Back to announcement
20260526_ELIT_Pemanggilan RUPS_32095044_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ELITSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 20
Page 1
Proprietary & Confidentials
RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN
Tahun Buku 2025
PT. Data Sinergitama Jaya Tbk Elitery)
Page 2
Mata Acara RUPS
MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
1 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025.
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3 Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2026.
4 Pembahasan mengenai Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Page 3
Mata Acara RUPS
Mata Acara Pertama
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025.
Page 4
Mata Acara RUPS
Mata Acara Pertama
Latar belakang Penjelasan
● Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
Mata Acara ini adalah untuk pada 31 Desember 2025;
memenuhi ketentuan Pasal ● Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tahun buku
11 ayat 9 (a) dan ayat 11 yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor
Anggaran Dasar Perseroan Akuntan Publik Anwar & Rekan, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan
juncto Pasal 69 Auditor Independen tertanggal 11 Maret 2026 No. 00064/2.1
Undang-Undang Nomor 40 035/AU.1/05/14321/1/III/2026; dan
tahun 2007 tentang ● Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
Perseroan Terbatas. (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
atas pengawasan dan pengurusan yang dilakukan di Tahun Buku yang
berakhir pada 31 Desember 2025.
Proprietary & Credentials
Page 5
Mata Acara RUPS
Mata Acara Kedua
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Page 6
Mata Acara RUPS
Mata Acara Kedua
Latar belakang Penjelasan
Mata Acara ini adalah untuk Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari
memenuhi ketentuan Pasal Pemegang Saham atas :
70 dan 71 UUPT dan Pasal ● Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp
9 ayat 4) huruf c Anggaran 33.715.780.041 akan dialokasikan antara lain sebagai cadangan wajib
Dasar Perseroan, Perseroan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha serta modal kerja
penggunaan laba bersih Perseroan.
diputuskan oleh RUPS. ● Keterangan selengkapnya mengenai informasi mengenai Laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku 2025, dapat merujuk kepada Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 sebagaimana telah tersedia di
situs web Perseroan.
Proprietary & Credentials
Page 7
Mata Acara RUPS
Mata Acara Ketiga
Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik Untuk Tahun Buku 2026 yang akan melakukan audit atas
buku Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
Page 8
Mata Acara RUPS
Mata Acara Ketiga
Latar belakang Penjelasan
Pasal 13 ayat 1) dan ayat 2
POJK No. 13/POJK.03/2017
tanggal 27 Maret 2017 Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
tentang Penggunaan Jasa menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan
Akuntan Publik dan Kantor untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan
Akuntan Publik Dalam memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
Kegiatan Jasa Keuangan; honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan
Pasal 59 ayat 1 POJK No. Publik tersebut.
15/POJK.04.2020 tanggal 20
April 2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka;
Proprietary & Credentials
Page 9
Mata Acara RUPS
Mata Acara Keempat
Pembahasan mengenai Remunerasi
Dewan Komisaris dan Direksi.
Page 10
Mata Acara RUPS
Mata Acara Keempat
Latar belakang Penjelasan
Pasal 113 UU No. 40/2007, (i) ● Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
dalam hal kewenangan RUPS menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi
untuk menetapkan besarnya lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
gaji dan tunjangan anggota 2026.
Direksi dilimpahkan kepada
● Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
Dewan Komisaris, besarnya
menetapkan besarnya pembagian di antara anggota Dewan Komisaris
gaji dan tunjangan Direksi
ditetapkan berdasarkan
dan anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi Komite
keputusan rapat Dewan Remunerasi dan Nominasi serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Komisaris dan (ii) pemberian
gaji atau honorarium dan
tunjangan Dewan Komisaris
ditetapkan oleh RUPS.
