Back to announcement
20240726_BIIF_Perubahan Pengurus_31687947_lamp1.pdf
Board change Needs review BIIFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 19
Page 1 OCR 0.821
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT MAYBANK INDONESIA FINANCE Pa Sa Nomor : 101.- Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-3-2024 (dua puluh -- SatusMaretedua ribusduagpuluh sempat). 3 ena aa Pukul : 15.30' (lima belas lewat tiga puluh menit) -- Waktu Indonesia Barat San ega Sa Ban EA Menghadap kepada saya, SATRIA AMIPUTRA A., Sarjana -- Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi,- Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di --- Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian ---- akhknsakta INI AS Aan Sena KA An onani Tea 1. Tuan ALEXANDER, lahir di Jakarta, pada tanggal --- 7-6-1971 (tujuh Juni. seribu sembilan ratus tujuh Lan puluh satu), Warga Negara Indonesia, partikelir, ---- bertempat tinggal di Jakarta, Taman Palem Lestari --- Blok B.10 nomor 50, Rukun Tetangga 008, Rukun ------- Warga 013, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan ---- Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan SEE 3173010706710002: 2. Tuan ARIEF SOERENDRO, Sarjana Sosial, lahir di --- Purworejo, pada tanggal 31-1-1969..(tiga puluh satu -- Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), - Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Griya Harapan Permai C1/7, Rukun ---- Tetangga 002, Rukun Warga 032, Kelurahan Pejuang, --- Kecamatan Medan Satria, pemegang Kartu Tanda Penduduk —5 | dengan Nomor Induk Kependudukan 3275063101690006: --- Ban
Page 2 OCR 0.886
Na untuk sementara berada di Jakarta, ------------------ menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak --- bersama-sama berdasarkan Kuasa yang tercantum dalam - BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA --- PT MAYBANK INDONESIA FINANCE yang dibuat secara ----- dibawah tangan, tertanggal 21-3-2024 (dua puluh satit Maret dua ribu dua puluh empat), bermeterai cukup, -- dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut- “Risalah Rapat”), telah diberi kuasa untuk menyatakan hasil keputusan rapat tersebut dalam akta Notaris. -- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -- di atas, menerangkan kepada saya, Notaris : --------- a. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat tersebut, padag: - tanggal 21-3-2024 (aza puluh satu Maret dua ribu dua- puluh empat), bertempat di Kantor Perseroan, Meeting- Room Maybank Finance, yang beralamat di Wisma Eka --- Jiwa Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya, Takaran Pusat - 10730, Indonesia, dari pukul 10.00' (sepuluh) Waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul ----- --mun 11.02” (sebelas lewat dua menit) Waktu Indonesia ---- Barat, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham- Luar Biasa PT MAYBANK INDONESIA FINANCE, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor Pusat di Gedung Wisma Eka Jiwa Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya) Jakarta, - yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita - Negara Republik Indonesia tertanggal 29-9-1992 (dua - puluh sembilan September seribu sembilan ratus ------ sembilan puluh dua) nomor 78, Tambahan -------------- Re krama KEP naE e a n aa “eng
Page 3 OCR 0.907
an Perubahan-perubahan selanjutnya telah --------------- diumumkan/dimuat dalam : ---------------------------- - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ------- 8-5-2009 (delapan Mei dua ribu sembilan) nomor 37, -- Tambahan nomor 12336/20097 ----------------------5--- - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ------- 10-4-2012 (sepuluh April dua ribu dua belas) -------- nomor 29, Tambahan nomor 16632/20127 -----—--n—-acnun - akta tertanggal 24-8-2011 (dua puluh empat Agustus- dua ribu sebelas) nomor 77, dibuat oleh FRANSISCUS -- XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI, Sarjana Hukum, Notaris di Pant dan telah diterima dan dicatat di dalam - database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan ---------- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BII ------ FINANCE CENTER tertanggal 22-9-2011 (dua puluh dua -- September dua ribu sebelas) nomor AHU-AH,01.10-30085, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada - tanggal 22-9-2011 (dua puluh dua September dua-.ribu - sebelas) nomor AHU-0076292.AH.01.09. Tahun 20115 S-—ux - akta tertanggal 4-6-2015 (empat Juni dua ribu lima- belas) nomor 75, dibuat dihadapan MIRYANY USMAN, ---- Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------- ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5-6-2015- (lima Juni dua ribu lima belas) nomor --------------- 5 AHU-0936619.AH.01.02.TAHUN 2015, serta telah -------- rak
Page 4 OCR 0.893
