20260522_INTP_Perubahan Pengurus_32094222_lamp3.pdf

INDOCEMENT
Heidelberg Materials

RUPST: AGMS:
MATA ACARA I: 1" Agenda:
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan | Approval of the Company's Annual Report

termasuk laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
2025.

including supervisory report of the Board of
Commissioners and ratification of the
Company's Consolidated Financial Statements
for financial year 2025.

Hasil pemungutan suara:

Voting Results:

Setuju 2.736.063.642 99,38816 Agree 2,736,063,642 99.388
Tidak Setuju 248.200 | 0,0094 | | | Disagree 248,200|  0.00956 |
Abstain 16.590.793 0,6031 Abstain 16,590,793 0.60346
Total Suara 2.752.654.435 99,99146 Total Agree 2,752,654,435 99.9911
Setuju Vote

Keputusan Rapat: Resolutions:

1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan

Perseroan termasuk laporan — tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
tahun buku 2025.

1. To approve and accept the annual report of
the Company, including the supervisory
report from the Board of Commissioners for
financial year 2025.

2. Mengesahkan

laporan keuangan
konsolidasian Perseroan tahun buku 2025
yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba
rugi konsolidasi serta penjelasan atas
dokumen tersebut yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik “Rintis, Jumadi,
Rianto dan Rekan” (firma anggota jaringan
global PwC), dengan pendapat “Wajar Tanpa
Modifikasian” sesuai dengan laporannya
Nomor: 00438/2.1457/AU.1/04/1137-
3/1/11/2026 tanggal 31 Maret 2026, dan
menyatakan bahwa Laporan keuangan
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
2025 yang telah diserahkan kepada OJK serta
BEI pada tanggal 31 Maret 2026 melalui
Extensible Business Reporting Language
dalam sistem pelaporan elektronik
terintegrasi OJK dan BEI serta telah

2. To ratify the Company's consolidated
financial statements of the financial year
2025, which consist of the consolidated
balance sheet and statement of income and
with its explanation which has been audited
by the Public Accounting Firm “Rintis,
Jumadi, Rianto dan Rekan” (member firm of
PwC global network) with “Unmodified”
pursuant to its letter No.
00438/2.1457/AU.1/04/1137-3/1/11/2026
dated 31 March 2026, and declare that the
consolidated financial statements of the
Company for the financial year 2025 have
been submitted to the OJK and the BElon 31
March 2026 through the Extensible Business
Reporting Language in the integrated
electronic reporting system of the OJK and

the BEI and has been published on the

INDOCEMENT
Hoidetborg Materials

dipublikasi dalam situs web Perseroan
disahkan tanpa perubahan dalam Rapat,
sehingga tidak perlu diumumkan kembali,
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68
ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas berikut
perubahannya.

Company's website remains unchanged and
therefore it is not necessary to be published
pursuant to Article 68 paragraph 4 Law
Number 40 Year 2007 concerning Limited
Liability Company and its amendments.

Memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit
et de charge) kepada segenap anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan masing-masing atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan
konsolidasian Perseroan tahun buku 2025,
dan bukan merupakan tindak pidana atau
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

To give full acguittal and discharge (volledig
acguit et de charge) to all members of the
Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company, for all
managerial and supervisory actions that has
been conducted in the financial year ended
on 31 December 2025, as long as those
actions are reflected in the annual report
and recorded in the Company's consolidated
financial statements for financial year 2025,
and not a criminal offense or breach of the
prevailing laws and regulations.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan
atau Corporate Secretary dengan hak
substitusi untuk menyatakan kembali
keputusan mengenai persetujuan laporan
tahunan Perseroan termasuk laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris dan
pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
2025 tersebut di hadapan Notaris dan
selanjutnya memberitahukan kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia, dan
Untuk itu melakukan segala tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

To give authorization to the Board of
Directors or Corporate Secretary of the
Company, with the rights of substitution, to
restate the resolution concerning the
approval of the Company's annual report
including supervisory report of the Board of
Commissioners and ratification of the
Company's Consolidated Financial
Statements for financial year 2025 before a
Notary, and to notify the Ministry of Law of
the Republic of Indonesia, and for such
purpose to do all actions in accordance with
the prevailing laws and regulations.

