Back to announcement
20240709_PNBS_Perubahan Profesi Penunjang_31681966_lamp2.pdf
Other Text extracted PNBSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 51
Page 1 OCR 0.911
NOTARIS & PPAT " FATHIAH HELMI, SH S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I. Tgl. 28 Februari 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990 Tgl. 1 September 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998 S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Tgl. 17 September 1991, No. 54-XI-1991 Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007 Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Page 2 OCR 0.919
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk Nomor: 47 —— -Pada hari ini, Rabu, tanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga): -Pukul 10.06 (sepuluh lewat enam belas menit) Waktu Indonesia Barat. ---—-—- -Saya, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri- oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan namanya akan disebut pada — akhir akta ini. “Alas permintaan Direksi PT Dank Panin Dubai Syariah Tbk, borkedudukan di Jakarta Barat dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center Lantai 3, ---—- Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 91, Jakarta Barat 11420, yang —-— anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 12, tanggal --—-—--—- 08-01-1972 (delapan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) -—---—-— yang kemudian diubah dengan akta Nomor: 5, tanggal 03-10-1972 (tiga -—--—- Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), akta Nomor: 1 tanggal--—---- 01-02-1979 (satu Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), -----—-- akta Nomor: 28, tanggal 30-08-1979 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), yang kesemuanya dibuat dihadapan Moeslim Dalidd, --- pada waktu itu Notaris di Malang, yang telah mendapat pengesahan dari ---—-- Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan --—— tertanggal 11-12-1979 (sebelas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh — sembilan) Nomor: YA.5/284/4, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri ---— Malang pada tanggal 03-07-1980 (tiga Juli seribu sembilan ratus delapan ----—- puluh) Nomor: 209/PP/P.N.Mlg/VII/1980, anggaran dasar tersebut telah ------— beberapa kali diubah, perubahan seluruh anggaran dasar sebagaimana —--—- 1
Page 3 OCR 0.942
dimuat dalam akta Nomor: 5 tanggal 02-10-2015 (dua Oktober dua ribu lima belas) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -—-- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0973015 tanggal -—-—-——- 19-10-2015 (sembilan belas Oktober dua ribu lima belas), anggaran dasar tersebut telah beberapa kali terakhir diubah dengan akta Nomor: 70 tanggal 29-07-2021 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh satu) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -—--— Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0443471 tanggal 02-09-2021 (dua September dua ribu dua puluh satu): -Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 1 23 tanggal 18-04-2022 (delapan belas April dua ribu dua puluh dua) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor: AHU-AH.01.09-0006096, tanggal 19-04-2022 (sembilan belas April dua ribu dua puluh dua) an -Susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 72 tanggal 29-06-2022 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh dua) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor: AHU-AH.01.09-0037338 tanggal 27-07-2022 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh dua). mann 7
Page 4 OCR 0.876
-Untuk selanjutnya PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk dalam akta —-—--—- ini akan disebut "Perseroan", -Berada di Panin Bank Building Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman --——--—- ——a Senayan, Jakarta 10270 yang menghadiri Rapat secara fisik.—-——-—---—--——--.- -Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa -— Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum —--—- — Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut -—-—--—- “POJK e-RUPS”) tempat pelaksanaan Rapat secara elektronik merupakan ——- tempat dilaksanakannya Rapat secara fisik. -Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan -----— dan diputuskan dalam Rapat Umuri Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”), Rapat dilangsungkan pada hari,---------- tanggal dan jam serta tempat seperti tersebut di atas.—-----—-—--—-enonnoonnoonnoaw, -Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan “POJK e-RUPS" dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -—---—- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --—--—- (selanjunya disebut "POJK RUPS”). psm Mnann -Bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan penularan Covid 19 dan penerapan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat --——--—-- PPKM), Rapat diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan --—-- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) subsasi Penyedia e-RUPS — melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut “@ASY.KSEI"), dengan mengakses Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (selanjutnya disebut “AKSes KSEI”) di situs web https://akses.ksei.co.id. @ASY.KSEI terdiri dari zoom webinar untuk live streaming, dan e-meeting Hall untuk tanya jawab dan voting. —— -Bahwa terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara fisik dan secara- 3 3
Page 5 OCR 0.900
elektronik maka telah hadir dalam Rapat secara fisik dan secara elektronik-- sebagai berikut: A. Telah hadir secara fisik dalam Rapat dan karenanya hadir di --——-—- hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi sebagaimana —-—--—- tersebut pada bagian akhir akta ini: |. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN yang hadir.secara fisik sebagai berikut: -—- 1. Nyonya TANTRY SOETJIPTO S, lahir di Jakarta pada tanggal ------ 17-04-1964 (tujuh belas April seribu sembilan ratus enam puluh empat), Komisaris Utama/ Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Cipulir,—- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipulir, ------ — Kecamatan Kebayoran Lama: -Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --—----- Kependudukan: 8174055704640004 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, - 2. Tuan OMAR BAGINDA PANE, lahir di Bogor, pada tanggal ---—-- 06-11-1959 (enam November seribu sembilan ratus lima puluh------ sembilan), Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara-—--.-..- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan--— Maleo X Blok JG I Nomor 31, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga--- 010, Kelurahan Pondok Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren:- -pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -- Kependudukan: 3674030811590001 :--—-—-omomnnonnn—onnana-n----.- -untuk sementara berada di Jakartaj non... -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -- 4
Page 6 OCR 0.892
| Independen Perseroan, 3. Tuan SINBAD R HARDJODIPURO (SINBAD RIJADI -——-—---—— —— HARDJODIPURO), lahir di Jakarta, pada tanggal 18-08-1962 --—— (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua), --— Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, The Bellagio Residence Unit 19 AF-9, Rukun --- Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Kuningan Timur, -- Kecamatan Setia Budi, -Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---—----—---- Kependudukan: 3174031808620003. -—--— -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan, Il. ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN yang hadir secara fisik sebagai --— | berikut: 1. Tuan BRATHA, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 13-05-1970 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal - di Jakarta Barat, Jalan Kacang Merah Nomor 10, Rukun -—--—----- Tetangga 007, Rukun Warga 008, Kelurahan Rawa Buaya, ---- Kecamatan cengkareng, ---— -pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -—- Kependudukan: 3173011305700007, ------—nmvnamenomunonnwnn non -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------—--- jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan.--—--—----—snow—. 2. Tuan BUDI PRAKOSO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal - 12-03-1962 (dua belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua), Direktur Kepatuhan Perseroan, Warga Negara Indonesia, be — s
Page 7 OCR 0.849
Mena bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pondok Kelapa Permai AE 12/11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013, Kelurahan -—-— Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit: -Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------- Kependudukan: 31750712036200125 --——--— momo --o—-25onnnnwunn -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---—--—--—- jabatannya sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan.--- Nyonya SHANDRA NORAYA LAKSMI, lahir di Semarang, pada tanggal 11-01-1963 (sebelas Januari seribu sembilan ratus -- enam puluh tiga), Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, River Park GH 1- 30, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan -------—- Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Arenj ---—-—-—....—. -Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----—- Kependudukan: 3674035101630002: --swansmnnwnnonnnnnnanannnnunumnun -Untuk sementara berada di Jakarta ---—-------o---nwo-o--—...... -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam —--———-— jabatannya sebagai Direktur Perseroan.—--—-—---——.: Bonennnnnnoono Tuan ERICK, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-11-1990 (sebelas November seribu sembilan ratus sembilan puluh), Direktur ---—--- Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ------— Jakarta Utara, Puri Nusa Dua Blok E 2E Nomor 23, Rukun ------- Tetangga 010, Rukun Warga 010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, -Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------—- Kependudukan: 3172051111900003:—- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----—--—- menurut k g 6
