Back to announcement
20240712_ERAL_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31683577_lamp2.pdf
Other Text extracted ERALSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 32
Page 1
R. M. DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn.
NOTARTS
JAKARTA SELATAN
SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
No : AH U-0fi144.AH.02.02.TAHUN 2020 Tanggal 03 November 2020
Akta : 9ri.!t1T tc AR,4
'!, g,!.gai" 1,1I1Q RIt9!.
Fr1!r{t T1I!TTI{ P.ar}.rtArrc
tiT u:rr.R Eq| s:t Arl{s,Tb}<
Nomor
Tanggal 12 J'\::1 ? a? .+
Gedung [{attarlndo
Jl. Terogong Raya No. '1008, Cilandak Barat
Cilandak, Jakarta seiatan
Daerah Khusus lbukota Jakarta, 12430
Page 2
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SINAR EKA SELARAS TbK
Nomor: 04.-
-Pukul '1 1.22 WIB (sebelas lewal dua puluh dua menit Waktu lndonesla Barat). -
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-06-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh:-
empat).
-Saya, Raden Mas DENDY SOEBANGIL, Sarjana Hukum, l\,4agister
Kenotariatan, Notaris diJakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi----
yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir dari akta ini -------
-Atas permintaan Direksi dari PT SINAR EKA SELARAS Tbk,
be*edudukan di Jakarta Barat, dan berkantor pusat di Gedung Erajaya Plaza, -
Jalan Bandengan Selatan nomor 19-20, Pekojan, Tambora, Jakarta yang -----
anggaran dasar pendiriannya dimuat dalam akta Nomor: 12 tanggal--------
1 belas lvlaret dua ribu sembilan ), yang dibuat dihadapan ---------
/,{KARI F
N,4YRA YUWONO, SaTJ ana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia --
tanggal '17-04-2009 (tujuh betas April dua ribu sembilan) Nomor: -------------------
--
AHU-'13889.AH.01.0'l.Tahun 2009, anggaran dasar tersebut telah beberapa
kali mengalami perubahan, perubahan anggaran dasar dalam rangka -------
perubahan status menjadl perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam---
akta Nomor: 37, tanggal 10-03-2023 (sepuluh l\,4aret dua ribu dua puluh tiga)--
yang dibual dihadapan Doktor SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Ivlagister---
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat*-------
Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi lvlanusia Republik lndonesia------
Nomor: AHU-OO1 5292.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10-03-2023 (sepuluh---
Maret dua ribu dua puluh tiga) dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi---
1
Page 3
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--------------
Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0038248 tanggal 10-03-2023 (sepuluh ---------
Maret dua ribu dua puluh tiga); -----------------------------------------------------------------
-Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam akta Nomor: 39 tanggal -----
05-06-2024 (lima Juni dua ribu dua puluh empat) yang dibuat dihadapan ---------
Doktor SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kota Jakarta Selatan, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --
Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ---------
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------
Nomor: AHU-AH.01.03-0132977 tanggal 05-06-2024 (lima Juni dua ribu dua ----
puluh empat); ----------------------------------------------------------------------------------------
-Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir dimuat dalam Nomor: 37, -------
tanggal 10-03-2023 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat ----------
dihadapan Doktor SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Kota Jakarta Selatan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan -----------
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------
Nomor: AHU-AH.01.09-0099358 tanggal 10-03-2023 (sepuluh Maret dua ribu ---
dua puluh tiga);--------------------------------------------------------------------------------------
-Untuk selanjutnya PT SINAR EKA SELARAS Tbk, dalam akta ini disebut-------
"Perseroan"------------------------------------------------------------------------------------------
-Berada di Gedung Erajaya Plaza, Lantai Dasar, Jalan Bandengan Selatan ------
nomor 20, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. ---------------------------------------------
-Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan ---
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk -------------
selanjutnya disebut “Rapat”), Rapat mana dilangsungkan pada hari, tanggal -----
dan jam serta tempat seperti tersebut di atas. ----------------------------------------------
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris: ----------
2
Page 4
I. Anggota Direksi Perseroan:--------------------------------------------------------------
1. Tuan DJOHAN SUTANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-071972 -----
(lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Direktur Utama, ----------
bertempat tinggal di Jalan Katamaran Permai 8 Nomor: 3, Rukun ----------
Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk, Kecamatan -----------
Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------------------
Kependudukan: 3172010507720009, Warga Negara Indonesia; ------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --------
selaku Direktur Utama Perseroan. -------------------------------------------------
-Hadir dengan kehadiran fisik dalam ruang Rapat.-------------------------------
2. Tuan ANDRE TANUDJAJA, lahir di Bandung, pada tanggal --------------
04-05-1973 (empat Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), -----------
Direktur, bertempat tinggal di, Jalan Cipinang Elok A V/23, Rukun ----------
Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Cipinang Muara, --------------
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota --
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------
Kependudukan: 3175030405730010, Warga Negara Indonesia; -----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --------
Selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------------------
-Hadir dengan kehadiran fisik dalam ruang Rapat.-------------------------------
3. Nyonya SURYAWATI, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan, pada tanggal ---
04-03-1970 (empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh), Direktur-----
bertempat tinggal di Jalan Pulau Sebaru VII L5 Nomor 1, Rukun ------------
Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, -----------
Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota -
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------
Kependudukan: 3172014403700002, Warga Negara Indonesia; ------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---------
3
Page 5
selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------------------
-Hadir dengan kehadiran fisik dalam ruang Rapat. -------------------------------
II. Anggota Dewan Komisaris Perseroan:------------------------------------------
1. Tuan BUDIARTO HALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal -----------------
09-08-1966 (sembilan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh-----
enam), Komisaris Utama, bertempat tinggal di Jalan Simprug ----------
Garden 1 Blok V Nomor 9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga -------
003, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, ---------
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,---------------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----------------
Kependudukan: 3172010908660005, Warga Negara Indonesia. -------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -------------------
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. ----------------------------
-Hadir dengan kehadiran fisik dalam ruang Rapat. -------------------------
2. Tuan CHARLES GUNAWAN, lahir di Watampone, pada tanggal -----
04-04-1968 (empat April seribu sembilan ratus enam puluh -------------
delapan), Komisaris Independen, bertempat tinggal di Jalan ------------
Karbela Timur, Apartemen Setiabudi Skygarden, Rukun Tetangga ----
018, Rukun Warga 002, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan -------
Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota ------------
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan: 3171010404680012, Warga Negara Indonesia; -------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---
selaku Komisaris Independen Perseroan. -------------------------------------
-Hadir dengan kehadiran fisik dalam ruang Rapat. -------------------------
