20240723_WIIM_Perubahan Profesi Penunjang_31686671_lamp1.pdf

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA PUSAT

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk
Nomor : 5.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 27-05-2024 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua

puluh empat).
-Saya, GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan dihadiri para saksi yang telah
dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian

akhir akta ini:

-Atas Fan Direksi PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk, berkedudukan di
Kot: rabaya, dan berkantor pusat di Jalan Buntaran Nomor 9-A, -Manukan

etan, Tandes (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”), yang perubahan seluruh
anggaran dasarnya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan ANITA

ANGGAWIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, tertanggal :-———-—---—--

-19-06-2015 (sembilan belas Juni dua ribu lima belas), nomor 80, yang

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di

dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
“Saga

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya,

tertanggal 11-07-2015 (sebelas Juli dua ribu lima belas), nomor --—--------—-—-

AHU-AH.01.03.0950751:
-11-08-2020 (sebelas Agustus dua ribu dua puluh), nomor 18, yang telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat 'Keputusannya,
tertanggal 21-08-2020 (dua puluh satu Agustus dua ribu dua puluh), nomor
AHU-0057277.AH.01.02.TAHUN 2020:

-bertalian dengan :-—-

-akta yang dibuat di hadapan KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum,

Tiagister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, tertanggal 25-08-
2021 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor 20,
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal
21-09-2021 (dua puluh satu September dua ribu dua puluh satu), nomor —---------

AHU-AH.01.03-0450999,

-akta yang dibuat di hadapan ANITA ANGGAWIDJAVA, Sarjana Hukum, Notaris
di Surabaya, tertanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga),
nomor 30, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima
dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya,
tertanggal 15-06-2023 (lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor -—-——-—
AHU-AH.01.03-0079212.

-Berada di Gedung BP Jamsostek, Menara Selatan Lantai 23 Jalan Jendral

Gatot Soebroto 38, Jakarta 12710, Indonesia,
-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(untuk selanjutnya disebut “Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. --——
-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris,
dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini: --—
1. Tuan EDY SUGITO, lahir di Semarang, pada tanggal 16-11-1964 (enam --—-—
belas November seribu sembilan ratus enam puluh empat), karyawan
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan
Janur Elok VI AD.8/10, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan
Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor 3172061611640005:

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris

3.

——
Independen Perseroan, AA 5

Tuan RONALD WALLA, lahir di Vlaardingen, pada tanggal 24-10-1972 (dua-
puluh empat Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Dharmahusada
Indah I Blok L/8-9 Surabaya, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009,
Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3578262410720003, untuk sementara berada di Jakarta, ---

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama

Perseroan, maan
Tuan LUCAS FIRMAN DJAJANTO, lahir di Bojonegoro, pada tanggal ----—- ——
21-02-1968 (duapuluh satu Februari seribu sembilan ratus enampuluh
delapan), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kota Surabaya, Jalan Lidah Bukit Mas Barat XII C6-2, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 007, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578182102680003. ---—----——-----—
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan

yang mengikuti Rapat secara Daring (dalam Jaringan) melalui aplikasi

@ASY.KSEI: -—— —
Masyarakat, sebanyak 1.570.173.860 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta -

seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh) saham dalam

Perseroan, -
-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang
telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari

aplikasi eASY.KSEI, dan dilekatkan pada minuta ini, -—-—------—------——-——.— -

-Para ppenghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris,

penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -—--—---—--------—---——nnnnn

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara terlebih dahulu

memperkenalkan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan

kemudian membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat. -
-Tuan EDY SUGITO, selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan
Komisaris tertanggal 08-05-2024 (delapan Mei dua ribu dua puluh empat) dan
sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bertindak
selaku Pimpinan Rapat dan menyatakan Rapat sebagai berikut : ---—----——--——
-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini
adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta dalam menyelenggarakan Rapat
ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham secara elektronik yaitu Electronic General Meeting System KSEI atau
“eASY.KSEI" yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. --------—
Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, adalah
sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, POJK Nomor

