Back to announcement
20260526_LUCK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094841.pdf
RUPS minutes Needs review LUCKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 05/BEI/SMI/V/2026
Nama Perusahaan PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Kode Emiten LUCK
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 03/BEI/SMI/IV/2026 tanggal 29 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 524.928.340 saham atau 73,34%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,34% 524.928. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
340
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.
2.Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas
Anak untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PKF Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan danRekan sesuai dengan Laporannya
Nomor Number 00760 2 1133 AU 1 05 0519 1 1 III 2026 tanggal 31 Maret 2026 dengan
pendapat pendapat wajar tanpa pengecualian serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi
dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan
keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,34% 524.928. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
340
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 73,34% 524.928. 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan
340
tunjangan lainnya
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2026
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menentukan
gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris
X Susunan Direksi
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Josephine DIREKTUR 10 Mei 2024 10 Mei 2028 1
Handayani Hidajat UTAMA
Ibu Christine Herawati DIREKTUR 10 Mei 2024 10 Mei 2028 1
Hidajat
Ibu Caroline Himawati DIREKTUR 10 Mei 2024 10 Mei 2028 1
Hidajat
Bapak Phillip Warren DIREKTUR 10 Mei 2024 10 Mei 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Teddy Pohan KOMISARIS 10 Mei 2024 10 Mei 2028 1
UTAMA
Bapak Edwin Pamimpin KOMISARIS 10 Mei 2024 10 Mei 2028 1
X
Situmorang SH MH
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Christine Herawati
Corporate Secretary
PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Graha Mas Fatmawati Blok A 27-29 Jl. RS. Fatmawati No. 71 Jakarta
Telepon : +622172800110, Fax : +622172800220, www.sentral.co.id
Nama Pengirim Christine Herawati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-05-2026 11:58
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST PT SMI TBK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sentral Mitra Informatika Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sentral Mitra Informatika Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 05/BEI/SMI/V/2026
Issuer Name PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Issuer Code LUCK
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 03/BEI/SMI/IV/2026 Date 29 April 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 22 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 524.928.340 shares or 73,34%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,34% 524.928. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
340
Tahunan
Hasil Keputusan 1Receiving and approving the Company Annual Report for the financial year ended 31
December 2025 including the Board of Directors Report and the Supervisory Duties Report
of the Board of Commissioners of the Company for the 2025 financial year
2 Approving and ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company and its
Subsidiaries for the 2025 financial year which were audited by PKF Paul Hadiwinata Hidajat
Arsono Retno Palilingan dan Rekan pursuant to its Report Number 00760 2 1133 AU 1 05
0519 1 1 III 2026 dated 31 March 2026 with an unqualified opinion and granting full release
and discharge of responsibility volledig acquit et de charge to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions
carried out during the 2025 financial year provided that such actions do not constitute
criminal acts do not violate applicable legal provisions and procedures are recorded in the
Company financial statements and are not contrary to the prevailing laws and regulations
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,34% 524.928. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
340
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approving the delegation of authority to the Companys Board of Commissioners to appoint a
Public Accounting Firm registered with the OJK and determine the criteria for the Public
Accounting Firm that will audit the Companys financial statements for the 2026 financial year
and granting authority to the Companys Board of Directors to determine the honorarium and
other requirements for the Public Accounting Firm in accordance with the applicable
regulations
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 73,34% 524.928. 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan
340
tunjangan lainnya
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2026
Hasil Keputusan Approving the delegation of authority to the Companys Board of Commissioners to
determine the salaries or honorarium and other benefits for members of the Board of
Directors and Board of Commissioners for the 2026 financial year by taking into
consideration the proposals and recommendations from the Nomination and Remuneration
Committee to be subsequently determined by the Board of Commissioners
Page 4
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Josephine PRESIDENT 10 May 2024 10 May 2028 1
Handayani Hidajat DIRECTOR
Ibu Christine Herawati DIRECTOR 10 May 2024 10 May 2028 1
Hidajat
Ibu Caroline Himawati DIRECTOR 10 May 2024 10 May 2028 1
Hidajat
Bapak Phillip Warren DIRECTOR 10 May 2024 10 May 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Teddy Pohan PRESIDENT 10 May 2024 10 May 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Edwin Pamimpin COMMISSIONER 10 May 2024 10 May 2028 1
X
Situmorang SH MH
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Christine Herawati
Corporate Secretary
PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Graha Mas Fatmawati Blok A 27-29 Jl. RS. Fatmawati No. 71 Jakarta
Phone : +622172800110, Fax : +622172800220, www.sentral.co.id
Sender Name Christine Herawati
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-05-2026 11:58
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST PT SMI TBK.pdf
This is an official document of PT Sentral Mitra Informatika Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Sentral Mitra Informatika Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PKF Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan danRekan
p.1
unresolved
person
Josephine
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
SMI TBK
p.2 ×4
unresolved
org
PKF Paul Hadiwinata Hidajat Arsono Retno Palilingan dan Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
969 ms
12 Sep 2026 22:18
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.34',
'shares_present': '524928340'}