Back to announcement
20240710_FWCT_Perubahan Profesi Penunjang_31682093_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed FWCTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 24
Page 1
Page 2
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
RINGKASAN RISALAH
04 JUNI 2024
Page 3
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIJAYA CAHAYA TIMBER TBK
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk, Perseroan Terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek
Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”)
dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 03 Juni 2024,
Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) secara
elektronik.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020
("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat Ringkasan Risalah Rapat, sesuai dengan
risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya
Cahaya Timber Tbk, Nomor 7 tanggal 3 Juni 2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di
Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:
Hari/Tanggal : Senin/03 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.00 - 15.23 WIB
Tempat : Puri Indah Financial Tower, Jl. Puri Lingkar Dalam, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan,
Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 11610
Mekanisme : Secara Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom
1
Page 4
I. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh Bapak Erwin Kurnia Winenda selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris
Independen Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris
Perihal Penunjukan Pemimpin Rapat Nomor FWCT/SK.DIRKOM/0424/002 tanggal 18 April 2024.
II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris/Independen : Erwin Kurnia Winenda
Komisaris : Selviana Rumondang
Direksi
Direktur Utama : Budi Tjahjadi
Direktur : Stendy
Komite Audit
Ketua : Erwin Kurnia Winenda
Anggota : Suwardy
Anggota : Audrey Angelina
III. Kuorum Kehadiran
Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.626.569.700 lembar
saham atau setara dengan 86,75% dari jumlah seluruh saham sebesar 1.875.000.000 (satu miliar delapan
ratus tujuh puluh lima juta ribu) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2
Page 5
IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat
Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang
Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang
berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat.
Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa
pemegang saham.
V. Mekanisme Pengambilan Keputusan
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan
cara pemungutan suara secara tertutup melalui elektronik (e-Voting);
- e-Voting dapat dilakukan melalui sistem eASY.KSEI atau melalui sistem yang dimikiki Biro Administrasi
Efek yang ditunjuk, dimana panduan dan/atau video panduan e-Voting telah Perseroan unggah ke situs
web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat;
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara
abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara;
- Pelaksanaan e-Voting dilakukan setelah pemaparan seluruh mata acara Rapat;
- Untuk seluruh mata acara yang memerlukan persetujuan Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui lebih
dari dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dikeluarkan dalam Rapat.
3
Page 6
VI. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk
1) Ibu Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. selaku Notaris Publik;
2) Ibu Evanthe Rachelia selaku perwakilan dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan;
3) Bapak Tjun Tjun selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.
VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara Pertama : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Setuju Tidak Setuju Abstain
1.626.569.700 saham (100%) 0 saham (0,00%) 0 saham (0,00%)
Total Suara Setuju : 1.626.569.700 saham (100%)
Hasil Keputusan : (a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024, dengan opini
bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material; dan
(b) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et decharge”) kepada
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam
tahun buku 2023, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana
atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
4
Page 7
Mata Acara Kedua : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Setuju Tidak Setuju Abstain
1.626.569.700 saham (100%) 0 saham (0,00%) 0 saham (0,00%)
Total Suara Setuju : 1.626.569.700 saham (100%)
Hasil Keputusan : Menyetujui dan menetapkan dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk disisihkan sebagai dana
cadangan dan menetapkan adanya pembagian dividen final sebesar Rp7 per lembar saham yang akan dilaksanakan
paling lambat 30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah Rapat.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
Mata Acara Ketiga : Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang
dibutuhkan Perseroan
Setuju Tidak Setuju Abstain
1.626.569.700 saham (100%) 0 saham (0,00%) 0 saham (0,00%)
Total Suara Setuju : 1.626.569.700 saham (100%)
Hasil Keputusan : (a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya
yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak
dapat melaksanakan tugasnya; dan
(b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang
dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium professional,
menandatangani dokumen-dokumen dan segala tidakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
5
Page 8
Mata Acara : Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024
Keempat
Setuju Tidak Setuju Abstain
1.626.568.700 saham (99,9999%) 0 saham (0,00%) 1.000 saham (0,0001%)
Total Suara Setuju : 1.626.569.700 saham (100%)
Hasil Keputusan : (a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran
honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan
struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
(b) Menyetujui menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi
para anggota Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi
Perseroan sebesar Rp955.714.512 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
Mata Acara Kelima : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.
