Back to announcement
20240711_RINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31682928.pdf
RUPS minutes Needs review RINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 688/MCN-Dir/VII/2024
Nama Perusahaan Menara Capital Nusantara Tbk
Kode Emiten RINA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 677.A/MCN-Dir/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 696.250.000 saham atau 85,96%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,96% 696.250. 85,96% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima dan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yaitu
Laporan Posisi Keuangan dan Laporan laba Rugi dan penghasilan komferensif lain tahun
buku 2023 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Alex Belvin & Rekan, dengan pendapat
Wajar Dengan Pengecualian dan Laporan pengawasan Dewan Komisaris serta selanjutnya
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de change) kepada seluruh
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan
untuk tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,96% 696.250. 85,96% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memilih
dan menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa lLaporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desernber 2024, serta untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
696.250.000 saham atau 85,96% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Memberhentikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
seluruh Dewan
Ya 85,96% 696.250. 85,96% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris
000
Hasil Keputusan Menerima dan rnenyetujui untuk memberhentikan seluruh Dewan Komisaris.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,96% 696.250. 85,96% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
000
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui untuk mengangkat Laurina Pratiwi Searjaya selaku Komisaris
Independen dan mengangkat kernbali Adolf Chien Fay Lim selaku Kornisaris Utama dan
Agung Fauzan Indarto selaku Komisaris Independen, sehingga susunan Dewan Komisaris
menjadi sebagai berikut.
- Kornisaris Utama : Adolf Chien Fay Lim
- Komisaris Independen: Laurina Pratiwi Searjaya
- Komisaris Independen: Agung Fauzan Indarto
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Henny Davida DIREKTUR 15 Desember 2023 15 Desember 2026 1
Tanzil UTAMA
Bapak Christri Wahyu DIREKTUR 15 Desember 2023 15 Desember 2026 2
Wibowo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Adolf Chien Fay KOMISARIS 10 Juli 2024 10 Juli 2027 3
Lim UTAMA
Ibu Laurina Pratiwi KOMISARIS 10 Juli 2024 10 Juli 2027 1
X
Searjaya
Bapak Agung Fauzan KOMISARIS 10 Juli 2024 10 Juli 2027 3
X
Indarto
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Menara Capital Nusantara Tbk
Christri Wahyu Wibowo
Manajer Operasional
Menara Capital Nusantara Tbk
The Bellagio Boutique Mall, Lt 2 Unit OL 3 17 - 18
Telepon : +62 21 300 66708, Fax : +62 21 300 66709,
Nama Pengirim Christri Wahyu Wibowo
Jabatan Manajer Operasional
Tanggal dan Waktu 11-07-2024 15:27
Page 3
Lampiran 1. Resume RUPST MCN 2024.pdf
2. Resume RUPSLB MCN 2024.pdf
3. Surat Pengantar.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Menara Capital Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Menara Capital Nusantara Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 688/MCN-Dir/VII/2024
Issuer Name Menara Capital Nusantara Tbk
Issuer Code RINA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 677.A/MCN-Dir/VI/2024 Date 21 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 10 July 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 696.250.000 shares or 85,96%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,96% 696.250. 85,96% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,96% 696.250. 85,96% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
696.250.000 share of 85,96% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Memberhentikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
seluruh Dewan
Ya 85,96% 696.250. 85,96% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris
000
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,96% 696.250. 85,96% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
000
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Henny Davida PRESIDENT 15 December 2023 15 December 2026 1
Tanzil DIRECTOR
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Christri Wahyu DIRECTOR 15 December 2023 15 December 2026 2
Wibowo
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Adolf Chien Fay PRESIDENT 10 July 2024 10 July 2027 3
Lim COMMISSIONER
Ibu Laurina Pratiwi COMMISSIONER 10 July 2024 10 July 2027 1
X
Searjaya
Bapak Agung Fauzan COMMISSIONER 10 July 2024 10 July 2027 3
X
Indarto
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Menara Capital Nusantara Tbk
Christri Wahyu Wibowo
Manajer Operasional
Menara Capital Nusantara Tbk
The Bellagio Boutique Mall, Lt 2 Unit OL 3 17 - 18
Phone : +62 21 300 66708, Fax : +62 21 300 66709,
Sender Name Christri Wahyu Wibowo
Function Manajer Operasional
Date and Time 11-07-2024 15:27
Attachment 1. Resume RUPST MCN 2024.pdf
2. Resume RUPSLB MCN 2024.pdf
3. Surat Pengantar.pdf
This is an official document of Menara Capital Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Menara Capital Nusantara Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menara Capital Nusantara Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×9
unresolved
org
Kantor Akuntan Alex Belvin & Rekan
p.1
unresolved
person
Laurina Pratiwi Searjaya
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
Agung Fauzan Indarto
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
person
Henny Davida
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Adolf Chien Fay
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Wahyu Wibowo Manajer Operasional Menara Capital Nusantara Tbk
p.2 ×2
unresolved
person
Christri Wahyu Wibowo
· Manajer Operasional
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
354 ms
12 Sep 2026 23:00
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '85.96',
'seq': 2,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '696250000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.96',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '696250'},
{'pct_for': '85.96', 'seq': 4, 'votes_for': '696250000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.96',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '696250'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '85.96',
'shares_present': '696250000'}