15/POJK.04/2020. Untuk menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah

melakukan:
a. Penyampaian informasi mengenai rencana rapat kepada PT Kustodian -——----
Sentral Efek Indonesia sebagai Pihak yang menyediakan dan mengelola
e-RUPS pada tanggal 02-04-2024 (dua April dua ribu dua puluh empat): —--—-
b. Pemberitahuan mengenai mata acara Rapat melalui Sistem Pelaporan -—-----

Elektronik Emiten kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia

pada tanggal 02-04-2024 (dua April dua ribu dua puluh empat).

c. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat, pada tanggal 18-04-2024 ---

(delapan belas April dua ribu dua puluh empat), pada Sistem Pelaporan

Psi

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA PUSAT

Elektronik Emiten, aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan. --------—----—-
d. Panggilan RAPAT, pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei dua ribu dua puluh -—--—
empat), pada aplikasi eASY.KSEI, sistem Pelaporan Elektronik Emiten dan

Situs web Perseroan. -—-— ae

-Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai berapa jumlah para
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, apakah jumlah
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah
memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat, maka saya, Notaris,

menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku

ketentuan kuorum sebagai berikut, yaitu : -—

- Untuk mata acara pertama sampai dengan kelima, sesuai dengan Pasal 14

ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah
sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan

Perseroan.

| - Untuk mata acara keenam, sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 angka (2) huruf a
Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan
atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, ------—-

- Sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua

ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa saham yang
dikuasai Perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk
mengeluarkan suara dalam Rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam

menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai. ------------5---non-—--onn0n---2o-

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 02-05-2024 (dua Mei
dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB dan daftar hadir para
pemegang saham dan kuasanya, yang disusun oleh PT Raya Saham Registra,

selaku Biro Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat

TSirat kuasa yang diberikan, jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam
Rapat ini berjumlah 1.570.173.860 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta seratus
tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh) saham atau mewakili 75,643Y
(tujuh puluh lima koma enam empat tiga persen) dari 2.075.773.360 (dua miliar
tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh)
saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah

dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur

dalam Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi.
Oleh karena itu Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan
yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata

acara Rapat ini.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh semua persyaratan
sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman,
pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah terpenuhi sebagaimana mestinya,
maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal 27-05-2024 (dua puluh tujuh Mei
dua ribu dua puluh empat) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil
keputusan keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat ini
dibuka dengan resmi pada pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh menit

Waktu Indonesia Barat).

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan Panggilan, maka mata

acara Rapat ini adalah :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit

et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn,

NOTARIS JAKARTA PUSAT

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2023

(dua ribu dua puluh tiga): —

| 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu

dua puluh tiga), —
| 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat), dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya, -—

4. Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan

Komisaris Perseroan, -—-.

5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan,

6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan -------
tujuan serta kegiatan usaha, menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -—--—--—

-Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat ini, akan
diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya,
dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini. —----------------. —
Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. -—-—---—--------------
Sesuai ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai
musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. -------------———...
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan secara ringkas mengenai kondisi

umum Perseroan yang telah berjalan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua

puluh tiga) sebagai berikut:
Pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan berhasil
—

"membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp494,7 miliar (empat ratus
sembilan puluh empat koma tujuh miliar rupiah), meningkat 98,24 (sembilan
puluh delapan koma dua persen) dari tahun sebelumnya. -—---—--—------——————.—
Pencapaian kinerja yang baik ini merupakan hasil dari kerja keras serta
kedisiplinan menjalankan komitmen dalam menjaga kualitas aset yang sehat,
fokus untuk menghasilkan produk berkualitas, melakukan inovasi produk dan

layanan, serta terus meningkatkan penerapan praktik terbaik manufaktur guna

mempertahankan kualitas dan standarisasi produk. —-
-Demikian ringkasan kondisi umum Perseroan selama tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga), untuk selanjutnya Rapat meneruskan acara Rapat dengan
pembahasan mata acara pertama sampai dengan mata acara keenam Rapat. ---
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa memasuki pembahasan mata Acara

Pertama Rapat, yaitu :

“Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et
de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2023 (dua

ribu dua puluh tiga).”

