Back to announcement
20240718_TAXI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31685579.pdf
RUPS minutes Needs review TAXISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 043/ETU/CORSEC/VII/2024
Nama Perusahaan Express Transindo Utama Tbk
Kode Emiten TAXI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 040/ETU/CORSEC/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.612.192.058 saham atau 35,33%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 35,33% 3.612.19 100% 0 0% 300 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.758
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya
Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana tercantum dalam laporannya No.
00272/3.0357/AU.1/06/0127-2/1/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dengan opini Wajar Tanpa
Pengecualian.
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023,
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku 2023 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 35,33% 3.612.19 100% 0 0% 300 0% Setuju
Bersih
1.758
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan tidak melakukan penyisihan
cadangn karena perseroan mencatat kerugian untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2023.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 35,33% 3.612.18 100% 0 0% 5.300 0% Setuju
Publik dan/atau
6.758
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Menunjuk salah
satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang:
- Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan
maupun anak perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan;
- Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi
atau induk perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan
- Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan
penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 35,33% 3.612.18 100% 0 0% 5.300 0% Setuju
(Gaji/Honorarium,
6.758
Fasilitas dan
Tunjangan) bagi
Dewan Komisaris dan
Direksi untuk Tahun
Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
sebesar-besarnya Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) per tahun, dan
selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan pembagian besarannya diantara anggota Dewan Komisaris yang menjabat
pada tahun 2024 tersebut.
2. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Johannes B.E. DIREKTUR 20 Juli 2022 20 Juli 2027 2
Triatmojo UTAMA
Bapak Jannes Philipus DIREKTUR 20 Juli 2022 20 Juli 2027 2
Chuang
Bapak Shafruhan DIREKTUR 20 Juli 2022 20 Juli 2027 2
Sinungan
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ari Daryata Singgih KOMISARIS 20 Juli 2022 20 Juli 2027 2
UTAMA
Bapak M. Alfan Baharudin KOMISARIS 20 Juli 2022 20 Juli 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Express Transindo Utama Tbk
Johannes B.E Triatmojo
Corporate Secretary
Page 3
Express Transindo Utama Tbk
Jln. Taman Sari IV No.12A Maphar, Taman Sari, Jakarta - 11160
Telepon : (021) 29489472, Fax : (021) 29489472, www.expressgroup.co.id
Nama Pengirim Johannes B.E Triatmojo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 18-07-2024 18:16
Lampiran 1. Surat Keterangan PT. ETU - 16 Juli 2024.pdf
2. Risalah RUPST 16 Juli 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Express Transindo Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Express Transindo Utama Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 043/ETU/CORSEC/VII/2024
Issuer Name Express Transindo Utama Tbk
Issuer Code TAXI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 040/ETU/CORSEC/VII/2024 Date 04 July 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 16 July 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.612.192.058 shares or 35,33%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 35,33% 3.612.19 100% 0 0% 300 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.758
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 35,33% 3.612.19 100% 0 0% 300 0% Setuju
Bersih
1.758
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 35,33% 3.612.18 100% 0 0% 5.300 0% Setuju
Publik dan/atau
6.758
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 35,33% 3.612.18 100% 0 0% 5.300 0% Setuju
(Gaji/Honorarium,
6.758
Fasilitas dan
Tunjangan) bagi
Dewan Komisaris dan
Direksi untuk Tahun
Buku 2024.
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Johannes B.E. PRESIDENT 20 July 2022 20 July 2027 2
Triatmojo DIRECTOR
Bapak Jannes Philipus DIRECTOR 20 July 2022 20 July 2027 2
Chuang
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Shafruhan DIRECTOR 20 July 2022 20 July 2027 2
Sinungan
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ari Daryata Singgih PRESIDENT 20 July 2022 20 July 2027 2
COMMISSIONER
Bapak M. Alfan Baharudin COMMISSIONER 20 July 2022 20 July 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Express Transindo Utama Tbk
Johannes B.E Triatmojo
Corporate Secretary
Express Transindo Utama Tbk
Jln. Taman Sari IV No.12A Maphar, Taman Sari, Jakarta - 11160
Phone : (021) 29489472, Fax : (021) 29489472, www.expressgroup.co.id
Sender Name Johannes B.E Triatmojo
Function Corporate Secretary
Date and Time 18-07-2024 18:16
Attachment 1. Surat Keterangan PT. ETU - 16 Juli 2024.pdf
2. Risalah RUPST 16 Juli 2024.pdf
This is an official document of Express Transindo Utama Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Express Transindo Utama Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.1
unresolved
person
Shafruhan
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
PT. ETU
p.3 ×2
unresolved
org
E Triatmojo
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
794 ms
12 Sep 2026 23:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '35.33',
'seq': 1,
'votes_abstain': '5300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3612'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '35.33',
'seq': 3,
'votes_abstain': '5300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3612'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '35.33',
'shares_present': '3612192058'}