20260522_INTP_Perubahan Pengurus_32094222_lamp2.pdf

Notaris

DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206
Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta
Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517
E-mail. denithanur123@gmail.com

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April
2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), yaitu sebagai berikut:

- PEMBERITAHUAN tentang rencana dan mata acara Rapat kepada Otoritas
Jasa Keuangan ("OJK") telah dilakukan dengan surat nomor
052/ITP-CLCC/IV/2026 tanggal 07 April 2026 juncto surat nomor
055/ITP-CLCC/IV/2026 tanggal 14 April 2026:

- PENGUMUMAN kepada pemegang saham telah diumumkan dalam situs
web Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) dan situs web Perseroan pada tanggal 14 April 2026: dan

- PEMANGGILAN kepada pemegang saham telah diumumkan dalam situs
web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 29 April
2026.

B. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama

: Roberto Callieri

Wakil Komisaris Utama/ : Tedy Djuhar
Komisaris Independen
Wakil Komisaris Utama/ : Simon Subrata

Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris

: Franciscus Welirang
: Juan Francisco Defalgue

Komisaris : Haji Suharso Monoarfa (dalam Kartu Tanda
Penduduk tertulis H Suharso Monoarfa)

Direksi:

Direktur Utama : Christian Kartawijaya

Direktur : Hasan Imer

Direktur : Troy Dartojo Soputro

Direktur : Oey Marcos

Direktur : Holger Merch

Direktur : Sunnira Ly

Notaris

DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206
Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta
Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517
E-mail. denithanur123@gmail.com

C. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat hadir atau diwakili para pemegang saham yang seluruhnya
memiliki 2.752.902.635 (dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan
ratus dua ribu enam ratus tiga puluh lima) saham atau sama dengan
83,835”o (delapan puluh tiga koma delapan tiga lima persen) dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan secara sah oleh
Perseroan, sejumlah 3.515.602.799 (tiga miliar lima ratus lima belas juta
enam ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) saham dikurangi
dengan saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali saham
Perseroan sebesar 231.878.600 (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus
tujuh puluh delapan ribu enam ratus) saham, sesuai dengan Daftar
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 April 2026 sampai dengan pukul
16.00 WIB, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2.a. Anggaran
Dasar Perseroan, kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi dan
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, yaitu Rapat harus dihadiri
dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah.

D. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat
Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham atau
kuasanya yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan
Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat
tangan dan menyerahkan kartu suara bagi pemegang saham yang hadir secara
fisik dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara
elektronik memasukkan suaranya pada sistem Electronic General Meeting
System KSEI (“eASY.KSEP).

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara
dengan ketentuan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 12 ayat 11
Anggaran Dasar Perseroan).

F. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

I. Mata Acara Pertama:

Notaris

DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206
Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta
Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517
E-mail. denithanur123@gmail.com

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat: tidak ada.
Hasil pemungutan suara:
Setuju Tidak Setuju Abstain kena
2.736.063.642 248.200 16.590.793 2.752.654.435
atau atau atau atau
99,388 0,009Y6 0,603Y6 99,9

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025.

2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun
buku 2025 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi
serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik “Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan" (firma anggota jaringan
global PricewaterhouseCoopers), dengan pendapat “Wajar
Tanpa Modifikasian” sesuai dengan laporannya Nomor:
00438/2.1457/AU.1/04/1137-3/1/11/2026 tanggal 31 Maret 2026, dan
menyatakan bahwa Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku 2025 yang telah diserahkan kepada OJK serta BEI pada
tanggal 31 Maret 2026 melalui Extensible Business Reporting Language
dalam sistem pelaporan elektronik terintegrasi OJK dan BEI serta telah
dipublikasi dalam situs web Perseroan disahkan tanpa perubahan dalam
Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan
dalam Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas berikut perubahannya.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acguit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan tahun
buku 2025, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris

DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206
Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta
Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517
E-mail. denithanur123@gmail.com

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary
dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai
persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut di hadapan
Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

II. Mata Acara Kedua:

Jumlah pemegang

saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau

memberikan pendapat: tidak ada.