Para hadirin yang terhormat, -—

Penjelasan pokok-pokok laporan tahunan serta laporan keuangan konsolidasian
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan laporan Dewan Komisaris telah
disampaikan oleh Perseroan melalui situs web Perseroan. ----------—----------------—-
Untuk itu, Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan RONALD WALLA selaku
Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tahunan tersebut.-—---—

-Selanjutnya Tuan RONALD WALLA menyampaikan Laporan Tahunan sebagai
——

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA PUSAT

“”—
berikut :

Para hadirin yang terhormat, 3
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun

2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar 5,0546 (lima koma nol lima

persen) atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 5,314 (lima koma
tiga satu persen). Tantangan lain muncul dengan adanya kenaikan tarif cukai
tembakau rata-rata sebesar 1096 (sepuluh persen), sehingga harga rokok secara
umum mengalami kenaikan. Hal tersebut cukup berdampak pada industri rokok
yang relatif stagnan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -------—-—--—-—.—— —
Di tahun yang sama, seluruh Insan Wismilak juga berduka atas berpulangnya
salah satu Direktur Perseroan, yaitu Tuan Insinyur WARSIANTO, pada ------——-——
30-09-2023 (tiga puluh September dua ribu dua puluh tiga). ---—------——-—---——-
Dengan berbagai tantangan dan duka yang dialami, Perseroan terus fokus,
bergandeng tangan menyatukan sinergi dan kerja Perseroan, untuk selalu

membawa Perseroan Unggul dalam Kualitas dan Bertanggung Jawab dalam

Usaha.
Dengan kerjasama dan sinergi yang positif, di sisi operasional Perseroan

berhasil membukukan pertumbuhan kinerja yang sangat baik dan secara umum

dapat melampaui target. wu
Penjualan Perseroan tumbuh 31,696 (tiga puluh satu koma enam persen)
menjadi Rp4,9 triliun (empat koma sembilan triliun rupiah) dari Rp3,7 triliun (tiga
koma tujuh triliun rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Peningkatan
penjualan ini didukung oleh penjualan segmen Sigaret Kretek Tangan yang
mencatat peningkatan yang sangat baik, yaitu 8046 (delapan puluh persen) dari
Rp411,5 miliar (empat ratus sebelas koma lima miliar rupiah) di tahun 2022 (dua
ribu dua puluh dua) menjadi Rp740,8 miliar (tujuh ratus empat puluh koma
delapan miliar rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -—-—-—-----—-------.-

Laba Bersih yang dibukukan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh
——

tiga) mencapai Rp494,7 miliar (empat ratus sembilan puluh empat koma tujuh
miliar rupiah), meningkat 98,296 (sembilan puluh delapan koma dua persen) dari
tahun sebelumnya yang sebesar Rp249,7 miliar (dua ratus empat puluh

sembilan koma tujuh miliar rupiah). ——

Perseroan juga mencatat pertumbuhan Aset sebesar 18,8” (delapan belas
koma delapan persen) menjadi Rp2,6 triliun (dua koma enam triliun rupiah) dari
Rp2,2 triliun (dua koma dua triliun rupiah) di tahun sebelumnya. -—--—-—----—---—---
Terlepas dari kinerja baik yang diraih Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), Perseroan terus fokus terutama dalam mengantisipasi dan mengatasi
berbagai tantangan yang akan muncul di masa mendatang melalui penerapan
tata kelola yang baik dan juga terus melakukan inovasi produk dan pelayanan. ---
Sejalan dengan upaya untuk terus berinovasi menghasilkan produk yang diminati
konsumen, tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan telah meluncurkan

produk baru di segmen Sigaret Kretek Mesin, yaitu Wismilak Diplomat evo

SOPRA.
Di ranah tata kelola usaha, Perseroan juga terus menjalankan komitmen untuk
mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals (SDG) dalam kegiatan
operasional perusahaan maupun kegiatan tanggung jawab sosial. --—-—--—-—-——-—
Untuk kegiatan tanggung jawab sosial berkelanjutan, di tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) Perseroan juga kembali menggelar program kewirausahaan, Diplomat
Success Challenge atau DSC, yang telah memasuki penyelenggaraan ke-14
(empat belas) sejak tahun 2010 (dua ribu sepuluh). —----—-——-----——-—--——-—
Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), DSC sukses diikuti oleh 29.780 (dua puluh
sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh) wirausaha Indonesia dan menghasilkan
para entrepreneur muda masa depan Indonesia sebagai binaan Perseroan. ---—
Selain itu, sejalan dengan komitmen Perseroan dalam menjalankan efisiensi
energi dan pemanfaatan energi terbarukan di lingkungan kerja Perseroan, di

tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan telah menggunakan Pembangkit

LL

10

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA PUSAT

Listrik Tenaga Surya atap untuk proses prodUKSi. oo...

