20260525_PTMR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094649_lamp1.pdf

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H, M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten — 42184
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

Pimpinan Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Tuan HERIYADI, Sarjana Ekonomi, selaku Komisaris

Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham

yang mewakili 1.793.452.200 saham atau 94,0544 dari 1.907.000.000 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

- Mata Acara Pertama:
-Jumlah suara tidak setuju 1 100 suara.
-Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
-Jumlah suara setuju 1 1.793.452.100 suara.

-Sehingga total suara setuju : 1.793.452.100 suara atau sebesar 99,99Y
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam

Rapat.
- Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara Keempat:
-Jumlah suara tidak setuju ! - suara.
-Jumlah suara blanko/abstain : 200 suara.
-Jumlah suara setuju 1 1.793.452.000 suara.

-Sehingga total suara setuju : 1.793.452.200 suara atau sebesar 1005 atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

Keputusan Rapat:
Keputusan Mata Acara Pertama:

Il Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan
sesuai dengan laporannya tanggal 30 Maret 2026, nomor
00214/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/11/2026 yang telah memberikan opini
wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan

Ap

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten — 42184

Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

Tahunan 2025, dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan
Tahunan 2025.

Il Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de
charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

Keputusan Mata Acara Kedua:

IL. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang
menjabat dalam dan selama tahun buku 2026, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Il. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota
Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 sebesar
Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan memberikan
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Keputusan Mata Acara Ketiga:
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
i.. menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit laporan keuangan
dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026 dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
a. mempunyai reputasi internasional, dan
b. terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan,
ii. menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar
tersebut), dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari
Komite Audit Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat:
- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran

UMUM perdana saham Perseroan.

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten — 42184
Email: melisasalim.notarisppai@gmail.com
Telp: 085341927987

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Serang, 22 Mei 2026.
Notaris di Kabupaten Serang