20260525_CBRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094760_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review CBRE

Document Extracted text 6

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 6

Page 1

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI Tbk

-menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal
20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami
sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT CAKRA BUANA
RESOURCES ENERGI Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 25 Mei 2026 pukul 14.00
W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 25 Mei 2026 nomor 114, yang dibuat oleh Notaris Yulia, S.H. sebagai berikut :

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Direksi :
-Direktur Utama : Tuan Suminto Husin Giman
-Direktur : Nyonya Amanda Octania

Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : Tuan Suganto Gunawan
- Komisaris : Tuan Suwito

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 3.520.627.274 (tiga miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu
dua ratus tujuh puluh empat) saham atau mewakili 77,58% (tujuh puluh tujuh koma lima delapan persen) dari 4.538.067.441
(empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu) saham, yang
merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
a. Mata Acara Pertama : 1 (satu).
b. Mata Acara Kedua : 1 (satu).
c. Mata Acara Ketiga : nihil.
d. Mata Acara Keempat : nihil.
e. Mata Acara Kelima : nihil.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

PT Cakra Buana Resources Energi Tbk.
Sahid Sudirman Center Lantai 42 Unit B
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat (10220)
T. 021-29858070 F. 021-2506223
www.cbre.co.id

Page 2

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju
Pertama 0 100 3.520.627.174 (99,99%)
Kedua 0 100 3.520.627.174 (99,99%)
Ketiga 0 100 3.520.627.174 (99,99%)
Keempat 0 600 3.520.626.674 (99,99%)
Kelima 0 100 3.520.627.174 (99,99%)

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Pertama
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya kinerja usaha Perseroan dan tata usaha keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh
lima).
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima).
3. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka
Puradiredja, Suhartono sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor
00035/2.0752/AU.1/05/1014-3/1/II/2026.
4. Menyetujui Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Laporan Keberlanjutan) Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagai bagian dari
penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
5. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh
lima), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris.

Mata Acara Kedua
-Tidak melakukan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik independen
yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam), serta menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya
sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
peraturan di bidang pasar modal serta ketentuan OJK dan/atau Bapepam dan LK.

PT Cakra Buana Resources Energi Tbk.
Sahid Sudirman Center Lantai 42 Unit B
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat (10220)
T. 021-29858070 F. 021-2506223
www.cbre.co.id

Page 3

Mata Acara Keempat

1. Menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam)
yang nilainya sama dengan tahun sebelumnya.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi
masing-masing anggota Direksi Perseroan pada tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang nilainya sama
dengan tahun sebelumnya.

Mata Acara Kelima

Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlahsaham
Perseroan yang akan dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu I (PMHMETD I), yang sebelumnya telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB)
Perseroan tanggal 18 (delapan belas) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang berita acaranya dimuat dalam Akta Berita
Acara Rapat Nomor 93 tanggal 18 (delapan belas) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang dibuat oleh Notaris Yulia, S.H.
serta seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I.

Jakarta, 25 Mei 2026
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk
Direksi Perseroan

PT Cakra Buana Resources Energi Tbk.
Sahid Sudirman Center Lantai 42 Unit B
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat (10220)
T. 021-29858070 F. 021-2506223
www.cbre.co.id

Page 4

SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE 2025 FINANCIAL YEAR
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk

- hereby states that in connection with Article 49 of the Financial Services Authority Regulation (OJK) Number
15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of
Shareholders of Public Companies, we hereby submit the summary of the Minutes of the Annual General Meeting of
Shareholders (AGMS) of PT Cakra Buana Resources Energi Tbk, domiciled in Central Jakarta, which was held in
Jakarta on 25 May 2026 at 2:00 PM Western Indonesian Time (WIB), as set forth in deed dated 25 May 2026
Number 114, drawn up before Notary Yulia, S.H., as follows:

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners Present at the AGMS:

Board of Directors:

- President Director : Mr. Suminto Husin Giman
- Director : Mrs. Amanda Octania

Board of Commissioners:

- President Commissioner : Mr. Suganto Gunawan
- Commissioner : Mr. Suwito

Attendance Quorum:

The AGMS was attended and represented by 3,520,627,274 (three billion five hundred twenty million six hundred twenty-
seven thousand two hundred seventy-four) shares, representing 77.58% (seventy-seven point five eight percent) of the total
4,538,067,441 (four billion five hundred thirty-eight million sixty-seven thousand four hundred forty-one) shares,
constituting all shares of the Company with valid voting rights.

Questions and Answers:

1. For each agenda item of the Meeting, an opportunity was given for questions and answers in accordance with the
relevant agenda item of the AGMS.
2. The number of shareholders or their proxies who raised questions was as follows:
a. First Agenda Item : 1 (one);
b. Second Agenda Item : 1 (one);
c. Third Agenda Item : none;
d. Fourth Agenda Item : none;
e. Fifth Agenda Item : none.