Dalam Rapat ini Direksi juga melaporkan ringkasan susunan pemegang saham
Perseroan pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sesuai dengan Daftar

Pemegang Saham Perseroan per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua

ribu dua puluh tiga) dan juga telah dilaporkan pada PT Bursa Efek Indonesia,

yaitu : — ama, ———. ——

- Nyonya INDAHTATI WIDJAJADI: ——

- Tuan STEPHEN WALLA: - NN
- Tuan RONALD WALLA:

- Tuan SUGITO WINARKO, dan

- Masyarakat. aa

Perubahan susunan pemegang saham sesuai dengan Daftar Pemegang Saham
yang dikelola dan diadministrasikan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro
Administrasi Efek Perseroan, dan susunan di akhir bulan secara rutin dilaporkan
pada awal bulan berikutnya oleh Perseroan kepada PT Bursa Efek Indonesia
melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten, dan laporan yang memuat susunan
pemegang saham tersebut dapat dilihat dalam situs web PT Bursa Efek

Indonesia (www.idx.co.id). ——

Dengan pencapaian dan upaya yang telah dilakukan Perseroan, dengan segala
kerendahan hati kami melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga), Perseroan berhasil melalui segala tantangan dan mampu
memanfaatkan peluang bisnis dengan baik. Hal ini juga tidak terlepas dari upaya
dan kerjasama berbagai pihak. Dan untuk mengenang Direktur Perseroan, Tuan
MUHAMMAD WARSIANTO, Perseroan dan segenap karyawan juga akan terus
menjalankan nilai-nilai dan kinerja yang baik, seperti yang telah dicontohkan oleh
Almarhum Tuan MUHAMMAD WARSIANTO. Perseroan memberikan apresiasi
untuk seluruh karyawan Perseroan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi

sehingga dapat mengantarkan Perseroan meraih kinerja yang baik. Direksi juga

———

11

mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan

arahan dan nasihat kepada Direksi.

Dan tak lupa, Perseroan mengucapkan terima kasih atas dukungan,
kepercayaan, dan kerja sama dari para konsumen, pemasok, kreditur, dan mitra

bisnis. Semoga sinergi positif yang telah terbangun dapat terus dipertahankan di

masa depan. 2
Selanjutnya Laporan Dewan Komisaris akan disampaikan oleh Pimpinan Rapat

selaku Komisaris Independen Perseroan.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Laporan Dewan Komisaris sebagai

berikut : na

Para hadirin yang terhormat, ..
Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris menilai
Direksi Perseroan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
Hal ini ter-refleksi dari pencapaian kinerja operasional dan keuangan Perseroan
yang sangat baik dan meningkat dari tahun sebelumnya, juga penerapan target
korporasi, salah satunya dengan adanya inovasi produk baru yang diluncurkan
untuk masyarakat di segmen Sigaret Kretek Mesin. --—----—-—---—---—---——----oo-ooo-v-
Dewan komisaris juga menilai keefektifan strategi yang ditempuh Direksi dalam

pengelolaan bisnis Perseroan di sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)

telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. —
Selain itu Dewan Komisaris juga menilai target dan strategi yang telah disusun
Direksi dalam Rencana Kerja Anggaran Dasar (RKAP) 2024 (dua ribu dua puluh
empat) sangat realistis dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal
Perseroan, termasuk prediksi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. --—-—--
Sejalan dengan visi Perseroan, kepercayaan dan kesetiaan seluruh pemangku
kepentingan senantiasa memacu semangat Perseroan untuk terus bertumbuh.
Untuk itu Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih yang tulus kepada

seluruh pihak yang telah berkontribusi secara nyata dalam mendorong

AA
12

GATOT W1DODO0, S.E., S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA PUSAT

