20260526_PTMR_Pemanggilan RUPS_32095001_lamp1.pdf

4. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan
   usaha Perseroan.

  Penjelasan:
  Sebagaimana Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020
  tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, perusahaan terbuka yang melakukan
  perubahan kegiatan usaha wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham.
  Perubahan dilakukan dalam rangka penyesuaian dan/atau penambahan kode Klasifikasi Baku
  Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dengan kode KBLI yang lebih
  sesuai dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh Perseroan, yaitu (i) KBLI 64210 – Aktivitas
  Perusahaan Induk; (ii) KBLI 70100 – Aktivitas Kantor Pusat; dan (iii) KBLI 70209 – Aktivitas
  Konsultasi Manajemen Lainnya atau KBLI lainnya yang relevan atau sesuai dengan aktivitas
  perusahaan holding.

5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

  Penjelasan:
  Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang
  Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi diangkat dan
  diberhentikan oleh RUPS. Oleh karena itu, persetujuan atas penerimaan pengunduran diri anggota
  Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
  yang baru wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

  Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut,
  RUPS sekaligus memberikan wewenang dan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan yang baru
  dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan
  dalam akta Notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia,
  mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai
  dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara RUPSI:
1. Persetujuan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan transaksi material berupa
   penjualan dan/atau pengalihan seluruh bisnis Perseroan kepada PT Mitra Pack Tbk (“Transaksi
   Pengalihan Bisnis”)

  Penjelasan:
  Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (7) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 3 ayat (1) jo.
  Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 jo. Pasal 14 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
  17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Transaksi Pengalihan
  Bisnis merupakan transaksi material yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas
  Perseroan, serta merupakan transaksi afiliasi sebab PT Mitra Pack Tbk merupakan afiliasi Perseroan.
  Transaksi Pengalihan Aset juga berpotensi mengandung benturan kepentingan karena dilakukan
  dalam kaitannya dengan pengambilalihan Perseroan oleh Deep Source Pte. Ltd. Maka dari itu,
  Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS Independen untuk melaksanakan Transaksi
  Pengalihan Bisnis.

2. Persetujuan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan transaksi material berupa
   pembelian 49% (empat puluh sembilan persen) saham dalam PT Samudera Layar Nusantara
   (“Transaksi Pembelian Saham”)

   Penjelasan:
   Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 jo. Pasal 14
   huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan
   Perubahan Kegiatan Usaha, Transaksi Pembelian Saham merupakan transaksi material yang nilainya
   melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, serta merupakan transaksi dimana jika
   dikombinasikan dengan pengambilalihan Perseroan oleh Deep Source Pte. Ltd. dan Transaksi
   Pengalihan Bisnis maka akan berpotensi mengandung benturan kepentingan. Maka dari itu,
   Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS Independen untuk melaksanakan Transaksi
   Pembelian Saham.

Ketentuan Umum:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan
   ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga, antara lain, di laman situs
   web Perseroan (www.masterprint.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia (IDX)
   (https://idx.co.id/) dan situs web KSEI (https://www.ksei.co.id) dan/atau platform eASY.KSEI
   (https://akses.ksei.co.id/).
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dalam Rapat
   Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar
   Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 25 Mei 2026 pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham
   Yang Berhak”) atau kuasa mereka yang sah.
3. Materi mata acara Rapat, yakni resume profil para calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang
   akan diusulkan pengangkatannya dalam Rapat, Tata Tertib Rapat serta dokumen lain yang terkait
   dengan pelaksanaan Rapat telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan
   (https://www.masterprint.co.id) atau platform eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) sampai dengan
   penyelenggaraan Rapat.
4. Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
   Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan
   Peraturan KSEI Nomor: XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
   Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui eASY.KSEI, maka:
   a. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik di tempat pelaksanaan Rapat. Oleh
        karena itu berdasarkan Pasal 24 ayat (5) POJK Nomor 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat
        Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang
        Sukuk Secara Elektronik (“POJK 14/2025”), pemegang saham diharapkan dapat menghadiri
        Rapat secara fisik pada tempat penyelenggaraan Rapat atau secara elektronik melalui melalui
        eASY.KSEI.
   b. Apabila dikuasakan/diwakili pihak lain, pemegang saham dapat memberikan kuasa secara
        elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau memberikan
        kuasa secara konvensional.
5. Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
   sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf (b) di atas diharapkan dapat memperhatikan hal-hal
   sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang
        Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;