INDOCI
Has

EMENT

elberg Materials

MATA ACARA II :

2"4 Agenda:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan

| tahun buku 2025.

Appropriation of the Company's net profit for

financial year 2025.

Hasil pemungutan suara:

Voting Results:

Setuju 2.738.344.142 99,47146 Agree 2,738,344,142 | 99.47196
Tidak Setuju 1.436.700 | 0,05256 | | Disagree 14367001 00521
BED) 13121788 | 04776 || abstain 13121793 047756
Total Suara 2.751.465.935 99,94816
Setuju | Total Agree 2,751,465,935 | 99.948Y6
Vote
Keputusan Rapat: Resolutions:

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun
berjalan tahun buku 2025 yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Perseroan sebesar Rp2.248.782.013.202 (dua
triliun dua ratus empat puluh delapan miliar
tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan
belas ribu dua ratus dua Rupiah) sebagai
berikut:

To approve the appropriation of the Company's
net profit for the year 2025 that attributable to
the owner of the parent entity of the Company
in the amount of Rp2,248,782,018,202 (two
trillion two hundred forty-eight billion seven
hundred eighty-two million eighteen thousand
two hundred two Rupiah) as follows:

a. Membagikan dividen tunai kepada
pemegang saham Perseroan sebesar Rp468
(empat ratus enam puluh delapan Rupiah)

per Fl! (satu) saham, tanpa
memperhitungkan jumlah saham yang
dikuasai Perseroan karena pembelian

kembali saham oleh Perseroan (saham
tresuri), dengan total nilai dividen sebesar
Rp1.536.782.925.132 (satu triliun lima
ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus
delapan puluh dua juta sembilan ratus dua
puluh lima ribu seratus tiga puluh dua
Rupiah).

a. Distribute cash dividends to the Company's
shareholders in the amount of Rp468 (four
hundred sixty-eight Rupiah) per 1 (one)
share, without taking into account the
number of shares controlled by the
Company due to the repurchase of shares
by the Company (treasury share), with the
total dividend value of
Rp1,536,782,925,132 (one trillion five
hundred and thirty-six billion seven
hundred and eighty-two million nine
hundred and twenty-five thousand one
hundred and thirty-two Rupiah).

b. Sisa laba bersih tahun berjalan tahun buku
2025 setelah pembagian dividen tunai
tersebut akan dicatat sebagai bagian dari

b. The remaining net profit for the 2025
financial year after the distribution of the
cash dividend will be recorded as part of

INDOCEMENT
Heidelberg Materials

saldo laba ditahan yang belum ditentukan |

penggunaannya.

balance.

the undetermined retained earnings

Pemegang saham yang berhak atas dividen
tunai tersebut adalah pemegang saham
yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada hari
Jumat, 5 Juni 2026, pukul 16.00 WIB.

c. The Shareholders who are entitled to
receive the dividend are those whose
names are registered in the Company's
Register of Shareholders on Friday, 5 June
2026 at 4:00 PM Western Indonesian
Time.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menetapkan dan mengatur tata cara
pembayaran dividen kepada pemegang
saham dengan memperhatikan ketentuan
PT Bursa Efek Indonesia, untuk periode
cum dividen untuk pasar reguler dan pasar
negosiasi adalah hari Rabu, 3 Juni 2026,
dan ex dividen-nya adalah hari Kamis, 4 Juni
2026. Sedangkan cum dividen untuk pasar
tunai adalah hari Jumat, 5 Juni 2026 dan ex
dividen-nya adalah hari Senin, 8 Juni 2026.
Pembayaran dividen dilakukan sejak hari
Jumat, 19 Juni 2026. Pajak atas dividen
tunai akan diberlakukan sesuai ketentuan
perpajakan yang berlaku di Indonesia.

d. Grant authorization and proxy to the
Company's Board of Directors with
substitution rights to decide on schedule
including term and condition of dividend
payout to the shareholders duly eligible
based on the regulation of the Indonesia
Stock Exchange, cum dividend period for
regular market and negotiation market on
Wednesday, 3 June 2026 and its ex-
dividend on Thursday, 4 June 2026.
Meanmwhile cum dividend for cash market
on Friday, 5 June 2026 and its ex-dividend
on Monday, 8 June 2026. Dividend
payment shall be distributed starting
Friday, 19 June 2026. Tax for cash dividend
will be applied according to Indonesian
taxation regulation.

