Back to announcement
20260522_AGRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094193_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed AGROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK RAYA INDONESIA Tbk PT BANK RAYA INDONESIA Tbk
Direksi PT Bank Raya Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah The Board of Directors of PT Bank Raya Indonesia Tbk domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the “Company”), hereby announces to the Company’s shareholders that the Company has
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang diselenggarakan pada : held an Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”), which held on:
A. Hari/Tanggal,Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat A. Date/Date, Venue, Time, and Meeting Agenda
Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026 Day/Date : Wednesday, May 20, 2026
Tempat : Menara BRILian Lantai 19 Jl. Gatot Subroto No. 177A Venue : BRILian Tower 19th Floor, No. 177A
Tebet, Jakarta Selatan, 12870 South Jakarta 12870
Waktu : 14.53 s/d 18.01 WIB Time : 14.53 to 18.01 WIB
Mata Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025, sekaligus Agenda : 1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company’s Financial Statements and Approval of the Board of Commissioners’ Supervisory Tasks Report for the 2025
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Financial Year, as well as the Granting of Full Release and Discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the Company’s Management Actions and the
Komisaris atas tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025. Board of Commissioners for the Company’s Supervisory Actions Carried Out During the 2025 Financial Year.
2. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 yang ditetapkan untuk Direksi dan Dewan 2. Determination of Salary/Honorarium including Facilities and Allowances for the 2026 Financial Year, and Remuneration for the 2025 Financial Year Performance which
Komisaris Perseroan. determined for the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026. 3. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to Audit the Company’s Financial Statements for the 2026 Financial Year.
4. Pendelegasian wewenang untuk menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk tahun 2026-2030 dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada pihak yang 4. Delegation of authority to approve the Corporate Long-Term Plan (RJPP) for 2026-2030 from the General Meeting of Shareholders to the party appointed by the General
ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Meeting of Shareholders.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 5. Amendments to the Company’s Articles of Association.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 6. Changes to the Composition of the Company’s Management.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat. B. Attendance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Muhamad Sidik Heruwibowo President Commissioner : Muhamad Sidik Heruwibowo
Komisaris Independen : Retno Wahyuni Wijayanti Independent Commissioner : Retno Wahyuni Wijayanti
Komisaris Independen : Johanes Kuntjoro Adisardjono Independent Commissioner : Johanes Kuntjoro Adisardjono
Komisaris : Nyimas Dewi Ratih Kamil Commissioner : Nyimas Dewi Ratih Kamil
DIREKSI Board of Directors
Direktur Utama : Ida Bagus Ketut Subagia President Director : Ida Bagus Ketut Subagia
Direktur Keuangan : Rustarti Suri Pertiwi Director of Finance : Rustarti Suri Pertiwi
Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan & : Danar Widyantoro Director of Enterprise Risk Management, Compliance & : Danar Widyantoro
Sumber Daya Manusia. Human Resources
Direktur Bisnis : Kicky Andrie Davetra Director of Business : Kicky Andrie Davetra
C. Kehadiran Pemegang Saham C. Attendance of Shareholders
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik dan secara elektronik, maupun Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara e-Proxy eASY.KSEI The Meeting was attended by the Company’s Shareholders and/or their Proxies who were physically and electronically present, as well as Shareholders who provided power of attorney via e-Proxy
adalah berjumlah 22.088.374.371 saham atau mewakili 89,5369634% dari 24.669.559.394 saham, setelah dikurangi saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak 70.934.900 saham, eASY.KSEI amounting to 22.088.374.371 shares or representing 89,5369634% of 24.669.559.394 shares, after deducting the shares that have been bought back by the Company amounting to
yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham sampai dengan tanggal recording date Rapat, yaitu tanggal 27 April 70.934.900 shares, which is the total number of shares that have been issued by the Company and have been fully paid by the Shareholders up to the recording date of the Meeting, on April 27, 2026.
2026.
D. Voting mechanism in the Meeting
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
The decision submitted for the entire agenda of the Meeting must be taken based on deliberation for consensus. If no consensus can be reached, then the decision of the Meeting must be taken based
Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. on voting.