   b.   Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan
        Sekuritas KSEI (“Akses KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih
        dahulu melakukan registrasi melalui situs web eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/ ); dan
   c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses eASY.KSEI,
        sub-menu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
   Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (eProxy dan e-
   voting) dapat dilihat pada situs web eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi
   eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf (a) dan (b) di atas, harap memperhatikan
   hal-hal sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai
       dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada Kamis, 18 Juni 2026
       sebelum pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”), dan dapat memberikan atau
       mengubah pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan
       Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
   b. Untuk hal-hal sebagai berikut:
        (i)   Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara
              elektronik sampai Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
        (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik
              namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi
              Kehadiran;
        (iii) Individual Representative, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan
              (yaitu, PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”))
              yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham
              yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu
              Deklarasi Kehadiran;
        (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah
              menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara
              dalam aplikasi eASY.KSEI, wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI
              pada tanggal pelaksanaan Rapat dari antara pukul 11.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB.
   c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun
       akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara
       elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
7. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat memberikan kuasa melalui
   surat kuasa yang tersedia di situs web Perseroan (https://www.masterprint.co.id) dengan
   memperhatikan mekanisme pada angka 8 di bawah ini.
8. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
   a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan
        ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan
        penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan
        pencabutan kuasa, secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai
        dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; atau
   b. dengan menggunakan formulir surat kuasa konvensional yang tersedia pada situs web
        Perseroan (https://www.masterprint.co.id), dengan ketentuan:
        (i)   anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku
              kuasa dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam
              pemungutan suara;

        (ii)    Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang
                kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
         (iii) dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada angka 8 huruf (b) ini ditandatangani di
                luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris Publik
                setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
         (iv) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara konvensional kepada pihak
                independen yang ditunjuk oleh Perseroan yakni perwakilan dari BAE; dan
         (v) formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi
                lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di Gedung Kirana
                Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara
                14250, DKI Jakarta, Indonesia. (”Kantor BAE”), pada setiap hari kerja sejak tanggal
                pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat
                diselenggarakan, yaitu pada hari Senin, 15 Juni 2026 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
9. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang
    berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan
    RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau pada menu Tayangan
    RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
         a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling
              lambat tanggal 25 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.
         b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta
              akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan
              atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat
              melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan
              saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam
              aplikasi eASY.KSEI.
         c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat
              melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi
              eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah
              serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
10. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi
    eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan
    penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut
    berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang
    terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut
    dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
11. Sehubungan dengan mata acara RUPSI yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham
    Independen, Pemegang Saham Independen dihimbau untuk mengisi Formulir Pernyataan
    Independen dan menandatanganinya di atas meterai Rp10.000. Formulir dapat diunduh pada situs
    web Perseroan di (https://www.masterprint.co.id). Bagi Pemegang Saham Independen yang akan
    hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy), dapat
    mengunduh formulir dan menyerahkannya kepada Kantor BAE sebagaimana disebutkan pada angka
    8 huruf (b) di atas atau melalui email di opr@adimitra-jk.co.id selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
    sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu pada hari Senin, 15 Juni 2026 sampai dengan pukul 14.00
    WIB. Bagi Pemegang Saham Independen (atau kuasanya yang sah) yang akan hadir secara fisik,
    wajib menyerahkan formulir tersebut sebelum Rapat berlangsung.

Catatan tambahan:
Pemegang Saham atau kuasanya dapat menghadiri Rapat secara elektronik ataupun hadir secara fisik
dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengikuti protokol
pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:
1) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah
   dimohon dengan hormat telah hadir pada tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga
   puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
2) Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, maupun cenderamata/souvenir.
3) Dalam pelaksanaan Rapat, apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata
   cara pelaksanaan Rapat akan diumumkan pada situs web Perseroan (https://www.masterprint.co.id).
4) Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat
   secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang
   Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.




                                        Jakarta, 26 Mei 2026
                                        PT Master Print Tbk
                                               Direksi