Back to announcement
20260522_AHAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32093922_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed AHAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk The Board of Directors of PT Asuransi Harta Aman
(selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini Pratama Tbk (the “Company”) hereby informs the
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Shareholders of the Company that the Company
Perseroan, bahwa Perseroan telah has held an Annual General Meeting of
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Shareholders electronically in accordance with
Saham Tahunan, yang diselenggarakan secara Financial Services Authority Regulation No.
elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic
Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Implementation of General Meetings of
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Shareholders of Public Companies (the “Meeting”),
Terbuka Secara Elektronik, (selanjutnya disebut as follows:
“Rapat”) yaitu;
A. Waktu dan Tempat Rapat : A. Meeting Schedule and Venue:
• Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026 • Date : Wednesday, 20 May 2026
• Pukul : 10.17 s/d 11.22 WIB • Time : 10:17 a.m to 11:22 a.m
• Tempat Rapat Western Indonesia Time
secara fisik : Wisma 46 Kota BNI Lantai (WIB)
33 Jl. Jendral Sudirman • Physical
Kav. 1, Jakarta Pusat Venue : Wisma 46 Kota BNI, 33rd
Floor, Jl. Jendral Sudirman
Kav. 1, Central Jakarta
• Mekanism : Rapat secara elektronik • Mechanism : Electronic meeting conducted
dengan aplikasi eASY.KSEI via the eASY.KSEI application
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi B. Members of the Board of Commissioners
Perseroan yang hadir dalam Rapat: and Board of Directors Present at the
Meeting:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Adhi Indrawan President Commissioner : Adhi Indrawan
Komisaris Independen : Pramono Margono Independent Commissioner : Pramono Margono
Komisaris Independen : Adie Poernomo Independent Commissioner : Adie Poernomo
Widjaya Widjaya
Direksi Board of Directors
Direkur Utama : Yulianto Piettojo President Director : Yulianto Piettojo
Direktur : Josef Gunawan Setyo Director : Josef Gunawan Setyo
Direktur : Indradi Prasodjo Director : Indradi Prasodjo
Direktur : Treesje Halim Director : Treesje Halim
Direktur Kepatuhan : Sutjianta Compliance Director : Sutjianta
C. Kehadiran Pemegang Saham: C. Shareholders’ Attendance:
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh The Meeting was attended by shareholders
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang and/or their proxies representing
saham yang hadir dan/atau yang diwakili 3,403,106,948 shares with valid voting rights,
dalam Rapat, sejumlah 3.403.106.948 saham equivalent to 69.45% of the total issued
Page 2
yang memiliki suara yang sah atau setara shares of the Company with valid voting
dengan 69,45% dari jumlah seluruh saham rights.
dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan D. Opportunity to Raise Questions and/or
dan/atau Pendapat: Opinions
Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk Shareholders and/or their proxies were given
mengajukan pertanyaan dan/atau the opportunity to raise questions and/or
memberikan pendapat terkait setiap mata express opinions in relation to each agenda
acara Rapat. item of the Meeting.
Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa No shareholder or proxy raised any question or
pemegang saham yang mengajukan dan/atau expressed any opinion in relation to any
memberikan pendapat dalam setiap mata agenda item of the Meeting.
acara Rapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan E. Procedure for Adoption of Resolutions
Rapat dan Hasil Pemungutan Suara: and Voting Results:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara Resolutions of the Meeting were adopted
musyawarah untuk mufakat. Apabila through deliberation to reach consensus. In
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, the event that consensus could not be
maka dilakukan pemungutan suara. reached, resolutions were adopted by voting.
