Back to announcement
20240712_PAMG_Perubahan Profesi Penunjang_31683564_lamp1.pdf
Other Text extracted PAMGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
?Jn**ix$x &Tamam.a
'!t a ;::;r i :'i: 1i J;, 1.rl:r. 3{,- ;'r ;i1r1,:i. ;1.;;i
l q
l,.i*ri-t:qrr.' q:t t.ti{:r'r H\q: ;,':}li :
1, .;$,;.1:l+,t; uii.t ! r,,i;v. r; l. r:' r i' ], *;1. :ti;;l; $ "i.
h.;i:i.,t+.:{;.; ti.*:+ .J*
i }r.i+!.;
: r-{ ""1
Letter Nr.
PT Bima $akti Pertiwi Tbk
Jl. Jend. Sudirman No. 1238
Kota Tinggi* Pekanbaru Kota
Pekanbaru
This ietter ffinfima our ecseptenss and ilnder$tmfidtng cf the engagernent of Tiahjadi & Tamara
1* audit and rep*rt sn the flnan*i*l *taleme$ts r{ FT Fim* $*t*ti F*.rtfirlri Tbk {"the eornpany"}
f*r the yffir efldsd Becsnnb*r 31, 4033. The objective of our audit is to expres* *n cpinion'*o:fir*
faimess, in all material respects, of the presentation of the financial statements in conformity with
lndarwsian Finaneial' Aeeaunting $tand*rds.
$llnuld'sofiSitios$ n*t (xJrrently antlcipated preelude us frsm campletins *ur audit and ixsuing a
report as conternplated by the preceding paragraph, we will advise yo,I p**ptly and trfi* rierl
actions as we deem appropriate
*u.dif &**p**.*iSrl$*** *nd tr-rr#{afiis,ns
We will cond**t our audit in *ecordance with auditing standalds estab{ished by the lndcneslan
lnstitute of Cefiified Public Accountants (llGPA). ?f,ose standards require" that we ontiin
reasonable rather than absolllte as$urance that the financial statements are free of material
misstatement whether caused by enor or fraud. There are inherent limrtations in the audit
process, including, f*r ex*mpfe, sele*tive tosling and the p*ssibliity that coflusisn or forgery may
preclude the detection of material errors, fraud, and illegal acts. Accordingiy, a-miteriat
misstiatement may remain undetected. Also, an audit is not dJsigned to detect eno, or fraud that
An audit includes examining, on a test basis. evidence supporting the amounts and disclosures in
the financial statements. An audit also inc,ludes assessing the accounting principles used and
signif,cant estimates made by management, as well as evaluating if the overall financial
statement presentation is in accordance with lndonesia Financial Accounting $tandards (SFA$).
Our opinlon on zuch financiat staternenis depends on the results of the audit procedures which
we witl c*ndr*ct, therefore, 'we e'ann*t guarantee that we ca$ render an unqualified opinion in our
rsport *n ttTe fin*n*i*l statern*nte
As part of our audit, we will consider, solely for the purpose of planning our audit and deternrining
the nature. timing, and elitent of our audit pmcedures, the Company intemal mntrol. Thii
consideration will not be sufficient to enable us to provide assurani:e on internal controi or to
identifu all reportable conditions. *
f
lr
\^
Page 5
We wi{l rjetermine that appropnate members of rr}anagernent are rnformed of frauc and iiiegat acts
of whicfi we become ewere- tf we hcome ewere of irauc rnvofuing senior manaEernefit Jr {rauo
{whctfier - rwd SY ss#er tttafts$*r$ex*'or *ther *qrpls}#€s} tkat ffiLi$s$ * rr,tate{,*l m{,$state{fient
of the financial staternents, we will repofi this maiter directty tn the fuard of C,omrnissrsners. The
existence of fraud may also affesl our report" ln addition. we witl inform appropriate rnembers of
manaserrxent of signifiCant audrt adiustrnents and of reportable conditions noted during our
conduct cf audit procedures
Yiw w,s*,i*S,Fa**rs fwpar*d *'t ***!*neti*n wtth *r*r w*r1r &r€ e$r pr#psfty afi e*r"rstit*t*
confidential and proprietary informatlon fliat will be retarned by us in acconjancswith our policies
fr#*nag.*nren,fs l$qqpolrei*rfif{sr *$d*S..ssa#fa$*ns :
The financral statements and the adequacy of the disclosures therein are the responsibiiity of the
management of the Company and a $ubsidiary. which is also respon*lbie for establishing and
maintaining eff*ctive internal controi for properly recordlng transactions rn the accountrng
records, {or safeguarclrng as*ets, anC f*r the overalj fair pr*seirtatron of the finaneial statenrentJ
fu$**a$qn*nt ix respensible for adju*{i*g tf:e firan*ia} *tqtern*nts t* correct rnat€riai
mrsstatementu. ldanagement of the C*mpany also is respcrrsrble for identifyinE anC ensurings that '-
the Company cornplies with the laws and'regr.rlations appiieable to its activiti6,s]
t#{rti}f}ets ftrjf
tha{ w* }rmvs
A,sritioal crur fe*
we wif]
<t!,l".t i,i!