Agenda berbentuk Laporan dan/atau Informasi kepada Para Pemegang Saham, sehingga tidak ada Voting
Hasil Keputusan : Menerima dan menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana hingga 31 Desember
2023 adalah sebesar Rp41.460.124.258, yakni Rp.5.717.555.129 telah digunakan untuk Belanja Modal dan
Rp35.742.569.129 telah digunakan untuk Modal Kerja dan/atau bahwa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana telah
habis digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
6
Page 9
Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) dan ayat
(2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Jakarta, 4 Juni 2024
Direksi Perseroan
7
Page 10
ERIMA KASIH T
Page 11
ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SUMMARY MINUTES
04 JUNE 2024
Page 12
THE SUMMARY MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WIJAYA CAHAYA TIMBER TBK
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk, a Limited Liability Company which has listed all its shares on the Indonesia
Stock Exchange, having domicile and headquartered in West Jakarta (hereinafter referred to as the
"Company") hereby announces to all the Company's Shareholders, that on June 03, 2024, the Company has
held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") electronically.
As regulated in Article 49 of Financial Services Authority Regulation no. 15/POJK.04/2020 concerning
Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies on 20 April 2020
("OJK Regulation No. 15"), the Company is required to prepare a Summary of the Minutes of the Meeting, in
accordance with the minutes of the Meeting as outlined in the Deed of Meeting Minutes PT Wijaya Cahaya
Timber Tbk Annual General Shareholders' General Meeting, Number 7 dated June 3, 2024, made by Dr. Sugih
Haryati, SH, M.Kn Notary in South Jakarta, with the following details:
Day/Date : Monday/03 June 2024
Time : 14.00 p.m - 15.23 p.m Western Indonesia Time
Venue : Puri Indah Financial Tower, Jl. Puri Lingkar Dalam, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan,
Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 11610
Mecanishm : Electronic Meeting, using eASY.KSEI application
Media Conferencing : AKSes.KSEI in Zoom Webinar format
1
Page 13
I. Chairman of the Meeting
The Meeting was chaired by Mr. Erwin Kurnia Winenda as President Commissioner (Independent) of the
Company, in accordance with Articles of Associations of the Company and the Decree of the Board of
Commissioners Regarding the Appointment of Meeting Leaders Number FWCT/SK.DIRKOM/0424/002
dated April 18, 2024.
II. Attendance of members of the Board of Commissioners, Directors, and Committees under the Board
of Commissioners
Board of Commissioners
President Commissioner/Independent : Erwin Kurnia Winenda
Commissioner : Selviana Rumondang
Director
President Director : Budi Tjahjadi
Director : Stendy
Audit Committee
Chairman : Erwin Kurnia Winenda
Member : Suwardy
Member : Audrey Angelina
III. Attendance Quorum
The Meeting was also attended by Shareholders and/or Proxy Holder representing 1,626,569,700 shares in
the Company or equivalent to 86.75% of the total number 1,875,000,000 (one billion eight hundred
seventy-five million thousand) shares issued by the Company.
2
Page 14
IV. Submission of Questions and/or Opinions related to the Meeting Agenda
In every discussion of the Meeting’s agenda, the Company has provided an opportunity for the
Shareholders or their Proxies to be able to ask questions and/or opinions related to the discussion of each
agenda of the Meeting.
Until the end of the Meeting there were no questions and/or responses from the Shareholders or their
Proxies.
