Back to announcement
20240722_URBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31686555.pdf
RUPS minutes Needs review URBNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 029/UJP/SPE-IDX/VII/2024
Nama Perusahaan PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Kode Emiten URBN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/SPE-IDX/UJP/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.403.306.402 saham atau
77,039% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,039%2.403.30 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.402
Tahunan
Hasil Keputusan Hasil Keputusan :
1. Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan Perseroan
tahun 2023; dan
2. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan tahun 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,039%2.403.30 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.402
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 digunakan sepenuhnya
untuk kegiatan operasional Perseroan (operational expenditure) dan pengembangan usaha
(capital expenditure) di tahun buku 2024
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,039%2.403.30 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.402
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian tugas dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit
buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
sekaligus menetapkan jumlah honorarium bagi Akuntan Publik.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,039%2.403.30 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.402
Susunan Direksi
Hasil Keputusan menyetujui untuk menerima pengunduran diri:
Bapak RUDY GOMEDI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, sekaligus memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de charge) dari jabatannya
masing-masing.
Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat :
Bapak Insinyur BAMBANG SUMARGONO dari jabatannya selaku Direktur Utama
Perseroan; dan
Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan.
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, sekaligus memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de charge) dari jabatannya
masing-masing.
Menyetujui untuk mengangkat kembali :
Bapak Insinyur BAMBANG SUMARGONO selaku Direktur Utama Perseroan; dan
Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA selaku Direktur Perseroan;
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,039%2.403.30 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.402
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menerima pengunduran diri:
Bapak YONGKY WIJAYA dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan,
Bapak LIAUW PRASETYO dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan; dan
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, sekaligus memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de charge) dari jabatannya
masing-masing.
Menyetujui untuk mengangkat :
Bapak PAULUS NURWANDONO selaku Komisaris Utama Perseroan yang baru; dan
Bapak ADE WAHYU selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru;
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ke lima berikutnya,
yang diadakan di tahun 2029 menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Insinyur BAMBANG SUMARGONO;
Direktur : Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA;
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak PAULUS NURWANDONO;
Komisaris Independen : Bapak ADE WAHYU
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bambang DIREKTUR 19 Juli 2024 19 Juli 2029 2
Sumargono UTAMA
Ibu Jacqueline DIREKTUR 19 Juli 2024 19 Juli 2029 2
Bastiaan Wijaya
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Paulus KOMISARIS 19 Juli 2024 19 Juli 2029 1
Nurwandono UTAMA
Bapak Ade Wahyu KOMISARIS 19 Juli 2024 19 Juli 2029 1 X
Informasi Lain
RUPS menyetujui untuk memberi wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk
menentukan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
2024.
seluruh Mata Acara RUPS Tahunan dan Hasil Keputusan Rapat selengkapnya mengacu pada Ringkasan Risalah
Rapat terlampir
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Jeanny L. Wullur
Corporate Secretary
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
District 8 Treasury Tower - Lt 19 F-G - SCBD Lot. 28
Telepon : +62 21 4011 1717, Fax : -, www.urbanjakarta.co.id
Nama Pengirim Jeanny L. Wullur
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-07-2024 15:35
Lampiran 1. 2. UJP Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 029/UJP/SPE-IDX/VII/2024
Issuer Name PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Issuer Code URBN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 019/SPE-IDX/UJP/VI/2024 Date 27 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 19 July 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.403.306.402 shares or 77,039%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,039%2.403.30 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.402
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving the Annual Report of the Company and the Financial Statement for the
financial year ended on 31 December 2023 and;
2. Granting release and discharge (volledig acquit et de charge) to the members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and
supervision performed in the financial year 2023, as reflected in the said Annual Report and
the Financial Statements of the Company for the financial year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,039%2.403.30 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.402
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Agreed to use the Companys net profit for the Financial Year Ended on 31 Desember 2023
fully for Company operational expenditure and capital expenditure in the year of 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,039%2.403.30 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.402
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approving to grant the power and authority for the Board of Directors in appointing
independent Public Accountant registered with OJK to provide audit services on the
Company Financial Statements of 2024 and granting authority to the Board of Commissioner
to determine the amount of professional honorarium for the Public Accountant.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,039%2.403.30 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.402
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approving the resignation of Mr Rudy Gomedy from his position as Director
Effectively for the period from the closing of the Meeting also to granting release and
discharge (volledig acquit et de charge) from their position
Approving to honorably dismissal of
- Mr. BAMBANG SUMARGONO from his position as President Director; and
- Ms. JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA from her position as Director
Effectively for the period from the closing of the Meeting also to granting release and
discharge (volledig acquit et de charge) from their position
Approving on reappointing the Board of Directors ;
- Mr. BAMBANG SUMARGONO as President Director; and
- Ms. JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA as Director
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,039%2.403.30 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.402
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approving the resignation of
- Mr YONGKY WIJAYA from his position as President Commissioner
- Mr LIAUW PRASETYO from his position as Independent Commissioner, and
Effectively for the period from the closing of the Meeting also to granting release and
discharge (volledig acquit et de charge) from their position
Approving to appointing the Board of Commissioners ;
- Mr PAULUS NURWANDONO as President Commissioner; and
- Mr ADE WAHYU as Independent Commissioner
Effectively for the period from the closing of the Meeting without reducing the rights of the
Annual General Meeting of Shareholders to dismissed it at anytime
Therefore the composition of the members of the Board of Directors and members of Board
of Commissioners of the Company, for the period from the closing of the Meeting until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in year of 2029, as follows
;
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. BAMBANG SUMARGONO;
Director : Ms. JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. PAULUS NURWANDONO
Independent Commissioner : Mr. ADE WAHYU
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bambang PRESIDENT 19 July 2024 19 July 2029 2
Sumargono DIRECTOR
Ibu Jacqueline DIRECTOR 19 July 2024 19 July 2029 2
Bastiaan Wijaya
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Paulus PRESIDENT 19 July 2024 19 July 2029 1
Nurwandono COMMISSIONER
Bapak Ade Wahyu COMMISSIONER 19 July 2024 19 July 2029 1 X
Other information
AGMS agreed to granting the power to the Company Nomination and Remuneration Committee to determine the
amount of salary and other allowances for the Company Board of Directors and the Board of Commissioners for the
financial year 2024.
All Agenda of AGMS and Result Vote reffering to Announcement of the the summary minutes of AGMS attached.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Jeanny L. Wullur
Corporate Secretary
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
District 8 Treasury Tower - Lt 19 F-G - SCBD Lot. 28
Phone : +62 21 4011 1717, Fax : -, www.urbanjakarta.co.id
Sender Name Jeanny L. Wullur
Function Corporate Secretary
Date and Time 23-07-2024 15:35
Attachment 1. 2. UJP Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Insinyur BAMBANG SUMARGONO
· Direktur Utama
p.2 ×13
unresolved
person
JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA
· Direktur
p.2 ×13
unresolved
person
ADE WAHYU X Susunan
· Komisaris Independen
p.2 ×12
unresolved
person
Jacqueline
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
PAULUS NURWANDONO Independent
· Komisaris Utama
p.5 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
963 ms
12 Sep 2026 23:00
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.039',
'shares_present': '2403306402'}