,!
Page 6
t
Page 7
ti
ffimr*,m*,re ffi$mkm,$
inf*rcnetibn wltl **t h* dry*rr*ed le &* pr*pri*tary **d ****r*ltant stt*ll havs r"l* ohtigeti*n witir the
re$pect to afty intorrnatlon whrch.
r ix orwa* mlre*Sy kn*wn to **nsu!{ant ct ttre time *t r*ceipt- or
.isqrbe.+**t.t*rpu.b,ti$Iykn*wg:thr*u6h**wr,**6.fu}**tr*fCcms*ltafit;sr.
r is rightfully received frsm a third party without similar restnction and without breaclr of this
agreement: or
. rs independently developed by Consultant: or
r ie dieolossd pursu*nt ta ths r*q*irem*nt of a Sovemm*rrtal asency discfs$ur* of wh'i*h is
otherwise requrred.
t
lf N* enc*urrtn.r un*xp*cted di#ic*itie* end addit*enet r*e,*rti{rg rsquiresvmnt* sr Sroo*durs* that
will substantially increase our time span. we will discr:ss such nratters wilh ynu hefore proceeding
with the engageftlent.
*f f'e/ e**rs rre&$*n after wq bqgi* *,*r rrork, yor"i decide not t* pr****d with the engegeme*t. we
would termrnate our work and brtt you anly for fees afid expenses rncurred tCI that point rn trme.
with prror notice of 7 (seveni working days.
Bec6*qe *{ {t* sr$sifiqsn** of *epr*sentati*** e&,te.in*d {r*m f,na$*g*nt*nt during the eudit
Brsse$e, the frorr*pa*y:qg{e*s 1* rsl6 $* grtd ind*mnify, deiend anrj nold us anc o{Jr Berso*nel
harnless frorn any tiabrlities, elaims. costs and expensss relating to our servires under this tetter
attributable to any mi*repreeentatton$ by managernent, whether rnad€ crally or in wntinE
The **r,*pafty esress that plrr maxirnxm $*abiiity tc tfie Scmpa*y f*r afiy r&asCIn relating to th*
s*rviss* u*der tf"ri*'l*tter sh*il.fi* lr ited t* the fu** p.ai* t* u* firr the *erv**es q:r w*rk product
giving rise to tiabiiity, and that the Company agree* to indemnifu and hold us anC our personnel
harrnlecs from any claims, liabilities, c*sts and expsn$e$ cellectrve{y refened to a$ ''Lrss"
{ins.l**ing any VA? sr oth€r tsxe$ payahl* Sy Tjahjedi & Tarnara on amounte peid hSr y*u *nder
this indemnityi an$rng for any rea$on. whetner nrought or incuned by the Company or any third
perty wlr{efr is r*latgd tc, sriss$ cut sf" *r i* in srr14,63s, associated with our services or this
engagenxcnl.