V. Voting Mechanism
- Resolution on each Meeting agenda was adopted by deliberation to reach a consensus. If deliberation to
reach consensus is not reached, then the resolution in the Meeting is conducted private by electronic
voting (e-Voting)
- e-Voting can be done through the eASY.KSEI system or a system which owned by the appointed
Securities Administration Bureau, where the e-Voting guideline and/or video guidance has been uploaded
by the Company to the Company's website since the date of the Meeting’s Invitation;
- Each holder of 1 (one) share is entitled to cast 1 (one) vote;
- Shareholders or their Proxies who did not vote or cast abstain vote are considered casting the same vote
as the majority of voting result;
- Implementation of e-Voting is carried out after the presentation of all agenda items of the Meeting;
- For all agenda that require the Meeting’s approval, resolutions will be adopted provided if it is approved
by more than 1/2 (one-half) of the total votes validly casted in the Meeting.
3
Page 15
VI. Appointed Independent Parties and/or Capital Market Supporting Professionals
1) Ms. Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. As a Public Notary;
2) Ms. Evanthe Rachelia as as a representative PT Adimitra Jasa Korpora as the Securities Administration
Bureau of the Company
3) Mr. Tjun Tjun as Public Accountant from the Accounting Public Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
Rekan.
VII. Meeting’s Agenda and Votings Results
First Agenda : Approval of the Annual Report of the Company including the Board of Commissioners’Supervisory Statement of the
Company for the Financial Year Ended on 31 December 2023
Agree Not Approve Abstain
1,626,569,700 shares (100%) 0 shares (0.00%) 0 shares (0.00%)
Total Agree Votes : 1,626,569,700 shares (100%)
Resolutions : (a) Approve the Annual Report of the Company for the financial year ended 31 December 2023 including the
Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, as well as ratifie the Financial Statements of the
Company for the financial year ended 31 December 2023 which had been audited by the Public Accounting Firm
of "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” as stated in its report dated 28 March 2024, with opinion that “the
financial statements present fairly in all material respects”; and
(b) Granting release and discharge (“volledig acquit et decharge”) to the members of BOC and Board of Directors
(“BOD”) of the Company for the management and supervision performed in the financial year 2023, provided that
the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the
Company for the financial year 2023 and they are not criminal acts or violation of the prevailing regulations.
Total questions/ : None
opinions
4
Page 16
Second Agenda : Allocation of the Company’s net profit for the Financial Year Ended on 31 December 2023
Agree Not Approve Abstain
1,626,569,700 shares (100%) 0 shares (0.00%) 0 shares (0.00%)
Total Agree Votes : 1,626,569,700 shares (100%)
Resolutions : Approve and determine a fund of IDR 50,000,000 (fifty million rupiahs) to be allocated as Reserved Funds and stipulates
that there will be a Final Dividend Distribution by Rp7 per share which will be carried out no later than 30 days after the
announcement of the summary of the minutes of the Meeting.
Total questions/ : None
opinions
Third Agenda : Appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant to Perform Audit on the Company for the
Financial Year Ended on 31 December 2024 including any other audited Financial Statements as required by the
Company
Agree Not Approve Abstain
1,626,569,700 shares (100%) 0 shares (0.00%) 0 shares (0.00%)
Total Agree Votes : 1,626,569,700 shares (100%)
Resolutions : (a) Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accounting Firm
and/or Public Accountant, based on Audit Committee recommendation, to audit Company’s Financial Statements
for the period in the 2024 Fiscal Year, as well as the appointment of the substitute Public Accounting Firm and/or
Public Accountant in case, due to whatever reasons, the Public Accounting Firm and/or Public Accountant fails in
accomplishing the audit of the Consolidated Financial Statements of the Company.
(b) Conferring power to the Board of Commissioners (with substation rights to the Board of Directors via Board of
Commissioners resolution) to determine the amount of professional fees, signing any documents and other
requirements for the execution of Public Accounting Firm and/or Public Accountant appointment.