Naa didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ----- 5-6-2015 (lima Juni dua ribu lima belas) nomor ------ AHU-3513610.AH.O1.11.TAHUN 2015, dan telah diterima - dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan ---------- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BII FINANCE CENTER tertanggal 5-6-2015 (lima Juni dua ribu lima - belas) nomor AHU-AH.01.03-0937464, serta telah ------ didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ----- 5-6-2015 (lima Juni dua ribu lima belas) nomor ------ AHU-3513610.AH.01.11. TAHUN 20157 ---------------5--55 - akta tertanggal 25-10-2017 (dua puluh lima Oktober- dua ribu tujuh belas) nomor 206, dibuat oleh saya, -- Notaris, dan telah diterima dan dicatat di dalam Hn Sistem Anne Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari : ------------2--5255552255nUn nun nnnnnnnnnnna a. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran- Dasar PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal Sana 25-10-2017 (dua puluh lima Oktober dua ribu tujuh --- belas) nomor AHU-AH.01.03-0184274, serta telah ------ didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ----- 25-10-2017 (dua puluh lima Oktober dua'ribu tujuh --- belas) nomor AHU-0134489.AH.O1.11.TAHUN 2017: -- b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---- Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal aa 25-10-2017 (dua puluh lima Oktober dua ribu tujuh --- belas) nomor AHU-AH.01.03-0184275, serta telah ------ didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ----- 25-10-2017 (dua puluh lima Oktober dua ribu tujuh --- Se nomor AHU-0134489.AH.Ol.1I1. TAHUN 20177 -------
Page 5 OCR 0.908
Le - akta tertanggal 18-12-2019 (delapan belas Desember- dua ribu sembilan belas) nomor 139, dibuat dihadapan- saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------- Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------- Indonesia tertanggal 20-12-2019 (dua puluh Desember - dua ribu sembilan belas) nomor 5 an AHU-0107151.AH.01.02.TAHUN 2019, serta telah -------- didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ----- 20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan ---- sene nomor AHU-0246803.AH.0O1.11.TAHUN 2019, dan --- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ---------- Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari, 5 Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ------- ' Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal -- 20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan ---- belas) nomor AHU-AH.01.03-0375990, serta telah 55 didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ----- 20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan ---- belas) nomor AHU-0246803.AH.O1.11. TAHUN 2019: --i---- sedangkan untuk perubahan nama dari PT BII FINANCE -- CENTER menjadi PT MAYBANK INDONESIA FINANCE dimuat -- dalam akta tertanggal 18-11-2015 (delapan belas ----- November dua ribu lima belas) nomor 105, dibuat oleh- saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------- Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------- —— | Indonesia tertanggal 7-12-2015 (tujuh Desember dua -- ni
Page 6 OCR 0.884
5 ribu lima belas) nomor ---------------------00000000 AHU-0947396.AH.01.02. TAHUN 2015, serta telah -------- didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ----- 71-12-2015 (tujuh Desember dua ribu lima belas) nomor- AHU-3589400.AH.O1.11.TAHUN 2015, dan telah diterima - dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukur!, sebagaimana ternyata dari a. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran- Dasar PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal -- 71-12-2015 (tujuh Desember dua ribu lima belas) nomor- AHU-AH.01.03-0985847, serta telah didaftarkan dalam - Daftar Perseroan pada tanggal 7-12-2015 (tujuh ------ Desember dua ribu lima belas) nomor ---------- Maen AHU-3589400.AH.O1.11. TAHUN 20157 ---------------- “Ea b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---- Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal --- 7-12-2015 (tujuh Desember dua ribu lima belas) nomor- AHU-AH.01.03-0985848, serta telah didaftarkan dalam - Daftar Perseroan pada tanggal 7-12-2015 (tujuh asn Desember dua ribu lima belas) nomor ----------- “2555 AHU-3589400.AH.01.11. TAHUN 20157 -------------------- - akta tertanggal 8-3-2022 (delapan Maret dua ribu -- dua puluh dua) nomor 25, dibuat oleh saya, Notaris, - dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ------ Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --- Dasar PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal -- 11-3-2022 (sebelas Maret dua ribu dua puluh dua) ---- nomor AHU-AH.01.03-0162396, serta telah didaftarkan - Stan Daftar Perseroan pada tanggal 11-3-2022 -------
Page 7 OCR 0.855