PT Cakra Buana Resources Energi Tbk.
Sahid Sudirman Center Lantai 42 Unit B
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat (10220)
T. 021-29858070 F. 021-2506223
www.cbre.co.id

Page 5

AGMS Resolution Mechanism:

All resolutions were adopted based on deliberation and consensus. In the event that a resolution through deliberation and
consensus could not be reached, the resolution would be adopted through voting.

Voting Results of the AGMS Resolutions:

Agenda Abstain Against In Favor
First 0 100 3.520.627.174 (99,99%)
Second 0 100 3.520.627.174 (99,99%)
Third 0 100 3.520.627.174 (99,99%)
Fourth 0 600 3.520.626.674 (99,99%)
Fifth 0 100 3.520.627.174 (99,99%)

Results of the AGMS Resolutions:

First Agenda Item

1. Approved and ratified the Board of Directors’ Report regarding the course of the Company’s business performance
and financial administration for the financial year ending on 31 December 2025.
2. Approved and ratified the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the
financial year ending on 31 December 2025.
3. Approved and ratified the Company’s Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2025,
which were audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono as stated in Independent
Auditor’s Report Number 00035/2.0752/AU.1/05/1014-3/1/II/2026.
4. Approved the Company’s Social and Environmental Responsibility Report (Sustainability Report) for the financial
year ending on 31 December 2025 as part of the implementation of Good Corporate Governance principles.
5. Approved to grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out during the
financial year ending on 31 December 2025, insofar as such actions are reflected in the Company’s Annual Report
and the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners.

Second Agenda Item

- Resolved not to distribute dividends for the 2025 financial year.

PT Cakra Buana Resources Energi Tbk.
Sahid Sudirman Center Lantai 42 Unit B
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat (10220)
T. 021-29858070 F. 021-2506223
www.cbre.co.id

Page 6

Third Agenda Item

1. Approved the granting of authority to the Board of Directors of the Company to appoint an independent Public
Accounting Firm to audit the Company’s books for the financial year ending on 31 December 2026, as well as to
determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of such Public Accountant.
2. Approved the granting of power and authority to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public
Accounting Firm in the event that the appointed Public Accounting Firm is unable to perform its audit duties in
accordance with the applicable accounting standards and prevailing laws and regulations, including regulations in
the capital market sector as well as the provisions of the Financial Services Authority (OJK) and/or Bapepam-LK.

Fourth Agenda Item

1. Determined the remuneration of the members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year
2026, with the same amount as the previous year.
2. Granted power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration of
each member of the Board of Directors for the financial year 2026, with the same amount as the previous year.

Fifth Agenda Item

- Approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to declare the
realization of the number of shares to be issued by the Company in connection with the Capital Increase with Pre-
emptive Rights I (PMHMETD I), which had previously been approved in the Extraordinary General Meeting of
Shareholders (EGMS) held on 18 December 2025, as stated in Deed of Minutes of Meeting Number 93 dated 18
December 2025, drawn up before Notary Yulia, S.H., as well as all actions necessary in relation to the
implementation of PMHMETD I.

Jakarta, 25 May 2026
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk
Board of Directors of the Company

PT Cakra Buana Resources Energi Tbk.
Sahid Sudirman Center Lantai 42 Unit B
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat (10220)
T. 021-29858070 F. 021-2506223
www.cbre.co.id

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.33 MB
Published	25 May 2026
Pages	6
Characters	17,330
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI Tbk p.1 ×35

linked person Suminto Husin Giman p.1 ×3

linked person Amanda Octania p.1 ×3

linked person Suganto Gunawan · President Commissioner p.1 ×4

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1

possible person Kanaka Puradiredja p.2 ×2

unresolved person Yulia p.1 ×2

unresolved person Suwito Kuorum Kehadiran p.1

unresolved org Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja p.2

unresolved org Bapepam p.2 ×2

unresolved org Financial Services Authority p.4 ×2

unresolved person Notary Yulia p.4 ×2

unresolved person Suwito Attendance Quorum p.4

unresolved org Bapepam-LK p.6 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.500 229 ms 12 Sep 2026 22:18

Raw output

{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_for': '99.99',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '3520627174'},
            {'approved': True,
             'pct_for': '99.99',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '3520627174'},
            {'approved': True,
             'pct_for': '99.99',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '3520627174'},
            {'approved': True,
             'pct_for': '99.99',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '600',
             'votes_for': '3520626674'},
            {'approved': True,
             'pct_for': '99.99',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '3520627174'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '77.58',
 'shares_present': '3520627274',
 'shares_total_voting': '4538067441',
 'venue': 'Jakarta,'}

Other files in this announcement 2

20260525_CBRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094760.pdf done

20260525_CBRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094760_lamp1.pdf done