Back to announcement
20260522_DNAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094123_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed DNARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT OF
RINGKASAN RISALAH KEPUTUSAN SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
PT BANK OKE INDONESIA Tbk SHAREHOLDERS (EGMS)
RESOLUTIONS OF PT BANK OKE INDONESIA Tbk
Direksi PT Bank Oke Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta The Board of Directors of PT Bank Oke Indonesia Tbk,
Pusat selanjutnya disebut “Perseroan”, dengan ini domiciled in Central Jakarta, hereinafter referred to as “the
memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Company”, hereby informs that the Company has held AGMS
RUPST dan RUPSLB pada: and EGMS on:
A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara A. Day/Date, Place, Time and Agenda
Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026 Day/Date : Wednesday , May 20, 2026
Tempat : Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk, Place : PT Bank Oke Indonesia Tbk Building,
Lantai 1, Jl. Ir. H. Juanda No. 12, 1st Floor, Jl. Ir. H. Juanda No. 12,
Jakarta Pusat 10120 Jakarta Pusat 10120
Waktu : 09.12 s.d. 10.47 WIB Time : 09.12 until 10.47 Western Indonesia Time
1) RUPST: 1) AGMS:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 1. Approval and ratification of the Company’s 2025
Perseroan tahun 2025 termasuk Laporan Direksi Annual Report, including the Board of Director’s report
tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang on the Company’s performance for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Laporan ended December 31, 2025, BOC Supervisory Report,
Pengawasan Komisaris, Laporan Posisi Keuangan the Financial Position Report and Profit/Loss
dan Perhitungan Rugi/Laba untuk tahun buku yang Calculation for the financial year ended on December
berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 31, 2025 and granting full release and discharge of
pemberian pelunasan serta pembebasan responsibility (acquit et de charge) to members of the
tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Board of Directors and the Board of Commissioners for
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas the management and supervision actions in the
tindakan pengurusan dan pengawasan dalam financial year ended on December 31, 2025.
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 2. Determination of the use of the Company’s profit for
Desember 2025. the financial year ended on December 31, 2025.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk 3. Appointment of a Public Accountant that will audit the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Company’s Financial Statement for the year ended on
Desember 2025. December 31, 2026.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa 4. Determination of salary and honorarium for the Board
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang akan of Directors and Board of Commissioners of PT Bank
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Oke Indonesia Tbk.
4. Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan
Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk.
2) RUPSLB: 2) EGMS:
1. Perubahan susunan pengurus PT Bank Oke 1. A change of the management composition of PT Bank
Indonesia Tbk. Oke Indonesia Tbk.
2. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan 2. Approval of the Updated Recovery Plan.
(Recovery Plan).
B. RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Ibu Sondang Martha B. The AGMS and EGMS were chaired by Ibu Sondang
Samosir selaku Komisaris Independen. Martha Samosir as the Independent Commissioner.
Page 1 of 7
Page 2
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara Board of Commissioners and Directors physically present
fisik pada saat RUPST dan RUPSLB: at AGMS and EGMS:
Direksi: Board of Directors:
Direktur Utama : Kang Bong Joo President Director : Kang Bong Joo
Wakil Direktur Utama : Hendra Lie Deputy President Director : Hendra Lie
Direktur Kredit : Jong Ha Lee Credit Director : Jong Ha Lee
Direktur Kepatuhan : Efdinal Alamsyah Compliance Director : Efdinal Alamsyah
Dewan Komisaris: Board of Commissioner:
Komisaris Independen : Sondang Martha Independent : Sondang Martha
Samosir Commissioner Samosir
Komisaris Independen : Chairudin Independent : Chairudin
Commissioner
Anggota Dewan Komisaris yang hadir secara virtual Board of Commissioners virtually present at the AGMS and
online: EGMS:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
Komisaris Utama : Sang Ton Sim President Commissioners : Sang Ton Sim
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham C. Attendance Quorum of Shareholders
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya That the quorum requirements in order to validly convene
penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB adalah the AGMS and EGMS are as follows:
berdasarkan: Quorum for Attendance and Quorum for Adoption of
Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Resolutions
Keputusan For the agenda items of the AGMS and EGMS, the
Untuk mata acara RUPST dan RUPSLB berlaku provisions of Article 14 paragraph 2 point (1) letter
ketentuan berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (1) (a) of the Company’s Articles of Association, the
huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat meeting can be held if the Meeting is attended by the
dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang shareholders who represent more than ½ of the
saham yang mewakili lebih dari ½ bagian dari jumlah number of shares with valid voting rights.
seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa - The AGMS was attended by shareholders and/or
pemegang saham yang seluruhnya mewakili proxies of shareholders who all represented
15.288.796.476 (lima belas miliar dua ratus delapan 15,288,796,476 (fifteen billion two hundred eighty
puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam eight million seven hundred ninety six thousand four
ribu empat ratus tujuh puluh enam) lembar saham hundred seventy six) shares or accounting of 91.380%
atau sama dengan 91,380% (sembilan puluh satu (ninety one point three eight zero percent).
koma tiga delapan nol persen).
- RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau - The EGMS was attended by shareholders and/or
kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili proxies of shareholders who all represented
15.290.035.476 (lima belas miliar dua ratus sembilan 15,290,035,476 (fifteen billion two hundred ninety
puluh juta tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh million thirty five thousand four hundred seventy six)
puluh enam) lembar saham atau sama dengan shares or accounting of 91.388% (ninety one point
91,388% (sembilan puluh satu koma tiga delapan three eight eight percent).
delapan persen).
Page 2 of 7
Page 3
- Jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan - The total number of shares issued by the Company
sebanyak 16.892.391.185 (enam belas miliar delapan was 16,892,391,185 (sixteen billion eight hundred
ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan ninety two million three hundred ninety one
puluh satu ribu seratus delapan puluh lima) lembar thousand one hundred eighty five) shares, however
saham, namun sebanyak 161.500.000 (seratus enam 161,500,000 (one hundred sixty one million and five
puluh satu juta lima ratus ribu) lembar saham tidak hundred thousand) shares did not have voting rights,
mempunyai hak suara, sehingga jumlah seluruh so that the total number of shares with voting rights
saham dengan hak suara sebesar 16.730.891.185 was 16,730,891,185 (sixteen billion seven hundred
(enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta delapan and thirty million eight hundred and ninety one
ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh thousand one hundred and eighty five) shares.
lima) lembar saham.
- Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, - Based on attendance quorum, the AGMS and EGMS
maka RUPST dan RUPSLB adalah sah dan dapat was declared valid and was therefore allowed to
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan adopt valid and binding resolutions for all agenda
mengikat untuk keseluruhan mata acara RUPST dan items of the AGMS and EGMS.
RUPSLB.
D. Kesempatan Tanya Jawab D. Question & Answer Session
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPS Prior to the adoption of resolutions, the chairman GMS
memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk provided the opportunity to the shareholders to raise their
mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata questions in each discussion of the agenda items of the
acara RUPST dan RUPSLB. Terdapat 1 orang Pemegang AGMS and EGMS. 1 (one) Shareholders or Proxy Holders
Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan raised their questions in the discussion of the first agenda
pertanyaan dalam pembahasan mata acara pertama items of the AGMS.
RUPST.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan E. Decision Making Mechanism
Keputusan diambil secara musyawarah untuk Resolutions were adopted through amicable
mufakat, namun apabila ada Pemegang Saham atau discussions for consensus. However, in the case of a
Kuasa Pemegang Saham yang tidak menyetujui atau shareholder or proxy holder rejecting a proposed
memberikan suara abstain, maka keputusan diambil resolution or casting abstention vote, the resolution
dengan cara pemungutan suara. would be adopted by voting.