3. Tuan HASAN AULA, lahir di Bengkalis, pada tanggal---------------------
20-02-1964 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus enam puluh ---
empat) Komisaris bertempat tinggal di Jalan Gading Kirana Timur I---
B 2 Nomor 38, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008,-----------------
4
Page 6
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, -----------
Jakarta ----------------------------------------------------------------------------------
Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ---------------
3172062002640006, Warga Negara Indonesia; -----------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---
selaku Komisaris Perseroan. ---------------------------------------------------
-Hadir dengan kehadiran fisik dalam ruang Rapat. -------------------------
III. Para Pemegang Saham Perseroan: -----------------------------------------------
1. Tuan HASAN AULA, lahir di Bengkalis, pada tanggal ---------------------
20-02-1964 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus enam puluh ---
empat) Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gading Kirana -
Timur I B 2 Nomor 38, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, ------
Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta --------
Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----------------
3172062002640006, Warga Negara Indonesia; -----------------------------
-Menurut keterangan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --------
selaku Wakil Direktur Utama PT Erajaya Swasembada Tbk, dengan -
demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas ----
nama PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk berkedudukan di Jakarta -
Barat, dan berkantor pusat di Jalan Gedong Panjang Nomor: 29-31, -
Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang ---------
Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara -------------
Republik Indonesia tanggal 23-05-1997 (dua puluh tiga Mei seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor: 41, Tambahan ------------
Nomor: 2016. --------------------------------------------------------------------------
-Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali diubah dan anggaran -
dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta nomor 03, tanggal ----
5
Page 7
04-07-2022 (empat Juli dua ribu dua puluh dua) yang dibuat di --------
hadapan Saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---
dengan Surat Keputusannya nomor: -------------------------------------------
AHU-0045885.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 04-07-2022 (empat --
Juli dua ribu dua puluh dua); ------------------------------------------------------
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir adalah ---
sebagaimana ternyata dari akta nomor 04, tanggal 06-09-2023 --------
(enam September dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat di hadapan --
Saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan datanya telah ------------
diterima dan dicatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------
Indonesia nomor: AHU-AH.01.09.0163162 tanggal 14-09-2023 --------
(empat belas September dua ribu dua puluh tiga) perseroan ------------
tersebut selaku pemilik dan pemegang 4.149.990.000 (empat miliar --
seratus empat puluh sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ---
ribu) saham dalam Perseroan; ---------------------------------------------------
2. MASYARAKAT, sejumlah 267.381.400 (dua ratus enam puluh --------
tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus) saham ------
dalam Perseroan. --------------------------------------------------------------------
IV. Undangan Direksi Perseroan: -------------------------------------------------------
1. Tuan DANIEL AMDHANI JUDISTIRA, lahir di Jakarta, pada -----------
tanggal 11-04-1986 (sebelas April seribu Sembilan ratus delapan -----
puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Janur Kuning --
I BD 13/22, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan -----
Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, ---
Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----------------------
dengan nomor Induk Kependudukan: 3603281104860003, Warga ----
Negara Indonesia; -------------------------------------------------------------------
6
Page 8
-Untuk sementara berada di Jakarta; -------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili Kantor -----
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, selaku Akuntan -------
Publik Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan. -------
2. Nyonya YUNIAWATY, lahir di Tangerang, pada tanggal 25-06-1971 -
(dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) ------------
Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Cikahuripan, --------
Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Neglasari,-----------------
Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, ----------------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor Induk -----------------
Kependudukan: 3671106506710002, Warga Negara Indonesia; -------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili ----------------
PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek ----------------
Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan. ----------------
-Para pemegang saham yang hadir tersebut adalah para pemegang saham -----
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada --------
tanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat) sampai dengan--
penutupan jam perdagangan Bursa Efek yang diterbitkan oleh PT Raya -----------
Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan. ---------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan: ------------------------------------------
-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan ---
penghadap Tuan HASAN AULA selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan------
Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Sinar Eka Selaras, Tbk (Perseroan) ------
Nomor: Nomor: 1-2-029/ERAL/V/2024 tentang Penunjukan Komisaris Sebagai -
Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Rabu, 12 --
06-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh empat) bertindak selaku --------------
Pimpinan Rapat. ------------------------------------------------------------------------------------
-Bahwa Perseroan menjamin sepenuhnya Daftar Pemegang Saham yang--------
diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi sebagai ----
7
Page 9
Biro Administrasi Efek tersebut adalah benar dan membuktikan dengan sah ----
mengenai pemilikan saham Perseroan, dan menurut keterangannya saham -----
saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili tersebut ----
adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal ---------
07-06-2023 (tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan penutupan jam -
perdagangan Bursa Efek Waktu Indonesia Barat.-----------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan: -------------------------------------------
A. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa ----------
Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ----
(selanjutnya disebut “POJK 15/2020”), Perseroan telah memberitahukan -----
rencana diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Kepala Eksekutif -----
Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan surat --------
Nomor 3-3.014/ERAL/IV/2024 pada tanggal 25-04-2024 (dua puluh lima
April dua ribu dua puluh empat) ; ----------------------------------------------------------
B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 POJK 15/2020 dan -------
ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, telah dilakukan ------
Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan yang disampaikan -----
melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs -----
web Perseroan pada tanggal 06-05-2024 (enam Mei dua ribu dua puluh
empat); -------------------------------------------------------------------------------------------
C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 POJK 15/2020 dan ------
ketentuan Pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, telah dilakukan ------
Pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan yang disampaikan -------
melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs -----
web Perseroan pada tanggal 21-05-2024 (dua puluh satu mei dua ribu
dua puluh empat) yang salah satu bunyi Pemanggilannya dalam Bahasa
Indonesia adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------
8
Page 10