Page 8 OCR 0.876
| jabatannya sebagai Direktur Perseroan.--—-—-—-—-—--—-—-—-— II.PEMEGANG SAHAM: | 1. Tuan JASMAN GINTING MUNTHE, lahir di Medan, pada ——--—- | tanggal 20-08-1965 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), Corporate Secretary PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk, Warga Negara Indonesia, -— bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jalan -— Sawo VI, Nomor: 56B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodasari, -Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -—---—- Kependudukan: 3671092008650006,-—---—-— enno -untuk sementara berada di Jakarta. —--—-—--——-—--—-—--—————-.. -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16-06-2023 (enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: - a, Tuan HERWIDAYATMO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal - 18-10-1956 (delapan belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh enam), Presiden Direktur PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk tersebut dibawah ini, - Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ----- Selatan, Jalan Garuda Raya Blok C 1 Nomor 7, Rukun --—- Tetangga 013, Rukun Warga 008, Kelurahan Bintaro, --——- Kecamatan Pesanggrahan, —-—--—-—-----—- -pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -— Kependudukan: 3174101810560003,--—--——-—--—-—---on—nno- —— Aa HENDRAWAN DANUSAPUTRA, lahir di Jakarta, --- — 7
Page 9 OCR 0.901
Pe — pada tanggal 25-05-1964 (dua puluh lima Mei seribu --— sembilan-ratus-enam-puluh-empat), Wakil Presiden Direktur PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk--- tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Purnawarman Nomor 8 A, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 002, Kelurahan Selong, - Kecamatan Kebayoran Baruj ——--—-——-— oo... -Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --- Kependudukan: 3173082505640007, -—-—-m-—on-a—--——-.-. dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu ---- untuk dan atas nama PT BANK PAN INDONESIA Tbk atau —- disingkat PT BANK PANIN Tbk, suatu perseroan terbatas yang di dirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara--— Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan----— beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Senayan, Jakarta Pusat 10270, yang Anggaran Dasarnya telah -----—--—--- | -diumumkan dalam Berita Negara Republik TEdonsana steam | “tanggal 06-06-1972 (enam Juni seribu sembilan ratus tujuh-—- | puluh dua) Nomor: 45 Tambahan Nomor: 210, Anggaran Dasar telah beberapa kali diubah, perubahan seluruh Anggaran Dasar dalam rangka Penyesuaian dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-02-2009 (tiga belas Februari dua ribu sembilan) Nomor: 13 Tambahan Nomor: 4246, perubahan anggaran dasar penyesuaian dengan POJK No.32 dan POJK No.33, sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 42 tanggal -—--—- 19-05-2016 (sembilan belas Mei dua ribu enam belas) yang —--- Ang 8
Page 10 OCR 0.925
LA dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang Penerimaan ---——------—— Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima — dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum —-—-—-— Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -—-—------ Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0055417 tanggal 08-06-2016 (delapan Juni dua ribu enam belas), -perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat- dalam akta Nomor: 22 tanggal 07-07-2021 (tujuh Juli dua ribu— dua puluh satu) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, yang-- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0426528 tanggal 08-07-2021 (delapan Juli dua ribu dua puluh Satu), -—--—--—--—ssn— no — -Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 21 tanggal 07-07-2021 (tujuh Juli dua ribu dua puluh satu) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----—---- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --—---—-— Indonesia Nomor: - AHU-AH.01.03-0426489 tanggal 08-07-2021 (delapan Juli dua ribu dua puluh satu), dalam hal ini selaku pemilik dan pemegang 26.121.527.033 (dua puluh enam miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus-— dua puluh tujuh ribu tiga puluh tiga) saham dalam Perseroan.---- 9
Page 11 OCR 0.903
2. Tuan MOHAMED SAEED AHMED ABDULLA AL-SHARIF, lahir | di Ras Alkhaimah, pada tanggal 05-06-1965 (lima Juni seribu -—- sembilan ratus enam puluh lima), Chief of International Business & Real Estate Investments Dubai Islamic Bank PJSC tersebut dibawah ini, Warga Negara United Arab Emirates, bertempat-- tinggal di Uni Emirat Arab, Business Village Building Blok B level- 4 Office Nomor: 429 Near Clock Tower, Deira, Dubai UAE, P.O-—- Box 1080, ——— - -Pemegang Paspor United Arab Emirates Nomor: HNCG60401, yang berlaku sampai dengan 19-10-2026 (sembilan belas --—---—- Oktober dua ribu dua puluh enam), ---—-—---nenronn—onnnnnononnnrna -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan --- Surat Kuasa (Proxy) tertanggal 26-05-2023 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat di bawah tangan mendapat cap dan ditandatangani oleh Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab, Dubai dan legalisasi Konsulat Jenderal Republik ----- Indonesia di Dubai, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan -—--— pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: -Tuan ADNAN ABDUS SHAKOOR CHILWAN, lahir di ----- Ratnagiri Maharashtra, pada tanggal 05-09-1976 (lima --- September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Group CEO Dubai Islamic Bank, Warga Negara India, bertempat - tinggal di Dubai: pn sa Ja -pemegang Passport India Nomor: Z55557238, yang -—--—- berlaku hingga tanggal 02-02-2027 (dua Februari dua ribu -- dua puluh tujuh):-— ma dalam hal ini diwakili dalam jabatannya sebagaimana tersebut “—— 10
Page 12 OCR 0.890
oleh karena itu untuk dan atas nama DUBAI ISLAMIC BANK PJSC (DUBAI ISLAMIC BANK), suatu perusahaan yang -— didirikan berdasarkan hukum Negara Uni Emirat Arab, yang -——- beralamat di P.O Box 1080, Business Village Building Blok B — level 4 Office Nomor: 429 Near Clock Tower, Deira, Dubai UAE: dalam hal ini selaku pemilik dan pemegang 9.742.223.971 -— (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus dua - puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) saham dalam — Perseroan. MASYARAKAT sejumlah 133.040 (seratus tiga puluh tiga ribu empat puluh) saham dalam Perseroan yang terdiri dari: -—-——-—- a. Masyarakat yang memberikan Kuasa Representatif --— Independen e-Proxy di Sistem KSEI yaitu kepada-—-—---—-- -Nyonya ASTER LUMBAN GAOL, lahir di Pemantang --—---- Siantar, pada tanggal 20-02-1993 (dua puluh Februari -—-—-- seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Karyawan —--—-- PT Raya Saham Registra, Warga Negara Indonesia: —-—— bertempat tinggal di Kota Pematang Siantar, Jalan Persada Nomor: 17, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, -—--- Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, -------—- en -Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -—- Kependudukan 1272016002930001, untuk sementara -—--— berara di Jakarta.--—— -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -—-- Kuasa Representatif Independen dalam e-Proxy yang —-—-- masuk dalam sistem Kustodian Sentral Efek Indonesia -—--— b.” MASYARAKAT LAINNYA, —m———ee—omeme— 2 11
Page 13 OCR 0.881
IV. UNDANGAN: As Tuan HARSOYO, lahir di Bagan Siapi Api, pada tanggal 03-09-1976 (tiga September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan PT Raya Saham Registra, Warga Negara Indonesia, bertempat -—---— tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Papirus VI New Serenade --— B.8/23, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 021, Kelurahan -—-----—-—- Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua.-—- -Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk —-—--—--—-—- Kependudukan 36710503009760004, untuk sementara berada di ---—- Jakarta.— — -menurut keterangannya bertindak selaku wakil dari PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang hadir atas undangan Direksi Perseroan» —-——-—--————————— ee . Tuan MUHAMMAD IRFAN, Sarjana Ekonomi lahir di Jakarta, pada -— tanggal 11-06-1968 (sebelas Juni seribu sembilan ratus enam puluh - delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat--—- tinggal di Jakarta, Komplek Villa Delima Blok K Nomor: 28, Rukun - Tetangga 014, Rukun Warga 003, Kelurahan Lebak Bulus,- Kecamatan Cilandak, --——-----——- an nan -Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--—--—-—--—— Kependudukan: 3174061106680002: -untuk sementara berada di Jakarta: - -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili Kantor Akuntan Publik “Satrio Bing Eny dan Rekan”, hadir atas undangan -- Direksi Perseroan.---—-- mma ma nm — -Bahwa Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang hadir -—- tersebut, sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang -- 12