E. Independent Party to Validate the Votes
E. Pihak Independen Penghitung Suara
The votes cast in the voting for the decision on the entire agenda of the Meeting have been calculated and validated by an independent party, PT Datindo Entrycom, as the Share Registrar. Further, the
Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan rapat dilakukan dan divalidasi pihak independen oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, validasinya validation is executed by M. Nova Faisal, SH., M.Kn, Notary in South Jakarta, which both are appointed by the Company.
dilaksanakan oleh M. Nova Faisal , S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang keduanya ditunjuk oleh Perseroan.
F. Question and/or Opinions Session, and Result of Voting in the Meeting
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat
The Shareholders or their Proxies have been provided with an opportunity to submit questions and/or opinions in each Meeting Agenda. The number of Shareholders or their Proxies who attended either
Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik physically and/or electronically, who submitted questions and/or opinions in the Meeting, and the result of decision-making through voting, which included e-Proxy via eASY.KSEI is as follows:
yang hadir fisik dan/atau elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara
e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut:: Questions /
Agenda Agree Disagree Abstain Totally Agree*
Opininions
Pertanyaan /
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju*
Pendapat First 22.088.366.441 votes or representing 6.610 votes or representing 1.320 votes or representing 22.098.843.356 votes or representing 1
99,9999641% of total shares with valid 0,0000299% of total shares with valid 0,0000060% of total shares with valid 100% of total shares with valid voting (One)
Kesatu 22.088.366.441 suara atau mewakili 6.610 suara atau mewakili 1.320 suara atau mewakili 22.088.367.761 suara atau mewakili 1
voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting rights present in the Meeting Shareholder
99,9999641% dari seluruh saham 0,0000299% dari seluruh saham 0,0000060% dari seluruh saham 99,9999701% dari seluruh saham (Satu)
dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir Pemegang
dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat Saham Second 22.088.366.441 votes or representing 6.610 votes or representing 1.320 votes or representing 22.098.843.356 votes or representing None
99,9999641% of total shares with valid 0,0000299% of total shares with valid 0,0000060% of total shares with valid 100% of total shares with valid voting
Kedua 22.088.366.441 suara atau mewakili 6.610 suara atau mewakili 1.320 suara atau mewakili 22.088.367.761 suara atau mewakili -
voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting rights present in the Meeting
99,9999641% dari seluruh saham 0,0000299% dari seluruh saham 0,0000060% dari seluruh saham 99,9999701% dari seluruh saham (tidak ada)
dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir
dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat Third 22.088.366.551 votes or representing 0 votes or representing 0% of total 7.820 votes or representing 22.088.374.371 votes or representing None
99,9999646% of total shares with valid shares with valid voting rights present 0,0000354% of total shares with valid 100,0000000% of total shares with valid
Ketiga 22.088.366.551 suara atau mewakili 0 suara atau mewakili 0% dari seluruh 7.820 suara atau mewakili 22.088.374.371 suara atau mewakili -
voting rights present in the Meeting in the Meeting voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting
99,9999646% dari seluruh saham saham dengan hak suara yang sah 0,0000354% dari seluruh saham 100% dari seluruh saham dengan (tidak ada)
dengan hak suara yang sah yang hadir yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah yang hadir hak suara yang sah yang hadir dalam
dalam Rapat dalam Rapat Rapat Fourth 22.088.366.441 votes or representing 110 votes or representing 7.820 votes or representing 22.098.843.356 votes or representing None
99,9999641% of total shares with valid 0,0000005% of total shares with valid 0,0000354% of total shares with valid 100% of total shares with valid voting
Keempat 22.088.366.441 suara atau mewakili 110 suara atau mewakili 0,0000005% 7.820 suara atau mewakili 22.088.374.261 suara atau mewakili - voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting rights present in the Meeting
99,9999641% dari seluruh saham dari seluruh saham dengan hak suara 0,0000354% dari seluruh saham 99,9999995% dari seluruh saham (tidak ada)
dengan hak suara yang sah yang hadir yang sah yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir
dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat Fifth 22.088.356.041 votes or representing 17.010 votes or representing 1.320 votes or representing 22.098.635.756 votes or representing None
99,9999170% of total shares with valid 0,0000770% of total shares with valid 0,0000060% of total shares with valid 99,9990606% of total shares with valid
Kelima 22.088.356.041 suara atau mewakili 17.010 suara atau mewakili 1.320 suara atau mewakili 22.088.357.361 suara atau mewakili - voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting
99,9999170% dari seluruh saham 0,0000770% dari seluruh saham 0,0000060% dari seluruh saham 99,9999230% dari seluruh saham (tidak ada)
dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir
dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat Sixth 22.088.362.541 votes or representing 10.510 votes or representing 1.320 votes or representing None