------------------------------------- LOGO PERSEROAN ---------------------------------------
---------------------------------------- PEMANGGILAN ------------------------------------------
---- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA ------
------------------------------ PT SINAR EKA SELARAS Tbk --------------------------------
---------------------------------- JAKARTA, 12 JUNI 2024 -----------------------------------
Direksi PT Sinar Eka Selaras Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta --------
Barat dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk ----------
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat ----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang rencananya akan ----------
diselenggarakan pada: ----------------------------------------------------------------------------
Hari, tanggal : Rabu, 12 Juni 2024--------------------------------------------------------
Waktu : RUPST dimulai pada pukul 10.00 WIB – selesai ----------------
RUPSLB dimulai setelah RUPS Tahunan selesai ---------------
diselenggarakan ----------------------------------------------------------
Tempat : Dilakukan secara Fisik dan Elektronik, ----------------------------
Untuk kehadiran fisik bertempat di Erajaya Plaza, Jl. --------
Bandengan Selatan No. 19-20, Pekojan, Tambora, ----------
Jakarta Barat ----------------------------------------------------------------------
Untuk kehadiran secara elektronik dilakukan melalui --------
Platform eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian --
Sentral Efek Indonesia.-----------------------------------------------
--------------------------------- MATA ACARA RUPS TAHUNAN ---------------------------
------------------------------- PENJELASAN MATA ACARA RAPAT/ ----------------------
--------------------------------- BAHAN MATA ACARA ----------------------------------------
---------------------------------- MATA ACARA PERTAMA: --------------------------------
Persetujuan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan ----
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31 Desember 2023.------------------------------------------------------------------
Penjelasan: --------------------------------------------------------------------------------------
9
Page 11
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat 3, dan Pasal 19 ayat 2 huruf--
a Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undang-undang ---------
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi telah---
menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang di ------
dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah -------
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, dan Laporan
Keuangan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 --------
Desember 2023. Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT, persetujuan atas --------
Laporan Tahunan dan Keberlanjutan, termasuk pengesahan Laporan ----------
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan --------------
Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan tidak --
menyediakan Buku Laporan Tahunan 2023 secara fisik. Laporan Tahunan ---
2023 tersedia pada situs web Perseroa www.ses.id. ---------------------------------
Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) ---
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan
pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023. --------------------------
---------------------------------- MATA ACARA KEDUA: -------------------------------------
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan ------
kepada pemilik Entitas Induk Perseroan periode tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal 31 Desember 2023. ----------------------------------------------------------
Penjelasan: --------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf a dan b Anggaran -----
Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba tahun ------
berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku --
2023 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -------
---------------------------------- MATA ACARA KETIGA: ------------------------------------
Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -------------
Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan------
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan ----------------
10
Page 12
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.----
Penjelasan: --------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat 3, dan Pasal 19 ayat 2 huruf--
c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT, dan Pasal 59 ayat 1 -------------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana --
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----------
Terbuka (“POJK 15/2020”), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat------
untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk --
menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan ---
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024. ---------------------------------------
---------------------------------- MATA ACARA KEEMPAT: ---------------------------------
Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris ----
Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan -
untuk menetapkan remunerasi dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi ---
Perseroan masing-masing untuk Tahun Buku 2024. ----------------------------------
Penjelasan: --------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 11 ayat 6, dan Pasal 14 ayat 6 ----------
Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan 113 UUPT, Perseroan akan ---
mengusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan kepada ---------
Pemegang Saham Utama untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang-------
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan ---------------
pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan. ---------------------------------
---------------------------------- MATA ACARA KELIMA:--------------------------------------
Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum. --------------------------------
Penjelasan: --------------------------------------------------------------------------------------
Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi Pasal 6 dan 7 Peraturan Otoritas --
Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi ---------------
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK 30/2015”), bahwa---------
11
Page 13
Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana-------
hasil Penawaran Umum yang dilakukan secara berkala dalam setiap Rapat --
Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil --------
Penawaran Umum telah direalisasikan. --------------------------------------------------
------------------------------ MATA ACARA RUPS LUAR BIASA --------------------------
------------------------------- PENJELASAN MATA ACARA RAPAT/ ----------------------
--------------------------------- BAHAN MATA ACARA -----------------------------------------
---------------------------------- MATA ACARA PERTAMA: ----------------------------------
Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana yang diperoleh dari Hasil -----------
Penawaran Umum. -----------------------------------------------------------------------------
Penjelasan: -----------------------------------------------------------------------------------
Mata acara ini diusulkan kepada Rapat untuk disetujui sesuai ketentuan -------
Pasal 9 POJK 30/2015 yang mensyaratkan perubahan penggunaan dana ----
hasil Penawaran Umum Perdana untuk memperoleh persetujuan Rapat -------
Umum Pemegang Saham terlebih dahulu. ----------------------------------------------
---------------------------------------- CATATAN RAPAT ---------------------------------------
------------------------- PENJELASAN ATAS MEKANISME DAN --------------------------
--------------------- KETENTUAN YANG BERLAKU PADA RAPAT ----------------------
--------------------------------------------- CATATAN ----------------------------------------------
1. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para ---------
Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. -
Panggilan ini dapat dilihat di laman situs Perseroan, platform eASY.KSEI,---
laman situs PT Bursa Efek Indonesia, dan laman situs PT Kustodian ---------
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). ----------------------------------------------------------
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para -------
Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham ------
Perseroan di KSEI pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal ---
20 Mei 2024.------------------------------------------------------------------------------------
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik --
12
Page 14
dengan menggunakan Platform Electronic General Meeting System KSEI ---
(“Platform eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI, dan akan -----------------
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 ----------
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --
Perusahaan Terbuka ("POJK 15"), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang -----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ----------
Secara Elektronik ("POJK 16"), serta Anggaran Dasar Perseroan. Dengan --
demikian, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan ---
dengan memilih salah satu mekanisme di bawah ini: -------------------------------
a. Hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara ----
elektronik ("e- Proxy") melalui Platform eASY.KSEI; atau -------------------
b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau -----------------------------------------------
c. Hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat ----
Kuasa sebagaimana yang dimaksud dalam butir 4 dibawah ini. ------------
4. Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat melalui -----------
mekanisme pemberian kuasa, Perseroan menyediakan mekanisme ---------
pemberian kuasa sebagai berikut: ------------------------------------------------------
a. Surat Kuasa Elektronik. ------------------------------------------------------------
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik ----------
(“e-Proxy”) kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh
Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Raya Saham ---------
Registra, melalui fasilitas Platform eASY KSEI dalam tautan ---------------
https://akses.ksei.co.id selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
Rapat diselenggarakan pukul 12.00 WIB. Panduan registrasi, --------------
penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat -------
diakses pada Platform eASY.KSEI.-------------------------------------------------
b. Surat Kuasa Konvensional. --------------------------------------------------------
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa --
Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu BAE, atau pihak -----
13
Page 15
lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan memperhatikan ------
ketentuan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------
1) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan ----
www.ses.id dan asli Surat Kuasa bermeterai harus dikirimkan ------
kembali ke kantor Perseroan, Erajaya Plaza, Jl. Bandengan ---------
Selatan No.19-20, Pekojan – Tambora, Jakarta Barat 11240, -------
Indonesia atau ke PT Raya Saham Registra yang beralamat di-----
Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta
12930. serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat ------
elektronik dl-corsec@ses.id, selambat-lambatnya 1 (satu) hari -----
kerja sebelum Rapat diselenggarakan pukul 12.00 WIB, dengan ---
melampirkan salinan kartu identitas (KTP/Paspor). ---------------------
2) Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat ----
penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan menyerahkan
salinan identitas diri yang masih berlaku kepada petugas
pendaftaran. ---------------------------------------------------------------------
3) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum mohon ------
untuk menyertakan fotokopi anggaran dasar terakhir, fotokopi ------
akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----------
terakhir, bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham ----
terkait anggaran dasar dan pengangkatan anggota Direksi dan-----
Dewan Komisaris, serta fotokopi Salinan identitas yang masih ------
berlaku dari perwakilan pemberi kuasa. ------------------------------------
4) Apabila Surat Kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar -----
wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh -------
Notaris setempat serta oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia --
atau konsuler terdekat dengan tempat dimana surat kuasa ----------
tersebut ditandatangani atau di-apostille oleh otoritas yang ----------
berwenang di negara setempat. ----------------------------------------------
14
Page 16
Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh --------
bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka -----------
keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan --
suara. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan secara elektronik, anggota-
Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat menjadi -
Penerima Kuasa. --------------------------------------------------------------------------
5. Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk hadir dalam Rapat secara -------
elektronik melalui Platform eASY.KSEI berlaku ketentuan sebagai berikut: --
a. Pemegang saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara ----
elektronik dan menyampaikan pilihan suara melalui Platform ---------------
eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal --
Rapat dilaksanakan yaitu tanggal 12 Juni 2024 pada saat ditutupnya ----
registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.-----------------------------
b. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang sah tidak
melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara ------------
elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ini, maka dianggap ---
tidak hadir dalam Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran -
Rapat. ---------------------------------------------------------------------------------------
6. Bagi para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hendak menghadiri --
Rapat secara fisik wajib melakukan registrasi terlebih dahulu dan demi -------
berjalan tertibnya rapat maka pendaftaran di tempat Rapat ditutup 30 menit
sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 09.30 WIB dan memperhatikan catatan -
penting sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------
a. Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasanya -----
yang dapat memasuki ruangan Rapat berdasarkan metode first in first ---
served sesuai dengan kapasitas ruangan Rapat. -------------------------------
b. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi ------
Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan
kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara -----
15
Page 17
memberikan kuasa kepada Pihak Independen dengan menggunakan ---
formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga ---
dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan -------
suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut. ----
7. Perseroan berhak tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau Kuasa ----
Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, atau -------
berhak meminta Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham -----
meninggalkan tempat diselenggarakannya Rapat, apabila Pemegang --------
Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan -------
sebagaimana disebutkan pada butir 6 di atas dan/atau dianggap ---------------
membahayakan lingkungan sekitar atau Pemegang Saham dan/atau ---------
Kuasa Pemegang Saham lainnya. -------------------------------------------------------
8. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di Platform -------------
eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar zoom--
melalui tautan https://akses.ksei.co.id dengan mengakses menu ---------------
eASY.KSEI submenu “Tayangan RUPS”, dengan ketentuan: -------------------
a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Platform----------------
eASY.KSEI; -------------------------------------------------------------------------------
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas maksimum 500 peserta sehingga --
kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan metode first--------
come first served; ----------------------------------------------------------------------
c. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah teregistrasi di Platform ----
eASY.KSEI tetapi tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan ------
pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom Tayangan RUPS tetap -------