In tlte.ever+f cf a*y *mntr*.v*r*y sr *lai*t ariafu1g *r:t of ar rsia*ftg to servi*e* mvsrsd hy this tett*r
or here-after provrded by us for lhe Cornnany or at iis request {inctuding any such matter invol,.,ing
a*y palent, -*ub*idi*ry, affilt*t*, si.rcef$sor inlerest. *r *g*nt *J tf+e **n:p**y or *t
Tjal'rjadi & Tarnara. or involvrng eny person or enti$ for uchose bene{it tne services in questron are
sr w*r& p$$dds.d}" ,$hall' he *ubmitt*d flrst t* v*,i*r*tary *rediation, and if mwdieti*n is trst
successful, ther: ta binding arhitration. in accordance '*'rt!-+ the alternative dispute resolutron
procedures of BANI {lndonesla B<lard of Arbrtration) Judgrnent on any arbitration award may be
entered in any cour{ havrng Jufisdlction.
Except as instructeri othenvrse in writing. each paffy rnay ass{.Hne that the other approves ot
preperlli *ddressed:i*xe*- *r*all* {irtctndilrgl *rn*i}s *x*h*nged vix }r*ten:*t rnedia} and voicernail )
Gommunicattons of both sens*ive arld non€€nsitive docurnents. including third party f
rn*firsrations,' &t.rd *fih*r mn**u*i**ti*n* *ort *+.rnt*g. the *ng aS e{rre
-
mean$ of communication used cr accepted by the oi*er party.
I
t
t
Page 8
# Msris*n Giobai TJnnlaorarTeuana
lf y*u inteld to p*bl*lr or *&*ryise r*frsdr;s*-lexiruttx *f} ttie- fi*a*cial st*ter.rrsn"l* tng*l}rer with
*rir re,pod +r *tm*ri*e t';'r*k* r*fer**** t* *ur Firm ir,r a ciocurne*t that cortains other inforrnat+an.
'
y** 6gr** m pravi*e u* $ritfr a dr,*it *f Sre printdrdncr*m*rtt fsr ry*r revi*w gnS'*p$r*rral bef*re
Buri*g th* t*n* *{ tlri* engagetn**t, and f,'*r {2 rn*nths *ft*r.it *nda, *ac{ f*rtV **ls*$ **119,
a**w*gty ssii*it t*r empt*trmerrt, *r {*'in* nd**tly ***tr*e{ th1.*erv,i1** *f', ery.pertn*r *r staff
m*m*S:ar *ub,*qntra*t*r a{ th*'ettrsr pqrty.u+h* ts i*vcJved with pelfurrrling,tf!1.enga$ttfi&rd,
Thi ci*us* doe* ft$t,spp{y t* * g*n*rai *l*pbyrnen{v**aftsy *dverti*er:nsr* i*stred by e perty.
ti asy p*t*err of this jetl*r i.* he*d l*.be void, inveid" *r *lhewiee *nsx{*rcesble, i* whele *r p-art.
It these arronsernsnls are acceptable, plea$e sign orm copy of this letter and return it to us.
Ws ve{y *lxu*tr xppre*,iat*'the *ppcrtr,u:i1, t* s*m'e ss.FT Brrn* Sakti Perfiwi Tbiq::x ind*p.end*nt
a*ditryr gfid rr$6{*d he.p}efi$#d ts furni ti a*y r#ditin*ai inf*n.vlati*n y*u {ttsy rsq$,est **nc*rnl*g
s11r {sspan$*srtgrqs * +d fr;n*tta*s- Wry trlr*t {trat' *tlr ass*.Eiatt*lt will be * t**g *nd mutu*l{y
!. riJ
beneficial one.
*y:
i3 lo
Page 9
PT.BII$AgAIfiI PERTIWITbK
(A Memberof PAMGroup)
Jl.HayamWurukNo.33,Jakarta
JakartaOffice:
10120,Indonesia
Telp.(62-21)3s2 L72L,Fax.(62-2\ 34a32738
Jl.Jendral
Sudirman
PekanbaruOffice:
No.123Pekanbaru 28112,Riau
Telp.(0761)850777,853888
Fax.(0761)850333,8s3333
*:il
peKanDar
PENGUMUMANRINGKASAN RISALAH
RAPAT Ui'UM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN BUKU 2022
PT.BIMA SAKTI PERTIWI TbK
Direksi "Perseroarf dengan ini mengumumkankepada PemegangSaham Perseroan, bahwa
Perseroantelah menyelenggarakan Rapat UmumPemegangSahamLuar BiasaTahun Buku 2022
("RUPSLuarBiasa'):
- RapatUmumPemegangSahamLuarBiasa,pada:
Hari/tanggal Rabu,24 Mei2Q23
Tempat GedungPAMGroup- RuangAnggrekLantai5
JalanBatuJajarNomor37 - HayamWuruk
Jakarta1O12O
Pukul 1 7 . 3 5 W f-B1 7 . 4 2 W t 8
MataAcara
- Persetujuanperubahanketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroantentang
Pengumuman LaporanKeuanganPerseroan
(untukselanjutnyadisebutRapat).