en (sebelas Maret dua ribu dua puluh dua) nomor -------- ARUS 0086 95 AR OT LE AHUNG SO an Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT MAYBANK INDONESIA FINANCE dimuat dalam : --------- - akta tertanggal 23-3-2020 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh) nomor 184, dibuat dihadapan saya, --- Notaris, dan telah diterima dan dicatat di dalam Ba Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -- Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal --- 24-3-2020 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh)- ane AHU-AH.01.03-0160459, serta telah didaftarkan - dalam Daftar Perseroan pada tanggal 24-3-2020 (dua -- puluh empat Maret dua ribu dua puluh) nomor Dat AHU-0058642.AH.01.14. TAHUN 2020p -------0-5--5nnugaLe untuk selanjutnya perubahan-perubahan susunan Dewan - Komisaris dimuat dalam ae an aa - akta tertanggal 21-7-2020 (dua puluh satu Juli dua- ribu dua puluh) nomor 52, dibuat dihadapan saya, ---- Notaris, dan telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -- Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal --- 23-7-2020 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh) -- nomor AHU-AH.01.03-0303077, serta telah didaftarkan - dalam Daftar Perseroan pada tanggal 23-7-2020 (dua -- puluh tiga Juli dua ribu dua puluh) nomor ----------- AHU-0118967.AH.01.11, TAHUN 20207! --—----—--50n am emumma - akta tertanggal 7-12-2020 (tujuh Desember dua ribu- Pl el nomor 24, dibuat dihadapan saya, Notaris, -
Page 8 OCR 0.889
en dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ------ Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari - Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ------- Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal --- 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh)- nomor AHU-AH.01.03-0418446, serta telah didaftarkan - dalam Daftar Perseroan pada tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) nomor ------------ AHU-0209617 AH. 0111. TAHUN 20207 5--5555---5-—5annnna - akta tertanggal 29-4-2021 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh satu) nomor 122, dibuat dihadapan- saya, Notaris, dan telah diterima dan dicatat di ---- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana 25 ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan -------- Perubahan Data Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal 6-5-2021 (enam Mei dua ribu dua puluh ---- satu) nomor AHU-AH.01.03-0294625, serta telah ------- didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal - $-5-2021 (enam Mei dua ribu dua puluh satu) nomor --- AHU-0084653.AH.O1.11. TAHUN 2021: - akta tertanggal 9-6-2022 (sembilan Juni dua ribu -- dua puluh dua) nomor 54, dibuat dihadapan Saya Sea Notaris, dan telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubanan Data -- Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal --- 10-6-2022 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0020442, serta telah didaftarkan dalam - Daftar Perseroan pada tanggal 10-6-2022 (sepuluh Juni Se nu dua puluh dua) nomor
Page 9 OCR 0.810
Ta AHU-0108143.AH.O1.11. TAHUN 2022: - akta tertanggal 30-3-2023 (tiga puluh Maret dua --- ribu dua puluh tiga) nomor 264, dibuat dihadapan ---- saya, Notaris, dan telah diterima dan dicatat di ---- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana -- ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan -------- Perubahan Data Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal 3-4-2023 (tiga April dua ribu dua puluh -- tiga) nomor AHU-AH.01.09-0106594, serta telah ------- didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ----- 3-4-2023 (tiga April dua ribu dua puluh tiga) nomor - AHU-0066271,AHOL ITL, TAHUN 20237 seen nana Henna (selanjutnya disebut “Perseroan”). ---------------55- b. Bahwa sebelum rapat tersebut Keong - Direksi telah melakukan pemanggilan secara tertulis - kepada para Pemegang Saham sebagaimana ternyata ----- OArL 0 nee e a An a Me a ean i. Surat Undangan masing-masing tertanggal aa eka 5-3-2024 (lima Maret dua ribu dua puluh empat) dengan nomor S.071/LGL-MIF/II/2024 dan nomor --------r------ S.074/LGL-MIF/II/2024j) dan -----------------e--i-n ii. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, - yang berperedaran nasional, pada tanggal ------------ 6-3-2024 (enam Maret dua ribu dua puluh empat), yaitu Harian Investor Daily Indonesia pada halaman -------- Steujuh) —- sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 --- Anggaran Dasar Perseroan, “----s--- 5-5 ena nun c. Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan ------- Si na sebanyak 32.369.999 (tiga puluh dua juta ---
Page 10 OCR 0.891
De tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus -- sembilan puluh sembilan) saham atau yang merupakan -- 99,998 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ------- sembilan persen) dari yang merupakan seluruh saham -- yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan - tanggal 21-3-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua" puluh empat) dan karenanya sesuai dengan ketentuan -- Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 ------------ Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ------- Terbatas, rapat tersebut adalah sah dan dapat ------- mengambil keputusan yang mengikat. -- d. Bahwa keputusan di dalam rapat tersebut telah.---- diambil dengan suara bulat. -- e. Bahwa para penghadap yang bertindak Sebagaimana S3 tersebut di atas, telah diberi kuasa oleh rapat, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat ---- tersebut, untuk menuangkan hasil keputusan rapat ---- dalam suatu akta Notaris, hal tersebut Akang aa dinyatakan sekarang dengan akta ini. ---------------- Selanjutnya para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan keputusan --- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, ----- sebagai berikut $ es 555 5 an nana nan 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden --- Komisaris untuk menetapkan honorarium Tana Hina tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk- Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan -- memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite ------ Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya --------- Ne aa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota -- 10
Page 11 OCR 0.927
en Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam -- laporan tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu - dua puluh empat). 2.a. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan ---- Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau --- tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun -- Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan -------- memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite ------ Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya gaji dan- tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan- dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun --- Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat): dan ----------- b. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan ------ Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau T-- tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas syariah untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), --- dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya gaji dan- tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan ----- Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). 3.a. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan ----- Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja" member Of ---- Ernst & Young) sebagai Kantor Akuntan Publik untuk -— meng-audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun --------- Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), --------------- b. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan ------ Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya ------- honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor ------ —| Akuntan Publik tersebut dengan syarat-syarat yang --- Ha ls
Page 12 OCR 0.898
en dianggap baik: -------------------5-5500000 00 c. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan ------ Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu ---- berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau - Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk ------------ penggantinya, dalam hal Kantor Akuntan Publik -----“- “Purwantono, Sungkoro & Surja" karena sebab apa pun - tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan ---- Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). 4.a. Menyetujui Penerbitan Penawaran Umum Obligasi -- Berkelanjutan IV Maybank Finance. Adapun beberapa hal yang menjadi latar belakang penerbitan Penawaran.Umum Berkelanjutan Obligasi IV Maybank Finance tahun 2024- (dua ribu dua puluh empat) adalah : ------------- SS - Memperkuat modal kerja Perseroan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) danj ------------------------5 - Sebagai salah satu sumber alternatif perdanaan ---- dengan tingkat kupon yang kompetitif. Pan ban b. Perseroan mengusulkan untuk menyetujui : 2 - Melakukan penerbitan obligasi melalui Penawaran --- Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Maybank- Finance Tahap I (Pertama) Tahun 2024 (dua ribu dua -- puluh empat) dengan nilai penerbitan ---------------- setinggi-tingginya sebesar Rp 500.000.000.000,- ----- (lima ratus miliar Rupiah), -- - Melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk- pada menandatangani perjanjian-perjanjian yang ------ berhubungan dengan penerbitan dan melakukan --------- penunjukkan pihak-pihak yang membantu Perseroan ----- Maa Melakukan penerbitan Penawaran Umum ----------- 12
Page 13 OCR 0.907