Total questions/ : None
opinions
5
Page 17
Fourth Agenda : Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the
Year of 2024
Agree Not Approve Abstain
1,626,568,700 shares (99,9999%) 0 shares (0.00%) 1000 shares (0.0001%)
Total Agree Votes : 1,626,569,700 shares (100%)
Resolutions : (a) Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of
honorarium/salary, allowances, bonuses, incentives and/or other remuneration for members of the Board of
Directors in accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's remuneration
policy for the financial year ending December 31, 2024.
(b) Granted power and authority to the Meeting to determine the amount of honorarium/salary, allowances, and
other remuneration for members of the Board of Commissioners in accordance with the structure and amount of
remuneration based on the Company's remuneration policy in the amount of Rp955,714,512 for the financial year
ending December 31, 2024.
Total questions/ : None
opinions
Fifth Agenda : Report on The Realization Use of Funds From The Initial Public Offering
The agenda is a Report and/or Information to Shareholders, so there is no voting
Resolutions : Received and approved the Realization Report on the Use of Initial Public Offering Funds up to 31 December 2023
amounting to IDR 41,460,124,258, namely IDR 5,717,555,129 has been used for Capital Expenditures and IDR
35,742,569,129 has been used for Working Capital and/or that Funds The proceeds from the Initial Public Offering have
been used according to their intended purpose.
Total questions/ : None
opinions
6
Page 18
Thus, this Minutes of Meeting was prepared in accordance with the provisions of Article 49 paragraph (1)
and Article 51 paragraph (1) and paragraph (2) of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No.
15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a
Public Companies.
Jakarta, 4 June 2024
Board of Directors of the Company
7
Page 19
THANK YOU
Page 20
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT WIJAYA CAHAYA TIMBER, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Senin, 3 Juni 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Puri Indah Financial Tower, Lantai 27, Jl Puri
Lingkar Dalam Blok T8, Kembangan Selatan,
Kembangan, Jakarta Barat.
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.00 WIB s/d 15.23 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan
Perseroan
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun
2024
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Budi Tjahjadi
Direktur Stendy
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama dan Komisaris Independen Erwin Kurnia Winenda
Komisaris Selviana Rumondang
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 21
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
1.626.569.700 (satu miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh
sembilan ribu tujuh ratus) saham atau setara dengan 86,75% (delapan puluh enam koma
tujuh lima persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak terdapat pertanyaan dan
pendapat pada setiap mata acara Rapat.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.626.569.700 suara 0suara/0 % 1.626.569.700 suara/
/100% 100 %
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan”
sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024, dengan opini bahwa
laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material; dan
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et
decharge”) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan kepengurusan dan
pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 22
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.626.569.700 suara 0suara/0 % 1.626.569.700 suara/
/100% 100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui dan menetapkan dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk
disisihkan sebagai dana cadangan dan menetapkan adanya pembagian dividen final
sebesar Rp7 per lembar saham yang akan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah
diumumkannya ringkasan risalah Rapat.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.626.569.700 suara 0suara/0 % 1.626.569.700 suara/
/100% 100 %
Keputusan Rapat:
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi
Komite Audit, untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2024, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat
melaksanakan tugasnya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk
menetapkan besaran honorarium professional, menandatangani dokumen-
dokumen dan segala tidakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 23
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
iv. Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.626.568.700 suara 1.000 1.626.569.700 suara/100 %
/99,9999% suara/0,0
001 %
Keputusan Rapat:
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau
remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran
remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menyetujui menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif
dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Komisaris sesuai dengan struktur
dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan sebesar
Rp955.714.512 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
v. Mata Acara Kelima
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana hingga 31
Desember 2023 adalah sebesar Rp41.460.124.258, yakni Rp.5.717.555.129 telah
digunakan untuk Belanja Modal dan Rp35.742.569.129 telah digunakan untuk Modal
Kerja dan/atau bahwa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana telah habis digunakan
sesuai dengan peruntukannya.