(pertumbuhan Perseroan sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -—-—--—— —
Demikianlah uraian mengenai Laporan Tahunan tahun buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) yang di antaranya meliputi Laporan Kegiatan Perseroan dan laporan

keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), di mana

penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Perseroan

tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). nan — -
Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya
diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -—--—--——-—----noo-o

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua ----—-

puluh tiga) dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati
Sensi Idris dengan pendapat “menyajikan secara wajar dalam semua hal
yang material” sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen
tanggal 27-03-2024 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh empat), serta
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge)
kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan
selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sejauh tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,

kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya. -

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham
dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang
berhubungan langsung dengan mata acara Rapat sesuai dengan Tata Tertib. -----
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat,
dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang

menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada

AA
13

Mean saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi
eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. ---—-
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik,
yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : ——----—------—-—----—

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh

ribu) suara, —

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 508.900 (lima ratus delapan ribu

sembilan ratus) suara,
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : --—--—-----————.oo-o-oovvo-
-jumlah suara yang hadir sebanyak 1.570.173.860 (satu miliar lima ratus tujuh
puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh) suara, -—--—--—-
-suara tidak setuju sebanyak 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu)

suara, 2

-suara blanko/abstain sebanyak 508.900 (lima ratus delapan ribu sembilan ratus)

suara,

-suara setuju sebanyak 1.568.414.960 (satu miliar lima ratus enam puluh
delapan juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh) suara, ---
-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 1.568.923.860 (satu miliar lima
ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus
enam puluh) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah
sebesar 99,920Y4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua nol persen) atau
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah dalam Rapat, —

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat
menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan

tersebut.

Mata Acara Kedua -
————

14

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

NOTARIS JAKARTA PUSAT

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu -

dua puluh tiga).

Penjelasan mata acara kedua adalah sebagaimana telah disampaikan oleh

Perseroan melalui situs web Perseroan dan dalam Laporan Tahunan Direksi. -—

Sehubungan dengan hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan

kepada Rapat, untuk memutuskan : -

a

|

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan ------
kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2023 sebesar Rp.494.312.833.186,00 (empat ratus sembilan puluh
empat miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu
seratus delapan puluh enam rupiah) sebagai berikut : --------------------o....
i. Sebesar Rp107,1 (seratus tujuh koma satu rupiah) per saham dibagikan

sebagai dividen final tunai kepada para pemegang saham Perseroan, ---
ii. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) disisihkan dan ----——---

dibukukan sebagai Cadangan khusus sesuai Pasal 70 Undang-Undang

Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, -—----

il. Sisanya dicatat sebagai Laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan

penggunaannya.
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan -—--—-
pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan
yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan

memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar

modal yang berlaku. —

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham

dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang

berhubungan langsung dengan mata acara Rapat sesuai dengan Tata Tertib. ---—-

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat

melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat,

15

dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang
menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi
@ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. -----
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik,
yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : --------------———--——-
-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh

ribu) suara, na,

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 214.800 (dua ratus empat belas ribu

delapan ratus) suara, --
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :------—---—-—--—---...ooooooo -
-jumlah suara yang hadir sebanyak 1.570.173.860 (satu miliar lima ratus tujuh
puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh) suara, ----—-— ——

-suara tidak setuju sebanyak 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu)

suara,
-suara blanko/abstain sebanyak 214.800 (dua ratus empat belas ribu delapan

ratus) suara, "—

-suara setuju sebanyak 1.568.709.060 (satu miliar lima ratus enam puluh
delapan juta tujuh ratus sembilan ribu enam puluh) suara, -----—-—--———--...
-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 1.568.923.860 (satu miliar lima
ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus
enam puluh) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah
sebesar 99,920Y4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua nol persen) atau
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah dalam Rapat:

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat

————

16

Mata Acara Ketiga

menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan

tersebut. 3

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan ------
untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua
ribu dua puluh empat), dan pemberian wewenang untuk menetapkan

honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta

persyaratan lainnya.

