Back to announcement
20240722_MCOR_Perubahan Profesi Penunjang_31686201_lamp1.pdf
Other Text extracted MCORSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.924
NOTARIS
ELIWAT
Graha Kencana Blok DK.
- Jakarta Barat
: 53677338 (Hunting)
Kebon Jeruk
Tel)
Y TJITRA, SH.
Fax : 53677339
SURAT KETERANGAN
Nomor : 184/EWT/VI/2024
Yang bertanda-tangan di bawah ini
-ELIWATY TJITRA Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta
Barat, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi --—
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Komplek Graha Kencana -
Blok DK, Jalan Raya Perjuangan nomor 88, Jakarta Barat, mi
dengan ini menerangkan :
-bahwa pada tanggal 7 Juni 2024, pukul 14.08 (empatbelas lewat delapan
menit) Waktu Indonesia Barat,
bertempat di Sahid Sudirman Centre Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman-
Kaveling 86, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Tahunan -
perseroan terbatas: "PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk" -
(dengan singkatan "CCB INDONESIA"), berkedudukan di Daerah Khusus ----
Ibukota Jakarta - Kota Jakarta Pusat (selanjutnya akan disebut juga :-
"perseroan"), sebagaimana berita acara rapatnya termaktub dalam akta -
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT. BANK CHINA
CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk" ("CCB INDONESIA"), nomor 12,
tanggal 7 Juni 2024, yang dibuat oleh saya, Notaris dan dalam -
rapat tersebut telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut : ---
I. Acara Pertama RUPS.
-Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk -
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan --
jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan-
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah ---
diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja ---
(a member of Ernst and Young) serta memberikan pembebasan tanggung-
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) bagi para anggota Direksi --
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan-
pengawasannya selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023
sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan --
Perseroan tahun buku yang berakhir pada J1 Desember 2023, sejauh -
hal-hal yang sepenuhnya dan cukup diungkapkan dalam Laporan Tahunan
dan tidak melanggar hukum yang berlaku ataupun merupakan penipuan.-
PN ke eka ia En
-Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.241,290,965,341-
(duaratus empatpuluh satu miliar duaratus sembilanpuluh juta -
sembilanratus enampuluh lima ribu tigaratus empatpuluh satu
rupiah), dengan rincian sebagai berikut : ---
1. Sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) akan digunakan
sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 UUPT. --
2. Sisanya sebesar Rp.240.790.965.341,- (duaratus empatpuluh -
miliar tujuhratus sembilanpuluh juta sembilanratus enampuluh
lima ribu tigaratus empatpuluh satu rupiah) akan digunakan -
sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur
permodalan Perseroan. -------------------—- nenen nona
III. Acara Ketiga RUPS, ------------------nnnn nona
-Memberikan persetujuan atas pengangkatan kembali sebagian
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa-
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk
Page 2 OCR 0.888
tahun buku 2028 (duaribu duapuluh delapan) sebagai berikut Direksi - Direktur Utama - Direktur tuan ZHU YONG. -- - Direktur nyonya SETIAWATI SAMAHITA. - Direktur tuan JUNIANTO. - Direktur tuan AGRESIUS ROBAJANTO KADIAMAN. Dewan Komisaris : ----------------------- - Komisaris : tuan OT, JIANGONG. - - Komisaris Independen: tuan MOHAMAD HASAN Sarjana Hukum. - Komisaris Independen: tuan YUDO SUTANTO, NYOO. ---- Dan setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan- berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -— Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028 menjadi sebagai berikut: - Komisaris Utama tuan OI, JIANGONG. 3 - - Komisaris nyonya GUO METJUN. - Komisaris tuan MOHAMAD HASAN Sarjana Hukum. - - Komisaris tuan YUDO SUTANTO, NYOO. IV. Acara Keempat RUPS. -Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan menentukan besarnya gaji, tunjangan dan untuk tahun buku 2024 (duaribu duapuluh empat). Komisaris untuk bonus bagi anggota Direksi a kepada Pemegang Saham Mayoritas untu! tunjangan dan bonus bagi anggota ----- (duaribu duapuluh empat). --- V. Acara Kelima RUPS. -Menyetujui pemberian kuas menentukan besarnya gaji, Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 k - -Menyetujui penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit - laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 (duaribu duapuluh @Mpat) » 2----2---22-2--20nn---n0n ono nanana una nanan V. Acara Keenam RUPS. 8, sedang dalam --------- -Bahwa pembuatan salinan akta tersebut di ata: proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. -Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Y TJITRA
p.1
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.