dianggap sah hadir secara elektronik dan kepemilikan saham dan --------
pilihan suaranya akan diperhitungkan dalam Rapat; ---------------------------
d. Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan ------------
peramban Mozilla Firefox untuk mendapatkan performa dan tampilan ---
terbaik dalam menggunakan Platform eASY.KSEI dan/atau Tayangan --
16
Page 18
RUPS, sesuai dengan rekomendasi dari KSEI. ---------------------------------
9. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud ----------
menghadiri Rapat dapat mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank -----
Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan ---------
KTUR. --------------------------------------------------------------------------------------------
10. Seluruh Materi Rapat, Penjelasan Mata Acara Rapat, Surat Kuasa dan -------
Tata Tertib Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web resmi
Perseroan www.erajaya.com dan/atau dalam Platform eASY.KSEI sejak ----
tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat. --------------------------------------------
11. Perseroan tidak menyediakan konsumsi, souvenir maupun materi Rapat, ----
Tata Tertib dalam bentuk salinan cetak kepada Pemegang Saham ------------
dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat. ------------------------------------------
12. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata -----
cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan -------------
perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, ----
selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan www.ses.id. -------
------------------------------------- Jakarta, 21 Mei 2024 --------------------------------------
---------------------------------- PT Sinar Eka Selaras Tbk ----------------------------------
----------------------------------------------- Direksi ------------------------------------------------
D. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----
20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat) sampai dengan -------
penutupan jam perdagangan Bursa Efek yang diterbitkan oleh PT Raya -----
Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan jumlah seluruh --
saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah 5.187.500.000 ---
(lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham. -----------
E. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh --
PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, ---------
selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam Rapat -----------------
ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 4.417.371.400 (empat miliar --------
17
Page 19
empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) -----
saham atau lebih kurang 85,1541% (delapan puluh lima koma satu lima ----
empat satu persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh --
dalam Perseroan sehingga berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar---
Perseroan, Rapat telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil ------------
keputusan yang sah dan mengikat. -----------------------------------------------------
-Sebelum memasuki agenda Rapat dan untuk memenuhi ketentuan POJK -------
15/2022, beberapa hal akan dijelaskan terlebih dahulu, yaitu: -------------------------
I. Kondisi Umum Perseroan : ---------------------------------------------------------------
Total Aset Perseroan periode 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ---
ribu dua puluh tiga) sebesar Rp1.999.801.504.403,00 (satu triliun --------------
sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus satu juta -------
lima ratus empat ribu empat ratus tiga Rupiah). --------------------------------------
Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas --------
induk Perseroan periode 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu----
dua puluh tiga) sebesar Rp211.024.790.336,00 (dua ratus sebelas miliar ---
dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh ---
enam Rupiah). ---------------------------------------------------------------------------------
II. Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara Rapat -----------
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. --------
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan -----------
pemungutan suara pada mata acara Rapat dan kemudian dilakukan ---------
perhitungan suara. ----------------------------------------------------------------------------
III. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan -------
Pertanyaan atau Pendapat. - ------------------------------------------------------------
Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan ----
memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya --
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ---------------------------------
Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berhubungan--------
18
Page 20
dengan Mata Acara Rapat ini. -------------------------------------------------------------
IV. Mata Acara Rapat ---------------------------------------------------------------------------
Adalah sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini yaitu sebagai ------
berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------
Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana yang diperoleh dari Hasil -------
Penawaran Umum. -------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pembahasan mengenai Mata Acara ----
Rapat akan disampaikan oleh Tuan DJOHAN SUTANTO selaku Direktur ---------
Utama Perseroan. ------------------ --------------------------------------------------------------
-Bahwa Mata Acara Pertama Rapat ini yaitu: -----------------------------------------------
Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana yang diperoleh dari Hasil -
Penawaran Umum. -----------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DJOHAN SUTANTO --------
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan Mata Acara
Rapat yaitu Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana yang diperoleh dari ------
Hasil Penawaran Umum. ------------------------------------------------------------------------
-Tuan DJOHAN SUTANTO selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan --
sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, ----------
sehubungan dengan pemenuhan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa -----------
Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 perihal Laporan Realisasi Penggunaan-
Dana Hasil Penawaran Umum dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek ----------
Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29-01-2021 (dua puluh---------
sembilan Januari dua ribu dua puluh satu) Peraturan Nomor: 1-E perihal ------
Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini, yang mengatur bahwa -------
dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil ----
Penawaran Umum saham wajib memperoleh persetujuan dari Rapat Umum -
Pemegang Saham terlebih dahulu. --------------------------------------------------------
Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana -
19
Page 21
Saham Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus ---------
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang semula: -------------------
1. Sekitar 37% (tiga puluh tujuh persen) akan digunakan untuk pemberian
pinjaman kepada Entitas Anak yaitu: -----------------------------------------------
Butir a. -------------------------------------------------------------------------------------
Sekitar 93% (sembilan puluh tiga persen) untuk PT Mitra Internasional -
Indonesia dimana diantaranya: ------------------------------------------------------
Sekitar 61% (enam puluh satu persen) akan digunakan untuk ----
modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan ----
pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban -----
operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta -------------
perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung ------
penjualan di gerai, kegiatan promosi dan pemasaran, serta --------
beban operasional lainnya. --------------------------------------------------
Sekitar 39% (tiga puluh sembilan persen) akan digunakan untuk -
belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar --
50 (lima puluh) gerai dan peremajaan sekitar 10 (sepuluh) gerai -
dengan brand yang sudah ada saat ini, termasuk namun tidak ----
terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai, ---
perabot, fit out, renovasi, dan pembiayaan belanja modal ----------