Tidak ada Voting.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 24
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WIJAYA CAHAYA TIMBER, Tbk Tbk. Nomor 7,
tanggal 3 Juni 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 3 Juni 2024
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 3 Jun 2024 · 14:00–15:23 |
| Present | 1,626,569,700 (86.75%) |
| Chair | Erwin Kurnia Winenda |
Agenda 1
approved
For
1,626,569,700
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
1,626,569,700
—
Against
31
100.00%
Abstain
31
—
Agenda 3
approved
For
1,626,569,700
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
1,626,569,700
—
Against
50,000,000
100.00%
Abstain
7
—
Agenda 6
approved
For
1,626,569,700
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 8
approved
For
1,626,568,700
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,000
0.00%
Agenda 10
approved
For
1,626,569,700
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 11
approved
For
1,626,569,700
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 12
approved
For
1,626,569,700
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 13
approved
For
1,626,568,700
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,000
1.00%
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.3 ×23
unresolved
person
II. Kehadiran
· Komisaris
p.4
unresolved
person
Evanthe Rachelia
p.6 ×2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.6 ×2
unresolved
person
Tjun Tjun
· Akuntan Publik
p.6 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.6
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.6 ×5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.12
unresolved
org
Financial Services Authority
p.12 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
657 ms
12 Sep 2026 23:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2023 termasuk Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
'yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'“Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” '
'sebagaimana dinyatakan dalam laporannya '
'tertanggal 28 Maret 2024, dengan opini bahwa '
'laporan keuangan menyajikan secara wajar '
'dalam semua hal yang material; dan 2. '
'Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (“volledig acquit et '
'decharge”) kepada anggota Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan '
'dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun '
'buku 2023, sepanjang tindakan kepengurusan '
'dan pengawasan tersebut tercermin dalam '
'Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 '
'tersebut dan bukan merupakan tindak pidana '
'atau pelanggaran terhadap peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. Jl RC '
'Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 ii.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1626569700'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan menetapkan dana sebesar '
'Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk '
'disisihkan sebagai dana cadangan dan '
'menetapkan adanya pembagian dividen final '
'sebesar Rp7 per lembar saham yang akan '
'dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah '
'diumumkannya ringkasan risalah Rapat. iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '31',
'votes_against': '31',
'votes_for': '1626569700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan '
'Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas '
'rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan '
'jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan '
'untuk tahun buku 2024, termasuk menunjuk '
'Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik '
'lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena '
'satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau '
'Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat '
'melaksanakan tugasnya; dan 2. Memberikan '
'wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak '
'substitusi kepada Direksi Perseroan yang '
'dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) '
'untuk menetapkan besaran honorarium '
'professional, menandatangani dokumen- dokumen '
'dan segala tidakan yang terkait dengan '
'pelaksanaan penunjukkan Akuntan Publik '
'dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. Jl '
'RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1626569700'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran '
'honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif '
'dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota '
'Direksi sesuai dengan struktur dan besaran '
'remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024. 2. Menyetujui '
'menetapkan besaran honorarium/gaji, '
'tunjangan, bonus, insentif dan/atau '
'remunerasi lainnya bagi para anggota '
'Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran '
'remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi '
'Perseroan sebesar Rp955.714.512 untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2024. v.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '7',
'votes_against': '50000000',
'votes_for': '1626569700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1626569700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0001',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '99.9999',
'seq': 8,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1626568700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1626569700',
'votes_in_favor_total': '1626569700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1626569700',
'votes_in_favor_total': '1626569700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1626569700',
'votes_in_favor_total': '1626569700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.9999',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 13,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1626568700',
'votes_in_favor_total': '1626569700'}],
'chair_name': 'Erwin Kurnia Winenda',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-03',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.75',
'shares_present': '1626569700',
'time_end': '15:23:00',
'time_start': '14:00:00',
'venue': 'Puri Indah Financial Tower, Lantai 27, Jl Puri Lingkar Dalam Blok '
'T8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. -'}