MATA ACARA III :

3'4 Agenda:

Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan
publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun

buku 2026.

Appointment of public accountant and public
accounting firm to audit the Company's book
for financial year 2026.

Hasil pemunguta

n Suara:

Voting Results:

Setuju 2.679.290.162 | 97,32656 Agree 2,679,290,162 | 973262

Tidak Setuju | 60.490.680 2,19796 Disagree 60,490,680 | 2.1974
— 3 Abstain 13,121,793 | 0.4774

Abstain 13.121.793 0,47790

Total Suara | 2.692.411955 | 97,80396 Total Agree 2,692,411,955 | 97.303

Setuju Vote

INDOCEMENT
Hoidolberg Materials

Keputusan Rapat:

Resolutions:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik “Rintis, Jumadi, Rianto dan
Rekan” (firma anggota jaringan global PwC),
dan Lukmanul Arsyad sebagai Akuntan Publik

atau partner lainnya yang ditunjuk Kantor |

Akuntan Publik “Rintis, Jumadi, Rianto dan
Rekan” untuk mengaudit buku Perseroan
tahun buku 2026.

1. To appoint Public Accountant and Public
Accounting Firm “Rintis, Jumadi, Rianto dan
Rekan” (member firm of PwC global
network), and Lukmanul Arsyad as Public
Accountant or other partner appointed by
Public Accounting Firm “Rintis, Jumadi,
Rianto dan Rekan” to audit the Company's
book for the financial year 2026.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi

untuk menetapkan uang jasa atau
honorarium bagi kantor akuntan publik
tersebut serta persyaratan lain berkenaan
dengan penunjukan kantor akuntan publik
tersebut.

2. To authorize the Board of Directors to
determine the fee or honorarium of the
public accounting firm as well as any
reguirement related to the appointment of
such public accounting firm.

3. Menyetujui memberikan — kewenangan

kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana
kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak
dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan
ketentuan pasar modal di Indonesia.

3. To authorize the Board of Commissioners to
reappoint the substitute of the Public
Accounting Firm in case of such appointed
public accounting firm is unable to perform
its duties based on the capital market
regulations in Indonesia.

MATA ACARA IV :

4" Agenda:

Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Changes of the members of the management of
the Company.

Hasil pemungutan suara:

Voting Results:

Setuju 2.709.728.942 98,43276 Agree 2,709,728,942 | 98.43246
Tidak Setuju 30.051.900 1,09276 Disagree 30,051,900 1.09296
Abstain 13.121.793 0,477 Abstain 13,121,793 0.47796
Total Suara 2.722.850.735 | 98,90896 Total Agree 2,722,850,735 | 98.90896
Setuju Vote : 2

Keputusan Rapat:

11.

“ Menyetujui

Resolutions:

penunjukan kembali Bapak
Roberto Callieri sebagai Komisaris Utama
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
hingga penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan tahun buku
2028 yang diselenggarakan pada tahun
2029.

I.1. To approve re-appointment of Mr. Roberto

Callieri as President Commissioner of the
Company effective as of the closing of the
Meeting, until the closing of the Company's
Annual General Meeting of Shareholders for
financial year 2028 to be convened in year
2029.