lainnya. Lokasi baik gerai baru maupun gerai yang sudah ada ----
saat ini akan berada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, -------
Sulawesi, Bali. -------------------------------------------------------------------
2. Sekitar 13,75% (tiga belas koma tujuh lima persen) akan digunakan -----
untuk pemberian modal dalam bentuk penyetoran modal kepada ---------
Entitas Anak, dimana diantaranya:--------------------------------------------------
Butir a. -------------------------------------------------------------------------------------
Sekitar 35% (tiga puluh lima persen) untuk PT Era Gaya Indonesia------
dengan kegiatan usaha utama adalah perdagangan eceran pakaian -----
20
Page 22
dan kebutuhan fashion lainnya yang direncanakan akan beroperasi------
dengan pembukaan gerai pertama paling lambat pada kuartal 4 ----------
(empat) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----------------------------------
Sekitar 62% (enam puluh dua persen) akan digunakan untuk -----
modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan----
pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban -----
operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta -------------
perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung ------
penjualan di gerai baru, kegiatan promosi dan pemasaran, serta -
beban operasional lainnya. --------------------------------------------------
Sekitar 38% (tiga puluh delapan persen) akan digunakan untuk --
belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 5
(lima) gerai, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan ---
prasarana dan perlengkapan gerai baru tersebut, perabot, fit------
out, dan pembiayaan belanja modal lainnya. ---------------------------
Lokasi gerai baru yang dimaksud akan berada di Pulau Jawa dan --------
Sulawesi. -----------------------------------------------------------------------------------
Butir b. -------------------------------------------------------------------------------------
Sekitar 65% (enam puluh lima persen) untuk PT Master Selam ------------
Nusantara dengan kegiatan usaha utama adalah perdagangan eceran -
peralatan olahraga terutama untuk olahraga selam dan direncanakan ---
akan beroperasi paling lambat pada kuartal 4 (empat) tahun 2023 (dua -
ribu dua puluh tiga). ---------------------------------------------------------------------
Sekitar 94% (sembilan puluh empat persen) akan digunakan -----
untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada -------------
pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan -------------
persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, ---------
jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan -------------
peralatan pendukung penjualan di gerai baru, kegiatan promosi --
21
Page 23
dan pemasaran, serta beban operasional lainnya. --------------------
Sekitar 6% (enam persen) akan digunakan untuk belanja modal -
dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 2 (dua) gerai, ---
termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana ------
dan perlengkapan gerai baru tersebut, perabot, fit out, dan --------
pembiayaan belanja modal lainnya. ---------------------------------------
3. Sekitar 49,25% (empat puluh sembilan koma dua lima persen) akan-----
digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna mendukung --
kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak -
terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan ---
persediaan, serta beban operasional lainnya. -----------------------------------
Sesuai dengan Informasi Prospektus pada saat Penawaran Umum Perdana -
Saham Perseroan maka Poin 1 (satu) hingga Poin 3 (tiga) diatas ----------------
DIUSULKAN PERUBAHAN menjadi: ---------------------------------------------------
1. Sekitar 37% (tiga puluh tujuh persen) akan digunakan untuk pemberian
pinjaman kepada Entitas Anak yaitu: ---------------------------------------------
Butir a. -----------------------------------------------------------------------------------
Sekitar 93% (sembilan puluh tiga persen) untuk PT Mitra Internasional -
Indonesia dimana diantaranya: ------------------------------------------------------
Sekitar 81% (delapan puluh satu persen) akan digunakan untuk -
modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan ----
pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban -----
operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta -------------
perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung ------
penjualan di gerai, kegiatan promosi dan pemasaran, serta --------
beban operasional lainnya. --------------------------------------------------
Sekitar 19% (sembilan belas persen) akan digunakan untuk -------
belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar --
30 (tiga puluh) gerai dengan brand yang sudah ada saat ini, ------
22
Page 24
termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana ------
dan perlengkapan gerai, perabot, fit out, renovasi, dan --------------
pembiayaan belanja modal lainnya. Lokasi baik gerai baru ---------
maupun gerai yang sudah ada saat ini akan berada di Pulau ------
Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali. --------------------------
2. Sekitar 4,81% (empat koma delapan satu persen) akan digunakan ------
untuk pemberian modal dalam bentuk penyetoran modal kepada ---------
Entitas Anak, PT Era Gaya Indonesia, dengan kegiatan usaha utama ---
adalah perdagangan eceran pakaian dan kebutuhan fashion lainnya ----
yang direncanakan akan beroperasi dengan pembukaan gerai pertama
paling lambat pada kuartal 4 (empat) tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga). -----------------------------------------------------------------------------------------
Sekitar 62% (enam puluh dua persen) akan digunakan untuk -----
modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan ----
pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban -----
operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta -------------
perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung ------
penjualan di gerai baru, kegiatan promosi dan pemasaran, serta -
beban operasional lainnya. ---------------------------------------------------
Sekitar 38% (tiga puluh delapan persen) akan digunakan untuk --
belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 5
(lima) gerai, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan ---
prasarana dan perlengkapan gerai baru tersebut, perabot, fit out,
dan pembiayaan belanja modal lainnya. ---------------------------------
Lokasi gerai baru yang dimaksud akan berada di Pulau Jawa dan --------
Sulawesi. -----------------------------------------------------------------------------------
3. Sekitar 58,19% (lima puluh delapan koma satu sembilan persen) akan -
digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna mendukung --
kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak -
23
Page 25
terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan ---
persediaan, serta beban operasional lainnya. -----------------------------------
Alasan perubahan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, ------
adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------
1. Pemberian Pinjaman kepada Entitas Anak, PT Mitra Internasional --
Indonesia. ---------------------------------------------------------------------------------
Rencana awal untuk belanja modal diubah menjadi untuk modal kerja. --
Perseroan menyesuaikan jumlah pembukaan gerai baru dari rencana ---
awal, karena Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan -------
mempertimbangkan kondisi pasar, lokasi dan daya beli konsumen. ------
Perseroan memutuskan untuk mengunakan dana yang awalnya ----------
diperuntukan untuk belanja modal, menjadi modal kerja guna --------------
memperkuat dan mendukung operasional dari gerai yang sudah ada. ---
2. Pemberian modal dalam bentuk penyetoran modal kepada Entitas -
Anak, PT Master Selam Nusantara -----------------------------------------------
Rencana awal untuk modal kerja dan belanja modal PT Master Selam --
Nusantara di ubah menjadi untuk modal kerja PT Sinar Eka ----------------
Selaras, Tbk. ------------------------------------------------------------------------------
Setelah mempertimbangkan lebih lanjut terkait kondisi pasar dan ---------
kelayakan bisnis perdagangan eceran peralatan olahraga selam, ---------
Perseroan menilai untuk saat ini bisnis perdagangan eceran peralatan --
olahraga selam belum bisa memberikan hasil optimal untuk Perseroan.