Sen Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Maybank ----- Finance Tahap I (Pertama) Tahun 2024 (dua ribu dua -- puan tempat Eh ee An Ta 5.a. Memberhentikan dengan hormat Tuan DESWANDHY ---- AGUSMAN sebagai Presiden Komisaris (Independen) ----- Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir ------- terhitung sejak ditutupnya rapat. Perseroan dengan -- ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih- setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, ----- serta jasa-jasa Tuan DESWANDHY AGUSMAN untuk -------- kemajuan Perseroan, dengan memberikan pelunasan dan-- tanggung jawab (acguit et de charge) untuk masa ----- jabatan beliau sejak ditutupnya rapat ini, akan ----- diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan - dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan -- dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan --- Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat): --------- b. Menyetujui untuk mengangkat : -------------------- a. Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI sebagai Presiden ------ Komisaris Perseroan untuk masa jabatan efektif. ------ secepat-cepatnya sejak tanggal 2-4-2024 (dua April -- dua ribu dua puluh empat) dan setelah diperolehnya -- persetujuan dari Otoritas Jasa Kena ----25555555 b. Tuan HERWAN NG sebagai Komisaris Independen ------ Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ---------- ditutupnya rapat ini dan setelah diperolehnya -- persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, ------------ terhadap pengangkatan kedua Komisaris tersebut akan - memiliki masa jabatan mengikuti anggota Komisaris --- ana atau sampai dengan berakhirnya penutupan ---- 13
Page 14 OCR 0.918
NN Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk --- Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan - diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh - perincian sebagai berikut Susunan Dewan Komisaris Perseroan : ----------------- Presiden Komisaris : Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI, ---- lahir di Palembang, pada tanggal 4-5-1959 (empat Mei seribu ----- sembilan ratus lima puluh ------ sembilan), Warga Negara -------- Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bunga- Cempaka Raya nomor 101, Rukun --- | Tetangga 006, Rukun Warga 002, - Kelurahan Cipete Selatan, ------ Kecamatan Cilandak, Jakarta ---- Selatan, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk dengan Nomor Induk ---- Kependudukan 3174034405590001: - Komisaris : Tuan STEFFANO RIDWAN, lahir di - Jakarta, pada tanggal ---------- 14-12-1973 (empat belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara ------ Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Puri Indah - Blok D-4/1, Rukun Tetangga 003,- Rukun Warga 004, Kelurahan ----- Ba aa Selatan, Kecamatan --- 14
Page 15 OCR 0.902
Ni Kembangan, Jakarta Barat, ------ pemegang Kartu Tanda Penduduk -- dengan Nomor Induk Kependudukan- 31730114127300017 -------------- Dean Independen : Tuan HERWAN NG, lahir di ------ Tanjung Pandan, pada tanggal -- 20-7-1972 (dua puluh Juli ----- seribu sembilan ratus tujuh --- puluh dua), Warga Negara --- Indonesia, partikelir, -------- bertempat tinggal di Jakarta, - Jalan Taman Siswondo Parman --- Blok B/35, Rukun Tetangga 007,- Rukun Warga 008, Kelurahan ---- Tomang, Kecamatan Grogol ------ Petamburan, Jakarta Barat, ---- pemegang Kartu Tanda Penduduk - dengan Nomor Induk .------------ Kependudukan 3173022007720001.- c. Menyetujui Pengakhiran masa jabatan Tuan Doktor -- Haji AMIRSYAH TAMBUNAN, Magister Agama, sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Tuan Doktor ---- Kyai Haji SODIKUN, Magister Sains, eter Anggota -- Dewan Pengawas Syariah Perseroan, yang masa “5-55 jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya - rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan- dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas ----- pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Tuan Doktor - Haji AMIRSYAH TAMBUNAN, Magister Agama, dan Tuan ---- —— | Doktor Kyai Haji SODIKUN, Magister Sains, untuk ----- Tn 15
Page 16 OCR 0.926
Pa kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan -- tanggung jawab (acguit et de charge) untuk masa ----- jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat ini, akan ----- diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan - dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan -- dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan --- tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat): --------- d. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan Doktor -- Haji AMIRSYAH TAMBUNAN, Magister Agama dan Tuan ----- Doktor Kyai Haji SODIKUN, Magister Sains. Untuk ----- masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini --- sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham -- Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh.tujuh). ---------------------250. Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi : - Ketua Dewan : Tuan Doktor Haji AMIRSYAH ------- Pengawas Syariah TAMBUNAN, Magister Agama, lahir - di PD Galagala, pada tanggal ---- 27-5-1963 (dua puluh tujuh Mei -- seribu sembilan ratus enam puluh- tiga), Warga Negara Indonesia, -- partikelir, bertempat tinggal di- Jakarta, Jalan Antene X/1, Rukun- Tetangga 001, Rukun Warga 002, -- Kelurahan Gandaria Utara, ------- Kecamatan Kebayoran Baru, ------- Jakarta Selatan, pemegang Kartu - Tanda Penduduk dengan Nomor ----- Induk Kependudukan -------------- Tau — 16