UntukkepentinganPerseroandibuatakta BeritaAcara RapatUmumPemegangSahamLuar Biasa
PT BIMASAKTIPERTIW|Tbk, tertanggal24Mei2023, dengannomor226.
KehadiranAnooota Direksi Dan DewanKomisaris Perseroan:
AnggotaDireksiyanghadirdalamRapat:
Direktur : TuanTJIADANIELWIRAWAN
Direktur : TuanLEONARDUSUTARMAN
AnggotaDewanKomisarisyanghadirdalamRapat:
KomisarisIndependen : NyonyaVERONICA PUDJIATILIAS
PemimoinRaoat:
-RapatUmumPemegangSahamLuarBiasaPerseroan
dipimpinolehNyonyaVERONICAPUDJIATI
LIAS,selakuKomisarisIndependen
Perseroan.
KehadiranPemeoanqSaham:
-RapatUmumPemegangSahamLuar BiasaPerseroantelah dihadirioleh para pemegangsaham
dan kuasapemegangsahamsebanyak2.2U1O7.ffi (dua miliardua ratustiga puluhempatjuta
seratustujuhribu enamratus)sahamatau71,49o/o (tujuhpuluhsatu komaempat'sembilan
persen)
dari 3.125.000.000(tigamiliarseratusdua puluhlimajuta) sahamyang merupakanseluruhsaham
yangtelahdikeluarkanoleh Perseroan.
PenoaiuanPertanvaandan/atauPendapat:
-Pemegangsaham dan kuasa pemegangsaham yang hadir secara langsungmaupunyang hadir
melaluimedia6lektronikdiberi kesempatanuntukmengajukanpertanyaandan/ataupendapatuntuk
mata acara RUPS,namuntidak ada pemegangsahamdan kuasa pemegangsahamyang hadir
secaralangsungmaupunyang hadirmelaluimediaelektronikyang mengajukanpertanyaan
pendapat.
Page 10
PT.BIilASAKTI PERTIWTbK
(AMemberof PAMGroup)
JakartaOffice:
Jl.HayamWurukNo.33,Jakarta10120,Indonesia
Tefp.(62-21)352 t721, Fax.162-211
34832738
Jl.Jendral
Sudirman
PekanbaruOffice:
No.123Pekanbaru 28112,Riau
Telp.(0761)850777,853888
Fax.(076U850333,853333
,':|h
peKanDar
MekanismePenqambilaFKeoutusan:
-Pengambilankeputusanmata a@ra Rapat dilakukanberdasarkanmusyawarahuntuk mufakat,
dalam hal musyawarahuntuk mufakattidak tercapai,pengambilankeputusandilakukandengan
pemungutansuara.
Hasil PemunoutanSuara :
-ilata Acara:
- Tidak ada pemegangsaham atau kuasanyayang menghadiriRapat secara langsungmaupun
melaluimediaelektronik,yangmemberikansuaraabstain/blanko;
- Tidak ada pemegangsaham atau kuasanyayang menghadiriRapat secara langsungmaupun
yangmemberikan
melaluimediaelektronik, suaratidaksetuju;
- Seluruhpemegangsahamatau kuasanyayang menghadiriRapatsecaralangsungmaupunmelalui
mediaelektronikmemberikansuarasetuju.
- sehinggakeputusandisetujuiolehRapatsecaramusyawarahuntukmufakat.
