Back to announcement
20240719_TGRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31685733.pdf
RUPS minutes Needs review TGRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 015/TGRA-IDX/VII/2024
Nama Perusahaan PT Terregra Asia Energy
Kode Emiten TGRA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 012/TGRA-IDX/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.042.303.500 saham atau 37,9%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 37,9% 1.008.79 96,785% 0 0% 33.507.8 3,215% Setuju
Laporan Keuangan
5.700 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan & Berkelanjutan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
termasuk Laporan tahunan Direksi, Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun
2023, serta;
2. Menyetujui dan menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan serta
neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik IRWANTO, HARY, dan
USMAN sesuai laporan Nomor. Laporan/ Report No. 00013/2.1448/AU.1/02/0432-
3/1/11/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat "WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG
MATERIAL" dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (volledig acquit et de charge) atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku
2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba
rugi Tahun
Buku 2023, dan bukan merupakan perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana
lainnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 37,9% 1.008.79 96,785% 0 0% 33.507.8 3,215% Setuju
Bersih
5.700 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui menetapkan tidak ada pembagian laba untuk Hasil Usaha Perseroan pada
Periode Tahun Buku 2023 karena rugi bersih yang dialami Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 37,9% 1.008.79 96,785% 0 0% 33.507.8 3,215% Setuju
Publik dan/atau
5.700 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan
penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024, dengan tetap
memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Kantor Akuntan Publik.
Proses pemilihan Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara
lain:
- Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
- Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit
laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang pasar
modal dan memahami kompleksitas usaha Perseroan;
- Independen terhadap grup Perseroan;
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan
Publik/Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Audit.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor
Akuntan Publik pengganti/lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis
Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal Akuntan Publik/Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan
tugasnya.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium,
Ya 37,9% 1.008.79 96,785% 2.300 0% 33.507.8 3,215% Setuju
tunjangan dan
3.400 00
gaji/remunerasi bagi
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium
dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan memberikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan untuk
Tahun Buku 2024.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Djani Sutedja DIREKTUR 15 Juli 2021 15 Juli 2027 2
UTAMA
Bapak Daniel Tagu Dedo DIREKTUR 15 Juli 2021 15 Juli 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ir. Ngurah Adnyana KOMISARIS 15 Juli 2021 15 Juli 2027 2
UTAMA
Bapak Supandi WS KOMISARIS 15 Juli 2021 15 Juli 2027 2 X
Bapak Roy Petrus Chalim KOMISARIS 15 Juli 2021 15 Juli 2027 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Terregra Asia Energy
Page 3
Daniel Tagu Dedo
CFO
PT Terregra Asia Energy
Lippo Puri Tower @St. Moritz unit 905
Telepon : (021) 3049 7777, Fax : (021) 3049 7778, www.terregra.com
Nama Pengirim Daniel Tagu Dedo
Jabatan CFO
Tanggal dan Waktu 19-07-2024 15:01
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST Kedua TGRA 170724.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Terregra Asia Energy yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Terregra Asia Energy bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 015/TGRA-IDX/VII/2024
Issuer Name PT Terregra Asia Energy
Issuer Code TGRA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 012/TGRA-IDX/VII/2024 Date 04 July 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 17 July 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.042.303.500 shares or 37,9%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 37,9% 1.008.79 96,785% 0 0% 33.507.8 3,215% Setuju
Laporan Keuangan
5.700 00
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 37,9% 1.008.79 96,785% 0 0% 33.507.8 3,215% Setuju
Bersih
5.700 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 37,9% 1.008.79 96,785% 0 0% 33.507.8 3,215% Setuju
Publik dan/atau
5.700 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium,
Ya 37,9% 1.008.79 96,785% 2.300 0% 33.507.8 3,215% Setuju
tunjangan dan
3.400 00
gaji/remunerasi bagi
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Djani Sutedja PRESIDENT 15 July 2021 15 July 2027 2
DIRECTOR
Bapak Daniel Tagu Dedo DIRECTOR 15 July 2021 15 July 2027 2
X Board of commisioner
Page 5
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ir. Ngurah Adnyana PRESIDENT 15 July 2021 15 July 2027 2
COMMISSIONER
Bapak Supandi WS COMMISSIONER 15 July 2021 15 July 2027 2 X
Bapak Roy Petrus Chalim COMMISSIONER 15 July 2021 15 July 2027 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Terregra Asia Energy
Daniel Tagu Dedo
CFO
PT Terregra Asia Energy
Lippo Puri Tower @St. Moritz unit 905
Phone : (021) 3049 7777, Fax : (021) 3049 7778, www.terregra.com
Sender Name Daniel Tagu Dedo
Function CFO
Date and Time 19-07-2024 15:01
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST Kedua TGRA 170724.pdf
This is an official document of PT Terregra Asia Energy that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Terregra Asia Energy is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik IRWANTO
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
person
Daniel Tagu Dedo
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Ir. Ngurah Adnyana
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
Supandi WS
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
PT Terregra Asia Energy Lippo Puri Tower
p.3 ×2
unresolved
org
PT Terregra Asia Energy Daniel Tagu Dedo CFO
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
414 ms
12 Sep 2026 23:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '3.215',
'pct_against': '0',
'pct_for': '37.9',
'seq': 1,
'votes_abstain': '33507',
'votes_against': '2300',
'votes_for': '1008'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '3400'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.215',
'pct_against': '0',
'pct_for': '37.9',
'seq': 3,
'votes_abstain': '33507',
'votes_against': '2300',
'votes_for': '1008'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '3400'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '37.9',
'shares_present': '1042303500'}