Hasil pemungutan suara:

Setuju Tidak Setuju | Abstain Pe aa
2.738.344.142 1.436.700 13.121.793 2.751.465.935
atau atau atau atau
99,471Yo 0,052Y9 0,477Y6 99,948Yo

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan tahun buku 2025 yang
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar
Rp2.248.782.018.202 (dua triliun dua ratus empat puluh delapan miliar
tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan belas ribu dua ratus dua
Rupiah) sebagai berikut:

a. Membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar
Rp468 (empat ratus enam puluh delapan Rupiah) per 1 (satu) saham,
tanpa memperhitungkan jumlah saham yang dikuasai Perseroan karena
pembelian kembali saham oleh Perseroan (saham tresuri), dengan total
nilai dividen sebesar Rp1.536.782.925.132 (satu triliun lima ratus tiga
puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan
ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh dua Rupiah).

b. Sisa laba bersih tahun berjalan tahun buku 2025 setelah pembagian
dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai bagian dari saldo laba
ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

Notaris

DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206
Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta
Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517
E-mail. denithanur123@gmail.com

c. Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada hari Jumat, 5 Juni 2026, pukul 16.00 WIB.

d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk menetapkan dan mengatur tata cara pembayaran
dividen kepada pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan
PT Bursa Efek Indonesia, untuk periode cum dividen untuk pasar reguler
dan pasar negosiasi adalah hari Rabu, 3 Juni 2026, dan ex dividen-nya
adalah hari Kamis, 4 Juni 2026. Sedangkan cum dividen untuk pasar
tunai adalah hari Jumat, 5 Juni 2026 dan ex dividen-nya adalah hari
Senin, 8 Juni 2026. Pembayaran dividen dilakukan sejak hari Jumat,
19 Juni 2026. Pajak atas dividen tunai akan diberlakukan sesuai
ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

NI.Mata Acara Ketiga:

Jumlah pemegang saham yang mengajukan
memberikan pendapat: tidak ada.

pertanyaan dan/atau

Hasil pemungutan suara:

. . Total Suara
Setuju Tidak Setuju Abstain Setuju
2.679.290.162 60.490.680 13.121.793 2.692.411.955
atau atau atau atau
97,326Y6 219746 0,477Yo 97,803Y4
Keputusan Rapat:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik “Rintis, Jumadi,
Rianto dan Rekan” (firma anggota jaringan global
PricewaterhouseCoopers), dan Lukmanul Arsyad sebagai Akuntan Publik
atau partner lainnya yang ditunjuk Kantor Akuntan Publik “Rintis, Jumadi,
Rianto dan Rekan” untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2026.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan uang jasa atau
honorarium bagi kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lain
berkenaan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana kantor akuntan
publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan
ketentuan pasar modal di Indonesia.

Notaris

DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206
Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta
Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517
E-mail. denithanur123@gmail.com

IV. Mata Acara Keempat:

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat: tidak ada.

Hasil pemungutan suara:

Setuju — | Tidak Setuju Abstain kebon
2709728.942 | 30.051.900 13121793 | 2.722.850.735
atau atau atau atau
98,43206 1,09296 04779 98,90896

Keputusan Rapat:

LA.

Menyetujui penunjukan kembali Bapak Roberto Callieri sebagai
Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun
buku 2028 yang diselenggarakan pada tahun 2029.

Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Hasan Imer sebagai
Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, disertai dengan
Ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat sebagai Direktur
Perseroan, serta mengangkat Bapak Benny Setiawan Santoso
menggantikan Bapak Hasan Imer selaku Direktur Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan Bapak Hasan Imer.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak
penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2026, yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027, kecuali Bapak Roberto Callieri yang
akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada
tahun 2029 dan Bapak Sunnira Ly, yang akan berakhir pada penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2027
yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

-Komisaris Utama : Roberto Callieri

-Wakil Komisaris Utama/ : Tedy Djuhar
Komisaris Independen

-Wakil Komisaris Utama/ : Simon Subrata
Komisaris Independen

-Komisaris Independen : Franciscus Welirang

Notaris

DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206
Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta
Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517
E-mail. denithanur123@gmail.com

1.

-Komisaris : Juan Francisco Defalgue

-Komisaris : Rene Samir Aldach

-Komisaris : Haji Suharso Monoarfa (dalam Kartu
Tanda Penduduk tertulis H Suharso
Monoarfa)

DIREKSI:

-Direktur Utama : Christian Kartawijaya

-Wakil Direktur Utama : lowong

-Direktur : Troy Dartojo Soputro

-Direktur : Oey Marcos

-Direktur : Holger March

-Direktur : Sunnira Ly

-Direktur : Benny Setiawan Santoso

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary
dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai
perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris
dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menyetujui pengangkatan Bapak Jose Maria Magrina Vadillo sebagai
Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak 1 September 2026
hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
tahun buku 2028 yang diselenggarakan pada tahun 2029.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung
sejak 1 September 2026 sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2026, yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027, kecuali Bapak Roberto Callieri dan
Bapak Jose Maria Magrina Vadillo yang akan berakhir pada penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2028
yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 dan Bapak Sunnira Ly,
yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada
tahun 2028 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

-Komisaris Utama : Roberto Callieri

-Wakil Komisaris Utama/ : Tedy Djuhar
Komisaris Independen

-Wakil Komisaris Utama/ : Simon Subrata
Komisaris Independen

Notaris

DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206
Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta
Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517
E-mail. denithanur123@gmail.com

-Komisaris Independen
-Komisaris
-Komisaris
-Komisaris

DIREKSI:

-Direktur Utama
-Wakil Direktur Utama
-Direktur

-Direktur

-Direktur

-Direktur

-Direktur

Memberikan kuasa kepada Di

: Franciscus Welirang

: Juan Francisco Defalgue

: Rene Samir Aldach

: Haji Suharso Monoarfa (dalam Kartu

Tanda Penduduk tertulis H Suharso
Monoarfa)

: Christian Kartawijaya

: Jose Maria Magrina Vadillo
: Troy Dartojo Soputro

: Oey Marcos

: Holger March

: Sunnira Ly

: Benny Setiawan Santoso

reksi Perseroan atau Corporate Secretary

dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai
perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris

dan selanjutnya memberitah
Indonesia, dan untuk itu mel.

ukan kepada Menteri Hukum Republik
lakukan segala tindakan yang diperlukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

V. Mata Acara Kelima:

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat: tidak ada.
Hasil pemungutan suara:
Setuju Tidak Setuju Abstain kir Permai
2.676.546.695 63.006.847 13.349.093 2.689.895.788
atau atau atau atau
97,2264 | 2,289Yo 0,485Y6 97,711

Keputusan Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi

anggota Direksi Perseroan untuk

tahun 2026.

Notaris

DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206
Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta
Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517
E-mail. denithanur123@gmail.com

2. Menetapkan honorarium tahunan Dewan Komisaris Perseroan pada tahun
2026 naik 10”4 (sepuluh persen) dibandingkan dengan honorarium yang
dibayarkan pada tahun 2025, dan total honorarium tahunan Dewan
Komisaris tersebut tidak akan melebihi 796 (tujuh persen) dari total
remunerasi Direksi.

Keputusan Rapat tersebut dimuat dalam akta “BERITA ACARA RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
Tbk." tertanggal 21 Mei 2026 nomor 21, yang minuta aktanya dibuat oleh saya,
Notaris. Salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di
kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas,
yang segera akan kami kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat kami,
taris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

10