99,9999464% of total shares with valid 0,0000476% of total shares with valid 0,0000060% of total shares with valid
Keenam 22.088.362.541 suara atau mewakili 10.510 suara atau mewakili 1.320 suara atau mewakili 22.088.363.861 suara atau mewakili - voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting
99,9999464% dari seluruh saham 0,0000476% dari seluruh saham 0,0000060% dari seluruh saham 99,9999524% dari seluruh saham (tidak ada)
dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir Notes: *) In accordance with the Company’s Articles of Association and Article 47 of the Financial Services Authority Regulation (‘POJK’) Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and
dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, and Article 24 paragraph 23 of the articles of association. Abstain votes are considered to have issued the same votes as
Keterangan: *) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (‘POJK’) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum dan the majority of Shareholders who cast votes. Therefore, according to the calculation of the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and the Securities Administration Bureau, the number of Abstain votes
Pasal 24 ayat (23) Anggaran Dasar, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karena itu, sesuai perhitungan is added to the Agree votes.
sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara abstain ditambahkan ke dalam suara setuju.
G. Resolutions of the Meeting
G. Hasil Keputusan Rapat
First Meeting Agenda
Mata Acara Rapat Kesatu 1. Approved the Company’s Annual Report including the Supervisory Report of the Company’s Board of Commissioners for the 2025 Financial Year ending on December 31, 2025.
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Ratify the Company’s Financial Statements for the 2025 Financial Year ending on December 31, 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm Purwanto Susanti and Surja (a
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja member firm of the Ernst & Young Global network) in accordance with Report Number 00209/2.1505/AU.1/07/1865-2/1/III/2026 dated March 16, 2026 with a fair opinion in all material respects.
(firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sesuai Laporan Nomor 00209/2.1505/AU.1/07/1865-2/1/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material. 3. With the approval of the Company’s Annual Report including the Board of Commissioners’ Supervisory Report, and the ratification of the Company’s Financial Report in its entirety for the 2025
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan seluruhnya untuk Tahun Buku Financial Year ending on December 31, 2025, the GMS grants full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions in the
2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Company and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions in the Company that have been carried out during the 2025 Financial Year ending on December 31, 2025,
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir as long as such actions do not constitute a criminal offense and are reflected in the above-mentioned report.
pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas. 4. Approved to grant power of attorney to the Company’s Board of Directors with the right of substitution to state the decisions of the Meeting regarding the agenda of this Meeting in a separate deed
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai mata acara Rapat ini dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan before a Notary and to notify the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in connection with the Approval of the Annual Report, as well as to carry out all actions necessary and required by
memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan Persetujuan Laporan Tahunan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan applicable laws and regulations.
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Second Meeting Agenda
Mata Acara Rapat Kedua 1. Approved the granting of authority and power to the Company’s Board of Commissioners by first obtaining approval from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Company’s Controlling
1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pemegang Shareholder, to determine the amount of Salary/honorarium including facilities and allowances for the 2026 Financial Year for the Company’s Board of Directors & Board of Commissioners.
Saham Pengendali Perseroan, untuk menetapkan besarnya Gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 bagi Direksi & Dewan Komisaris Perseroan. 2. Approved the granting of authority and power to the Company’s Board of Commissioners by first obtaining approval from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Company’s Controlling
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pemegang Shareholder, to determine the payment or non-payment, and the amount of payment of Remuneration for Performance in 2025 for the Board of Directors and Board of Commissioners, taking into
Saham Pengendali Perseroan, untuk menetapkan pembayaran atau tidak membayarkan, dan jumlah pembayaran Remunerasi atas Kinerja Tahun 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan account the Company’s financial condition.
memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Third Meeting Agenda
Mata Acara Rapat Ketiga 1. Approved the appointment of Public Accountants at the Public Accounting Firm Purwanto Susanti and Surja (a member firm of the Ernst & Young Global network) who will audit the Company’s
1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Financial Statements for the 2026 Financial Year.