. Menyetujui dan menerima pengunduran
diri Bapak Hasan Imer sebagai Direktur
Perseroan terhitung
Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih
atas jasanya selama menjabat sebagai
Direktur Perseroan, serta mengangkat
Bapak Benny Setiawan Santoso
menggantikan Bapak Hasan Imer selaku
Direktur Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan
Bapak Hasan Imer.

sejak ditutupnya |

2. To approve and accept the resignation of Mr.

Hasan Imer as the Director of the Company
effective as of the closing of the Meeting,
accompanied with gratitude for his services
during his tenure as the Director of the
Company, and appoint Mr. Benny Setiawan
Santoso to replace Mr. Hasan Imer as
Director of the Company as of the closing of
the Meeting, for the remaining term of office
of Mr. Hasan Imer.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan sejak penutupan Rapat
sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun
buku 2026, yang akan diselenggarakan pada
tahun 2027, kecuali Bapak Roberto Callieri
yang akan berakhir pada penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan
pada tahun 2029 dan Bapak Sunnira Ly, yang
akan berakhir pada penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun
buku 2027 yang akan diselenggarakan pada
tahun 2028 adalah sebagai berikut:

Thus, composition of the Board of
Commissioners and Board of Directors with
the term of office as of the closing of the
Meeting up to closing of the Company's
Annual General Meeting of Shareholders for
financial year 2026, to be convened in 2027,
except for Mr. Roberto Callieri, will be ended
until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders for
financial year 2028 to be convened in year
2029 and Mr. Sunnira Ly, will be ended until
the closing of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders for financial year
2027 to be convened in 2028, are as follows:

D

ewan Komisaris:

Board of Commissioners:

Komisaris Utama
Wakil

U

Roberto Callieri
Komisaris Tedy Djuhar

'tama/

Komisaris
Independen

President Roberto Callieri
Commissioner
Vice President
Commissioner/
Independent

Commissioner

Tedy Djuhar

INDOCEMENT
Heidelberg Materials

Wakil — Komisaris Simon Subrata Vice President Simon Subrata
Utama/ Commissioner/
Komisaris Independent
Independen Commissioner
Komisaris Franciscus Welirang Independent Franciscus Welirang
Independen Commissioner
Commissioner Juan Francisco

Komisaris Juan Francisco Defalgue

Defalgue Commissioner Rene Samir Aldach
Komisaris Rene Samir Aldach Commissioner H Suharso Monoarfa
Komisaris H Suharso Monoarfa
Direksi: Board of Directors:

Direktur Utama

Christian Kartawijaya

President Director

Christian Kartawijaya

Perseroan atau Corporate Secretary dengan
hak substitusi untuk menyatakan kembali
keputusan mengenai perubahan susunan
pengurus Perseroan tersebut di hadapan
Notaris dan selanjutnya memberitahukan
kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia, dan untuk itu melakukan segala
tindakan yang diperlukan sesuai dengan
peraturan.

Wakil Direktur Lowong Vice President Vacant

Utama Director

Direktur Troy Dartojo Soputro Director Troy Dartojo Soputro

Direktur Oey Marcos Director Oey Marcos

Direktur Holger Mgrch Director Holger Mgrch

Direktur Sunnira Ly Director Sunnira Ly

Direktur Benny Setiawan Director Benny Setiawan
Santoso Santoso

3. Memberikan kuasa kepada Direksi (3. To give authorization to the Board of

Directors or Corporate Secretary of the
Company, with the rights of substitution, to
restate the resolution concerning the
Changes of the members of management of
the Company before a Notary, and to notify
such appointment to the Ministry of Law of
the Republic of Indonesia, and for such
purpose to do all actions in accordance with
the prevailing laws and regulations.

Il1. Menyetujui pengangkatan Bapak Jose Maria

Magrina Vadillo sebagai Wakil Direktur
Utama Perseroan terhitung sejak 1
September 2026 hingga penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan tahun buku 2028 yang
diselenggarakan pada tahun 2029.