F. Mata Acara Rapat: F. Meeting Agenda:
1) Persetujuan dan pengesahan Laporan 1) Approval and ratification of the Financial
Keuangan dan Laporan Tahunan, Statements and Annual Report, including
termasuk Laporan Pertanggungjawaban the Accountability Report of the Board of
Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Directors and the Supervisory Report of
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku the Board of Commissioners of the
2025. Company for Financial Year 2025.
2) Penunjukan Akuntan Publik Perseroan 2) Appointment of the Company's Public
untuk mengaudit Laporan Keuangan yang Accountant to audit the Financial
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 Statements for the period ending 31
dan periode lainnya dalam tahun buku December 2026 and other periods within
2026. Financial Year 2026.
3) Peningkatan Modal Dasar Perseroan. 3) Increase in the Company's Authorized
Capital.
4) Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan 4) Amendment of the Company’s Articles of
dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Association to conform with KBLI
Usaha Indonesia) 2025. (Indonesian Standard Industrial
Classification) 2025.
5) Penetapan Gaji atau honorarium dan 5) Determination of salaries or honoraria and
tunjangan lain dari anggota Dewan other allowances for members of the
Komisaris dan pemberian wewenang Board of Commissioners and granting
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk authority to the Board of Commissioners
menetapkan besarnya Gaji, uang jasa dan of the Company to determine the amount
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi of salaries, service fees and other
Perseroan. allowances for members of the Board of
Directors of the Company.
Page 3
G. Hasil pengambilan keputusan yang G. Voting Results and Resolutions:
dilakukan dengan pemungutan suara:
Mata Acara 1 First Agenda Item
Vote Saham % Vote Share %
Tidak setuju 400 0,0000118 Against 400 0.0000118
Abstain 26.600 0,0007816 Abstain 26,600 0.0007816
Setuju 3.403.079.948 99,9992066 In Favor 3,403,079,948 99.9992066
Keputusan Mata Acara 1: Resolution for Agenda Item 1:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Approve and ratify the Annual Report of
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 Company for Financial Year 2025, including
(dua ribu dua puluh lima), termasuk Laporan the Annual Report of the Board of Directors
Tahunan Direksi dan Laporan Tugas and the Supervisory Report of the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Commissioners, and ratify the Financial
serta mengesahkan Laporan Keuangan Statements of Company for Financial Year
Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu 2025, which were audited by Public
dua puluh lima), yang telah diaudit oleh Accounting Firm Kanaka Puradiredja,
kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, as stated in its report Number
Suhartono, sebagaimana tercantum dalam 00119/3.0357/AU.1/08/0127-5/1/III/2026
laporannya Nomor dated 30 March 2026, expressing an opinion of
00119/3.0357/AU.1/08/0127-5/1/III/2026 Fair in All Material Respects, and accordingly
tanggal 30 Maret 2026, dengan pendapat grant acquit et de charge to the members of
Wajar dalam semua hal yang material, the Board of Directors and the Board of
dengan demikian membebaskan anggota Commissioners for their management and
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari supervisory actions during Financial Year 2025,
tanggung jawab dan segala tanggungan to the extent that such actions are reflected in
(acquit et de charge) atas tindakan the Company of Financial Statements for
pengurusan dan pengawasan yang dijalankan Financial Year 2025.
selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh
lima), sepanjang tindakan-tindakan mereka
tercantum dalam laporan keuangan
Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua
puluh lima).
