20260902_SOHO_Laporan Informasi dan Fakta Material_32144191_lamp1.pdf

@

OLEH KARENA

(@) PT. PARIT PADANG GLOBAL
($ a SOHO Global Health Company

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (“UUPT”), Pemegang Saham dapat
mengambil keputusan yang mengikat di luar
Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat
semua Pemegang Saham dengan hak suara
menyetujui secara tertulis dengan
menandatangani usul yang bersangkutan,

Pemegang Saham mengakui telah menerima usulan
dari Perseroan untuk menyetujui hal-hal
sebagaimana akan disebutkan di dalam Keputusan
Sirkuler ini.

ITU,

dengan memperhatikan

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham
Perseroan memberikan persetujuan bulat untuk resolusi-
resolusi di bawah ini, yang akan memiliki kekuatan
mengikat yang sama dengan resolusi yang diambil pada

Rapat

Umum Pemegang Saham Perseroan yang

diselenggarakan secara sah:

Ls

MEMUTUSKAN, untuk:
Menyetujui pengunduran diri anggota Direksi
sebagai berikut:

- Piero Brambati, pemegang paspor negarta Italia
dengan nomor YB8623875, sebagai Direktur
Perseroan,

terhitung efektif sejak 31 Agustus 2026, dan
dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan
penuh (acguit-et-de-charge) kepada anggota
Direksi Perseroan tersebut dari tanggung jawabnya
sebagai Direktur Perseroan, dan untuk segala
tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan
benar dalam buku-buku dan catatan-catatan
Perseroan serta akun yang telah diaudit selama
masa jabatannya.

PT. PARIT PADANG GLOBAL
JI. Rawa Sumur II Kav. B.B3
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930 INDONESIA

T. 46221 4683 4411

(0)

of Law No. 40 of 2007 concerning Limited
Liability Companies, as amended by Law No. 6 of
2023 concerning the Stipulation of Government
Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job

Creation as Law (“Indonesian Company Law”),

the Shareholders may also adopt binding
resolution without convening General Meeting of
Shareholders provided that all Shareholders with
affirmative vote give their approval in writing by
signing the relevant proposal,

The Shareholders acknowledged that they have
received the proposal from the Company to
approve the matters to be mentioned in this
Circular Resolution.

THEREFORE, with due consideration of the
Company's Articles of Association, — the
Shareholders of the Company give their unanimous
approval to the following resolutions, which will
have the same binding effect with the resolutions
adopted at a duly convened General Meeting of
Shareholders of the Company:

1. RESOLVED, to:

'Approve the resignation of the following
member of Board of Directors:

- Piero Brambati, holder of Italian passport
number YB8623875, as Director of the
Company,

effective as of August 31, 2026, and thereby
granting the release and full discharge (acguit-
et-de-charge) to the aforementioned member of
the Board of Directors fiom his respective
responsibilities as Director of the Company,
Jor all actions that have been reasonably and
properly disclosed in the Company's books and
records, and the accounts audited during his

term of office.

F. 46221 4683 4422, 4683 0505 (marketing)
www.paritpadangglobal.com

) pt. PARIT PADANG GLOBAL
2 a SOHO Global Health Company

MEMUTUSKAN, untuk:

Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi
Perseroan, yakni:

- Ery Yunasri, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan nomor 3175071010650024, sebagai
Presiden Direktur Perseroan.

terhitung efektif sejak 2 September 2026, dan
dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan
penuh (acguit-et-de-charge) kepada anggota
Direksi Perseroan tersebut di atas dari tanggung
jawabnya sebagai Presiden Direktur Perseroan, dan
untuk segala tindakan yang telah diungkapkan
secara wajar dan benar dalam buku-buku dan
catatan-catatan Perseroan serta akun yang telah
diaudit selama masa jabatannya.