II.1. To approve appointment of Mr. Jose Maria

Magrina Vadillo as Vice President Director of
the Company effective as of 1 September
2026 until the closing of the Company's
Annual General Meeting of Shareholders for
financial year 2028 to be convened in 2029.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan terhitung sejak 1

Thus, composition of the Board of
Commissioners and Board of Directors as of

INDOCEMENT
Heidalborg Materials

September 2026 sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan tahun buku 2026, yang
akan diselenggarakan pada tahun 2027,
kecuali Bapak Roberto Callieri dan Bapak
Jose Maria Magrina Vadillo yang akan
berakhir pada penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan
tahun buku 2028 yang akan
diselenggarakan pada tahun 2029 dan
Bapak Sunnira Ly, yang akan berakhir pada
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan tahun buku 2027 yang
akan diselenggarakan pada tahun 2028
adalah sebagai berikut:

1 September 2026 up to closing of the
Company's Annual General Meeting of
Shareholders for financial year 2026, to be
convened in 2027, except for Mr. Roberto
Callieri and Mr. Jose Maria Magrina Vadillo,
will be ended until the closing of the
Company's Annual General Meeting of
Shareholders for financial year 2028 to be
convened in year 2029 and Mr. Sunnira Ly,
will be ended until the closing of the
Company's Annual General Meeting of
Shareholders for financial year 2027 to be
convened in 2028, are as follows:

Dewan Komisaris: Board of Commissioners:

Komisaris Utama Roberto Callieri President Roberto Callieri

Wakil — Komisaris Tedy Djuhar Commissioner

Utama/ Vice President Tedy Djuhar

Komisaris Commissioner/

Independen Independent

Wakil Komisaris Simon Subrata Commissioner

Utama/ Vice President Simon Subrata

Komisaris Commissioner/

Independen Independent

Komisaris Franciscus Welirang Commissioner

Independen Independent Franciscus Welirang
Commissioner

Komisaris Juan Francisco | 'Commissioner Juan Francisco

Defalgue Defalgue

Komisaris Rene Samir Aldach Commissioner Rene Samir Aldach

Komisaris H Suharso Monoarfa | 'Commissioner H Suharso Monoarfa

Direksi: Board of Directors:

Direktur Utama

Christian Kartawijaya

President Director

Christian Kartawijaya

Wakil Direktur Jose Maria Magrina| Vice President Jose Maria Magrina
Utama Vadillo Director Vadillo

Direktur Troy Dartojo Soputro Director Troy Dartojo Soputro
Direktur Oey Marcos Director Oey Marcos

Direktur Holger Mgrch Director Holger Mgrch
Direktur Sunnira Ly Director Sunnira Ly

INDOCEMENT
Heidelberg Materials

Direktur 1 Benny Setiawan
Santoso

Director 1 Benny Setiawan
Santoso

2. Memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan atau Corporate Secretary dengan
hak substitusi untuk menyatakan kembali
keputusan mengenai perubahan susunan

pengurus Perseroan tersebut di hadapan |

Notaris dan selanjutnya memberitahukan
kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia, dan untuk itu melakukan segala
tindakan yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

2. To give authorization to the Board of
Directors or Corporate Secretary of the
Company, with the rights of substitution, to
restate the resolution concerning the
changes of the members of management
of the Company before a Notary, and to
notify such appointment to the Ministry of
Law of the Republic of Indonesia, and for
such purpose to do all actions in
accordance with the prevailing laws and
regulations.

MATA ACARA V:

5" Agenda:

Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi
Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris
Perseroan.

Determination of the salary and other
allowances for the Board of Directors and
honorarium of the Board of Commissioners of
the Company.

Hasil pemungutan suara:

Voting Results:

Setuju 2.676.546.695 97,226K Agree 2,676,546,695 | 97.2264Y6

Tidak Setuju 63.006.847 2,28976 Disagree 63,006,847 2.289K

Abstain 13.349.093 0,4854 Abstain 13,349,093 0.485

Total Suara 2.689.895.788 97,71196 Total Agree 2,689,895,788 | 97.71196

Setuju Vote |
Keputusan Rapat: Resolutions:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya remunerasi termasuk gaji dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2026.

1. To authorize the Board of Commissioners of
the Company to determine the salary and
other allowances of the Board of Directors of
the Company for year 2026.

