20260522_NZIA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094011_lamp1.pdf

NOTARIS
HENDRA JUSTIN FU, S.H., M.Kn.

SK. MENKUMHAM. RI No. AHU-00011.AH.02.02.TAHUN 2024 Tgl. 9 Januari 2024
Kantor : Jl. Tanjung Duren Barat I Blok G III No 1.O, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan.
Jakarta Barat 11470
Telp: (021) 560 3723, HP : 08179922768, 0821 1228 7688
Email: notarishendrajustinfu@gmail.com

1.

ada pemegang saham yang memberikan pendapat pada mata acara RUPST Pertama dengan
menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang tersedia dalam layar
E-MeetingHall di aplikasi dASYKSEI, yaitu Tuan Riski Yoga Pramana selaku pemegang
1.300 saham dalam Perseroan:

. tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada setiap

mata acara RUPST.

bahwa ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara
blangko atau abstain atas mata acara RUPST Keempat, yaitu pemegang 1.300 saham atau
sebesar 0,0000592Y6 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, sehingga
keputusan untuk mata acara RUPST Keempat, dilakukan dengan cara pemungutan suara
terbanyak.

. tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengeluarkan suara tidak setuju atau

abstain pada mata acara RUPST Pertama, Kedua dan Ketiga, sehingga keputusan untuk
mata acara RUPST Pertama, Kedua dan Ketiga, dilakukan dengan cara musyawarah
mufakat.

Bahwa dalam RUPSLB Perseroan :

l.

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir adalah :

DIREKSI
-Direktur Utama : Novrizal Setyawan
-Direktur : Nur Anisa Nusugi

DEWAN KOMISARIS

-Komisaris Independen: Selamat

Komisaris : Michella Ristiadewi

dihadiri oleh 1.842.500.301 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 83,84 Yo |
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

pada setiap mata acara RUPSLB, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah,
baik yang hadir secara fisik maupun pemegang saham yang menggunakan mekanisme
e-proxy melalui eASY.KSEI dalam RUPSLB, diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB yang sedang
dibicarakan, secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan
atau menggunakan mekanisme e-proxy melalui eASY.KSEI

mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

-Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat,
jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau memberikan suara
abstain/blanko, maka diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. Bagi pemegang
saham yang menggunakan mekanisme e-proxy melalui eASY.KSEI, Ketua Rapat meminta
bantuan dari Biro Administrasi Efek untuk memberitahukan jumlah suara tidak setuju
dan/atau suara abstain/blanko dalam RUPSLB.

. tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau

memberikan pendapat pada setiap mata acara RUPSLB.

Page 20f5

NOTARIS
HENDRA JUSTIN FU, S.H., M.Kn.

SK. MENKUMHAM. RI No. AHU-00011.AH.02.02.TAHUN 2024 Tgl. 9 Januari 2024
Kantor : Jl. Tanjung Duren Barat I Blok G III No 1.O, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan.
Jakarta Barat 11470
Telp: (021) 560 3723, HP : 08179922768, 0821 1228 7688
Email: notarishendrajustinfu@gmail.com

6. tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengeluarkan suara tidak setuju atau
abstain pada mata acara RUPSLB, sehingga keputusan untuk seluruh mata acara RUPSLB
dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

IV. Bahwa dalam:

RUPST Perseroan telah diambil keputusan:

Acara Pertama
Rapat dengan suara bulat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 yang telah disiapkan dan dilaporkan oleh Direksi: dan
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
sesuai dengan laporan No.  00156/2.1035/AU.1/03/1432-1/111/2026 tanggal
27 Maret 2026:
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Acara Kedua
Rapat dengan suara bulat :

Menyetujui penetapan penggunaan rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.

Acara Ketiga
Rapat dengan suara bulat :

Menyetujui :

1. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik untuk Pasar Modal,
sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Dikarenakan Perseroan
masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan
calon Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Direksi
Perseroan dan rekomendasi dari Komite Audit dalam penunjukan Akuntan Publik, serta
mempertimbangkan persyaratan dari bank kreditur, yang dirasa perlu dalam mengambil
keputusan: dan

Page 3of5

NOTARIS
HENDRA JUSTIN FU, S.H., M.Kn.

SK. MENKUMHAM. RI No. AHU-00011.AH.02.02.TAHUN 2024 Tgl. 9 Januari 2024
Kantor : Jl. Tanjung Duren Barat I Blok G III No 1.O, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan,
Jakarta Barat 11470
Telp: (021) 560 3723, HP : 08179922768, 0821 1228 7688
Email: notarishendrajustinfu@gmail.com

2. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut serta
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang
ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di
Indonesia.

Acara Keempat
Rapat dengan suara terbanyak :

1. menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2026 serta memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi
di dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-
masing anggota Dewan Komisaris,

2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi melalui keputusan rapat
Dewan Komisaris.

RUPSLB Perseroan telah diambil keputusan :
Rapat dengan suara bulat :

Menyetujui :

l. Memberhentikan dengan hormat Bapak Ventje Rahardjo Soedigno dalam jabatannya
sebagai Komisaris Utama dan Bapak Selamat dalam jabatannya sebagai Komisaris
Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan pengawasan
yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris
Independen, sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam buku-buku atau catatan-
catatan Perseroan dan selanjutnya menyampaikan terima kasih atas jasa dan kinerja beliau
selama ini,

vw

Mengangkat Ibu Mawar sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan Dewan
Komisaris sebelumnya. Sehingga dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : Bapak Novrizal Setyawan
Direktur : Ibu Nur Anisa Nusugi
Direktur : Ibu Caesarika Dwi Sekar Palupi
Komisaris Utama dan Independen — : Ibu Mawar

Komisaris : Ibu Michella Ristiadewi

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan-baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dengan hak substitusi untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam
suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta
mendaftarkannya kepada instansi terkait.

Page 40f5

NOTARIS
HENDRA JUSTIN FU, S.H., M.Kn.

SK. MENKUMHAM. RI No. AHU-00011.AH.02.02.TAHUN 2024 Tgl. 9 Januari 2024
Kantor : Jl. Tanjung Duren Barat I Blok G III No 1.O, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan.
Jakarta Barat 11470
Telp: (021) 560 3723, HP : 08179922768, 0821 1228 7688
Email: notarishendrajustinfu@ gmail.com

-Bahwa salinan akta tersebut dan pemberitahuan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di
kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 22 Mei 2026
is di Jakarta Barat

USTIN FU, S.H., M.Kn

Page 5of 5