Page 14 OCR 0.859
telah ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, yang aslinya —-—- dilekatkan pada minuta akta ini, para pemegang saham yang hadir -—— tersebut adalah para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam—- Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia. — B. Telah hadir secara elektronik dalam Rapat, yaitu hadir melalui ——-—- @ASY.KSEI sejumlah 2.145.905 (dua juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima) saham dalam Perseroan yang terdiri Gafi:-—----—--—- -— a. Masyarakat yana memberikan Kuasa Representatif Independen—--—-— | e-Proxy di Sistem KSEI yaitu kepada: Nyonya ASTER LUMBAN GAOL, tersebut diatas:-—---—-—---—-—-—-----— -—— -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa —-—--—-- Representatif Independen dalam e-Proxy yang masuk dalam sistem | Kustodian Sentral Efek Indonesia. cw | b. MASYARAKAT LAINNYA. — , —. -Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham yang hadir Secara Fisik Laman tersebut, sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah - ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, serta daftar pemegang saham yang hadir Secara Elektronik yang dikeluarkan oleh Sistem KSEI, para pemegang saham yang hadir--—- tersebut adalah para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia. -—- - aman a aan ana ana nan aa nana aa na aa ana mama nan -Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar --—----—-- Perseroan, penghadap Nyonya TANTRY SOETJIPTO S, selaku Komisaris Na Tn 13
Page 15 OCR 0.896
Na ra Utama/ Komisaris Independen Perseroan berdasarkan keputusan Dewan -—--. Komisaris Nomor: 001/SK-DK/2023 tertanggal 08-06-2023 (delapan Juni du: ribu dua puluh tiga) bertindak selaku Pimpinan Rapat, ------——. ——n. -Bahwa sebelum Rapat dimulai Pimpinan Rapat telah memperlihatkan pad: saya, Notaris Daftar Pemegang Saham Perseroan 29-05-2023 (dua puluh-—- sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) pada penutupan jam perdagangan — Bursa Efek Indonesia yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku -- Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan dan menjamin sepenuhnya bahwa pemilik saham yang termuat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan —- tersebut adalah benar dan membuktikan dengan sah mengenai pemilikar saham Perseroan dan menurut keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia. -— Ka “Selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan: A. Bahwa Rapat diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan POJK -—- e-RUPS, yang diselenggarakan oleh Penyedia e-RUPS yaitu KSEI melalui @ASY.KSEI, dengan mengakses AKSes KSEI di situs web - https://akses.ksei.co.id. mna anna maa nauan B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar --- Perseroan dan Pasal 15 ayat 1 POJK RUPS, Perseroan telah-------—-—.—.- memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Perseroan telah memberitahukan rencana diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan-—--—--—- (selanjutnya disebut OJK), sesuai dengan surat dan Nomor: - Tn
Page 16 OCR 0.805
lc. — 087/DIR/EXT-OJK/V/2023 tanggal 08-05-2023 (delapan Mei dua ribu dua - puluh tiga), — ———x. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 6.(1) dan Pasal 12 ayat 8.(1) anggaran dasar Perseroan, telah dilakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh tiga) dan Pemanggilan Rapat pada tanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga), masing-masing secara elektronik melalui Situs web Perseroan, Situs web Bursa Efek Indonesia, dan Aplikasi e-ASY KSEI yang salah satu bunyi Pemanggilannya dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: -—- Keamanan LOGO PERSEROAN -——-——-— 3 (ea PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK- Lana a ama La nana Ka ana —a(“PErSErOAN”)-—---—--na-annnnanannnnannnanunanan an KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM ----—--—-—— 2 Direksi Perseroan dengan 'ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: —-—--—- Hari/Tanggal : Rabu/21 Juni 2023-----———--—----nn-n55n-—-0an Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai--—--—----—---—- Tempat : Panin Bank Building Lantai 4 ----------—--—. Jl. Jend. Sudirman — Senayan Jakarta —--— 1027 O-oe——am—amanmammaaaa aman aamaamaa 2 Link untuk kehadiran- mann Haa PI, secara elektronik : Mengakses fasilitas Electronic General -—--—- Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan hitps://akses.ksei.co.id/ yang --—---—- disediakan oleh KSEI.--------—--——.————.. - 15
Page 17 OCR 0.896
Hans Mata acara Rapat 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatar usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untul tahun buku 2022: 2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhi pada tanggal 31 Desember 2022: 3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dar Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direks Perseroan, 4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkar pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroanj ------— | 5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroar untuk tahun buku 2023, 6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan. --—-—------—-oomnovnnnnno.. Penjel. a acara Rapat adalah sebagai berikut : ------—------——- - Mata acara Rapat ke-1 s/d 5 merupakan mata acara yang rutin --—— diadakan oleh Perseroan, untuk memenuhi Ketentuan Anggaran --- Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang -- Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Otoritas Jasa --—---— 3 Keuangan (“POJK"”). ma - Mata acara Rapat ke-6 dilaksanakan sehubungan dengan akan --— berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan -— Dewan Pengawas Syariah pada saat ditutupnya Rapat.----—-—--—--—- tentuan Umum: 16
Page 18 OCR 0.914
aa 1. Rapat diselenggarakan dengan: mengacu pada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK RUPS”) dan Anggaran Dasar Perseroan. --—------—--— 2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.-—----——- 3. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan www.panindubaisyariah.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI. 4. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah -—--—-— Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif ------------—--- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI") pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, pukul 16.00 WIB. --------——--- "| Meriperhalkari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi (selanjutnya disebut “Inmendagri 53/2022”) dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut “POJK e-RUPS”), Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham, untuk hadir 5 mengikuti Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI. Uu 17
Page 19 OCR 0.880
Mom 6. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No, on... | KSEI-4012/DIR/0521 tanggal.31 Mei 2021 perihal Penerapan Modi e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi cASY.KSEI beserta - Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secar: elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan— Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapa hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan ——--——-— https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai beriKut: ---me-nnonnox----oo.o-oooooooo---....- |. Hadir sendiri dalam Rapat Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk: om a. Menginformasikan nomor SID (Single Investor Identification) yang berasal dari KSEI. b. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada petugas pendaftaran. - c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa nm Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: -— (i). Surat Kuasa yang telah ditentukan oleh Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (ili). ---—-— fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iv). surat kuasa khusus (apabila --—-—- | diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud). -—- | 1 18
Page 20 OCR 0.912
d. Mengingat kondisi saat ini dan dalam rangka mendukung | pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, maka bagi peserta Rapat yang akan menghadiri undangan secara fisik agar mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku.—--——-- | Il. Pemberian Kuasa a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif -—-- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) untuk -——-—-—- memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada --- Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) - dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web — Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id). Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa secara -—- elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang penerima kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas CASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wefib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.--—--—----- b.” Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik: - Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY-KSEI. —- - Asli Surat Kuasa beserta copy kartu identitas --------—--—----.- (KTP/Passport) wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham -----—----- Registra) sebelum Rapat dimulai. ---—------—----—--——. 19