Penghitungan suara dilakukan oleh Notaris. Voting was done by the Notary.
F. Pihak Independen Penghitung Suara F. Independent Vote Counting Party
Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Vote counting as a basis for making decisions at the
Rapat dilakukan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Meeting is carried out by PT Ficomindo Buana Registrar
Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, suara divalidasi oleh as the Securities Administration Bureau. Next, the vote
Ibu Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. was validated by Ibu Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn,
Notary in Jakarta.
G. Keputusan G. Resolutions
1) RUPST 1) AGMS
Agenda pertama: First agenda :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Approved and ratified the Company's 2025 Annual
Perseroan tahun 2025 termasuk: Report including:
- The Board of Directors' report on the Company’s
- Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan dan performance and the Board of Commissioner's
Laporan Pengawasan Komisaris. Supervisory Report.
Page 3 of 7
Page 4
- Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi - Financial Statement and Calculation of Profit/Loss for
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 the financial year ended on December 31st , 2025
Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor which has been audited by the Public Accounting Firm
Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporan Partners in accordance with report number
nomor 00629/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/III/2026 00629/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/III/2026 as well as
serta memberikan pelunasan dan pembebasan provided full release and discharge (acquit et de
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) charge) for all members of the Board of Directors for
bagi seluruh anggota Direksi atas tindakan their management actions and members of the Board
pengurusan dan anggota Dewan Komisaris of Commissioners of the Company for their
Perseroan atas tindakan pengawasannya selama supervisory actions during financial year 2025, as
tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut reflected in the Annual Report and Financial
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Statements.
Keuangan.
Untuk keputusan agenda pertama ini, tidak terdapat For the resolution of the first agenda item, there were
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham no shareholders and/or shareholder proxies who
yang mengajukan keberatan maupun suara abstain raised objections or abstained from the proposal.
atas usulan tersebut, maka usul yang diajukan untuk Therefore, the proposal submitted for the resolution
keputusan mata acara pertama disetujui secara of the first agenda item was approved by consensus.
musyawarah untuk mufakat.
Agenda kedua: Second agenda:
Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan Approved the determination of the use of the Company's
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 profit for the financial year ended on December 31,
Desember 2025, sebesar Rp159.974.571.293 (seratus 2025, of Rp159,974,571,293 (one hundred fifty nine
lima puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh billion nine hundred seventy four million five hundred
puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua seventy one thousand two hundred ninety three
ratus sembilan puluh tiga Rupiah) serta pemberian Indonesian Rupiah) and authorized the Board of
kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan Directors of the Company to take all necessary actions,
segala tindakan yang diperlukan, sebagaimana telah as stated as follows:
dikemukakan sebagai berikut:
Sampai dengan 20% (dua puluh persen) disisihkan Up to 20% (twenty percent) shall be set aside as
sebagai cadangan. reserve.
Sisanya masuk ke saldo laba ditahan untuk Retained earnings to strengthen the company
memperkuat struktur permodalan Perseroan. capital structure.
Untuk keputusan agenda kedua ini, tidak terdapat For the resolution of the second agenda item, there were
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham no shareholders and/or shareholder proxies who raised
yang mengajukan keberatan maupun suara abstain objections or abstained from the proposal. Therefore,
atas usulan tersebut, maka usul yang diajukan untuk the proposal submitted for the resolution of the second
keputusan mata acara kedua disetujui secara agenda item was approved by consensus.
musyawarah untuk mufakat.
Agenda ketiga: Third agenda:
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Approved the appointment of a Public Accountant and
Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Public Accounting Firm that will audit the financial
Keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 statement that will ended on December 31st, 2026, in
Page 4 of 7
Page 5
Desember 2026, yang penunjukannya dikuasakan which the appointment was authorized to the Board of
kepada Dewan Komisaris termasuk namun tidak Commissioners including but not limited to the amount
terbatas pada besaran honorariumnya. Penunjukan of the honorarium. The appointment of the Public
Akuntan Publik harus memperhatikan rekomendasi Accountant must pay attention to recommendations of
dari Komite Audit. the Audit Committee.