Penjelasan mengenai mata acara ketiga telah disampaikan oleh Perseroan

melalui situs web Perseroan.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya

diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan : --------—-n—nnnxx-----nnononows

a. Menunjuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik -----—--— ——

dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)
kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit
mengenai pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini
masih dilakukan proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik. Proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain : --------------------——-..——. —
Il. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, ------—--—-------------5--5----n55555555
Il. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit -—-—

laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang Industri

Manufaktur dan Distribusi, serta memahami kompleksitas usaha

Perseroan,

HI. Independen terhadap grup Perseroan.

|? Wemberkan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan -----

17

TOMUK menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya,
sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. ---— —
Cc. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk --—
tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya,
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki kompetensi
dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan. -

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham
dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang
berhubungan langsung dengan mata acara Rapat sesuai dengan Tata Tertib. ---—-
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat,
dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
selain kuasa elektronik pada aplikasi sASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang
menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi
@ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.----—
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik,
yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -—--------------—--——

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 3.663.100 (tiga juta enam ratus enam

puluh tiga ribu seratus) suara:

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 508.900 (lima ratus delapan ribu

sembilan ratus) suara, -----—--—-——
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : —

jumlah suara yang hadir sebanyak 1.570.173.860 (satu miliar lima ratus tujuh

PTT.

18

puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh) suara, --——------

-suara tidak setuju sebanyak 3.663.100 (tiga juta enam ratus enam puluh tiga

ribu seratus) suara: -—-

-suara blanko/abstain sebanyak 508.900 (lima ratus delapan ribu sembilan ratus)

suara,

-suara setuju sebanyak 1.566.001.860 (satu miliar lima ratus enam puluh enam

juta seribu delapan ratus enam puluh) suara, -
-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 1.566.510.760 (satu miliar lima
ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh)
suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,767
(sembilan puluh sembilan koma tujuh enam tujuh persen) atau lebih dari 1/2

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah

dalam Rapat, —
-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat

menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan

tersebut. 2.

Mata Acara Keempat-—-----—--—-—---—-onu von -

- Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan --—

Komisaris Perseroan: nm

Penjelasan mengenai mata acara keempat telah disampaikan oleh Perseroan

melalui situs web Perseroan. a
Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya

diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan :

a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan -
dan menetapkan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan, -—-—--—---—-

b. Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris --------—

| Peseroan sebanyak-banyaknya Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus

19

juta rupiah) untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). ---—-—-------—-—-
-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham
dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang
berhubungan langsung dengan mata acara Rapat sesuai dengan Tata Tertib. —---
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat,
dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang
menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi
@ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.-——-
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik,

yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -—--

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 3.663.100 (tiga juta enam ratus enam

puluh tiga ribu seratus) suara, --—---—--—

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak sebanyak 214.800 (dua ratus empat

belas ribu delapan ratus) suara:

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : —----—-—————-—.—
“jumlah suara yang hadir sebanyak 1.570.173.860 (satu miliar lima ratus tujuh
puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh) suara, ---—-——-—
-suara tidak setuju sebanyak 3.663.100 (tiga juta enam ratus enam puluh tiga

ribu seratus) suara,

-suara blanko/abstain sebanyak sebanyak 214.800 (dua ratus empat belas ribu

delapan ratus) suara,

-suara setuju sebanyak 1.566.295.960 (satu miliar lima ratus enam puluh enam
juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh) suara, —-----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 1.566.510.760 (satu miliar lima
————

20

(Tatts enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh)
suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,767Y6
(sembilan puluh sembilan koma tujuh enam tujuh persen) atau lebih dari 1/2

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah

dalam Rapat,
-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat
menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan

tersebut.