Page 21 OCR 0.913
c. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir ------—- pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan www.panindubaisyariah.co.id dan —----—-—- .—— mengirimkannya melalui email corsec@pdsb.co.id selambat- lambatnya 16 Juni 2023. d. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/ —--—-- - Materi/Bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada | jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan -—— tanggal penyelenggaraan Rapat dan sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.panindubaisyariah.co.id) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan . Rapat. - - na . Bagi seluruh Pemegang Saham atau penerima kuasanya, tamu undangan dan seluruh peserta Rapat yang hadir secara fisik harus memenuhi syarat sudah melakukan vaksinasi dosis ketiga (booster) yang dapat dibuktikan dengan scan barcode aplikasi —- Satu Sehat sebelum memasuki ruang Rapat, dan wajib memperhatikan protokol kesehatan. --—-----—---..o...oi..... en 20
Page 22 OCR 0.874
10.Dengan telah diumumkannya mengenai Tata Tertib, Informasi, Pemberitahuan dan Panggilan (Rapat dalam situs web Perseroan, dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian 'Covid 19, Perseroan membatasi kapasitas ruang rapat, tidak -— menyediakan souvenir, makanan dan minuman, serta akan— menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila terdapat-—- perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan—--— perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu pencegahan penyebaran dan penularan Covid 19. ——-——- memanen aan -Jakarta, 30 Mei 2023 ---—-———-—-—-..—o- Gebai 55. Direksi Perseroan --—--—------.—--onnonvonovvox em “Bahwa tangkapan layar yang memuat Pengumuman dan Pemanggilan Rapat tersebut diatas dilekatkan pada minuta akta ini. —-----—--—-—- oo . Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---- 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) yang di -- terbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek --- Perseroan, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan --- adalah sejumlah 38.813.641.319 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas) saham. ----- aman an. . Bahwa berdasarkan Pasal 14.2.1a Anggaran Dasar Perseroan, Mata -—--—--- Acara Rapat dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -—------—-----—--—.— sa | “5ennag 21
Page 23 OCR 0.902
- impian Rapat meminta Saya, Notaris untuk menyampaikan kuorum -------. —— kehadiran pemegang-saham, selanjutnya Saya, Notaris, menyampaikan ——--- bahwa sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, para pemegang saham yang hadir termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY KSEI yang hadir dalam Rapat ini adalah 35.866.029.949 (tiga puluh lima miliar — delapan ratus enam puluh enam juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 92,406”6 (sembilan puluh dua koma empat nol enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan dalam Perseroan sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Rapat telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. ---- -Pimpinan Rapat menyampaikan Bahwa untuk memenuhi Pasal 39 ayat (3) POJK 15 Pimpinan Rapat menyampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: TE |. Kondisi Umum Perseroan: nama Di akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan mampu -—- membukukan total aset sebesar Rp14,8 triliun (empat belas koma delapan triliun Rupiah) atau meningkat sebesar 2,544 (dua koma lima persen) —--- dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Pembiayaan tumbuh sebesar 23,5/o (dua puluh tiga koma lima persen), meningkat dari Rp8,4 triliun (delapan koma empat triliun Rupiah) di tahun 2021(dua ribu dua puluh satu) menjadi Rp104 triliun (sepuluh koma empat triliun Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-— nan Dana pihak ketiga tumbuh sebesar 36,594 (tiga puluh enam koma lima) -- persen), meningkat dari Rp7,8 triliun (tujuh koma delapan triliun Rupiah) di Ia 3 22
Page 24 OCR 0.900
3 3 tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi Rp10,6 triliun (sepuluh koma enam triliun Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-——— Selanjutnya, kami juga menyampaikan komposisi pemegang saham Perseroan sesuai Daftar Pemegang Saham per tanggal 31-05-2023 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh tiga) adalah sebagai berikut: ——--——--— a. PT Bank Panin Tbk, sebesar 26.121.527.033 (dua puluh enam —-- miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh tiga) saham sama dengan 67,304 (enam puluh tujuh koma tiga nol persen). -— b| Dubai Islamic Bank PJSC, sebesar 9.742.223.971 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) saham sama dengan 25,10” (dua puluh lima koma satu nol persen). - c. Masyarakat atau Publik, sebesar 2.949.890.315 (dua miliar —-—--—- sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas) saham sama dengan 7,60Y6 (tujuh koma enam nol persen). Il. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat:-—-— Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. — Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. — — III. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat. ——n Para Pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapinya. --—— Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan ----— -. langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan. ---------—- ea 23
Page 25 OCR 0.863
IV. Mata Acara Rapat: Sesuai dengan pemanggilan Rapat sebagai berikut: --—-—--———.. mana “A4. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), ——-—-—-——-————-—--om—-——— ma 2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), - | 3.—-Penetapan-honorarium-anggota-Dewan-Komisaris-Perseroan-dan Pemberian. wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk "ss jrmenetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi--- eni Perseroany: 4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan: --—--—- 5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga): -—-—-—--—-—..——- 6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan. -------noxn-n-oo-—..oo—-——- -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan: —---—----o-oosu-o-u-...o.... mmm -Mata acara Rapat Pertama, yaitu : Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha -- dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, termasuk ------- “ Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku -—-—-- 2022 (dua ribu dua puluh dua). -- Sebelum. kami menyampaikan penjelasan mengenai pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu :dua puluh dua), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:-: 24
Page 26 OCR 0.914
1. Laporan Tahunan Perseroan yang telah dibagikan kepada para pemegang J saham sebelum memasuki ruang Rapat ini. . Untuk memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 40 Tahun --- 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan Perseroan - tersebut telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan - anggota Direksi Perseroan. -Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan BRATHA untuk -—-—--—-— menyampaikan pokok-pokok Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-——- -Selanjutnya Tuan BRATHA menjelaskan hal-hal sebagai berikut. -- Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.-—--—--—-—-—--—-—-—.. Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), seiring dengan meredanya ----- dampak pandemi Covid-19 dan perbaikan perekonomian Indonesia, Perseroan mencanangkan untuk tumbuh lebih cepat. Di akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan mampu -----—-- membukukan total aset sebesar Rp14,8 triliun (empat belas koma delapan trillun Rupiah) atau meningkat sebesar 2,596 (dua koma lima persen) menmnuan dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang berada dilevel Rp14,4 triliun (empat belas koma empat triliun Rupiah). Pembiayaan yang disalurkan kepada pihak ketiga mengalami peningkatan signifikan, dari posisi Rp8,4 triliun (delapan koma empat triliun Rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), naik sebesar 23,5Y6 (dua puluh tiga koma lima persen) menjadi Rp10,4 triliun (sepuluh koma empat triliun Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -- Dana pihak ketiga Perseroan berada pada posisi Rp10,6 triliun (sepuluh koma enam triliun Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), meningkat signifikan sebesar 36,574 (tiga puluh enam koma lima persen) dibandingkan --- engan pa tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang berada di angka -—-- — 25
Page 27 OCR 0.897