KeputusanRaoat:
1. MenyetujuiperubahanketentuanPasal 17 ayat 5 AnggaranDasar Perseroan,dalam rangka
penyesuaiandengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14IPOJK.O4\2O22
tentangPenyampaian LaporanKeuanganBerkalaEmitenatau PerusahaanPublik.
2. Memberikanwewenangdan kuasa kepada Direksi Perseroan,dengan hak substitusi,untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungankeputusan tersebut,
termasuktetapi tidak terbatasuntuk menyatakan/menuangkan keputusantersebutdalam akta-
akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah,menyesuaikandan/atau menyusun
kembaliketentuanPasal 17 ayd 5 AnggaranDasar Perseroanatau Pasal 17 AnggaranDasar
Perseroansecara keseluruhan,sebagaimanadisyaratkanoleh serta sesuai denganketentuan
perundang-undangan yangberlaku,yang selanjutnyauntukmengajukanpermohonanpersetujuan
dan/ataumenyampaikan pemberitahuanatas keputusanRapatini dan/atauperubahanAnggaran
DasarPerseroandalamkeputusanRapatini kepadainstansiyang benrenang,serta melakukan
semuadan setiaptindakanyangdiperlukan,sesuaidenganperaturanperundang-undangan yang
berlaku.
DemikianSuratKeteranganini dibuatuntukdapatdipergunakan
dimanaperlu.
Jakarta,24Mei2023
PT.BimaS-akfiPertiwiTbk
Page 11
PT.BITIASAKflPERTIWITbK
(A Memberof PAMGroup)
JakartaOffice:
Jl.HayamWurukNo.33,Jakarta10120,Indonesia
Tefp.(52-21)3s2 172L,Fax.162-211
3483273a
Sudirman
Jl.Jendral
Pekanbaru
No.123Pekanbaru
Office:
28112,Riau
Telp.(076U850777,853888
Fax.(0761)8s0333,853333
'":|h
peKanDar
PENGUMUMAN RINGKASANRISALAH
RAPATUMUi'IPEMEGANGSAHAMTAHUNANTAHUNBUKU2022
PT.BIMASAKTI PERTIWITbK
Direksi "Perseroan' dengan ini mengumumkankepada Pemegang Saham Perseroan,bahwa
Perseroantelah menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSahamTahunanTahun Buku 2022
("RUPSTahunan") :
- RapatUmumPemegangSahamTahunan,pada:
Hariftanggal : Rabu,24Mei2O23
Tempat : GedungPAMGroup- RuangAnggrekLantai5
JalanBatuJajarNomor37 - HayamWuruk
Jakarta1O12O
Pukul : 16.19W18 - 16.42WIB
MataAcara :
1. Persetuiuandan PengesahanLaporanTahunanPerseroanuntuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal3l-12-2O22 (tiga puluhsatu Desemberdua ribu dua puluhdua),termasukdi
dalamnyaantaralain LaporanKegiatanPerseroan,LaporanPengawasanDewanKomisaris,
' LaporanKeuanganPerseroanuntuktahunbukuyang berakhirpadatranggal31-12-2022 (tiga
puluhsatu Desemberdua ribu dua puluhdua) serta pemberianpelunasandan pembebasan
tanggungjawab(acquitet de charge)kepadaDireksidan DewanKomisarisatas pengurusan
dan pengawasanyang dilakukandalamtahun buku yang berakhirpadatanggal31-12-2022
(tigapuluhsatuDesember dua ribuduapuluhdua).
2. Persetujuanatas penggunaanlaba bersihPerseroanuntuk tahun buku yang berakhirpada
tanggal31-12-2022(tigapuluhsatuDesemberdua ribudua puluhdua).
3. PersetujuanpenunjukanAkuntan Publik Independenuntuk mengauditLaporanKeuangan
Perseroanuntuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2O23(tiga puluh satu
Desember dua ribudua puluhtiga),dan pemberian
wewenanguntukmenetapkan honorarium
AkuntanPublikIndependen tersebutsertapersyaratanlain penunjukannya.
4. Persetujuanpenetapangaji, honorariumdan tunjanganlainnya bagi anggota Direksi dan
DewanKomisarisPerseroan.
