Back to announcement
20240711_RINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31682928_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review RINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. Matahari I, Blok !.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Tlmur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4s95 - Fax.: (021) 866 131 3E
SURAT KETERANGAN
NOMOR: 01AlOTNlll2024
Yang bertandatangan dibau,ah ini, saya, Dr. YURISA NLARTANTI, SII,Mff, Notaris di Jakarta,
dengan ini menerangkan :
Bahwa pada hari Rabu, tanggal sepuluh Jurli duaribu duapulurh empat (10-07- 2024), berada
di Hotel Liberta Kemang, Jalan Kemang I No: 6, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat
Umum Pemegang Saharn Tahunan (Untuk selanjutnya disebut'.RUPST') PT. MENARA
CAPITAL NUSANTARA, Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan
(Untuk selanjutnya di sebut "Perseroan") yang dibuka pada pukul sepuluh lebih limapuluh
menit Waktu Indonesia Barat (10.50 WIB) dan ditutup pada pukul setrelas lebih enambelas
menit Waktu Indonesia Barat (11, t6 WtB).
Berdasarkan ketentuan Pasal 2l ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pemberitahuan untuk
RUPST telah diiklankan pada surat kabar Ilarian Terbit dan International Nledia, pada
hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 dan panggilan Rapat telah diiklankan pada surat kabar
Ilarian Terbit dan International Media pada hari Jumat, tanggal2l Juni 2024.
Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dar"Jatau kuasanya sejurnlah
696.250.000 (enamratus sembilanpuluh enam juta duaratus limapuluh ribu) lembar
saham atau mewakili 85,96% (delapanpuluh lima koma sembilanpuluh enam persen)
saham yang mempunyai hak suara yang sah, sebagaimana dalam Daftar Fladir Para
Pemegang Saham yang telah dikeluarkan oleh PT. SINARTAMA GLTNITA, yang
ditunjuk oleh Perseroan selaku Biro Administrasi Efek Perseroan tertanggal sepuluh Juli
duaribu duapuluh empat (10-07-2024). pada pukul sepuluh lebih sepuluh menit Waktu
Indonesia Barat (l 0. I 0 WfB).
Karenanya ketentuan yang diatur dalarn Pasal 86 ayat I Undang-Undang nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi
dan RTIPST dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan
mengikat Perseroan rnengenai segala apa yang dibicarakan.
- Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh RUPST tersebut adalah :
Page 2
DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jr' Matahari I' Brok r'3 t" 13'140 (Jr' RS' soekanto)
rT;T?l"rlifi,l'fr'J:?rlli3r"li?lirimur
Rapat berdasarkan musyawarah untr-rk mutbkat memutuskan :
l. Agenda Pertama
Menerima dan menyetujui Laporan Tahrinan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan
Perseroan ,vartu Laporan Posisi Keuangan dan Laporan [,aba Rugi dan Penghasilan
komprehensif lain tahun buku 2023 iiang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan ALEX
BELVIN & REKAN, dengan pendapat Waiar Dengan Pengecualian dan Laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris serta selanjutnya memberikan pernbebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku
2023
2. Agenda Kedua
Menerima dan men_vetujui r"rntuk nrenrberikan kuasa kepada Der,van Komisaris untuk
memilih dan menunjuk Akuntan Puhlik yang akan memeriksa l-aporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desernber 2024,
serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan
lain penunjukannya.
- Bahrva Keputusan Rapat tersebut ken,udian dituangkan dalanr Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terlanggal sepuluh Juh duanbu duapuluh
empat (10-A7-2024) , nomor : 02, vang dibuat oleh Saya, Notaris.
- Bahrva Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam pen,velesaian
adrninistrasi di kantor kami.
Denrikian Surat Keterangan ini dibuat sebenarnl,a untuk dapat dipergunakan dimana perlu.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 10 Jun 2024 · – |
| Present | 696,250,000 (85.96%) |
| Chair | — |
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DT. YURISA MARTANTI
p.1 ×2
unresolved
person
Dr. YURISA NLARTANTI
p.1
unresolved
org
PT. MENARA CAPITAL NUSANTARA
p.1
unresolved
org
PT. SINARTAMA GLTNITA
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan ALEX BELVIN & REKAN
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
233 ms
12 Sep 2026 23:00
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-10',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.96',
'shares_present': '696250000'}