— Rp7,8 triliun (tujuh koma delapan triliun Rupiah). Peningkatan dana --—--—-—— pihak ketiga ini sejalan dengan peningkatan pembiayaan diakhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), sejalan dengan -—-—-—-—-—————i. pertumbuhan pembiayaan, Perseroan mampu membukukan lababersih --- sebesar Rp250,5 miliar (dua ratus lima puluh koma lima miliar Rupiah), —-——:-- meningkat signifkan dibandingan dengan rugi bersih sebesar Rp818,1 miliar (delapan ratus-delapan-belas koma satu miliar Rupiah) yang dicatatkan ---—-—-- Perseroan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh dua) akibat hapus buku di tahun tersebut. Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, —--—--—-----o--onvon—wvnow, YSelanjutnya, sesuai”POJK No:51/POJK.03/2017 tanggal 18-07-2017 (delapan "Ixbelas Juli dua ribu tujuh belas).tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan:--- Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Perseroan wajib mengkomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) kepada Pemegang Saham Perseroan. -—- Dalam rangka mendorong penerapan keuangan berkelanjutan yang dapat menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, Perseroan sebagai Institusi Jasa Keuangan mempunyai peranan yang signifikan untuk mengimplementasikan praktik-praktik keuangan dan kegiatan . Usaha sejalan dengan Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK yang sampai dengan saat ini OJK telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II termasuk finalisasi pedoman sektor-sektor usaha dalam Taksonomi Hijau. nm Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan telah menyusun dan menetapkan " |-pelaksanaan Rencana: Aksi: Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dengan -------- menetapkan prioritas jangka pendek Perseroan antara lain sebagai berikut: - an, 26
Page 28 OCR 0.823
“#-1..Meningkatkan kapasitas terkait Keuangan Berkelanjutan bagi pengurus, para pegawai di tingkat manajerial/pengambil keputusan dalam Perseroan, terutama pelatihan kepada beberapa pegawai Perseroan dalam rangka --- program Train The Trainer (TTT). 2. Melaksanakan program 'peningkatan kapasitas manajemen risiko terkait bagi- sebagian analis pembiayaan untuk sektor usaha yang memiliki risiko UN AL pel sosial-dan lingkungan hidup tinggi. “d3. Menyesuaikan: Kebijakan Umum Pembiayaan Perseroan dengan --—--—--- 7 mencantumkan secara jelas sektor-sektor usaha berkelanjutan yang dapat dibiayai. Gia sie ono d-Mengkinikan System Operation and Procedure (SOP) bidang pembiayaan Lg Pesat mandutopo (oefe:Perseroan: yang dapat: mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan - Keuangan Berkelanjutan.- 5. Menjalankan program-program internal Perseroan dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan, seperti penghematan penggunaan kertas, —-—— .pembatasan penggunaan air minum plastik, dan langkah-langkah lainnya sesuai rekomendasi Sektor Prioritas Keuangan Jasa Berkelanjutan' sesuai yang ditentukan oleh ketentuan OJK. Untuk rencana jangka panjang Perseroan 5 (lima) tahun kedepan, fokus utama Perseroan adalah dengan pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau “penempatan pada:instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan --- penerapan Keuangan Berkelanjutan, pengembangan kapasitas intern --—--—-- Perseroan "yang mampu mendukung pencapaian prioritas dan penerapan ——-- el “sas| Keuangan Berkelanjutan,“ penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata :Iskelola, dan/atau standar proseduroperasional (standard operating procedure) apung Ka esa sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan. 27
Page 29 OCR 0.917
aa Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan di internal Perseroan, langkah-langkah atau kebijakan yang telah dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut: ai 1. Pengaturan dalam kode etik Perseroan mengenai langkah-langkah —-- penghematan sumber daya dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. 2. Optimalisasi penggunaan media daring dalam sosialisasi dan koordinasi antara bagian dan cabang di perseroan. 3. Pemanfaatan dana zakat dan CSR Perseroan dalam memberikan bantuan dan santunan kepada fakir, miskin dan pihak-pihak yang membutuhkan. -—- 4. Melakukan sosialisasi secara umum mengenai komitmen manajemen dalam melakukan penerapan keuangan berkelanjutan. -—--—--—-----—- Pa 5. Melakukan monitoring dan review secara berkala terhadap pengembangan portfolio pembiayaan yang disalurkan Perseroan kepada nasabah yang termasuk dalam sektor ramah lingkungan, termasuk monitoring terhadap pencapaian target yang telah ditentukan. Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, --—-----—--------xsnnononsas Selanjutnya, sesuai Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 30-04-2021 (tiga puluh April dua ribu dua puluh satu), Direksi berkewajiban -—-- untuk mengkomunikasikan Rencana Bisnis Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) kepada pemegang saham Perseroan, sebagai berikut:-------—--— 1. Memfokuskan pertumbuhan pembiayaan melalui segmen wholesale, UMKM dan konsumer. -—- si 2! Mengupayakan peningkatan DPK ritel (CASA) melalui pengembangan mobile banking dan Cash Management Sytem (CMS) guna meningkatkan fungsi dan kenyamanan nasabah. pu 28
Page 30 OCR 0.879
pe 3: Meningkatkan porsi fee-based income melalui peningkatan financing fee sejalan dengan target pertumbuhan pembiayaan, skema bank jangkar untuk BPRS dan koperasi syariah serta peningkatan financing fee melalui fasilitas bank garansi. -4. Mengimplementasikan core banking system baru yaitu Temenos (T24) yang dilakukan sejak triwulan empat 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan — diharapkan diselesaikan pada triwulan tiga 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -- 5. Mengembangan fitur mobile banking yang telah dimiliki, menjadi platform "digital banking, serta mengajukan ijin perbankan digital dari OJK dan BI. 6. Mendorong proses percepatan penyelesaian nasabah-nasabah NPF, Irapus buku dar AYDA. san Optimalisasijaringan kantor. dengan mendorong cabang-cabang untuk |.-berpartisipasi secara aktif.dalam mobilisasi dana-dana murah serta -—-- melakukan monitoring dan review secara berkelanjutan terhadap kinerja keuangan cabang-cabang. Demikianlah penyampaian ringkasan hasil kinerja tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan rencana Perseroan ke depan. -Selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat--—--—--——--—- -Selanjutnya Pimpinan Rapat dalam hal ini selaku Komisaris Utama Perseroan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: na. Selanjiitnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat 1 UUPT, kami akan . menyampaikan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.-----—--------——-—o Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati,--—-------—------n—o-o.. — Selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Dewan Komisaris ------—--— nan :'telahmemberikan berbagai-arahan dan rekomendasi kepada Direksi terkait---—- strategi dan inisiatif Perseroan, yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan “ Perseroan dalam menyelesaikan aset pembiayaan ---—--—--—-—-—-—-——a-anunasan 29
Page 31 OCR 0.921
ma pemulihan pendapatan dari penjualanAYDA dan hapus buku. Dewan Komisaris juga mendorong Direksi “untuk melanjutkan pertumbuhan pembiayaan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan kondisi perekonomian secara keseluruhan. --—-—-—--—- Dari sisi pendanaan, Dewan Komisaris menekankan perlunya menjaga kecukupan likuiditas pada saat pandemi sekaligus menerapkan strategi untuk mengurangi biaya dana melalui penataan ulang sumber pendanaan. ---—--—-—-- Dewan Komisaris melihat kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) semakin terkendali. Hal ini diindikasikan dengan dicabutnya ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada ---- bulan Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) berdasarkan Instruksi -—- Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Meskipun demikian faktor eksternal yang terdampak pandemi Masih menjadi perhatian dan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi Dewan Komisaris dalam pencapaian kinerja Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). ------—---snsnnnnomunonsonnnnan Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Dewan Komisaris memandang kinerja Perseroan mengalami perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Direksi juga berhasil melampaui target kinerja—- sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perseroan. Dewan---- Komisaris memandang Perseroan saat ini memiliki momentum yang baik untuk terus bertumbuh, namun demikian, Direksi perlu memantaudan memitigasi-- potensi penurunan kualitas pembiayaan Perseroan. ---------—-or—o-vonunoonoos ma Hal lain yang menjadi perhatian Dewan Komisaris adalah pentingnya bagi-- Perseroan untuk terus meningkatkan kompetensi karyawannya. Pelatihan yang diberikan sudah berjalan efektif dan cukup merata bagi semua kalangan di 30 Perseroan, Dewan Komisaris mendukung Direksi yang juga telah melakukan | sosialisasi berkaitan dengan aspek integritas untuk memastikan bahwa -—--—- |
Page 32 OCR 0.903
Pa reserse PrasuApanNpannNnne RN
Perseroan beroperasi dengan tingkat transparansi dan kredibilitas tertinggi,
serta memberikan pemahaman kepada setiap karyawan agar bekerja sesuai
dengan SOP dan menghindari terjadinya fraud. --—--—-——--e--onnnnnononnanww -
Dewan Komisaris memberikan apresiasi tinggi kepada Direksi dan seluruh
karyawan atas upayanya dalam melaksanakan berbagai inisiatif dan strategi
untuk mencapai target Perusahaan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -—
Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, -—--—--—----—-----—--——-
Demikian penjelasan mengenai mata acara pertama Rapat. Berdasarkan hal-
hal yang telah dijelaskan sebelumnya.
-selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan
sebagai berikut:-
e Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha --
dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk -
Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor -
Akuntan Publik Imelda dan Rekan dengan pendapat "Wajar, dalam
semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam lapdrannya
tertanggal 08-03-2023 (delapan Maret dua ribu dua puluh tiga) —-—-—
Nomor: 00039/2.1265/AU.4/07/0565-2/1/111/2023 serta memberikan —-—
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("acguit et de charge") -—--—
kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -—-------
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah -—-
mereka jalankan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua),—-
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan-—--—-
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022” (dua ribu dua puluh
dua).
Nanga kemudian membuka kesempatan kepada para Pemegang-
31
Page 33 OCR 0.898
Be kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan-- dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dengan cara mengangkat tangan, selanjutnya mengisi formulir pertanyaan dengan nama pemegang saham atau Kuasanya, jumlah saham dan pertanyaan atau pendapat serta menyerahkan formulir pertanyaan/ pendapat yang telah diisi kepada petugas Perseroan. ---— “Selanjutnya, bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan ----——— — pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui fitur chat pada kolom "electronic —-—- option' yang tersedia dalam layar e-meeting hall di CASY.KSEI.-—-—-—— -Oleh karena tidak ada vana mengaitkan pertanyaan..dan/atau pendapat, Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menerima dan menyetujui usulan sebagaimana yang diajukan, apakah ada ---— yang berkeberatan atau suara abstain?--- -Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan saya, Notaris untuk -----—----uu—- membacakan hasil pemungutan suara. mana maa - Saya, Notaris menyampaikan berdasarkan laporan dari PT Raya Saham - Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan hasil pemungutan suara ------ yang di dalamnya termasuk suara e-proxy dan e-Voting dari sistem KSEI untuk keputusan Mata Acara Rapat Pertama ini adalah sebagai berikut:-------—---—— — Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 35.865.963.849 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan) saham. - Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 64.000 | (enam puluh empat ribu) saham. na — Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 2.100 (dua ribu 32
Page 34 OCR 0.902
Pp ——
7 -Sesuai dengan POJK 15/20 suara abstain dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek,
jumlah suara abstain ditambahkan kedalam suara setuju, dengan —-—--—-—
demikian Total suara setuju menjadi 35.365.965.949 (tiga puluh lima miliar
delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu
sembilan ratus empat puluh sembilan) saham atau mewakili lebih kurang
99,999Yo (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen)
dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat -----—----
memutuskan menyetujui Mata Acara Rapat Pertama sebagai berikut: —---—-—-
@ Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha --
dan mengesahkan.Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk -
Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor -
Akuntan Publik Imelda dan Rekan dengan pendapat "Wajar, dalam
semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya
tertanggal 08-03-2023 (delapan Maret dua ribu dua puluh tiga) —-— 0
Nomor: 00039/2.1265/AU.4/07/0565-2/1/11/2023 serta memberikan --—
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("acguit et de charge") -—-—-
kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -—------—-
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah --
mereka jalankan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua),--
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan----—--
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022” (dua ribu dua puluh
dua).
jp Kedua, yaitu :
" 33
Page 35 OCR 0.901
Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua): Para Pemegang Saham dan hadirin yang kami hormati,--—-— Laba bersih Perseroan adalah sebesar Rp250.531.591.141,00 (dua ratus lima puluh miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah)- Dapat kami sampaikan bahwa Perseroan memandang perlu untuk terus —- memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung —— pertumbuhan hisnis Perseroan Kodopan.————ooocoococoooooc Demikian penjelasan mengenai mata acara kedua Rapat. Berdasarkan -——- penjelasan tersebut, selanjutnya Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 - (dua ribu dua puluh dua) yaitu sebesar Rp250.531.591.141,00 (dua -—- ratus lima puluh miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha kedepan. Dengan—-—---—- demikian untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan-- tidak membagikan dividen. 2. Menyetujui menetapkan 2496 (dua setengah persen) dari jumlah laba - dua puluh dua) yaitu sebesar Rp6.363.318.520,- (enam milyar tiga-—----—- ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus dua-- -— Perseroan." wan —., 34 puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) seluruhnya akan----- | dimasukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat Modal Inti-----—-- 1 kotor (sebelum zakat dan pajak) Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu--- | puluh rupiah) disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi |
Page 36 OCR 0.902
Pe -Pemimpin Rapat kemudian membuka kesempatan kepada para Pemegang — Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan -—--— dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dengan cara mengangkat tangan, selanjutnya mengisi formulir pertanyaan dengan nama pemegang saham atau Kuasanya, jumlah saham dan pertanyaan atau pendapat serta menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat yang telah diisi kepada petugas Perseroan. “Selanjutnya, bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan -—--—-----— pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui fitur chat pada kolom 'electronic —— option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di eASY.KSEI.-—---—----—--—--— -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, -——-— Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham atau — kuasa pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat --——- menerima dan menyetujui usulan sebagaimana yang diajukan, apakah ada --— yang berkeberatan atau suara abstain?. -Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan saya, Notaris untuk --—--—--— ama membacakan hasil pemungutan suara. Lnnbonwnnnan - Saya, Notaris menyampaikan berdasarkan laporan dari PT Raya Saham --—- Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan hasil pemungutan suara —--— yang di dalamnya termasuk suara e-proxy dan e-Voting dari sistem KSEI untuk keputusan Mata Acara Rapat Kedua ini adalah sebagai berikut:-—----------—-- — Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 35.865.963.849 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan) saham. — “Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 64.000 (enam puluh empat ribu) saham. Saman Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 2.100 (dua ribu (—— 35
Page 37 OCR 0.917
-Sesuai dengan POJK 15/20 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara abstain ditambahkan kedalam suara setuju, dengan -———— demikian Total suara setuju menjadi 35.865.965.949 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) saham atau mewakili lebih kurang 99,999” (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat... —— “Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat ---——-- memutuskan menyetujui Mata Acara Rapat Kedua sebagai berikut: —-—-—- 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 - (dua ribu dua puluh dua) yaitu sebesar Rp250.531.591.141,00 (dua -— ratus lima puluh miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) seluruhnya akan------ dimasukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat Modal Inti-—------ Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha kedepan. Dengan---——--- demikian untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan-- tidak membagikan dividen. ama 2. Menyetujui menetapkan 24” (dua setengah persen) dari jumlah laba - kotor (sebelum zakat dan pajak) Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu-- dua puluh dua) yaitu sebesar Rp6.363.318.520,- (enam milyar tiga: - ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus dua-- puluh rupiah) disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi Perseroan.” -kabanwaan Ketiga, yaitu : im 36
Page 38 OCR 0.917
Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan —-—--—— Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk —--—-----— menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan: Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati,--—--—- ——ai Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, gaji atau ——-—- honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. mm Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan ---—----- wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan penjelasan tersebut, selanjutnya Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Menyetujui jumlah honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan ------- Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)-- adalah sebesar Rp.1.581.000.000,- (satu miliar lima ratus delapan ------- puluh satu juta Rupiah). sasa 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris --------—--- Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para --- anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).- -Pemimpin Rapat kemudian membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan ---— dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dengan -—--— cara mengangkat tangan, selanjutnya mengisi formulir pertanyaan dengan -—--— nama pemegang saham atau Kuasanya, jumlah saham dan pertanyaan atau — pendapat serta menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat yang telah diisi -— kepada petugas Perseroan. 21
Page 39 OCR 0.902