MEMUTUSKAN, untuk:

Menyetujui pengangkatan anggota Direksi
Perseroan yang baru, yakni:

- Harry Salam, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan nomor 3173012301650006,
sebagai Presiden Direktur Perseroan,

- Lucky Setiawan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan nomor 3174011404840011,
sebagai Direktur Perseroan,

terhitung efektif sejak 2 September 2026 untuk
menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

MEMUTUSKAN, untuk:

Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan
Komisaris Perseroan, yakni:

PT. PARIT PADANG GLOBAL
JL Rawa Sumur |! Kav. B.B3 T. 46221 4683 4411

RESOLVED, to:

Honorably dismiss the following member of the
Company's Board of Directors, namely:

- Ery Yunasri, holder of Indonesian Identity
Card number  3175071010650024, as
President Director of the Company.

effective as of September 2, 2026, and thereby
granting the release and full discharge (acguit-
et-de-charge) to the aforementioned member of
the Board of Directors from his respective
responsibilities as President Director of the
Company, for all actions that have been
reasonably and properly disclosed in the
Company's books and records, and the
accounts audited during his term of office.

RESOLVED, to:

'Approve the appointment of new membesr of
the Board of Directors of the Company,
namely:

- Harry Salam, holder of Indonesian
Identity Card number 3173012301650006,
as President Director of the Company,

- Lucky Setiawan, holder of Indonesian
Identity Card number 3174011404840011,
as Director of the Company,

effective as of September 2, 2026, for a term of
5 (five) years without prejudice to the rights of
the General Meeting of Shareholders to dismiss
any of them at any time.

RESOLVED, to:

Honorably dismiss the following member of the
Company's Board of Commissioners, namely:

Kawasan Industri Pulo Gadung F. #6221 4683 4422, 4683 0505 (marketing)
Jakarta 13930 INDONESIA www.paritpadangslobal.com

(? , PT. PARIT PADANG GLOBAL

a SOHO Giobai Health Company

- Eng Liang Tan, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan nomor 9903621607485001,
sebagai Komisaris Perseroan,

terhitung efektif sejak 2 September 2026, dan
dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan

penuh

(acguit-et-de-charge) kepada anggota

Dewan Komisaris Perseroan tersebut dari tanggung
jawabnya sebagai Komisaris Perseroan, dan untuk
segala tindakan yang telah diungkapkan secara
wajar dan benar dalam buku-buku dan catatan-
catatan Perseroan serta akun yang telah diaudit
selama masa jabatannya.

MEMUTUSKAN, untuk:

Menyetujui

pengangkatan anggota — Dewan

Komisaris Perseroan yang baru, yakni:

- Ery Yunasri, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan nomor 3175071010650024,
Komisaris Perseroan.

sebagai

terhitung efektif sejak 2 September 2026 untuk
menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

MEMUTUSKAN, bahwa:

Susunan lengkap anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan sejak 2 September 2026
adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur: Harry Salam (hingga 1
September 2031)

Direktur: Edwin Vega Darma (meneruskan sisa
masa jabatan hingga 31 Januari 2028)

Direktur: Pandy Harianto (meneruskan sisa
masa jabatan hingga 31 Januari 2028)

Direktur: Lucky Setiawan (hingga 1 September
2031)

PT. PARIT PADANG GLOBAL

Jl. Rawa Sumur Ii Kav. B.B3
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930 INDONESIA

T. 16221 4683 4411

- Eng Liang Tan, holder of Indonesian
Identity Card number 9903621607485001,
as Commissioner of the Company,

effective as of September 2, 2026, and thereby
granting the release and full discharge (acguit-
et-de-charge) to the aforementioned member of
the Board of Commissioners from his
respective responsibilities as Commissioner of
the Company, for all actions that have been
reasonably and properly disclosed in the
Company's books and records, and the
accounts audited during his term of office.

RESOLVED, to:

Approve the appointment of the Company's new
member of the Board of Commissioners,
namely:

- Ery Yunasri, holder of Indonesian Identity
Card number 3175071010650024, as
Commissioner of the Company.

effective as of September 2, 2026, for a term of
5 (five) years without prejudice to the rights of

the General Meeting of Shareholders to dismiss
him at any time.

