20240710_FWCT_Perubahan Profesi Penunjang_31682093_lamp3.pdf

F

PT Wijaya Cahaya Timber Tbk

Puri Indah Financial Tower 27th Floor, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8

Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat - 11610

2. Komite Audit telah melakukan kajian dan
menyimpulkan bahwa Kantor Akuntan Publik
(“KAP”) yang direkomendasikan telah memenuhi
kriteria antara lain sebagai berikut:

i. Merupakan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) dan memiliki tim audit yang
berpengalaman dalam audit yang berada dalam
skop bisnis Perseroan. KAP juga mempunyai
reputasi yang baik di bidang jasa audit, baik di
dalam negeri maupun secara global.

ii. Merupakan KAP yang independen terhadap
Perseroan dan mematuhi etika dalam
melakukan penugasan audit terhadap Perseroan
serta selalu mematuhi standar dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku terkait
Independensi dan Etika. Dalam rangka
pelaksanaan pekerjaan audit untuk tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2024, pihak KAP
menyatakan bahwa AP dan KAP adalah
independen terhadap Perseroan.

iii. Merupakan KAP yang sama dari periode tahun
sebelumnya dan AP Tjun Tjun merupakan tahun
pertama dari batasan periode 7 tahun kumulatif
berdasarkan ketentuan Peraturan Pasar Modal
yang berlaku, sehingga untuk Audit Laporan
Keuangan 31 Desember 2024 yang akan
dilaksanakan oleh AP Tjun Tjun merupakan
tahun kedua. Potensi risiko atas penggunaan
jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut
turut untuk kurun waktu yang cukup panjang
telah diminimalisasi — melalui — evaluasi
independensi KAP, AP, dan Tim Audit serta KAP
dinilai mampu menjaga objektivitas dan
independensinya dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan standar yang berlaku sehingga
dapat memberikan kesamaan metodologi
pemeriksaan dengan standar yang konsisten.

2. The Audit Committee has conducted a review and

concluded that the recommended Public
Accounting Firm (“KAP”) has fulfilled the following
criteria:

IL KAP registered with the Financial Services
Authority ("OJK") and has a team of experienced
auditors in the audit that are within the scope of
the Company's business. KAP also has a good
reputation in the field of audit services, both
domestically and globally.

Ii. KAP is independent to the Company and
adheres to ethics in conducting audits of the
Company and always adheres to the standards
and legislation that applies to Independence and
Ethics. In the context of carrying out audit work
for the year ended December 31, 2024, the KAP
States that the AP and KAP are independent for
the Company.

iii. KAP is the same from the previous year's period

and AP Tjun Tjun is the first year of the
cumulative 7-year periods limit based on the
provisions of the applicable Capital Market
Regulations, so that the Financial Report Audit
31 December 2024 which will be carried out by
AP Tjun Tjun is the second year. The potential
risk of using audit services by the same KAP
consecutively for a fairly long period of time has
been minimized through evaluating the
independence of the KAP, AP and Audit Team
and the KAP is assessed as being able to
maintain objectivity and independence in
carrying out its duties in accordance with
applicable standards so that it can provide
Ssimilarity of inspection methodology with
consistent standards.

Page|2

i

PT Wijaya Cahaya Timber Tbk

Office:
Puri Indah Financial Tower 27th Floor, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8
Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat - 11610

MEMUTUSKAN:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik RSM Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan Akuntan
Publik Tjun Tjun dengan Nomor Izin Akuntan Publik:
1115 untuk melakukan Audit atas Laporan
Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Cahaya Timber
Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2024.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
untuk — menetapkan besarnya — honorarium,
menandatangani segala dokumen dan persyaratan
lain untuk pelaksanaan penunjukan Kantor Akuntan
Publik dan/atau Akuntan Publik.

Dewan Komisaris mengakui dan setuju bahwa
Keputusan ini dapat ditandatangani menggunakan tanda
tangan elektronik, yang wajib dihormati sebagai tanda
tangan yang sah dan asli untuk seluruh tujuannya dan
memiliki kekuatan dan akibat yang sama seperti tanda
tangan yang sah dan asli.

ITO RESOLVE:

1. Appointing RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar
dan Rekan with Public Accountant Tjun Tjun with
Public Accountant License Number: 1115 to
conduct an Audit of the Consolidated Financial
Statements of PT Wijaya Cahaya Timber Tbk and
Subsidiaries for the year ended December 31, 2024.

2. Granting power and authority to the Board of
Directors to determine the amount of professional
fees, signing any documents, and other
reguirements for the execution of Public Accounting
Firm and/or Public Accountant appointment.

The Board of Commissioners hereby acknowledge and
agree that this Resolution may be executed by electronic
Signature, which shall be considered as a valid and
original signature for all purposes and shall have the
Same force and effect as a valid and original signature.

Jakarta, 02 Juli/July 2024
Dewan Komisaris/Board of Commissioners

PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
( c
9
A
Nama/Name : Erwin Kurnia Winenda Nama/Name | : Selviana Rumonadang
Jabatan/Position : Presiden Komisaris (Independen)/ Jabatan/Position : Koraisaris/Commissioner

President Commissioner (Independent)

Page|3