20240725_APIA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31687623_lamp2.pdf

               Head of PT Angkasa Pura Indonesia. That based on the Decree mentioned above, the Director of
               Operations & Services of PT Angkasa Pura Aviasi a.n Heriyanto Wibowo was transferred from PT
               Angkasa Pura Aviasi to PT Angkasa Pura Indonesia;

            2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
               Terbatas dan Pasal 10 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Para Pemegang Saham Perseroan PT
               Angkasa Pura Aviasi sepakat untuk mengambil Keputusan secara Sirkuler tanpa mengadakan Rapat
               Umum Pemegang Saham secara fisik tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perseroan a.n
               Heriyanto Wibowo dari jabatannya selaku Direktur Operasi & Pelayanan Perseroan mulai tanggal 06
               Mei 2024;

               That based on the provisions of Article 91 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
               Companies and Article 10 paragraph 9 of the Company's Articles of Association, the Shareholders
               of the Company of PT Angkasa Pura Aviasi agree to take a Circular Decision without holding a
               physical General Meeting of Shareholders regarding the Dismissal of Members of the Board of
               Directors of the Company a.n Heriyanto Wibowo from his position as Director of Operations &
               Services of the Company starting May 6, 2024;

            3. Mengingat kedudukan dan domisili GMR Concortium berada di luar negeri (GMR Airport
               Netherlands B.V berada di Kabelweg 37 1014 BA Amsterdam dan Aeroport De Paris di Prancis)
               maka proses penandatangan Keputusan Para Pemegang Saham Sirkuler memerlukan waktu yang
               cukup lama (diluar kendali Perseroan), walaupun tanggal pada Sirkuler dimaksud tetap dibuat pada
               tanggal 06 Mei 2024 dengan maksud agar sesuai dengan Keputusan PT Angkasa Pura Indonesia
               sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan memberikan dasar bagi Direksi PT Angkasa Pura
               Aviasi untuk menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham Sirkuler dimaksud dalam bentuk
               Autentik dihadapan Notaris atau Pejabat yang berwenang.

               Considering that GMR Concortium's position and domicile are abroad (GMR Airport Netherlands
               B.V is located at Kabelweg 37 1014 BA Amsterdam and Aeroport De Paris in France), the process
               of signing the Decision of the Circular Shareholders takes a long time (beyond the Company's
               control), although the date on the Circular is still made on May 6, 2024 with the intention of being
               in accordance with the Decree of PT Angkasa Pura Indonesia as referred to in number 1 above and
               providing a basis for the Board of Directors of PT Angkasa Pura Aviasi to declare the Decision of
               the Circular Shareholders in Authentic form before the Notary or Authorized Official.

            4. Sebagai tindaklanjut dari Keputusan Para Pemegang Saham Sirkuler sebagaimana dimaksud pada
               angka 2 tersebut di atas, saat ini PT Angkasa Pura Aviasi sedang memproses pembuatan Akta
               Notaris dan Pelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

               As a follow-up to the Decree of the Circular Shareholders as referred to in number 2 above, PT
               Angkasa Pura Aviasi is currently processing the preparation of a Notary Deed and Reporting to the
               Ministry of Law and Human Rights.


       Demikian dilaporkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

       Thus reported, thank you for your attention and cooperation.

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem Informasi Dokumen Elektronik dan dinyatakan sah tanpa dibubuhi tanda tangan basah
Dalam hal verifikasi keabsahan dokumen dapat diakses pada https://sidoel.avi.id/rd/22c91e7d

       HEAD OF CORPORATE
       SECRETARY & LEGAL




       DEDI AL SUBUR




Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem Informasi Dokumen Elektronik dan dinyatakan sah tanpa dibubuhi tanda tangan basah
Dalam hal verifikasi keabsahan dokumen dapat diakses pada https://sidoel.avi.id/rd/22c91e7d

                                                                                                   LAMPIRAN
                                                                                                   Nomor : AVI.01.02/24/07/2024/A.1652
                                                                                                   Tanggal : 25 Juli 2024

                                          Tembusan Yth:
                                          1. VP OF PARENTING & SUBSIDIARY PERFORMANCE PT ANGKASA PURA II;
                                          2. PRESIDENT DIRECTOR - PT. AVI;
                                          3. MANAGING DIRECTOR - PT. AVI;
                                          4. DIRECTOR OF COMMERCIAL & BUSINESS DEVELOPMENT - PT. AVI;
                                          5. DIRECTOR OF FINANCE - PT. AVI;
                                          6. DIRECTOR OF HUMAN CAPITAL - PT. AVI;
                                          7. PLH. DIRECTOR OF OPERATION & SERVICES - PT. AVI;




                                   Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem Informasi Dokumen Elektronik dan dinyatakan sah tanpa dibubuhi tanda tangan basah
                                   Dalam hal verifikasi keabsahan dokumen dapat diakses pada https://sidoel.avi.id/rd/22c91e7d




Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)