H5 -Selanjutnya, bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan —-—-----— pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui fitur chat pada kolom 'elecfronic —-— option' yang tersedia dalam layar e-meeting hall di CASY.KSEI .-—--—--— 2s -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham atau -- kuasa pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat -—- menerima dan menyetujui usulan sebagaimana yang diajukan, apakah ada ---- yang berkeberatan atau suara abstain?. -Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan saya, Notaris untuk —- memhacakan hasil. pemungutan SUAFA. —-—-—emanmennunnunemno——————-n - Saya, Notaris menyampaikan berdasarkan laporan dari PT Raya Saham ----- Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan hasil pemungutan suara -—-- yang di dalamnya termasuk suara e-proxy dan e-Voting dari sistem KSEI untuk keputusan Mata Acara Rapat Ketiga ini adalah sebagai berikut:-—---—---—--- # — Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 35.865.963.849 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan) saham. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 64.000 | (enam puluh empat ribu) saham. --- — Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 2.100 (dua ribu | seratus) saham. - -Sesuai dengan POJK 15/20 suara abstain dianggap mengeluarkan suara -- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek,- jumlah suara abstain ditambahkan kedalam suara setuju, dengan ---—-—- demikian Total suara setuju menjadi 35.865.965.949 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Tn 38
Page 40 OCR 0.881
aa sembilan ratus empat puluh sembilan) saham atau mewakili lebih kurang 99,999” (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.- -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat -—--—-—- memutuskan menyetujui Mata Acara Rapat Ketiga sebagai berikut: ma 1. Menyetujui jumlah honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan --—---- Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)- adalah sebesar Rp.1.581.000.000,- (satu miliar lima ratus delapan --—-- puluh satu juta Rupiah). 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris ----------— Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para — anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).--—--—--—-—-——-—-—nvon--nnnonnnnan—ownn “Mata acara Rapat Keempat, yaitu : mn Pa Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan -—- pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.—--—--------——-- Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati,------------------— anna nuuu Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, pembagian ---- tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap -------- anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.---------------- Berdasarkan penjelasan tersebut, selanjutnya Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut: @ Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan -—-— untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi --— Perseroan. -Pemimpin Rapat kemudian membuka kesempatan kepada para Pemegang Ju, TP 39
Page 41 OCR 0.903
ae PA Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan ---- dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dengan -—- cara mengangkat tangan, selanjutnya mengisi formulir pertanyaan dengan —-- nama pemegang saham atau Kuasanya, jumlah saham dan pertanyaan atau -- pendapat serta menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat yang telah diisi —- kepada petugas Perseroan. -— — -Selanjutnya, bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan ---——-— -- pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui fitur chat pada kolom “electronic —— option' yang tersedia dalam layar e-meeting hall di @ASY.KSEI.----—»-——--—... -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, —-—- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menerima dan menyetujui usulan sebagaimana yang diajukan, apakah ada ---- yang berkeberatan atau suara ahstain?: -Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan saya, Notaris untuk —-——-— mmm membacakan hasil pemungutan suara. - Saya, Notaris menyampaikan berdasarkan laporan dari PT Raya Saham --—- Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan hasil pemungutan suara --—-- yang di dalamnya termasuk suara e-proxy dan e-Voting dari sistem KSEI untuk keputusan Mata Acara Rapat Keempat ini adalah sebagai berikut:-------—----— — Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 35.865.963.849 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan) saham. — Pemegang saham yang menyatakan fidak setuju sejumlah 64.000 | (enam puluh empat ribu) saham. — Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 2.100 (dua ribu 40
Page 42 OCR 0.892
Na -Sesuai dengan POJK 15/20 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara abstain ditambahkan kedalam suara setuju, dengan - demikian Total suara setuju menjadi 35.865.965.949 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) saham atau mewakili lebih kurang 99,999” (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.--—-----————- oo... -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat ---—--— —— memutuskan menyetujui Mata Acara Kapat Keempat sebagai berikut: —-——- @ Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan - untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi - Perseroan. ——— “Mata acara Rapat Kelima, yaitu : Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua puluh tiga): Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, ---—--—--------------.—o— —— Buku Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah diaudit dengan baik oleh Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan”). Untuk itu kami ---—- mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik “Imelda dan Rekan" atas kerjasama yang telah diberikan kepada Perseroan.---------—--....... s2 Oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat - menentukan nama Akuntan Publik dan/atau Kantor akuntan Publik ---—---—-----—-- Berdasarkan penjelasan tersebut, selanjutnya Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut: mn mn 3 4
Page 43 OCR 0.907
Ia ae » Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris -—— Perseroan berdasarkan rekomendasi komite audit untuk penunjukan —- Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan-— audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua-—- ribu dua puluh tiga), termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti lainnya dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengankriteria memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan --—--- kompleksitas usahanya, serta memenuhi syarat dan ketentuan-—-—-- peraturan yang berlaku, -Pemimpin Rapat kemudian membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan -—--—- dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dengan ——- cara mengangkat tangan, selanjutnya mengisi formulir pertanyaan dengan ---—- nama pemegang saham atau Kuasanya, jumlah saham dan pertanyaan atau -- pendapat serta menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat yang telah diisi -—-- kepada petugas Perseroan. - -Selanjutnya, bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan -—-——-—--- pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui fitur chat pada kolom “electronic --—- option' yang tersedia dalam layar e-meeting hall di eCASY.KSEI.----—-—--—-----. -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menerima dan menyetujui usulan sebagaimana yang diajukan, apakah ada --- yang berkeberatan atau suara abstain?-——- AA 42
Page 44 OCR 0.916
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan saya, Notaris untuk —---------—- membacakan hasil pemungutan suara. - Saya, Notaris menyampaikan berdasarkan laporan dari PT Raya Saham ---- Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan hasil pemungutan suara ------ yang di dalamnya termasuk suara e-proxy dan e-Voting dari sistem KSEI untuk keputusan Mata Acara Rapat Kelima ini adalah sebagai berikut: -—---—--------—- — Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 35.865.963.849 | (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan) saham. — Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 64.000 | (enanm puluh empat ribu) saham. ---—- — Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 2.100 (dua ribu | seratus) saham. -Se: Jai dengan POJK 15/20 suara abstain dianggap mengeluarkan suara- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan— suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek,-- jumlah suara abstain ditambahkan kedalam suara setuju, dengan — demikian Total suara setuju menjadi 35.865.965.949 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu-- sembilan ratus empat puluh sembilan) saham atau mewakili lebih kurang-—- 99,999”6 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.- -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat -—-—--—-- memutuskan menyetujui Mata Acara Rapat Kelima sebagai berikut: --—---—-- » Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris -—- Perseroan berdasarkan rekomendasi komite audit untuk penunjukan --—- Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan-—-
Page 45 OCR 0.915
audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua-— ribu dua puluh tiga), termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor —- Akuntan Publik pengganti lainnya dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan kriteria memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan —-—-— kompleksitas usahanya, serta memenuhi syarat dan ketentuan-——--- peraturan yang berlaku:: -Mata acara Rapat Keenam, yaitu: ——- Mma Perubahan susunan Pengurus Perseroan. - -Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : —---——-—---n-o--m—-n—o-—w Para Pemegang Saham dan hadirin yang kami hormati,---—-—---—---om---nno-u-.. Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 29-07-2021 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua --- puluh satu) dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 03-11-2021 (tiga Novomber dua ribu dua puluh satu) serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan --- pada tanggal 29-06-2022 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh lima), masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang saat ini menjabat, akan berakhir pada penutupan Rapat ini. Perseroan juga telah menerima surat dari PT Bank Pan Indonesia Tbk ------- (“Panin Bank”) selaku pemilik dan Pemegang Saham yang mewakili 67,30 Y (enam puluh tujuh koma tiga puluh persen) saham dari seluruh saham yang -— telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah sesuai Surat Nomor 284/DIR/EXT/23 tanggal 15-06-2023 (lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga) yang mengusulkan untuk mengangkat kembali seluruh Direksi, Dewan --------- - 44