Page 17 OCR 0.892
— usulan tersebut di atas. Pa 3017 407217056300017 655 ea ae mba Anggota Dewan : Tuan Doktor Kyai Haji ----------- | Pengawas Syariah SODIKUN, Magister Sains, lahir -- di Jakarta, pada tanggal -------- 18-1-1960 (delapan belas Januari- seribu sembilan ratus enam ------ puluh), Warga Negara Indonesia, - partikelir, bertempat tinggal di- Jakarta, Jalan Tambak Matraman -- Jaya nomor 4, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 005, Kelurahan ------ Pegangsaan, Kecamatan Menteng, -- Jakarta Pusat, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk dengan Nomor ----- Induk Kependudukan -------------- 16710518016000027 --------------- maka Pemegang Saham yang setuju sebanyak ------------ 32.369.999 Taiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) suara atau yang merupakan 1008 (seratus persen) dari- jumlah seluruh suara yang hadir: -------------------- karena suara yang setuju dalam rapat tersebut adalah- 32.369.999 (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau 1008 (seratus persen), dan sesuai dengan - Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan ------- ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 -- Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ------- Terbatas, maka rapat memutuskan untuk menyetujui ---- 3 14:
Page 18 OCR 0.881
San 6. Keputusan-keputusan tersebut berlaku sejak ------- ditutupnya rapat tersebut “5555 Akhirnya para penghadap yang bertindak sebagaimana -- tersebut di atas dengan ini menyatakan : ------------ 1. Bahwa semua identitas diri/Kartu Tanda ----------- Penduduk (KTP) dan semua surat yang mendasari ------- pembuatan akta ini adalah identitas dan surat-surat - yang sah dan benar adanya, sesuai dengan yang ------- tercatat di dalam surat-surat tersebut dan/atau yang- disebutkan dalam akta ini dan bertanggung jawab ----- sepenuhnya atas hal tersebut, --------------------... 2. Bahwa segala yang diterangkan dalam akta ini benar adanya dan bilamana di kemudian hari ternyata apa --- yang diterangkan itu ternyata tidak benar, makan segala akibat yang timbul karenanya menjadi tanggung- jawab dan risiko para pihak itu sendiri, ------------ 3. Bahwa para penghadap yang bertindak sebagaimana -- tersebut di atas telah mengerti, memahami dan ------- menyetujui isi akta ini. ----------------------5--50 Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para ---- pihak dengan ini membebaskan Notaris dari segala ---- tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun dan ---- berupanapa pu “Eee Tee ee NS en ena ae DEMIKIAN AKTA INI --------------5- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------ tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada -- bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : --------- - Nona YURISKA PRASTIKA, lahir di Balik Papan, pada - tanggal 17-7-1994 (tujuh belas Juli seribu sembilan - Ta "aa sembilan puluh empat): 18
Page 19 OCR 0.837
An Ea - Tuan RIZKI IDO SAPUTRA, lahir di Tanggamus, pada -- tanggal 26-3-2003 (dua puluh enam Maret dua ribu ---- raga) ae keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai para saksi. --------------------- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera Da para penghadap, para saksi dan saya, Notaris -------- menandatangani akta ini. ----------------------55000. Dibuat dengan tanpa tambahan, dua gantian dan tanpa - Ce AN Me ee ea Re ea Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.- 19
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT MAYBANK INDONESIA FINANCE Pa Sa
p.1
unresolved
org
Kementerian-Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
PT. BII
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.3
unresolved
org
PT BII FINANCE CENTER
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.5 ×4
unresolved
org
PT BII FINANCE
p.5
unresolved
org
Hukur
p.6
unresolved
person
Saya Sea
· Notaris
p.8
unresolved
person
DESWANDHY
p.13
unresolved
—
AGUSMAN
· Presiden Komisaris
p.13
unresolved
—
Magister Agama
· Ketua
p.15
unresolved
person
Doktor Haji AMIRSYAH
p.16
unresolved
person
Doktor Kyai Haji
p.17
unresolved
person
YURISKA PRASTIKA
p.18
unresolved
person
RIZKI IDO SAPUTRA
p.19
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
258 ms
13 Sep 2026 16:20
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}