Back to announcement
20240712_KIOS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31683348.pdf
RUPS minutes Needs review KIOSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 59/KIOS-OJK/VII/2024
Nama Perusahaan PT Kioson Komersial Indonesia Tbk.
Kode Emiten KIOS
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 52/KIOS-OJK/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 447.180.684 saham atau 41,56%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 447.180. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
684
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan sesuai dengan
Laporannya Nomor 00157/2.0961/AU.1/05/1023-3/1/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dengan
pendapat wajar, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku
2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur
hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 447.180. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
684
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham
untuk tahun buku 2023
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 447.180. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
684
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
Page 2
Agenda 4 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 100% 447.180. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan lainnya
684
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta
gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 100% 447.180. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Pelaksanaan
684
Konversi Waran Seri
II
Hasil Keputusan Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan
Konversi Waran Seri II maka tidak dilakukan pengambilan keputusan
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 100% 447.180. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
684
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri:
a. Bapak Nathaniel Kwai dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan
b. Bapak Andrew dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan
c. Bapak Roby Tan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan
pemikirannya selama masa jabatannya serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal
ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya
menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa
jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 dengan
susunan sebagai berikut:
DIREKSI
- Direktur Utama ORNELA BARTIN SUTAN GIRI
- Direktur REGINALD TRISNA
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama VIPERI LIMIARDI
- Komisaris Independen JUNAIDI ARIANSYAH
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungandengan perubahan susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Ornela Bartin Sutan DIREKTUR 11 Juli 2024 10 Juli 2029 2
Giri UTAMA
Bapak Reginald Trisna DIREKTUR 11 Juli 2024 10 Juli 2029 1
Page 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Viperi Limiardi KOMISARIS 22 Juni 2023 21 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Junaidi Ariansyah KOMISARIS 11 Juli 2024 10 Juli 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Kioson Komersial Indonesia Tbk.
Rahma Arisanti
approver
PT Kioson Komersial Indonesia Tbk.
AXA Tower Lt. 42 Jl. Professor Dr. Satrio Kav. 18 Karet Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : +62 21 30056255 / 30056284 , Fax : +62 21 30056256, https://kioson.app/
Nama Pengirim Rahma Arisanti
Jabatan approver
Tanggal dan Waktu 12-07-2024 14:33
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST KIOS 11072024_ENG.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST KIOS 11072024.pdf
3. 1_RINGKASAN RISALAH RUPST KIOS 11072024_ENG.pdf
4. 1_RINGKASAN RISALAH RUPST KIOS 11072024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Kioson Komersial Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Kioson Komersial Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 59/KIOS-OJK/VII/2024
Issuer Name PT Kioson Komersial Indonesia Tbk.
Issuer Code KIOS
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 52/KIOS-OJK/VII/2024 Date 04 July 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 11 July 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 447.180.684 shares or 41,56%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 447.180. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
684
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accepting and approving the Company's Annual Report for the financial year ended
December 31, 2023 including the Report of the Board of Directors and the Report on
Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company during the financial year
2023.
2. Approve and ratify the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023
which have been audited by Morhan & Rekan Public Accounting Firm in accordance with its
Report Number 00157/2.0961/AU.1/05/1023-3/1/IV/2024 dated April 30, 2024 with a
reasonable opinion, as well as provide full exemption and repayment of responsibility (acquit
et decharge) to all the Board of Directors and the Board of Commissioners for the
Company's management and supervision actions that have been carried out during the 2023
Financial Year, as long as they are not criminal offenses or violate the applicable legal
provisions and procedures and are recorded in the Company's financial statements and do
not conflict with laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 447.180. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
684
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the Company's policy of not distributing dividends to shareholders for the financial
year 2023
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 447.180. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
684
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
Public Accounting Firm registered with the OJK to audit the Company's books for the
financial year 2024 and to authorize the Board of Commissioners of the Company to
determine the criteria for a Public Accounting Firm to audit the Company's financial
statements for the financial year 2024 in accordance with applicable regulations, as well as
to authorize the Board of Directors of the Company to determine honorariums and other
requirements for the Public Accounting Firm
Page 5
Agenda 4 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 100% 447.180. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan lainnya
684
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Approve the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine honorariums, allowances and other facilities for members of the Board of
Commissioners of the Company, as well as salaries, allowances and other facilities for
members of the Board of Directors of the Company, taking into account the
recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 100% 447.180. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Pelaksanaan
684
Konversi Waran Seri
II
Hasil Keputusan In connection with the Agenda of the Fifth Meeting, namely the Report on the Use of Funds
from the Implementation of Series II Warrant Conversion, no decision was made
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 100% 447.180. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
684
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve and certify the resignation:
a. Mr. Nathaniel Kwai from his position as Independent Commissioner of the
Company
b. Mr. Andrew from his position as President Director of the Company
c. Mr. Roby Tan from his position as Director of the Company
from the date of closing this Meeting with gratitude for his contributions and thoughts during
his tenure and providing exemption and full discharge of responsibility (acquit et decharge)
for the supervision and management actions that have been carried out from January 1,
2024 until the date of the closing of this Meeting, as long as reflected in the Company's
financial statements
2. Approved to respectfully dismiss all members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company from the date of closing of this Meeting and further
determine the composition of the new Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company for a term of office of 5 (five) years from the date of closing of this Meeting until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2029 with the
following arrangement:
BOARD OF DIRECTORS
- President Director ORNELA BARTIN SUTAN GIRI
- Direktur REGINALD TRISNA
BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner VIPERI LIMIARDI
- Independent Commissioner JUNAIDI ARIANSYAH
3. To grant power and authority with the right of substitution to the Company's Board
of Directors to take all necessary actions in connection with the change in the composition of
the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, without any
exception in accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Ornela Bartin Sutan PRESIDENT 11 July 2024 10 July 2029 2
Giri DIRECTOR
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Reginald Trisna DIRECTOR 11 July 2024 10 July 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Viperi Limiardi PRESIDENT 22 June 2023 21 June 2028 2
COMMISSIONER
Bapak Junaidi Ariansyah COMMISSIONER 11 July 2024 10 July 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Kioson Komersial Indonesia Tbk.
Rahma Arisanti
approver
PT Kioson Komersial Indonesia Tbk.
AXA Tower Lt. 42 Jl. Professor Dr. Satrio Kav. 18 Karet Kuningan, Jakarta Selatan
Phone : +62 21 30056255 / 30056284 , Fax : +62 21 30056256, https://kioson.app/
Sender Name Rahma Arisanti
Function approver
Date and Time 12-07-2024 14:33
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST KIOS 11072024_ENG.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST KIOS 11072024.pdf
3. 1_RINGKASAN RISALAH RUPST KIOS 11072024_ENG.pdf
4. 1_RINGKASAN RISALAH RUPST KIOS 11072024.pdf
This is an official document of PT Kioson Komersial Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Kioson Komersial Indonesia Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan
p.1
unresolved
org
Morhan & Rekan
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
664 ms
12 Sep 2026 23:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'Tunjangan lainnya bagi Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '447180'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '447180'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '447180'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'title': 'Tunjangan lainnya bagi Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '447180'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '447180'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 10,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '447180'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '41.56',
'shares_present': '447180684'}