Page 46 OCR 0.864
Komisaris dan Dewan Pegawas Syariah Perseroan.----—-—--—--—-—-—. — Selanjutnya, dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut: Ia Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, --—- terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum-- Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) — yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), - dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan -— ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 -—- (dua ribu dua puluh empat) yang diselenggarakan pada tahun 2025 (dua - ribu dua puluh lima) dengan tetap memperhatikan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal. Dengan demikian susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai --- berikut:-— | Direksi: — . Direktur Utama : Tuan Brathaj--—----———-————ono—nnonovo- Direktur : Tuan Budi Prakosoj—-—-----5-—--sooooooo sn Direktur : Nyonya Shandra Noraya Laksmi'--—---—--—- Direktur Tuah Eritkit-—e—a—— enno 5 Dewan Komisaris: Jatnguan Komisaris Utama Independen : Nyonya Tantry Soetjipto S.------—----- Komisaris Independen : Tuan Omar Baginda Pane:-—------— — Komisaris : Tuan Sindbad R. Hardjodipuro,------ Dewan Pengawas Syariah: 4s
Page 47 OCR 0.880
Ketua : Tuan Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA:---—--- Anggota : Tuan Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, MA... 2. Menyetujui Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak --- subtitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai-—- perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas dalam akta--—- tersendiri dihadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan----- penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang-—- diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.-—-----—-----—u--—-—o—ooooo—o—... sisa Pemimpin Rapat kemudian membuka keseripalari kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan -—- dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dengan --—- cara mengangkat tangan, selanjutnya mengisi formulir pertanyaan dengan ----- nama pemegang saham atau Kuasanya, jumlah saham dan pertanyaan atau -- pendapat serta menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat yang telah diisi kepada petugas Perseroan. -Selanjutnya, bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan --------— —— pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui fitur chat pada kolom “electronic ----- Option' yang tersedia dalam layar e-meeting hall di CASY. KSEI. —--—-— ono —— -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, ----- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham atau -- kuasa pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat ---- menerima dan menyetujui usulan sebagaimana yang diajukan, apakah ada :—- yang berkeberatan atau suara abstain?. PA -Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan saya, Notaris untuk ---—--—-—--——- Sea hasil pemungutan suara. 46
Page 48 OCR 0.926
- Saya, Notaris menyampaikan berdasarkan laporan dari PT Raya Saham --—- Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan hasil pemungutan suara —-— yang di dalamnya termasuk suara e-proxy dan e-Voting dari sistem KSEI untuk keputusan Mata Acara Rapat Keenam ini adalah sebagai berikut:-—-—--—--—- — Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 35.865.961.149 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan - ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan) saham. ---- - Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 64.000 (enam puluh empat ribu) saham. — Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 4.800 (empat ribu delapan ratus) saham. nana — -Sesuai dengan POJK 15/20 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara abstain ditambahkan kedalam suara setuju, dengan --—--—--—- demikian Total suara setuju menjadi 35.865.965.949 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) saham atau mewakili lebih kurang 99,999Ys (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. nama. - -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat -—--—--—-- memutuskan menyetujui Mata Acara Rapat Keenam sebagai berikut: --—--— 1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, --— terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum-- Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) — yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), - dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris serta Dewan 47
Page 49 OCR 0.868
Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan -- ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 —- (dua ribu dua puluh empat) yang diselenggarakan pada tahun 2025 (dua — ribu dua puluh lima) dengan tetap memperhatikan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal.--— Dengan demikian susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai -— berikut: Direksi: Direktur Utama 1 Tuan Brathay-————-—.. Direktur : Tuan Budi PrakoSOj-—-—-—-——-—monono soon Direktur : Nyonya Shandra Noraya Laksmij-——----—----- Direktur : Tuan Erick, -—-—--—-n--—oroneonovonnonnonononewanunana Dewan Komisaris: | Komisaris Utama Independen : Nyonya Tantry Soetjipto S.-—-—-——-- Komisaris Independen : Tuan Omar Baginda Panej----—-—--— Komisaris : Tuan Sindbad R. Hardjodipuro:--—--— Dewan Pengawas Syariah: Ketua : Tuan Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MAj—------ Anggota : Tuan Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, MA.-----—--—---unvun 2. Menyetujui Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak ---- subtitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai------ perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas dalam akta-—- tersendiri dihadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan------ penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi--—- Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang--—- diperlukan sehubungan dengan hal tersebut. —---—-——--—-———e-ounn-no 48
Page 50 OCR 0.902
——— -Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Pimpinan - Rapat menutup Rapat, pada pukul 11.02 (sebelas lewat dua menit) Waktu -—--— Indonesia Barat.-— -Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan ----—------ dimana perlu. —— -Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh kawan -—--—--—---— penghadap lainnya. —- -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal -—- tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh 3 ——--—--—--—-ewe--neanoo ant — Tuan HERIYANTO, Sarjana Hukum, lahir di Muara Kuang, pada tanggal — 19-11-1976 (sembilan belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh — enam), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Keahlian Nomor: 98, ------—- Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Jaticempaka, ---—--—- Kecamatan Pondok Gede, untuk sementara berada di Jakarta, -—--—--—--—--- - Nona VINDA TRYANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di --—- Palembang, pada tanggal 08-01-1994 (delapan Januari seribu sembilan -—- ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di Kota Tangerang ---—-—--- Selatan, Jalan Flamingo JC. 17 Nomor: 5, Rukun Tetangga 001, Rukun —-- Warga 013, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, untuk -— sementara berada di Jakarta -—- keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. - -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, ------ maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saya, Notaris dan saksi-saksi sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruangan. —-—-—--—-—-—--—--— -Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan yaitu, 3 (tiga) coretan dengan - penggantian.- - - 49
Page 51 OCR 0.715
Le | -Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.----—-—-—-—-———— Ca Nanga SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA 50
Names mentioned 53 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FATHIAH HELMI
p.1
unresolved
org
MENTERI KEHAKIMAN R.I. Tgl.
p.1
unresolved
org
Dank Panin Dubai Syariah Tbk
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.3 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4 ×5
unresolved
person
SINBAD R HARDJODIPURO
p.6
unresolved
person
SHANDRA NORAYA LAKSMI
· Direktur
p.7 ×2
unresolved
person
JASMAN GINTING MUNTHE
p.8
unresolved
person
MOHAMED SAEED AHMED ABDULLA AL-SHARIF
p.11
unresolved
org
Bank PJSC
p.11 ×2
unresolved
org
Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab
p.11
unresolved
person
ADNAN ABDUS SHAKOOR CHILWAN
p.11
unresolved
person
ASTER LUMBAN GAOL
p.12 ×2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.12 ×7
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.12 ×2
unresolved
person
HARSOYO
p.13
unresolved
person
MUHAMMAD IRFAN
p.13
unresolved
org
Satrio Bing Eny dan Rekan
p.13
unresolved
org
Menteri Dalam Negeri
p.18
unresolved
org
Bank Umum Syariah
p.29
unresolved
org
Akuntan Publik Imelda dan Rekan
p.32 ×2
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.42
unresolved
org
Imelda dan Rekan
p.42
unresolved
person
Brathaj--
· Direktur Utama
p.46
unresolved
person
Budi Prakosoj
· Direktur
p.46 ×3
unresolved
person
Jatnguan
· Komisaris
p.46
unresolved
person
Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra
· Ketua
p.47 ×4
unresolved
person
Dr. Drs. H. Aminudin Yakub
· Anggota
p.47 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia
p.47
unresolved
person
Brathay-
p.49
unresolved
person
Shandra Noraya Laksmij-
· Direktur
p.49
unresolved
person
Omar Baginda Panej----
· Komisaris Independen
p.49
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi--
p.49
unresolved
person
VINDA TRYANA
p.50
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.