20260522_DNAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094123_lamp4.pdf

                ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.
                    NOTARIS DI JAKARTA SELATAN
                       S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022
                              No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022
                                  Kompleks Kahfi One Unit 9J,
              Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,
                    Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630
                            Email: notariselizabethkarina@gmail.com

D.   Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham
     yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 15.290.035.476 (lima
     belas miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh
     puluh enam) saham, yang merupakan 91,388% (sembilan puluh satu koma tiga
     delapan delapan persen) dari sebanyak 16.730.891.185 (enam belas miliar tujuh
     ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan
     puluh lima) saham yang merupakan keseluruhan jumlah saham yang telah
     dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana
     dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa
     Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
     Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK
     15/2020).

E.   Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
     pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
     sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara
     Rapat.

F.   Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
     terkait setiap mata acara Rapat.

G.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
     1.  Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah
         untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
         maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara
         pemungutan suara (voting) secara terbuka.
     2.  Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic
         General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh
         PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
     3.  Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan
         suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
         suara.
H.   Hasil pemungutan suara:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
     keberatan maupun suara abstain atas usulan tersebut, maka usul yang diajukan untuk
     keputusan mata acara pertama disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:
     Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
     keberatan maupun suara abstain atas usulan tersebut, maka usul yang diajukan untuk
     keputusan mata acara kedua disetujui secara musyawarah untuk mufakat.


                                          2

               ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA SELATAN
                      S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022
                             No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022
                                 Kompleks Kahfi One Unit 9J,
             Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,
                   Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630
                           Email: notariselizabethkarina@gmail.com

I.   Hasil keputusan Rapat:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     1. Menyetujui pengangkatan Bapak SONNY FIRDAUS MANOPO sebagai
        Direktur Perseroan, untuk menggantikan Ibu VINCENTIA M
        DJUNIWATI WIJAYA, yang telah habis masa jabatannya. Pengangkatan
        mana berlaku efektif apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas
        Jasa Keuangan dan instansi berwenang lainnya, sampai dengan penutupan
        RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya, tanpa
        mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu
        sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
     2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak CHAIRUDIN sebagai
        Komisaris Independen Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif
        sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan RUPS
        Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya, tanpa mengurangi
        hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai
        dengan ketentuan yang berlaku.

          Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi
          Perseroan PT BANK OKE INDONESIA Tbk menjadi sebagai berikut:

          DEWAN KOMISARIS:
          Komisaris Utama              : SANG TON SIM;
          Komisaris Independen         : SONDANG MARTHA SAMOSIR;
          Komisaris Independen         : CHAIRUDIN.

          DIREKSI:
          Direktur Utama               : KANG BONG JOO;
          Wakil Direktur Utama         : HENDRA LIE;
          Direktur Bisnis*             : SONNY FIRDAUS MANOPO*;
          Direktur Kredit              : JONG HA LEE;
          Direktur Kepatuhan           : EFDINAL ALAMSYAH.

          *) akan efektif apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Otoritas
             Jasa Keuangan dan instansi berwenang lainnya.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:
     Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) sesuai dengan
     Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status
     Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, sebagaimana yang
     disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan.




                                       3

           ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.
               NOTARIS DI JAKARTA SELATAN
                  S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022
                         No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022
                             Kompleks Kahfi One Unit 9J,
         Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,
               Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630
                       Email: notariselizabethkarina@gmail.com

Bahwa salinan akta-akta tersebut dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data pada Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan
keputusan mata acara pertama Rapat sebagaimana tersebut di atas, sedang dalam
proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana
mestinya.




                                   4