20240723_WIIM_Perubahan Profesi Penunjang_31686671_lamp3.pdf

                KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK
               Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan atas
                          Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2024


Yang bertanda tangan dibawah ini :
Komisaris Utama       : Indahtati Widjajadi
Komisaris             : Stephen Walla
Komisaris Independen : Edy Sugito
Komisaris Independen : Daniel Sutrio Darmadi

Adalah seluruh anggota Dewan Komisaris PT Wismilak Inti Makmur Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dan
sehubungan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 27 Mei 2024, yang
memutuskan :
a) Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit
   atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 kepada Dewan Komisaris dengan
   memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Kantor Akuntan Publik. Pendelegasian ini
   diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan Kantor Akuntan
   Publik. Proses pemilihan Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain :
       I.   Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
      II.   Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan keuangan
            perusahaan terbuka yang bergerak di bidang Industri Manufaktur dan Distribusi, serta memahami
            kompleksitas usaha Perseroan;
     III.   Independen terhadap grup Perseroan.
b) Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
   honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut
   dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
c) Dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan
   tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain
   yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa
   Keuangan




                                               Page 1 of 2