Proprietary & Credentials
Page 11
Mata Acara RUPS
Mata Acara Kelima
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Page 12
Mata Acara RUPS
Mata Acara Kelima
Latar belakang Penjelasan
● Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 3 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan,
Mata Acara ini adalah untuk bahwa para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat
memenuhi ketentuan Pasal Umum Pemegang Saham;
3 dan 23 Peraturan Otoritas ● Berdasarkan UUPT Pasal 119 tentang pemberhentian anggota Dewan
Jasa Keuangan No. Komisaris serta POJK Nomor 33/POJK.04/2014 (“POJK 33/2014ˮ) tentang
33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Pasal 23
Direksi dan Dewan tentang Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa
Komisaris Emiten atau jabatan Dewan Komisaris;
Perusahaan Publik juncto ● Berdasarkan pertimbangan tersebut, melalui surat Nomor
Pasal 15 ayat 2 Anggaran
288/SK/GDIELIT/V/2026 tanggal 19 Mei 2026, PT Gratus Deo Indonesia
Dasar Perseroan.
(“GDIˮ) telah menyampaikan usulan perubahan susunan pengurus Perseroan .
Proprietary & Credentials
Page 13
Contact Us
Get in touch with our experts
Our Offices
Head Office - Indonesia
PT. Data Sinergitama Jaya Tbk Elitery)
The Manhattan Square Tower B Lt. 22 unit F
Jl. TB Simatupang, East Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12560 Indonesia
Email : am@elitery.com
Website : elitery.com
Phone Number : 62217511004 | WA 082112926799
Malaysia Office
Elitery Global Technology Sdn. Bhd. Elitech)
Dpulze Cyberjaya, Level 15 Office 1426
Lingkaran Cyber Point Timur, Cyber 12, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia
Email : sales@elitech.com.my
Website : elitech.com.my
Phone Number : 603 83208152
United States
Elitery Global Technology LLC
5830 E 2ND ST, STE 7000 #13764 CASPER, WY 82609
elitery elitery.indo Elitery
Page 14
Thank you
Page 15
Proprietary & Confidentials RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. Data Sinergitama Jaya Tbk Elitery)
Page 16
Mata Acara RUPS
MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Persetujuan penggunaan saham hasil pembelian kembali (buyback) Perseroan untuk pelaksanaan
1 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (Employee Stock Ownership Program
dan/atau Management Stock Option Program).
Page 17
Mata Acara RUPS
Mata Acara Pertama
Persetujuan penggunaan saham hasil pembelian kembali
(buyback) Perseroan untuk pelaksanaan Program Kepemilikan
Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (Employee Stock
Ownership Program dan/atau Management Stock Option
Program).
Page 18
Mata Acara RUPS
Mata Acara Pertama
Latar belakang Penjelasan
Mata acara ini diajukan Mata acara ini diajukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk
sehubungan dengan menggunakan saham hasil pembelian kembali (buyback) saham Perseroan
rencana Perseroan untuk dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan
menggunakan saham hasil
dan/atau Manajemen Employee Stock Ownership Program dan/atau
pembelian kembali
(buyback) dalam rangka Management Stock Option Program) dengan memperhatikan ketentuan
pelaksanaan Program peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta
ESOP/MSOP. Anggaran Dasar Perseroan.
Proprietary & Credentials
Page 19
Contact Us
Get in touch with our experts
Our Offices
Head Office - Indonesia
PT. Data Sinergitama Jaya Tbk Elitery)
The Manhattan Square Tower B Lt. 22 unit F
Jl. TB Simatupang, East Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12560 Indonesia
Email : am@elitery.com
Website : elitery.com
Phone Number : 62217511004 | WA 082112926799
Malaysia Office
Elitery Global Technology Sdn. Bhd. Elitech)
Dpulze Cyberjaya, Level 15 Office 1426
Lingkaran Cyber Point Timur, Cyber 12, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia
Email : sales@elitech.com.my
Website : elitech.com.my
Phone Number : 603 83208152
United States
Elitery Global Technology LLC
5830 E 2ND ST, STE 7000 #13764 CASPER, WY 82609
elitery elitery.indo Elitery
Page 20
Thank you 100
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun Buku
p.2
unresolved
org
Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.4
unresolved
org
PT Gratus Deo Indonesia Dasar
p.12
unresolved
org
Malaysia Office Elitery Global Technology Sdn. Bhd.
p.13 ×2
unresolved
org
United States Elitery Global Technology LLC
p.13 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.