Sehingga Perseroan memutuskan untuk membatalkan rencana bisnis --
ini dan menggunakan dana yang awalnya digunakan untuk bisnis ini ----
diubah untuk memperkuat modal kerja Perseroan guna pembiayaan ----
pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban ------
operasional lainnya. ---------------------------------------------------------------------
Keputusan ini telah dibuat setelah pertimbangan yang matang dan dengan ---
mempertimbangkan kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham -
24
Page 26
kami. Kami tetap berkomitmen pada transparansi dan kepatuhan terhadap ---
semua persyaratan regulasi dan akan memberikan pembaruan berkala --------
tentang kemajuan dan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. ------------
-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk: -----------------------------------------------
Menerima dengan baik dan menyetujui perubahan penggunaan dana hasil ---
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi: ----------------------------
1. Sekitar 37% akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada ----------
Entitas Anak yaitu: --------------------------------------------------------------------
Butir a. -----------------------------------------------------------------------------------
Sekitar 93% (sembilan puluh tiga persen) untuk PT Mitra Internasional -
Indonesia dimana diantaranya: ------------------------------------------------------
• Sekitar 81% (delapan puluh satu persen) akan digunakan untuk -------
modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan ---------
pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban ----------
operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat ----
pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai,-
kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya. --
• Sekitar 19% (sembilan belas persen) akan digunakan untuk belanja--
modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 30 (tiga--------
puluh) gerai dengan brand yang sudah ada saat ini, termasuk ----------
namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan -------------------
perlengkapan gerai, perabot, fit out, renovasi, dan pembiayaan --------
belanja modal lainnya. Lokasi baik gerai baru maupun gerai yang -----
sudah ada saat ini akan berada di Pulau Jawa, Sumatera, --------------
Kalimantan, Sulawesi, Bali. --------------------------------------------------------
2. Sekitar 4,81% (empat koma delapan satu persen) akan digunakan ------
untuk pemberian modal dalam bentuk penyetoran modal kepada ---------
Entitas Anak, PT Era Gaya Indonesia, dengan kegiatan usaha utama ---
adalah perdagangan eceran pakaian dan kebutuhan fashion lainnya ----
25
Page 27
yang direncanakan akan beroperasi dengan pembukaan gerai pertama
paling lambat pada kuartal 4 (empat) tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga). -----------------------------------------------------------------------------------------
• Sekitar 62% (enam puluh dua persen) akan digunakan untuk modal--
kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, -
penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan -----
pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, -----
pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai baru, kegiatan ---
promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya. --------------
• Sekitar 38% (tiga puluh delapan persen) akan digunakan untuk --------
belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 5 -----
(lima) gerai, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan ---------
prasarana dan perlengkapan gerai baru tersebut, perabot, fit out, -----
dan pembiayaan belanja modal lainnya. ---------------------------------------
Lokasi gerai baru yang dimaksud akan berada di Pulau Jawa dan --------
Sulawesi. -----------------------------------------------------------------------------------
3. Sekitar 58,19% (lima puluh delapan koma satu sembilan persen) akan -
digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna mendukung -
kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak -
terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan ---
persediaan, serta beban operasional lainnya. -----------------------------------
-Selanjutnya Tuan DJOHAN SUTANTO kemudian memberikan kesempatan ----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham untuk ---
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, sesuai dengan Tata Tertib ---------
Rapat, atas Mata Acara Rapat dan atas usulan yang telah diajukan dalam -------
Mata Acara Rapat tersebut: ---------------------------------------------------------------------
-Mata Acara Pertama Rapat: ------------------------------------------------------------------
Karena tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan maka dilanjutkan-------------
dilanjutkan pengambilan keputusan.-------------------------------------------------------
26
Page 28
-Kemudian Tuan DJOHAN SUTANTO mulai membahas keputusan ----------------
mata acara Rapat sebagai berikut: ------------------------------------------------------------
-Mata Acara Pertama Rapat: ------------------------------------------------------------------
- Tuan DJOHAN SUTANTO selanjutnya menanyakan apakah Rapat secara -
musyawarah untuk mufakat menyetujui setiap usulan yang diajukan atas ----
Mata Acara Pertama Rapat sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada----
yang berkeberatan atau suara abstain? --------------------------------------------------
-Oleh karena terdapat Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini -----------
yang menyatakan tidak setuju dan abstain maka diadakan pemungutan -------
suara. ----------------------------------------------------------------------------------------------
- Tuan DJOHAN SUTANTO meminta saya, Notaris, untuk menyampaikan----
perhitungan suara Mata Acara Pertama Rapat. ----------------------------------------
-Setelah saya, Notaris melihat hasil perhitungan hitungan suara yang ----------
dilakukan oleh Biro Administrasi Efek yang hadir dalam Rapat, selanjutnya ---
saya, Notaris, menyampaikan pemungutan suara termasuk suara yang telah
diterima dan dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI, hasil-----
pemungutan suara adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------
- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 100 -------
(seratus) saham atau sejumlah kurang lebih 0,000002% (nol koma----
nol nol nol nol nol dua persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir -
dalam Rapat; ---------------------------------------------------------------------------
- Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 61.948.200 ---
(enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua --
ratus) saham atau sejumlah kurang lebih 1,402377% (satu koma ------
empat nol dua tiga tujuh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham------
yang hadir dalam Rapat; ------------------------------------------------------------
- Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah ---------------------
4.355.423.100 (empat miliar tiga ratus lima puluh llima juta empat -----
ratus dua pulluh tiga ribu seratus) saham atau sejumlah kurang lebih -
27
Page 29
98,597621% (sembilan puluh delapan koma lima sembilan tujuh -------
enam dua satu persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam -
