Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240718_TAXI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31685579_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed TAXI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
                        PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
               RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

Direksi PT Express Transindo Utama Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“Rapat”) dilangsungkan dari pukul 15.39 WIB – 16.18
WIB, bertempat di Fave Hotel – Zainul Arifin Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.15-17, Petojo Utara, Gambir
Jakarta 10130, dengan ringkasan sebagai berikut :

A.   Mata Acara Rapat sebagai berikut :

     1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
        pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai kegiatan
        usaha Perseroan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
        Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan
        pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan
        Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
        dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
     2. Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
        tanggal 31 Desember 2023;
     3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
        Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian
        wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
     4. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan
        Direksi untuk Tahun Buku 2024


B.   Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

     Direksi :
     1. Direktur Utama          : Bapak Johannes B.E. Triatmojo

     Dewan Komisaris dan 2 (dua) anggota Direktur Perseroan karena satu dan lain hal berhalangan
     hadir.

C.   Pada Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
     sah sebanyak 3.612.192.058 (Tiga miliar enam ratus dua belas juta seratus sembilan puluh dua
     ribu lima puluh delapan rupiah) saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 35,33%
     (tiga puluh lima koma tiga puluh tiga persen) dari 10.223.647.156 (sepuluh miliar dua ratus dua
     puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam) saham, yang
     merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
     Perseroan.

D.   Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan
     pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
     Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat,
     dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
     pemungutan suara.
Page 2 
F.   Pengambilan    keputusan  yang dilakukan dengan pemungutan suara dan / atau voting,
     jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang
     hadir dalam Rapat yaitu :


                                                          Jumlah Suara
       Mata Acara Rapat
                                       Setuju              Tidak Setuju              Abstain
      Kesatu
                                    3,612,191,758                0                      300

                                    (99.999992%)            (0.000000%)            (0.000008%)

      Kedua
                                    3,612,191,758                0                      300

                                    (99.999992%)            (0.000000%)            (0.000008%)

      Ketiga
                                    3,612,186,758                0                     5,300

                                    (99.999853%)            (0.000000%)            (0.000147%)

      Keempat
                                    3,612,186,758                0                     5,300

                                    (99.999853%)            (0.000000%)            (0.000147%)



G.   Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

     1.a.Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya
         Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
         31 Desember 2023, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
         untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

       b.Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
         pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka
         Puradiredja,     Suhartono     sebagaimana      tercantum      dalam     laporannya
         No. 00272/3.0357/AU.1/06/0127-2/1/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dengan opini Wajar
         Tanpa Pengecualian.

        c.Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
          (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
          pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023,
          sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian
          Perseroan tahun buku 2023 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
          yang berlaku.

     2. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan tidak melakukan penyisihan cadangn
        karena perseroan mencatat kerugian untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember
        2023.
Page 3 
3. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Menunjuk salah satu
   Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang:
   - Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
   - Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak
      perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
   - Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau
      induk perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Untuk
      melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan
   - Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
      lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

4.a.Menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar-
    besarnya Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) per tahun, dan selanjutnya
    memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian
    besarannya diantara anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2024 tersebut.

 b.Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan
   tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.




                                 Jakarta, 18 Juli 2024

                       PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk
                                    Direksi

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.29 MB
Published18 Jul 2024
Pages3
Characters7,172
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
TAXIExpress Transindo Utama Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held16 Jul 2024 · 15:39–16:18
Present3,612,192,058 (35.33%)
Chair—
RUPS detail

Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Express Transindo Utama Tbk p.1 ×5
linked person Johannes B.E. Triatmojo p.1
possible person Kanaka Puradiredja p.2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.3
unresolved org Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 737 ms 12 Sep 2026 23:00

no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-07-16',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '35.33',
 'shares_present': '3612192058',
 'shares_total_voting': '10223647156',
 'time_end': '16:18:00',
 'time_start': '15:39:00',
 'venue': 'Fave Hotel – Zainul Arifin Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.15-17, '
          'Petojo Utara, Gambir Jakarta 10130, dengan ringkasan sebagai '
          'berikut : A. Mata Acara Rapat sebagai berikut : 1. Persetujuan dan '
          'pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir'}

Other files in this announcement 2

20240718_TAXI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31685579.pdf done
20240718_TAXI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31685579_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result