20260522_KAEF_Pemanggilan RUPS_32094224_lamp2.pdf

                                       RALAT PEMANGGILAN
                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
                                  PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

Merujuk pada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kimia Farma (Persero) Tbk
(“Perseroan”) Tahun Buku 2025 yang telah disampaikan pada situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id,
eASY.KSEI melalui https://easy.ksei.co.id dan situs web Perseroan www.kimiafarma.co.id pada tanggal 12 Mei
2026, maka dengan ini Perseroan menyampaikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan bahwa
sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 (“RAPAT”) yang akan
diselenggarakan pada Hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026, terdapat perbaikan narasi Mata Acara RAPAT untuk Mata
Acara Pertama menjadi sebagai berikut:

“Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku 2025, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025, serta
Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025,
serta pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.”

Terkait dengan pelaksanaan RAPAT dilaksanakan secara e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara
Elektronik, maka RAPAT akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS yang
disediakan oleh KSEI yaitu eASY.KSEI. Pimpinan Rapat, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan
berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan RAPAT secara elektronik di Indonesia Health Learning Institute, Jl.
Cipinang Cimpedak I No. 36, Jakarta Timur.

Adapun sebagai akibat dari perbaikan narasi Mata Acara Pertama tersebut, maka Mata Acara RAPAT adalah
sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan
   Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun
   Buku 2025, serta Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
   (PUMK) Tahun Buku 2025, serta pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya
   (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris
   atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.

   Penjelasan singkat:
   1) Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b jo. Pasal 19 jo. Pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-
      Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah (UUPT) disebutkan bahwa:
      a) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah oleh
          Dewan Komisaris;
      b) Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan Tugas Pengawasan
          Dewan Komisaris, dilakukan oleh RUPS.

   2) Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun
      2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
      (PerMen BUMN 01/2023), laporan keuangan dan laporan pelaksanaan Program TJSL BUMN menjadi satu kesatuan
      dengan laporan triwulanan dan laporan tahunan kinerja BUMN yang dituangkan dalam bab tersendiri.