Tahun Buku 2026. 2. Approved the granting of authority and power to the Company’s Board of Commissioners to implement:
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan: a. Appointment of a Public Accountant at a Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company’s Financial Statements for other periods in the 2026 Financial Year for the purposes and
a. Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; interests of the Company; and.
dan b. Determination of audit service fees and other requirements for Public Accountants and/or Public Accounting Firms as referred to in numbers 1 and 2 letter a, and appointing a Replacement
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana angka 1 dan 2 huruf a, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that KAP Purwanto Susanti and Surja (a member firm of the Ernst & Young Global network), for any reason, is unable to complete
Akuntan Publik Pengganti dalam hal KAP Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan the audit of the Company’s Financial Statements for the 2026 Financial Year and/or other periods in the 2026 Financial Year, including determining audit service fees and other requirements for
Perseroan Tahun Buku 2026 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan the Replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Publik Pengganti tersebut.
Fourth Meeting Agenda
Mata Acara Rapat Keempat Approved the granting of power and authority to the Company’s Board of Commissioners by first obtaining written approval from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Company’s Controlling
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Shareholder, to approve the Company’s RJPP for 2026-2030 and its amendments. Approval of the Company’s RJPP for 2026-2030 and its amendments to be implemented in accordance with good
Pemegang Saham Pengendali Perseroan, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026–2030 beserta perubahannya agar corporate governance and applicable provisions by taking into account the principles of fairness and information transparency.
dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi.
Fifth Meeting Agenda
Mata Acara Rapat Kelima 1. Approved changes to the Company’s Articles of Association in order to align the Company’s Articles of Association with the provisions of applicable laws and regulations, including provisions related
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyelarasan Anggaran Dasar Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan to State-Owned Enterprise Subsidiaries and their implementing regulations.
terkait Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya. 2. Approved to change the articles of the Company’s Articles of Association relating to decision point 1 above.
2. Menyetujui untuk mengubah pasal – pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas. 3. Granting power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to carry out all necessary actions related to the decision of the Fifth Agenda of this Meeting, including compiling
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Kelima Rapat ini, termasuk and restating all of the Company’s Articles of Association in a Notarial Deed and making changes to the Company’s data and submitting it to the authorized agency to obtain approval and/or receipt
menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang of notification of changes to the Company’s Articles of Association and changes to the Company’s data, and to carry out everything deemed necessary and useful for such purposes with nothing
untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang being excluded, including making additions and/or changes to the changes to the Company’s Articles of Association if this is required by the authorized agency.
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran
Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Sixth Meeting Agenda
Mata Acara Rapat Keenam 1. Honorably dismissing Nyimas Dewi Ratih Kamil as Commissioner effective as of the closing of this meeting, accompanied by an expression of gratitude for the contribution of energy, thoughts, and
1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Nyimas Dewi Ratih Kamil sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan energy during her tenure as a member of the Company’s Management.
kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. 2. Appointing Mr. Tatang Yuliono as a Commissioner of the Company. The new Commissioner may only carry out his duties and functions upon obtaining approval from the Financial Services Authority
2. Mengangkat Sdr. Tatang Yuliono sebagai Komisaris Perseroan. Pengurus tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari (OJK) and complying with applicable laws and regulations.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Appointing Mr. Farid Rahman as an Independent Commissioner of the Company. The said Commissioner may only carry out his duties and functions upon obtaining approval from the Financial
3. Mengangkat Sdr. Farid Rahman sebagai Komisaris Independen Perseroan. Pengurus tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan Services Authority (OJK) and complying with applicable laws and regulations.
