20240724_AMFG_Perubahan Profesi Penunjang_31687137_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180

Email : notaris@drputrahutomo.com

Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang mewakili 374.953.015 saham atau mewakili 86,395” dari
434.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat,
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama, Kedua dan Keempat:

-Jumlah suara blanko (abstain) : 28.600 suara.

-Jumlah suara tidak setuju 1 - suara.
-Jumlah suara setuju : 374.924.415 suara.
-Sehingga total suara setuju 1 374.953.015 suara, atau sebesar

10076, atau lebih dari 1/2 bagian dari
jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.

- Mata Acara Ketiga:
-Jumlah suara blanko (abstain) : 28.600 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 33.200 suara.
-Jumlah suara setuju 1 374.891.215 suara.
-Sehingga total suara setuju 1: 374.919.815 suara, atau sebesar

99,99Yo, atau lebih dari 1/2 bagian
dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun
buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik "Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of “KPMG
International Limited”) dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris@drputrahutomo.com

yang material" sebagaimana yang termuat dalam laporannya
tertanggal 13 Maret 2024, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge)
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan tersebut,

Keputusan Mata Acara Kedua :

1. Menetapkan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023 sebesar
Rp583.297.000.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus
sembilan puluh tujuh juta Rupiah) untuk keperluan sebagai berikut :

a. sebesar Rp34.720.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus
dua puluh juta Rupiah), dibagikan sebagai dividen tunai kepada
para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan
memperoleh dividen tunai sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah):

b. sebesar Rp548.577.000.000,00 (lima ratus empat puluh delapan
miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah) dibukukan sebagai
laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja
Perseroan,

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

1. “Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik “Siddharta Widjaja &
Rekan” (a member firm of “KPMG International Limited”) untuk
mengaudit informasi keuangan historis tahun buku 2024,

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :

a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Siddharta Widjaja &
Rekan” (a member firm of “KPMG International Limited”), serta
penggantinya apabila diperlukan untuk mengaudit informasi
keuangan historis untuk tahun buku 2024,

b. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor
Akuntan “Siddharta Widjaja & Rekan” (a member firm of “KPMG
International Limited”) tersebut karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit informasi keuangan historis untuk tahun buku
2024,

c. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan
penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas
pada menetapkan besarnya imbalan jasa audit dan syarat lainnya
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut,

-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180

Email : notaris@drputrahutomo.com

Keputusan Mata Acara Keempat :

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan masing-
masing anggota Dewan Komisaris.

2. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris
Independen dalam mata uang Rupiah yang tidak melebihi jumlah
setara US$ 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika
Serikat) setahun.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana
perlu.

Jakarta, 21 Juni 2024
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,

(3

Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.