(untukselanjutnyadisebutRapat).
UntukkepentinganPerseroandibuatakta BeritaAcaraRapatUmumPemegangSahamTahunanPT
BfMASAKTIPERT|W|Tbk,tertanggal2{Mei2023,dengannomor225.
KehadiranAnooota Direkei Dan DewanKomisaris Perseroan:
AnggotaDireksiyanghadirdalamRapat:
Direktur : TuanTJIA DANIELWTRAWAN
Direktur :Tuan LEONARDUSUTARMAN
AnggotaDewanKomisaris yang hadirdalamRapat:
KomisarisIndependen : NyonyaVERONICA PUDJIATILIAS
PemimpinRaoat:
-RapatUmumPemegangSahamTahunanPerseroandipimpinoleh NyonyaVERONICAPUDJIA
LIAS,selakuKomisarisIndependenPerseroan.
Page 12
PT.BIMASAKTIPERTIWITbK
(AMemberof PAMGroup)
Jl.HayamWurukNo.33,Jakarta
JakartaOffice:
1012qIndonesia
Telp.(62-21)352 l7Z!, Fax.(62-2Ll34832738
Jl.Jendral
Sudirman
Pekanbaru
No.123Pekanbaru
Office:
28112,Riau
Telp.(0751)850777,853888
Fax.(0761)850333,853333
'':ft
peKanDar
KehadiranPemeoanqSaham:
-RapatUmumPemegangSahamTahunanPerseroantelah dihadirioleh para pemegangsahamdan
kuasapemegangsahamsebanyak2.234.108.000 (duamiliardua ratustiga puluhempatjuta seratus
delapanribu)sahamatau71,49o/o (tujuhpuluhsatukomaempatsembilanpersen)dari3.125.000.000
(tigamiliarseratusdua puluhlimajuta) sahamyangmerupakanseluruhsahamyangtelahdikeluarkan
oleh Perseroan.
PenoaiuanPertanvaandan/atauPendapat:
-Pemegangsahamdan kuasapemegangsahamyang hadir secaralangsungmaupunyang hadir
melaluimediaelektronikdiberi kesempatanuntukmengajukanpertanyaandailatau pendapatuntuk
mata acara RUPS,namuntidak ada pemegangsahamdan kuasa pemegangsahamyang hadir
secaralangsungmaupunyang hadirmelaluimediaelektronikyang mengajukanpertanyaandan/atau
pendapat.
MekanismePenoambilanKeoutusan:
-Pengambilankeputusanseluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkanmusyawarahuntuk
mufakat,dalam hal musyawarahuntuk mufakattidak tercapai,pengambilankeputusandilakukan
denganpemungutan suara.
Hasil PemunqutanSuara :
-Mata.AcaraRapat Pertama:
-Jumlahsuaraabstain(blanko) 0 suara.
-Jumlahsuaratidaksetuju 400 suara.
-Jumlahsuarasetuju 2.23/1j07.600suara.
-Sehinggatotalsuarasetuju 2.2U.1O7.600 suara,atau lebih dan 112(satuper dua) bagiandari
jumlahseluruhsuarayangdikeluarkansecarasah dalamRapat.
-MataAcara Rapat Kedua:
-Jumlahsuaraabstain(blanko) 0 suara.
-Jumlahsuaratidaksetuju 400 suara.
-Jumlahsuarasetuju 2.234j07.600suara.
-Sehinggatotalsuarasetuju 2.2U.1O7.600 suara,atau lebihdari 112(satuper dua) bagiandari
jumlahseluruhsuarayangdikeluarkansecarasah dalamRapat.
-MataAcara Rapat Ketiga:
-Jumlahsuaraabstain(blanko) 0 suara.
-Jumlahsuaratidaksetuiu 400 suara.
-Jumlahsuarasetuju 2.2U.1O7.600 suara.
-Sehinggatotalsuarasetuju 2.2U.1O7.600 suara,atau lebih dan 112(satuper dua) bagiandari
jumlahseluruhsuarayangdikeluarkansecarasah dalamRapat.
-MataAcara Rapat Keempat:
-Jumlahsuaraabstain(blanko) 0 suara.