Mata Acara Kelima “—

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Para hadirin yang terhormat,
Berdasarkan Pasal 15 ayat (13) huruf c Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Tahunan Nomor 24 tanggal 10-09-2012 (sepuluh September dua ribu dua
belas) dan Pasal 15 ayat (15) huruf c Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Tahunan Nomor 80 tanggal 19-06-2015 (sembilan belas Juni dua ribu lima belas)
tentang Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur tentang Masa jabatan
anggota Direksi akan berakhir setelah beliau meninggal dunia, maka perlu
dilakukan perubahan susunan pengurus perseroan. ----------—------------—ii

Selanjutnya disampaikan penjelasan singkat mengenai latar belakang

diadakannya Rapat ini, sebagai berikut :
Rapat ini dilaksanakan untuk melakukan perubahan Susunan Direksi dan atau
Dewan Komisaris terkait dengan meninggalnya Tuan Insinyur WARSIANTO
selaku Direktur Perseroan yang meninggal dunia pada tanggal 30-09-2023 (tiga
puluh September dua ribu dua puluh tiga), dimana pemberitahuan terkait hal
tersebut telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan
Bursa Efek Indonesia melalui Surat Keterbukaan Informasi Nomor ----—------—------
035/DIR-E/1X/2023 tertanggal 02-10-2023 (dua Oktober dua ribu dua puluh tiga).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014

——
21

Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, maka
Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk
melakukan perubahan susunan pengurus perseroan. ---—----—..—..

Sehubungan dengan hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan

kepada Rapat, untuk memutuskan : —---—--—--—-—--n---onn-n22o non -ooooon5x
a. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----—
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh

tujuh) sebagai berikut :

Anggota Direksi : —-—,

Direktur Utama : Tuan RONALD WALLA ----55-n--—n5nnnnnononn noona
Direktur : Tuan Insinyur KRISNA TANIMIHARDYA: -

Direktur : Tuan Insinyur SUGITO WINARKO) ---—----———--——
Direktur : Tuan LUCAS FIRMAN DJAJANTO,

Dewan Komisaris : -——-

Komisaris Utama : Nyonya INDAHTATI WIDJAJADI:

Komisaris : Tuan STEPHEN WALLA, -———-———-----— oo. -

Komisaris Independen : Tuan EDY SUGITO.-
Komisaris Independen : Tuan DANIEL SUTRIO DARMADI, -—---—--—-—. —
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak --
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan
Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku. -——

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham

dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang

22

”——

berhubungan langsung dengan mata acara Rapat sesuai dengan Tata Tertib.
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat,
dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang
menyatakan suara bianko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi
@ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.---—--
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik,
yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : ----------------——----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 3.663.100 (tiga juta enam ratus enam

puluh tiga ribu seratus) suara,

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak sebanyak 214.800 (dua ratus empat

belas ribu delapan ratus) suara: —

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-------—-——....—...
“jumlah suara yang hadir sebanyak 1.570.173.860 (satu miliar lima ratus tujuh
puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh) suara, ---—----—

-suara tidak setuju sebanyak 3.663.100 (tiga juta enam ratus enam puluh tiga

ribu seratus) suara: — 5 -

-suara blanko/abstain sebanyak sebanyak 214.800 (dua ratus empat belas ribu

delapan ratus) suara, -

-suara setuju sebanyak 1.566.295.960 (satu miliar lima ratus enam puluh enam

juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh) suara: ——
-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 1.566.510.760 (satu miliar lima
ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh)
suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,76745

(sembilan puluh sembilan koma tujuh enam tujuh persen) atau lebih dari 1/2

—

23

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah

dalam Rapat,

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat
menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan

tersebut.

Mata Acara Keenam Aa
- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan -----—
tujuan serta kegiatan usaha, menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 (dua ribu dua puluh puluh). -—-

Para hadirin yang terhormat

Dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia, yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) tahun 2020 (dua ribu dua puluh). --—---—--—-—-—-----—nn----nnnnnn22—-
Dengan ini Perseroan bermaksud melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI Tahun 2020 (dua ribu dua

puluh) dengan Kode KBLI sebagai berikut: mam

12099 : Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya, -—---—-----
70209 : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, --------—----------------—-—
46335 : Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau, -------—------.—------o.ooo.
64200 : Aktivitas Perusahaan Holding.