2. Menetapkan honorarium tahunan Dewan

Komisaris Perseroan pada tahun 2026 naik
1096 (sepuluh persen) dibandingkan dengan

2. To determine the total annual honorarium of
the Board of Commissioners of the Company
inyear 2026 to beincreased by 1096 from the

INDOCEMENT

Heidetbarg Materials
honorarium yang dibayarkan pada tahun honorarium paid in year 2025 and such total
2025, dan total honorarium tahunan Dewan annual honorarium of the Board of
Komisaris tersebut tidak akan melebihi 796 Commissioners shall not be more than 796
(tujuh persen) dari total remunerasi Direksi. (seven percent) of total remunerations of
the Board of Directors.
RUPSLB: EGMS:
MATA ACARA I: 1" Agenda:
Menarik kembali saham Perseroan yang dibeli | Withdraw the Company's buyback shares by
kembali oleh Perseroan dengan cara | reducing the Company's issued and paid-up

pengurangan modal ditempatkan dan disetor
Perseroan serta mengubah ketentuan Pasal 4
ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

capital and amend the provisions of Article 4

paragraph 2 of the Company's Articles of

Association.

Hasil pemungutan suara:

Voting Results:

Setuju 2.746.929.312 99,78396 Agree 2,746,929,312 | 99.7836

Tidak Setuju | 213.700 0,00816 Disagree 213,700 0.00845

Abstain 5.759.693 0,20946 Abstain 5,759,693 0.20946

Total Suara 2.752.689.005 99,99246 Total Agree 2,752,689,005 | 99.992

Setuju Vote |
Keputusan Rapat: Resolutions:

1. Menyetujui

penarikan kembali sebagian
saham hasil pembelian kembali saham
Perseroan yang dilaksanakan pada tahun
2021 dan 2022 dengan cara pengurangan
modal ditempatkan dan disetor Perseroan
sebanyak 84.529.400 (delapan puluh empat
juta lima ratus dua puluh sembilan ribu
empat ratus) saham, masing-masing saham
bernilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah).

1. To approve withdrawing some of the shares

resulting from the Company's share buyback
carried outin 2021 and 2022 by reducing the
Company's issued and paid-up capital by
84,529,400 (eighty-four million five hundred
twenty-nine thousand four hundred) shares,
each share with a nominal value of Rp500
(five hundred Rupiah).

2. Menyetujui pengurangan modal
ditempatkan serta modal disetor Perseroan
yang semula berjumlah

Rp1.757.801.399.500 (satu triliun tujuh ratus
lima puluh tujuh miliar delapan ratus satu

2. To approve reducing the issued and paid-up

Capital of the Company which was originally
Rp1,757,801,399,500 (one trillion seven
hundred fifty seven billion eight hundred
one million three hundred ninety nine

INDOCEMENT
Hoidolberg Materials

juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu
lima ratus Rupiah) terbagi atas
3.515.602.799 (tiga miliar lima ratus lima
belas juta enam ratus dua ribu tujuh ratus
sembilan puluh sembilan) saham, masing-
masing saham bernilai nominal Rp500 (lima
ratus Rupiah) diturunkan menjadi sebesar
Rp1.715.536.699.500 (satu triliun tujuh ratus
lima belas miliar lima ratus tiga puluh enam
juta enam ratus sembilan puluh sembilan
ribu lima ratus Rupiah) terbagi atas
3.431.073.399 (tiga miliar empat ratus tiga
puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu tiga
ratus sembilan puluh sembilan) saham,
masing-masing saham bernilai nominal
Rp500 (lima ratus Rupiah).

thousand five hundred Rupiah) divided into
3,515,602,799 (three billion five hundred
fifteen million six hundred two thousand
seven hundred ninety nine) shares, each
share with a nominal value of Rp500 (five
hundred Rupiah), reduced to
Rp1,715,536,699,500 (one trillion seven
hundred fiften billion five hundred thirty-six
million six hundred ninety nine thousand five
hundred Rupiah) divided into 3,431,073,399
(three billion four hundred thirty one million
seventy-three thousand three hundred
ninety nine) shares, each share with a
nominal value of Rp500 (five hundred
Rupiah). nominal value of Rp500 (five
hundred Rupiah), reduced to
Rp1,757,801,399,500 (one trilllon seven
hundred fifty seven billion eight hundred
one million three hundred ninety nine
thousand five hundred Rupiah) divided into
3,515,602,799 (three billion five hundred
fifteen million six hundred two thousand
seven hundred ninety nine) shares, each
share with a nominal value of Rp500 (five
hundred Rupiah).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas,
selanjutnya memberikan persetujuan untuk
mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran
dasar Perseroan sedemikian rupa, sehingga
untuk selanjutnya berbunyi dan ditulis
sebagai berikut:

In connection with the foregoing matters,
approval is hereby granted to amend the
provisions of Article 4 paragraph 2 of the
Company's articles of association, so that it
shall hereinafter read and be written as
follows:

-Pasal 4 ayat 2

tersebut telah
disetor 42,388X4
(empat puluh dua koma delapan
delapan delapan persen) atau sejumlah
3.431.073.399 (tiga miliar empat ratus
tiga puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu
tiga ratus sembilan puluh sembilan)
saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp1.715.536.699.500 (satu

2. Dari
ditempatkan dan

modal dasar

mennannnnnnnn, Article 4 paragraph 2----------—

2. Of the authorized capital, 42.388
(forty-two point eight eight eight
percent) or a total of 3,431,073,399
(three billion four hundred thirty-one
million seventy-three thousand three
hundred ninety-nine) shares have been
issued and paid-up with a total nominal
value of Rp1,715,536,699,500 (one
trillion seven hundred fifteen billion five

INDOCEMENT
Hoidalberg Materials

triliun tujuh ratus lima belas miliar lima
ratus tiga puluh enam juta enam ratus

hundred thirty-six million six hundred
ninety nine thousand five hundred

sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).
Rupiah).

4. Menyetujui untuk memberikan wewenang | 4. To approve the granting of power of attorney
dankuasa kepada Direksi Perseroan atau to the Board of Directors or Corporate
Corporate Secretary dengan hak substitusi Secretary with the right of substitution to
untuk melakukan segala tindakan yang take all actions related to the resolution of
diperlukan sehubungan dengan keputusan the Meeting, in accordance with the
Rapat, sesuai dengan peraturan perundang- prevailing regulations, including to restate
undangan yang berlaku, termasuk untuk | the Meeting resolutions before a Notary.
menyatakan kembali keputusan Rapat di |
hadapan Notaris.

MATA ACARA II: Tn 2"3 Agenda: 7

Persetujuan Pembelian Kembali Approval of the Company's Shares Buyback.

Perseroan.

Hasil pemungutan suara:

Voting Results:

Informasi tanggal 14 April 2026.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang

dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau
Corporate Secretary dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan

2

Setuju 2.745.651.512 99,73746 Agree 2,745,651,512 | 99.73796
Tidak Setuju 1.264.200 0,046K Disagree 1,264,200 0.0464
Abstain 5.986.993 0,21746 Abstain 5,986,993 0.21746
Total Suara Total Agree 2,751,638,505 | 99.9544
Setuju Vote
Keputusan Rapat: Resolutions:
1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham | 1. To approve the Company's Shares Buyback
Perseroan dengan ketentuan sebagaimana with the term as determined in Disclosure of
telah disebutkan dalam Keterbukaan Information dated 14 April 2026.

. To approve the granting of power of attorney

to the Board of Directors or Corporate
Secretary with the right of substitution to
take all actions related to the resolution of
the Meeting, in accordance with the

INDOCEMENT
Heidelberg Materials

Rapat, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat di
hadapan Notaris.

prevailing regulations, including to restate
the Meeting resolutions before a Notary.

Terlampir kami sertakan pula fotokopi resume
Risalah Rapat yang mendahului Salinan dari akta
tersebut di atas yang dibuat oleh notaris Deni
Thanur, S.E., S.H., M.Kn.

Attached we also include a photocopy of the
resume of the Minutes of Meeting that preceded
a copy of the above deed made by notary Deni
Thanur, S.E., S.H., M.Kn.

Demikian Keputusan Rapat ini kami sampaikan
dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima
kasih.

Thus we convey the Decision of this Meeting and
thank you for your attention.

Hormat kami,

Sincerely yours,

Sibngkerer
" Ti

Dani Handajani
Corporate Secretary

GCAL FRAXARSA Tbk

k