RESOLVED, that:

The complete composition of the Company 's
Board of Directors and Board of
Commissioners as of September 2, 2026 is as
Jollows:

Board of Directors

- President Director: Harry Salam (until
September 1, 2031)

- Director: Edwin Vega Darma (continuing
his remaining term of office until January
31, 2028)

- Director: Pandy Harianto (continuing his
remaining term of office until January 31,
2028)

F. 6221 4683 4422, 4683 OSOS (marketing)
www,paritpadangglobal.com

) pt. PARIT PADANG GLOBAL
(? a SOHO Global Health Company

Dewan Komisaris
- Komisaris: Ery Yunasri (hingga 1 September
2031)

SELANJUTNYA MEMUTUSKAN, untuk
menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap
Direktur Perseroan dan/atau kuasanya yang sah, dengan
hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan, menandatangani
dan menyampaikan permohonan atau dokumen-
dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk
setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun tidak
terbatas kepada, Kementerian Hukum Republik
Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) dan lembaga Online Single Submission (OSS),
(ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang
berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari
Keputusan Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu
akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii)
mengurus agar Keputusan Sirkuler ini atau akta
pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan
atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada,

institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan
berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada
Kementerian Hukum Republik Indonesia dan

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan (iv)
untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak
terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat
dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-
perubahan yang diperlukan untuk penyampaian,
pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-
keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada
instansi-instansi pemerintahan, dan untuk melaksanakan
seluruh tindakan lain yang diperlukan.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam
beberapa salinan, yang masing-masing akan dianggap
sebagai asli dan seluruhnya bersama-sama merupakan
satu instrumen yang sama.

Keputusan Sirkuler ini akan berlaku efektif pada tanggal
2 September 2026.

P7. PARIT PADANG GLOBAL
Jl. Rawa Sumur Ii Kav. B.B3
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930 INDONESIA

T. 46221 4683 4411

- Director: Lucky Setiawan (until September
1, 2031)

Board of Commissioners
- Commissioner: — Ery
September 1, 2031)

Yunasri — (until

FURTHER RESOLVED, to appoint and authorise
any Director of the Company and/or his/her
authorised proxy, with the right of substitution, to
(H) prepare, sign and submit applications or any
other documents to the relevant Government
institutions — for any procedure reguired in
relation to the above Circular Resolutions,
including, but not limited to, the Ministry of Law of
the Republic of Indonesia, the Investment
Coordinating Board (BKPM) and the Online Single
Submission (OSS) Institution, (ii) appear before a
Notary and other relevant authorities and to have
any and/or all of this Circular Resolution restated
into a deed of restatement before a Notary, (iii)
arrange for this Circular Resolution or the deed of
restatement thereof to be submitted, reported or
notified to, or registered at, the relevant government
agencies where the Company is domiciled,
including but not limited Minister of Law of the
Republic of Indonesia and the Ministry of Trade of
the Republic of Indonesia, and (iv) to take any
actions, including but not limited to signing
applications, letters and documents and make any
revisions thereof as necessary for submitting,
reporting,  notifying and  registering these
resolutions or the deed of restatement thereof at
these government agencies, and to perform any and
all matters and actions as may be deemed
necessary.

This Circular Resolution may be executed in
counterparts, each of which shall be deemed an
original and all of which together shall constitute one
and the same instrument.

This Circular Resolution will become effective as of
September 2, 2026.

F. 46221 4683 4422, 4683 OSOS (marketing)
www.paritpadangglobal.com

) pt. PARIT PADANG GLOBAL
(& 2 SOHO Global Health Company

Pemegang Saham/Shareholders,

PT Soho Global Health Tbk PT Universal Health Network

/ASOHO Global

Harry Salam Rishy S Hedar
Presiden Direktur/ President Director Direktur/ Director

P7. PARIT PADANG GLOBAL

Jl. Rawa Sumur I: Kav. 8.83 T. 162214683 441

Kawasan Industri Pulo Gadung F. 46221 4683 4422, 4683 0505 (marketing)
Jakarta 13930 INDONESIA www,paritpadangglobai.com