Untuk keputusan agenda ketiga ini, tidak terdapat For the resolution of the third agenda item, there were
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham no shareholders and/or shareholder proxies who raised
yang mengajukan keberatan maupun suara abstain objections or abstained from the proposal. Therefore,
atas usulan tersebut, maka usul yang diajukan untuk the proposal submitted for the resolution of the third
keputusan mata acara ketiga disetujui secara agenda item was approved by consensus.
musyawarah untuk mufakat.
Agenda keempat: Fourth agenda:
Menyetujui penetapan gaji dan honorarium Direksi Approved the determination of salary and honorarium
dan Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk for the Board of Directors and the Board of
dengan memberikan kuasa serta wewenang kepada Commissioners of PT Bank Oke Indonesia Tbk by
Dewan Komisaris untuk melakukan peninjauan granting power and authority to the Board of
kembali besarnya gaji dan honorarium bagi anggota Commissioners to review the amount of salary and
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. honorarium for members of the Board of Directors and
Board of Commissioners.
Untuk keputusan agenda keempat ini, tidak terdapat For the resolution of the fourth agenda item, there were
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham no shareholders and/or shareholder proxies who raised
yang mengajukan keberatan maupun suara abstain objections or abstained from the proposal. Therefore,
atas usulan tersebut, maka usul yang diajukan untuk the proposal submitted for the resolution of the fourth
keputusan mata acara keempat disetujui secara agenda item was approved by consensus.
musyawarah untuk mufakat.
2) RUPSLB: 2) EGMS:
Agenda pertama: First agenda:
1. Menyetujui pengangkatan Bapak Sonny Firdaus 1. To approve the appointment of Bapak Sonny Firdaus
Manopo sebagai Direktur Perseroan, untuk Manopo as Director of the Company, replacing Ibu
menggantikan Ibu Vincentia M. Djuniwati Wijaya, Vincentia M. Djuniwati Wijaya, whose term of office
yang telah habis masa jabatannya. Pengangkatan has expired. The appointment will be effective upon
mana berlaku efektif apabila telah mendapatkan obtaining approval from the Financial Service
persetujuan dari OJK dan instansi berwenang Authority (OJK) and other relevant authorities, until
lainnya, sampai dengan penutupan RUPS the closing of the third Annual General Meeting of
Tahunan yang ketiga setelah tanggal Shareholders (AGMS) after the date of his
pengangkatannya, tanpa mengurangi hak appointment, without impairing the rights of the
pemegang saham untuk memberhentikan shareholders to dismiss him at any time in
sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang accordance with the prevailing laws and
berlaku. regulations.
2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak 2. To approve the re-appointment of Bapak Chairudin
Chairudin sebagai Komisaris Independen as Independent Commissioner of the Company,
Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif which shall take effects as of the closing of the
sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, sampai Meeting up, until the closing of the third Annual
dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga General Meeting of Shareholders (AGMS) after the
Page 5 of 7
Page 6
setelah tanggal pengangkatannya, tanpa date of his appointment, without impairing the
mengurangi hak pemegang saham untuk rights of the shareholders to dismiss him at any time
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan in accordance with the prevailing laws and
ketentuan yang berlaku. regulations.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Accordingly, the composition of the Board of
Komisaris dan Direksi PT Bank Oke Indonesia Tbk Commissioners and Directors of the Company will be
menjadi: as follows:
Dewan Komisaris The Board of Commissioners
Komisaris Utama Sang Ton Sim President Commissioner Sang Ton Sim
Komisaris Independen Sondang Independent Sondang Martha
Martha Commissioner Samosir
Samosir Independent Chairudin
Komisaris Independen Chairudin Commissioner
Direksi The Board of Directors
Direktur Utama Kang Bong Joo President Director Kang Bong Joo
Wakil Direktur Utama Hendra Lie Deputy President Director Hendra Lie
Direktur Bisnis* Sonny Firdaus Business Director* Sonny Firdaus
Manopo* Manopo*
Direktur Kredit Jong Ha Lee Credit Director Jong Ha Lee
Direktur Kepatuhan Efdinal Alamsyah Compliance Director Efdinal Alamsyah
akan efektif setelah mendapatkan persetujuan will be effective after obtaining approval from OJK
dari OJK dan instansi berwenang lainnya and other authorized institution.