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. The term of office of the appointed management as referred to in number 2 (two) and number 3 (three) is 3 (three) years from the closing of this meeting, without reducing the right of the GMS
4. Masa jabatan pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) adalah 3 (tiga) tahun sejak ditutupnya rapat ini, tanpa mengurangi hak RUPS untuk to dismiss at any time, with the provision that the term of office is no longer until the closing of the 5th (fifth) Annual GMS from the closing of this meeting, without reducing the right of the GMS to
memberhentikan sewaktu-waktu, dengan ketentuan masa jabatan tersebut menjadi paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditutupnya rapat ini, tanpa dismiss at any time, after the change in the Company’s Articles of Association regarding the change in the term of office has received a Notification Acceptance Letter from the Minister of Law of the
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, setelah perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan masa jabatan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Republic of Indonesia.
dari Menteri Hukum Republik Indonesia. 5. Approve and reaffirm the term of office of each member of the Board of Commissioners and member of the Board of Directors of the Company to be until the closing of the 5th (fifth) Annual GMS from
5. Menyetujui dan menegaskan kembali masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang the date of their appointment in a complete codification, after the amendment to the Company’s Articles of Association regarding the change in term of office has received a Notification Acceptance
ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya dalam suatu kodifikasi utuh, setelah perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan masa jabatan telah mendapat Surat Penerimaan Letter from the Minister of Law of the Republic of Indonesia.
Pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia. 6. With the dismissal, appointment and adjustment of the term of office, the composition of the Company’s management is as follows:
6. Dengan adanya pemberhentian, pengangkatan dan penyesuaian masa jabatan tersebut, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Board of Commissioners
Dewan Komisaris President Commissioner : Muhamad Sidik Heruwibowo
Komisaris Utama : Muhamad Sidik Heruwibowo Independent Commissioner : Johanes Kuntjoro Adisardjono
Komisaris Independen : Johanes Kuntjoro Adisardjono Independent Commissioner : Retno Wahyuni Wijayanti
Komisaris Independen : Retno Wahyuni Wijayanti Independent Commissioner : Farid Rahman*)
Komisaris Independen : Farid Rahman*) Commissioner : Tatang Yuliono*)
Komisaris : Tatang Yuliono*)
Board of Directors
Direksi President Director : Ida Bagus Ketut Subagia
Direktur Utama : Ida Bagus Ketut Subagia Director of Digital and Operation : Lukman Hakim
Direktur Digital dan Operasional : Lukman Hakim Director of Finance : Rustarti Suri Pertiwi
Direktur Keuangan : Rustarti Suri Pertiwi Director of Enterprise Risk Management, Compliance & Human Resources : Danar Widyantoro
Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan & Sumber Daya Manusia : Danar Widyantoro Director of Business : Kicky Andrie Davetra
Direktur Bisnis : Kicky Andrie Davetra
Note: *) Effective after the fit and proper assessment is approved by the OJK
Keterangan: *) Efektif setelah penilaian kemampuan dan kepatutan disetujui OJK
7. Requesting the Board of Directors of the Company to submit a written application to the Financial Services Authority for the Fit and Proper Test in relation to the appointment of the management as
7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) atas pengangkatan referred to in points 2 (two) and 3 (three), with due observance of the prevailing laws and regulations.
pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
8. Granting authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to restate the resolutions of the General Meeting of Shareholders in a Notarial Deed, to
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang appear before a Notary Public or other authorized officials, and to make any amendments, adjustments, or corrections as may be required by the competent authorities for the proper implementation
berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan RUPS ini. of the resolutions of this General Meeting of Shareholders.
Jakarta, May 22, 2026
Jakarta, 22 Mei 2026 PT BANK RAYA INDONESIA Tbk.