Adapun perubahan usulan Pasal 3 pada Anggaran Dasar Perseroan sebagai

berikut :

5 Pasal 3—- - Kg

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:--—-—---—--—-———— —

-Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya, ------—------—-——-—--

24

-Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya,

-Aktivitas Perusahaan Holding. -

-Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau, -—--—---—----------2-n--2-------—-—-

| 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Perseroan dapat

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: ----------------------------—-...

i. Kegiatan usaha utama: ——- —n

Ih

b.

Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya, yang —--—--
mencakup industri pengolahan tembakau yang belum
diklasifikasikan ditempat lain, seperti industri homogenisasi atau
rekonstitusi tembakau dan tembakau bersaus. Termasuk pembuatan
bumbu rokok, serta kelengkapan rokok lainnya, seperti kelembak
menyan, saus rokok/tembakau, uwur, klobot, kawung serta
pembuatan filter, kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

(KBLI) 12099, mn

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup ketentuan
bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan
permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti
perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan
keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik
dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup
bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi

manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural

economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari
metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur
pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan
untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan,

pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen

25

dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur,

kode KBLI 70209:

c. Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau, yang mencakup usaha

perdagangan besar hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok,

seperti rokok kretek dan rokok putih, kode KBLI 46335, ------—----—-----

| ii. '” Kegiatan usaha penunjang:
| - Aktivitas Perusahaan Holding, yang mencakup kegiatan dari ----—----
perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang
menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan
kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding
Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan
subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat
(counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger

dan akuisisi perusahaan, kode KBLI 64200. ---------—---—on-------.o...o

Sehubungan dengan hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan

kepada Rapat, untuk memutuskan : Tn

a

Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai ---—-
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam rangka
penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya
atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang,
sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat, ------—---—--—--—--—-------——....... —-
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak —
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat
dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun

kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan di kemudian hari
NN

26

sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua
ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan
bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana
yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan
dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada
instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -—-

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham
dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang
berhubungan langsung dengan mata acara Rapat sesuai dengan Tata Tertib. —----
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat,
dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang
menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada

pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi

@ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik,
yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -—--------------------
-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 3.663.100 (tiga juta enam ratus enam

puluh tiga ribu seratus) suara: - Naa

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak sebanyak 214.800 (dua ratus empat

belas ribu delapan ratus) suara, ------------------—-----non2--xnnw0nnnnnnanannunnanananunan—
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : ----------——-—...o—..—

“jumlah suara yang hadir sebanyak 1.570.173.860 (satu miliar lima ratus tujuh

—

27

puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh) suara, ---—--—--
-Suara tidak setuju sebanyak 3.663.100 (tiga juta enam ratus enam puluh tiga

ribu seratus) suara,

-suara blanko/abstain sebanyak sebanyak 214.800 (dua ratus empat belas ribu

delapan ratus) suara,

-suara setuju sebanyak 1.566.295.960 (satu miliar lima ratus enam puluh enam
juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh) suara, -—-—
-Sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 1.566.510.760 (satu miliar lima
ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh)
suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,767
(sembilan puluh sembilan koma tujuh enam tujuh persen) atau lebih dari 2/3 (dua
per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam

Rapat ini:

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat
menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan

tersebut.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan selesainya pembahasan
dan pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat ini, dan Pimpinan Rapat
menyampaikan bahwa demikian seluruh rangkaian acara Rapat telah selesai,
dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat ini, pada pukul 11.02 WIB
(sebelas lewat dua menit Waktu Indonesia Barat), dengan mengucapkan terima

kasih. -—

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan
tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----——-—

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka

dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. —

mma

28

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : ---—-
1. Tuan PUJIANTO, lahir di Boyolali, pada tanggal 06-05-1973 (enam Mei ------
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Bukit Duri Selatan nomor 42, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174010605730008, -----------—---—
2. Nyonya KARMILAH WATI, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-09-1979 (dua —
puluh tujuh September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Anyer
Gang IX, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Menteng,
Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3171066709790003, —

keduanya pegawai pada kantor Notaris. mmeaaaa aa,

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -------—--
-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----—-—--

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---—-------—--nn--—-nnnn-owan: .-—

TA

IwotariuslOMO, RUPS Tok 2024Wwiim RUPST. 27mei2024 gMWIIM BA RUPST. 27mei24. clean-logal.doo

29