Back to announcement
20240712_ERAL_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31683577_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review ERALSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
RINGKASAN RISALAH / SUMMARY MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA / EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SINAR EKA SELARAS Tbk
Dengan ini Direksi PT Sinar Eka Selaras Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 11.22 WIB sampai dengan pukul 11.45
WIB di Erajaya Plaza, Jalan Bandengan Selatan nomor 20, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui
Aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)
The Board of Directors of PT Sinar Eka Selaras Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby announces the Summary of the Minutes of
the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"). The Meeting was held on June 12, 2024, from 11:22
AM to 11:45 AM Jakarta Time at Erajaya Plaza, Jalan Bandengan Selatan No. 20, Pekojan, Tambora, West Jakarta. The Meeting was also conducted
electronically via the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) application.
Dalam rangka memenuhi Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK 15/2020”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai
berikut :
In order to comply with Article 49 of the Financial Services Authority Regulation number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and
Implementation of General Meetings of Shareholders for Public Companies (hereinafter referred to as “POJK 15/2020”), we hereby announce the
Summary of the Minutes of the Meeting as follows:
A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelengaraan Rapat
Fulfillment of Legal Procedures for Meeting Holding
1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan Nomor 3-3.014/ERAL/IV/2024 pada tanggal 25 April 2024.
Submit notification in order to comply to hold of this Meeting, to the Financial Services Authority (OJK) as stated in the Company's Letter
Number 3-3.014/ERAL/IV/2024 on April 25, 2024
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan telah dimuat dalam platform eASY.KSEI, situs web
Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan masing-masing pada tanggal 6 Mei 2024 dan tanggal 21 Mei 2024, yang bukti penyampaian
informasinya telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan masing-masing mengenai pengumuman tertanggal 8 Mei 2024,
Nomor: 3-3.022/ERAL/V/2024,dan mengenai Pemanggilan tertanggal 21 Mei 2024, Nomor: 3-1.026/ERAL/V/2024.
Announcements and Invitations to the Meeting for the Company's shareholders were published on the eASY.KSEI platform, the Indonesia
Stock Exchange website, and the Company's website on May 6, 2024, and May 21, 2024, respectively. The evidence of these
announcements was submitted to the Financial Services Authority (OJK) via the Company's letters dated May 8, 2024, Number: 3-
3.022/ERAL/V/2024, and May 21, 2024, Number: 3-1.026/ERAL/V/2024.
Page 2
B. Mata Acara Rapat
Meeting’s Agendum
Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum
Approval of the Amendment to the Use of Proceeds obtained from the Public Offering.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat
Members of the Company’s Board of Commissioners and Directors present at` the Meeting
DIREKSI
Direktur Utama / President Director : Djohan Sutanto
Direktur / Director : Andre Tanudjaja
Direktur / Director : Suryawati
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama / President Commissioner : Budiarto Halim
Komisaris / Commissioner : Hasan Aula
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Charles Gunawan
D. Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat
Presence of the Company’s Shareholders at the Meeting
Di dalam Rapat, Para pemegang saham Perseroan yang hadir (“Para Pemegang Saham”) mewakili sejumlah 4.417.371.400 saham atau
sebesar ± 85,1541% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
In the Meeting, the Shareholders of the Company who present ("Shareholders") represented a total of 4.417.371.400 shares or ± 85,1541%
of all issued and fully paid-up shares in the Company.
E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat
Q&A Opportunity in the Meeting
Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan
pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Dimana di dalam Rapat, Tidak Terdapat
Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Page 3
The Company's shareholders, both physically present and attending electronically, were given the opportunity to ask questions. The Chair of
the Meeting provided shareholders or their proxies the chance to ask questions and/or offer opinions related to the agenda items being
discussed. However, no shareholders raised any questions and/or offer opinions during the Meeting.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Decision Making Mechanism in the Meeting
Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui Electronic
General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya
dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.
Shareholders of the Company may grant electronic proxies to attend and vote at the Meeting through the Electronic General Meeting System
KSEI or eASY.KSEI, available at https://easy.ksei.co.id, provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Shareholders or their
proxies who attend the Meeting in person may cast their votes by completing the ballot cards distributed.
Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada
yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
Resolutions of the Meeting are made by consensus. However, if any shareholders or their proxies do not agree or abstain from voting, preventing
a consensus decision, the resolution will be made by voting.
G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat
Voting Results in the Meeting
Perseroan menunjuk Notaris R.M Dendy Soebangil, S.H. M.Kn. dan Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra, sebagai pihak
Independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada masing-masing Rapat
adalah sebagai berikut:
The Company appoints Notary RM Dendy Soebangil, S.H. M.Kn., and the Company’s Registrar, PT Raya Saham Registra, as Independent
Parties to count and/or validate votes during the Meeting. The voting results for each Meeting are as follows:
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
Agendum Agree Disagree
Mata Acara Rapat 4.355.423.100 suara / vote 100 suara / vote atau / or ± 61.948.200 suara / vote atau
Meeting Agendum atau / or ± 98,597621% 0,000002% / or ± 1,402377%
Page 4
*) Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE
Perseroan.