PT BANK RAYA INDONESIA Tbk BOARD OF DIRECTORS
DIREKSI
Bank Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 May 2026 · 14:53–18:01 |
| Present | 22,088,367,761 (100.00%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
22,088,366,441
—
Against
6,610
—
Abstain
1,320
—
Agenda 2
approved
For
22,088,366,441
100.00%
Against
6,610
0.00%
Abstain
1,320
0.00%
Agenda 3
approved
For
22,088,366,441
—
Against
6,610
—
Abstain
1,320
—
Agenda 4
approved
For
22,088,366,441
100.00%
Against
6,610
0.00%
Abstain
1,320
0.00%
Agenda 5
approved
For
22,088,366,551
—
Against
0
0.00%
Abstain
7,820
—
Agenda 6
approved
For
22,088,366,551
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
7,820
0.00%
Agenda 7
approved
For
22,088,366,441
—
Against
110
0.00%
Abstain
7,820
—
Agenda 8
approved
For
22,088,366,441
100.00%
Against
110
0.00%
Abstain
7,820
0.00%
Agenda 9
approved
For
22,088,356,041
100.00%
Against
17,010
0.00%
Abstain
1,320
0.00%
Agenda 10
approved
For
22,088,362,541
100.00%
Against
10,510
0.00%
Abstain
1,320
0.00%
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1 ×2
unresolved
person
M. Nova Faisal
· Notaris
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti
p.1 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Purwanto Susanti
p.1 ×2
unresolved
org
Milik Negara
p.1
unresolved
org
Minister of Law
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia.
p.1 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1487 ms
12 Sep 2026 22:18
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '1320',
'votes_against': '6610',
'votes_for': '22088366441',
'votes_in_favor_total': '22088367761'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0000060',
'pct_against': '0.0000299',
'pct_for': '99.9999641',
'pct_in_favor_total': '99.9999701',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'title': 'Kesatu dengan dalam',
'votes_abstain': '1320',
'votes_against': '6610',
'votes_for': '22088366441',
'votes_in_favor_total': '22088367761'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1320',
'votes_against': '6610',
'votes_for': '22088366441',
'votes_in_favor_total': '22088367761'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0000060',
'pct_against': '0.0000299',
'pct_for': '99.9999641',
'pct_in_favor_total': '99.9999701',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada '
'Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan '
'segala tindakan yang diperlukan berkaitan '
'dengan keputusan',
'seq': 4,
'title': 'Kedua dengan dalam',
'votes_abstain': '1320',
'votes_against': '6610',
'votes_for': '22088366441',
'votes_in_favor_total': '22088367761'},
{'approved': True,
'pct_against': '0',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '7820',
'votes_against': '0',
'votes_for': '22088366551',
'votes_in_favor_total': '22088374371'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0000354',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.9999646',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Jakarta, May 22, 2026 Jakarta, 22 Mei 2026 PT '
'BANK RAYA INDONESIA Tbk DIREKSI Bank Raya '
'berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa '
'Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan '
'peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan',
'seq': 6,
'title': 'Ketiga dengan dalam',
'votes_abstain': '7820',
'votes_against': '0',
'votes_for': '22088366551',
'votes_in_favor_total': '22088374371'},
{'approved': True,
'pct_against': '5E-7',
'seq': 7,
'votes_abstain': '7820',
'votes_against': '110',
'votes_for': '22088366441',
'votes_in_favor_total': '22088374261'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0000354',
'pct_against': '5E-7',
'pct_for': '99.9999641',
'pct_in_favor_total': '99.9999995',
'seq': 8,
'title': 'Keempat dengan dalam',
'votes_abstain': '7820',
'votes_against': '110',
'votes_for': '22088366441',
'votes_in_favor_total': '22088374261'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0000060',
'pct_against': '0.0000770',
'pct_for': '99.9999170',
'pct_in_favor_total': '99.9999230',
'seq': 9,
'title': 'Kelima dengan dalam',
'votes_abstain': '1320',
'votes_against': '17010',
'votes_for': '22088356041',
'votes_in_favor_total': '22088357361'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0000060',
'pct_against': '0.0000476',
'pct_for': '99.9999464',
'pct_in_favor_total': '99.9999524',
'seq': 10,
'title': 'Keenam dengan dalam',
'votes_abstain': '1320',
'votes_against': '10510',
'votes_for': '22088362541',
'votes_in_favor_total': '22088363861'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-05-20',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.9999641',
'shares_present': '22088367761',
'time_end': '18:01:00',
'time_start': '14:53:00',
'venue': 'Menara BRILian Lantai 19 Jl. Gatot Subroto No. 177A Tebet, Jakarta '
'Selatan, 12870'}