20260526_NRCA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094870_lamp4.pdf

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
NOTARIS

Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- Pemungutan suara dilakukan dengan lisan, dengan cara mengangkat tangan bagi yang
tidak setuju atau suara abstain. Bagi yang tidak setuju atau suara abstain tersebut diharap
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk kemudian dihitung berapa jumlah
pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau suara abstain.

- Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap
saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila
seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia atau kuasanya yang
sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh
saham yang dimilikinya.

- Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui
e-Voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri
Rapat.

- Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem
cASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh
Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan pemungutan suara secara elektronik.

- Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham Perseroan yang mengeluarkan suara, sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar dan Pasal 47 POJK 15.

- Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang sah pada saat pengambilan keputusan
meninggalkan ruangan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan Rapat.

- Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 41 ayat (1)
huruf (c) POJK 15 jo. Pasal 87 ayat (2) UUPT, keputusan adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari "4 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

- Seluruh Keputusan Rapat yang diambil dan diputuskan dalam Rapat adalah mengikat
seluruh pemegang saham Perseroan.

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan:

-Mata Acara Rapat Pertama : telah disetujui oleh 2.003.122.900 suara atau 99,99998Y4 dari
seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata
usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jin Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

-Mata Acara Rapat Kedua : telah disetujui oleh 2.003.122.900 suara atau 99,99998Y dari
seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

Is

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan, yang dicatat pada pos “Laba Periode

Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk”, sebesar

Rp175.524.376.067,- (Seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga

ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

i. Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan
Perseroan.

ii. “Sebesar Rp99.850.333.760,- (Sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh
juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) dibagikan sebagai
dividen tunai atau sebesar Rp40,- (Empat puluh Rupiah) per saham, yang akan
dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 8 Juni 2026 pukul 16.00
WIB.

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran dividen
tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan
ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

-Mata Acara Rapat Ketiga : telah disetujui oleh 2.003.121.900 suara atau 99,99993”o dari
seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

1.

Menyetujui penetapan jumlah honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan
tidak lebih dari Rp231.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) per bulan
sebelum dipotong pajak penghasilan dan satu Bulan Tunjangan Hari Raya, dengan selalu
memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang
berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun
2027.

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang
berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun
2027, dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota
Direksi Perseroan.

-Mata Acara Rapat Keempat : telah disetujui oleh 2.003.122.900 suara atau 99,99998Y4 dari
seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

L,

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki
reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku
Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang
telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan' memberi wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik
tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas
tanpa ada yang dikecualikan.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
NOTARIS

Jin Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 22 Mei 2026
Notaris:di Jakarta Pusat,

KUMALA TJAHJANI WI O, SH., MH., MKn.