Back to announcement
20260522_NZIA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094011.pdf
RUPS minutes Needs review NZIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 168/DIR-NZIA/V/2026
Nama Perusahaan PT Nusantara Almazia, Tbk.
Kode Emiten NZIA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 108/DIR-NZIA/IV/2026 tanggal 30 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.842.514.701 saham atau 83,84%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,84% 1.842.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.701
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 yang telah disiapkan dan dilaporkan oleh Direksi; dan
2.Mengesahkan:
a.Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai dengan laporan
No. 00156/2.1035/AU.1/03/1432-1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026;
b.Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3.Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,84% 1.842.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.701
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,84% 1.842.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.701
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui:
1.Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik untuk Pasar Modal,
sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Dikarenakan Perseroan
masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan
calon Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Direksi
Perseroan dan rekomendasi dari Komite Audit dalam penunjukan Akuntan Publik, serta
mempertimbangkan persyaratan dari bank kreditur, yang dirasa perlu dalam mengambil
keputusan; dan
2.Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut serta
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 83,84% 1.842.51 100% 0 0% 1.300 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
3.401
pemberian kuasa
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
gaji dan tunjangan
lainnya untuk anggota
Direksi
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2026 serta memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi
di dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-
masing anggota Dewan Komisaris;
b. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi melalui keputusan rapat
Dewan Komisaris.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.842.500.301 saham atau 83,84% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 83,84% 1.842.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.301
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui:
1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Ventje Rahardjo Soedigno dalam jabatannya
sebagai Komisaris Utama dan Bapak Selamat dalam jabatannya sebagai Komisaris
Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan
yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris
Independen, sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam buku-buku atau catatan-
catatan Perseroan dan selanjutnya menyampaikan terima kasih atas jasa dan kinerja beliau
selama ini;
2.Mengangkat Ibu Mawar sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan Dewan
Komisaris sebelumnya. Sehingga dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
- Direktur Utama : Bapak Novrizal Setyawan
- Direktur : Ibu Nur Anisa Nusuqi
- Direktur : Ibu Caesarika Dwi Sekar Palupi
- Komisaris Utama dan Independen : Ibu Mawar
- Komisaris : Ibu Michella Ristiadewi
3.Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dengan hak substitusi untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam
suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta
mendaftarkannya kepada instansi terkait.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Novrizal Setyawan DIREKTUR 09 Mei 2025 09 Mei 2030 2
UTAMA
Ibu Caesarika Dwi DIREKTUR 09 Mei 2025 09 Mei 2030 2
Sekar Palupi
Ibu Nur Anisa Nusuqi DIREKTUR 09 Mei 2025 09 Mei 2030 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Mawar KOMISARIS 22 Mei 2026 09 Mei 2030 2
X
UTAMA
Ibu Michella Ristiadewi KOMISARIS 09 Mei 2025 09 Mei 2030 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Nusantara Almazia, Tbk.
Nur Anisa Nusuqi
Direktur-Corporate Secretary
Page 4
PT Nusantara Almazia, Tbk.
Kantor Pemasaran CKM City Jl. Raya Citra Kebun Mas Desa Bengle, Kecamatan
Telepon : +62 267 432851 , Fax : +62 267 432851 , www.nusantara-almazia.com
Nama Pengirim Nur Anisa Nusuqi
Jabatan Direktur-Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-05-2026 11:50
Lampiran 1. CN NZIA 2026.pdf
2. Surat Pengantar RUPSTLB NZIA 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nusantara Almazia, Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nusantara Almazia, Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 168/DIR-NZIA/V/2026
Issuer Name PT Nusantara Almazia, Tbk.
Issuer Code NZIA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 108/DIR-NZIA/IV/2026 Date 30 April 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 22 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.842.514.701 shares or 83,84%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,84% 1.842.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.701
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,84% 1.842.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.701
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,84% 1.842.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.701
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 83,84% 1.842.51 100% 0 0% 1.300 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
3.401
pemberian kuasa
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
gaji dan tunjangan
lainnya untuk anggota
Direksi
Hasil Keputusan
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.842.500.301 share of 83,84% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 83,84% 1.842.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.301
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Novrizal Setyawan PRESIDENT 09 May 2025 09 May 2030 2
DIRECTOR
Ibu Caesarika Dwi DIRECTOR 09 May 2025 09 May 2030 2
Sekar Palupi
Ibu Nur Anisa Nusuqi DIRECTOR 09 May 2025 09 May 2030 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Mawar PRESIDENT 22 May 2026 09 May 2030 2
X
COMMISSIONER
Ibu Michella Ristiadewi COMMISSIONER 09 May 2025 09 May 2030 3
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Nusantara Almazia, Tbk.
Nur Anisa Nusuqi
Direktur-Corporate Secretary
PT Nusantara Almazia, Tbk.
Kantor Pemasaran CKM City Jl. Raya Citra Kebun Mas Desa Bengle, Kecamatan
Phone : +62 267 432851 , Fax : +62 267 432851 , www.nusantara-almazia.com
Sender Name Nur Anisa Nusuqi
Function Direktur-Corporate Secretary
Date and Time 25-05-2026 11:50
Attachment 1. CN NZIA 2026.pdf
2. Surat Pengantar RUPSTLB NZIA 2026.pdf
This is an official document of PT Nusantara Almazia, Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Nusantara Almazia, Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.1
unresolved
person
Novrizal Setyawan
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Nur Anisa Nusuqi
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
person
Caesarika Dwi Sekar Palupi
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
465 ms
12 Sep 2026 22:18
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.84',
'seq': 2,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '1300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1842'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.84',
'seq': 4,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '1300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1842'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.84',
'shares_present': '1842514701'}