Rapat. ------------------------------------------------------------------------------------
-Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020 dan Anggaran dasar ----------
Perseroan, Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah ---
yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) ---------
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas--------
pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan ---------------
perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek jumlah Abstain -------
ditambahkan ke dalam suara Setuju, dengan demikian suara Setuju-------
menjadi 4.417.371.300 (empat miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ----
ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus) saham atau mewakili lebih kurang --
99,999998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan -----------
sembilan sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah saham yang ----
hadir dalam Rapat. ------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Tuan DJOHAN SUTANTO menyampaikan dengan demikian ----
Mata Acara Pertama Rapat memutuskan: -----------------------------------------------
Menerima dengan baik dan menyetujui perubahan penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi: -------------
1. Sekitar 37% akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada ----
Entitas Anak yaitu: ---------------------------------------------------------------------
Butir a. -------------------------------------------------------------------------------------
Sekitar 93% (sembilan puluh tiga persen) untuk PT Mitra ---------------
Internasional Indonesia dimana diantaranya: --------------------------------
• Sekitar 81% (delapan puluh satu persen) akan digunakan untuk -
modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan ---
pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban -----
operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta -------------
perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung ------
28
Page 30
penjualan di gerai, kegiatan promosi dan pemasaran, serta --------
beban operasional lainnya. -----------------------------------------------------
• Sekitar 19% (sembilan belas persen) akan digunakan untuk -------
belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar --
30 (tiga puluh) gerai dengan brand yang sudah ada saat ini, -------
termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana ------
dan perlengkapan gerai, perabot, fit out, renovasi, dan --------------
pembiayaan belanja modal lainnya. Lokasi baik gerai baru ---------
maupun gerai yang sudah ada saat ini akan berada di Pulau ------
Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali.-----------------------------
2. Sekitar 4,81% (empat koma delapan satu persen) akan digunakan --
untuk pemberian modal dalam bentuk penyetoran modal kepada ---
Entitas Anak, PT Era Gaya Indonesia, dengan kegiatan usaha --------
utama adalah perdagangan eceran pakaian dan kebutuhan fashion
lainnya yang direncanakan akan beroperasi dengan pembukaan ----
gerai pertama paling lambat pada kuartal 4 (empat) tahun 2023 ------
(dua ribu dua puluh tiga). -----------------------------------------------------------
• Sekitar 62% (enam puluh dua persen) akan digunakan untuk -----
modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan ---
pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban -----
operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta -------------
perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung ------
penjualan di gerai baru, kegiatan promosi dan pemasaran, serta
beban operasional lainnya. -----------------------------------------------------
• Sekitar 38% (tiga puluh delapan persen) akan digunakan untuk --
belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar --
5 (lima) gerai, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan -
prasarana dan perlengkapan gerai baru tersebut, perabot, fit -----
out, dan pembiayaan belanja modal lainnya. -----------------------------
29
Page 31
Lokasi gerai baru yang dimaksud akan berada di Pulau Jawa dan --
Sulawesi. ----------------------------------------------------------------------------------
3. Sekitar 58,19% (lima puluh delapan koma satu sembilan persen) ----
akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna ----
mendukung kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, -----
termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan,------------
penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional -
lainnya. ------------------------------------------------------------------------------------
-Oleh karena seluruh mata acara Rapat telah selesai dibicarakan tidak ada lagi-
yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada -
pukul 11.45 (sebelas lewat empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. ----
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan -------------
dimana perlu. ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- DEMIKIAN AKTA INI ---------------------------------------
-Dibuat dan dilangsungkan pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ---
ini, dengan dihadiri oleh: --------------------------------------------------------------------------
1. Nyonya REFIANIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal ------------
12- 01-1996 (dua belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh --------
enam), beralamat di Cidodol, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, ------
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,Jakarta Selatan,---
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. ----------------------------------------------
2. Nona ANITA APRILIA, lahir di Bekasi, pada tanggal 16-04-2002 (enam ------
belas April dua ribu dua), beralamat di Papan Mas Blok B nomor 15,----------
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 018, Desa Mekar Sari, Kecamatan -----
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat; -----------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta. ----------------------------------------------------
-Keduanya pegawai saya,Notaris, sebagai saksi-saksi. ---------------------------------
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para saksi-saksi, -
maka akta ini ditanda tangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris karena ----------
30
Page 32
penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan----------*
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
-Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya
-Diberikan sebagai salinan yang sama buniinya
sdi J rta Selatan
SOEBANGIL, S.H., M.KN.
3l
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
R. M. DENDY SOEBANGIL
p.1
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------------- Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.7
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.7
unresolved
person
DANIEL AMDHANI JUDISTIRA
p.7
unresolved
person
YUNIAWATY
p.8
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.8 ×4
unresolved
org
PT Mitra Internasional
p.21 ×4
unresolved
org
PT Master Selam
p.22 ×2
unresolved
org
PT Master Selam Nusantara
p.25
unresolved
org
PT Sinar Eka
p.25
unresolved
person
REFIANIH
p.31
unresolved
person
ANITA APRILIA
p.31
unresolved
person
Selatan SOEBANGIL
p.32
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.