*) In accordance with POJK No.15 / 2020, the vote abstained following the majority vote, this number is the calculation of the e-proxy of KSEI
and the Company's Registrar.
H. Keputusan Rapat
Mata Acara Keputusan Mata Acara Rapat
Agendum Decisions of the Meeting Agendum
Mata Acara Rapat Menerima dengan baik dan menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran
Meeting Agendum Umum Perdana Saham Perseroan menjadi:
1. Sekitar 37% akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada Entitas Anak yaitu:
Approximately 37% will be allocated for lending to Subsidiaries, namely:
Butir a.
Sekitar 93% untuk PT Mitra Internasional Indonesia dimana diantaranya:
About 93% is allocated to PT Mitra Internasional Indonesia, which includes:
• Sekitar 81% akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada
pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional
dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan
peralatan pendukung penjualan di gerai, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban
operasional lainnya.
Approximately 81% will be used for working capital purposes, including but not limited to
financing procurement, distribution and completion of inventory, operational expenses
and system maintenance, network infrastructure and supporting devices, procurement of
sales support equipment at outlets, promotional and marketing activities, as well as other
operational expenses.
• Sekitar 19% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai
baru sekitar 30 gerai dengan brand yang sudah ada saat ini, termasuk namun tidak
terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai, perabot, fit out, renovasi,
dan pembiayaan belanja modal lainnya. Lokasi baik gerai baru maupun gerai yang sudah
ada saat ini akan berada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali.
Approximately 19% will be allocated for capital expenditures to develop around 30 new
outlets under existing brands. This includes, but is not limited to, financing infrastructure
Page 5
Mata Acara Keputusan Mata Acara Rapat
Agendum Decisions of the Meeting Agendum
and equipment for outlets, furniture, fit-out, renovations, and other capital expenditures.
The locations for both new and existing outlets will be in Java, Sumatra, Kalimantan,
Sulawesi, and Bali.
2. Sekitar 4,81% akan digunakan untuk pemberian modal dalam bentuk penyetoran modal
kepada Entitas Anak, PT Era Gaya Indonesia, dengan kegiatan usaha utama adalah
perdagangan eceran pakaian dan kebutuhan fashion lainnya yang direncanakan akan
beroperasi dengan pembukaan gerai pertama paling lambat pada kuartal 4 tahun 2023.
Approximately 4.81% will be allocated for equity injection in the form of capital contribution to
the Subsidiary, PT Era Gaya Indonesia, whose primary business activity is retail trading of
clothing and other fashion essentials. The subsidiary is planned to commence operations with
the opening of its first outlet no later than the fourth quarter of 2023.
• Sekitar 62% akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada
pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional
dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan
peralatan pendukung penjualan di gerai baru, kegiatan promosi dan pemasaran, serta
beban operasional lainnya.
Approximately 62% will be allocated for working capital purposes, including but not limited
to financing procurement, distribution and completion of inventory, operational expenses
and system maintenance, network infrastructure and supporting devices, procurement of
sales support equipment at new outlets, promotional and marketing activities, as well as
other operational expenses.
• Sekitar 38% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai
baru sekitar 5 gerai, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan
perlengkapan gerai baru tersebut, perabot, fit out, dan pembiayaan belanja modal lainnya.
Approximately 38% will be allocated for capital expenditures to develop around 5 new
outlets, including but not limited to financing infrastructure and equipment for these new
outlets, furniture, fit-out, and other capital expenditures.
Lokasi gerai baru yang dimaksud akan berada di Pulau Jawa dan Sulawesi
The new outlets will be located in Java and Sulawesi islands.
3. Sekitar 58,19% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna mendukung
kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada
Page 6
Mata Acara Keputusan Mata Acara Rapat
Agendum Decisions of the Meeting Agendum
pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional
lainnya.
Approximately 58.19% will be allocated for the company's working capital needs to support its
core business activities and operations, including but not limited to financing procurement,
distribution and completion of inventory, and other operational expenses.
Jakarta, 14 Juni 2024 / Jakarta, June 14th, 2024
PT Sinar Eka Selaras Tbk
Direksi / Board of Directors
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.3 ×2
unresolved
person
Notary RM Dendy Soebangil
p.3 ×2
unresolved
org
PT Mitra Internasional Indonesia
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
474 ms
12 Sep 2026 23:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.402377',
'pct_against': '0.000002',
'pct_for': '98.597621',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara Rapat Meeting Agendum',
'votes_abstain': '61948200',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4355423100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '85.1541',
'shares_present': '4417371400',
'time_end': '11:45:00',
'time_start': '11:22:00',
'venue': 'Erajaya Plaza, Jalan Bandengan Selatan nomor 20, Pekojan, Tambora, '
'Jakarta Barat. dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui '
'Aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) The Board of '
'Directors of PT Sinar Eka Selaras Tbk'}