Untuk keputusan agenda pertama ini, tidak terdapat For the resolution of the first agenda item, there were no
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham shareholders and/or shareholder proxies who raised
yang mengajukan keberatan maupun suara abstain objections or abstained from the proposal. Therefore,
atas usulan tersebut, maka usul yang diajukan untuk the proposal submitted for the resolution of the first
keputusan mata acara pertama disetujui secara agenda item was approved by consensus.
musyawarah untuk mufakat.
Agenda kedua : Second Agenda :
Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan To approve the update of the Recovery Plan in
(Recovery Plan) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa accordance with the Financial Services Authority
Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Regulation No. 5 of 2024 concerning the Determination
Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan of Supervisory Status and the Handling of Issues of
Bank Umum, sebagaimana yang disampaikan Commercial Bank, as submitted by the Company to the
Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Financial Services Authority.
Untuk keputusan agenda kedua ini, tidak terdapat For the resolution of the second agenda item, there were
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham no shareholders and/or shareholder proxies who raised
yang mengajukan keberatan maupun suara abstain objections or abstained from the proposal. Therefore,
atas usulan tersebut, maka usul yang diajukan untuk the proposal submitted for the resolution of the second
keputusan mata acara kedua disetujui secara agenda item was approved by consensus.
musyawarah untuk mufakat.
Page 6 of 7
Page 7
Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk Approved to grant power to the Board of Directors to declare
menyatakan segala keputusan dalam Agenda Rapat dalam all resolutions in the Agenda of the Meeting in a separate
suatu Akta Notaris tersendiri, mengenai keputusan dalam Notary Deed, concerning the resolution in the Meeting
agenda Rapat tersebut diatas termasuk untuk menegaskan agenda including to reaffirm the resolutions of the Meeting.
kembali hasil keputusan Rapat tersebut diatas.
Demikian agenda dan keputusan RUPST dan RUPSLB yang Thus, the AGMS and EGMS agenda and the resolutions which
telah diputuskan oleh Rapat. have been decided by the Meeting.
Jakarta, 20 Mei 2026 Jakarta, May 20, 2026
PT BANK OKE INDONESIA Tbk PT BANK OKE INDONESIA Tbk
Direksi Board of Directors
Page 7 of 7
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 20 May 2026 · 09:12–10:47 |
| Present | 15,288,796,476 (91.38%) |
| Chair | — |
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1 ×2
unresolved
org
Oke Indonesia Tbk.
p.1 ×2
unresolved
org
PT Bank Oke
p.1
unresolved
org
PT Bank Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
Sondang Samosir
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
Samosir
· Commissioner
p.2 ×2
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.3
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar Biro Administrasi Efek. Selanjutnya
p.3
unresolved
person
Elizabeth Karina Leonita
· Notaris
p.3 ×3
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.4
unresolved
—
Manopo
· Director
p.5
unresolved
person
Sondang
· Komisaris Independen
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
682 ms
12 Sep 2026 22:18
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-05-20',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '91.380',
'shares_present': '15288796476',
'time_end': '10:47:00',
'time_start': '09:12:00',
'venue': 'Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk, Lantai 1, Jl. Ir. H. Juanda No. '
'12, Jakarta Pusat 10120'}