-Jumlahsuaratidaksetuju 400 suara.
-Jumlahsuarasetuju 2.234.107.600suara.
-Sehinggatotalsuarasetuju 2.2U.1O7.600 suara,atau lebihdari 112(satuper dua) bagiandari
jumlahseluruhsuarayangdikeluarkansecarasah dalamRapat.
Page 13
PT.BI]TIASAKTIPERTIWITbK
(A Memberof PAMGroup)
Jl.HayamWurukNo.33,Jakarta
JakartaOffice:
10120,Indonesia
Telp.(52-21)352 L72t, Fax.(62-2tl 34832738
Jl.Jendral
Sudirman
Pekanbaru
No.123Pekanbaru
office:
28112,Riau
Telp.(0761)850777,853888
Fax.(0751)8s0333,8s3333
,":r
peKanDar
KeputusanRapat:
1. Menyetujuidan mengesahkanLaporanTahunanPerseroanuntuktahunbukuyangberakhirpada
tanggal31-12-2022(tiga puluh satu Desemberdua ribu dua puluh dua), termasuk,antara lain,
LaporanKegiatanPerseroan,LaporanPengawasanDewan Komisarisdan LaporanKeuangan
Perseroanuntuktahun buku yang berakhirpadatanggal31-12-2022(tiga puluhsatu Desember
dua ribu dua puluh dua), serta memberikanpelunasandan pembebasantanggungjawab
sepenuhnya(acAuitet decharge)kepadaDireksidan DewanKbmisarisPerseroanyangmenjabat
saat ini atas pengurusandan pengawasanyang dilakukandalamtahun bukuyang berakhirpada
tanggal31-12'2022(tigapuluhsatu Desemberdua ribudua puluhdua).
2. i. Menyetujuitidak membagikan dividenuntuktahunbuku yang berakhirpadatanggal31-12-
2022 (tigapuluhsatu Desemberdua ribu dua puluhdua),dikarenakanPerseroanmengalami
kerugian;
ii. Memberikankuasa dan wewenangkepada Direksi dan/atau Dewan KomisarisPerseroan
untukmelakukansemuadan setiaptindakanyang diperlukansehubungandengankeputusan
tersebutdiatas,sesuaidenganperaturanperundang-undangan yangberlaku.
3. i. Memberikanwewenangdan kuasakepadaDewanKomisarisuntukmenunjukKantorAkuntan
PublikTerdaftar(termasukAkuntanPublikTerdaftaryang tergabungdalamKantorAkuntan
Publik Terdaftar)yang akan mengaudituntuk melakukanpemeriksaanLaporanKeuangan
Perseroan untuktahunbuku2023(duaribudua puluhtiga).
ii.. Memberikan wewenangdan kuasakepadaDewanKomisarisuntukmenunjukAkuntanPublik
penggantimaupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk,bilamanakarena
sebab apapunjuga berdasarkanketentuanPasar Modal di IndonesiaAkuntanPublikyang
telahditunjuktersebutidakdapatmelakukan/menyelesaikan tugasnya.
iii. Memberikanwewenangdan kuasa kepada Direksi dengan persetujuanDewan Komisaris
untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukannya.
4. i. Menetapkangaji, honorariumdan/atautunjanganlainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroanuntuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ditentukanoleh Pemegang
SahamUtamaatau Pengendali,dan memberikan wewenangdan kuasakepadaRapatDewan
Komisarisuntuk menetapkanalokasinya,denganmemperhatikanrekomendasidari Komite
NominasiDanRemunerasi Perseroan;
ii. Memberikanwewenangkepada Dewan Komisarisuntuk menetapkangaji serta tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan
memperhatikan rekomendasidari KomiteNominasidan RemunerasiPerseroan
DemikianSuratKeterangan
ini dibuatuntukdapatdipergunakan
dimanaperlu.
Jakarta,24 Mei2023
PT.BimaSaktiPertiwiTbk
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bima
p.4
unresolved
org
Pertiwi Tbk
p.4
unresolved
org
PT BIMASAKTIPERTIW
p.9
unresolved
person
LEONARDUSUTARMAN AnggotaDewanKomisaris
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.