Mata Acara 2 :
Vote Saham % Second Agenda Item
Tidak setuju 400 0,0000118 Vote Share %
Abstain 26.600 0,0007816 Against 400 0.0000118
Setuju 3.403.079.948 99,9992066 Abstain 26,600 0.0007816
In Favor 3,403,079,948 99.9992066
Keputusan Mata Acara 2:
1. Menyetujui menunjuk dan menetapkan Resolution for Second Agenda Item:
Akuntan Publik Tan Siddharta, S.E., Ak. 1. Approve the appointment of Tan
CPA AP No. STTD.AP-141/NB.122/2018, Siddharta, S.E., Ak., CPA, AP Registration
dari Kantor Akuntan Publik KANAKA Number STTD.AP-141/NB.122/2018, from
PURADIREDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS) Public Accounting Firm KANAKA
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan PURADIREDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS),
untuk melakukan audit atas Laporan which is registered with the Financial
Keuangan Konsolidasian Perseroan Services Authority, to audit the Company
periode tahun buku yang berakhir pada of Consolidated Financial Statements for
tanggal 31 Desember 2026 dan tanggal 31 the period ending 31 December 2026 and
Page 4
Maret 2026 dan/atau periode lainnya 31 March 2026 and/or other periods within
dalam tahun buku 2026. Financial Year 2026.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan
kuasa kepada Dewan Komisaris untuk 2. Approve the granting of authority and
menunjuk dan menetapkan Kantor power to the Board of Commissioners to
Akuntan Publik Independen lain yang appoint another independent Public
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk Accounting Firm registered with the
melakukan audit atas Laporan Keuangan Financial Services Authority to audit the
Konsolidasian Perseroan periode tahun Company of Consolidated Financial
buku yang berakhir pada tanggal 31 Statements for the period ending 31
Desember 2026 dan tanggal 31 Maret December 2026 and 31 March 2026 and/or
2026 dan/atau periode lainnya dalam other periods within Financial Year 2026,
tahun buku 2026, untuk tujuan dan for the purposes and interests of the
kepentingan Perseroan, bilamana dengan Company, should Tan Siddharta, S.E., Ak.,
sebab apapun Akuntan Publik Tan CPA of Public Accounting Firm KANAKA
Siddharta, S.E., Ak. CPA dari Kantor PURADIREDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS)
Akuntan Publik KANAKA PURADIREDJA, be unable to perform the engagement for
SUHARTONO (NEXIA KPS) tidak dapat any reason.
melaksanakan tugasnya.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan
kuasa kepada Dewan Komisaris untuk 3. Approve the granting of authority and
menetapkan honorarium atau besaran power to the Board of Commissioners to
jasa audit dan persyaratan lain bagi determine the honorarium or audit fee and
Kantor Akuntan Publik KANAKA other requirements for Public Accounting
PURADIREDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS) Firm KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO
tersebut atau Kantor Akuntan Publik (NEXIA KPS) or such other appointed
Independen lain yang ditunjuk tersebut. independent Public Accounting Firm.
Mata Acara 3:
Vote Saham % Third Agenda Item:
Tidak setuju 100 0,0000029 Vote Share %
Abstain 26.600 0,0007816 Against 100 0.0000029
Setuju 3.403.080.248 99,9992154 Abstain 26,600 0.0007816
In Favor 3,403,080,248 99.9992154
Keputusan Mata Acara 3:
Menyetujui peningkatan Modal Dasar Resolution of the Third Agenda Item:
Perseroan dari sebesar Rp.300.000.000.000 The Meeting resolved to approve the increase
(tiga ratus miliar rupiah) menjadi sebesar in the Authorized Capital of the Company from
Rp.500.000.000.000 (lima ratus miliar IDR300,000,000,000 (three hundred billion
rupiah), masing-masing saham dengan nilai Rupiah) to IDR500,000,000,000 (five hundred
nominal Rp. 50 (lima puluh rupiah). billion Rupiah), with each share having a
nominal value of IDR50 (fifty Rupiah).
Sehingga untuk selanjutnya bunyi Pasal 4 Accordingly, Article 4 of the Company of
Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai Articles of Association shall read as follows:
berikut :
-------------------- MODAL ------------------------- --------------------- CAPITAL ----------------------
------------------- PASAL 4 ------------------------- ------------------- ARTICLE 4 ----------------------
1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar 1. The authorized capital of the Company is
Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar IDR500,000,000,000 (five hundred billion
rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 Rupiah), divided into 10,000,000,000 (ten
(sepuluh miliar) saham, masing-masing billion) shares, each share having a
saham bernilai nominal Rp.50,- (lima nominal value of IDR50 (fifty Rupiah).
Page 5
puluh Rupiah). 2. Of such authorized capital, 4,900,000,000 2. Dari modal dasar tersebut telah (four billion nine hundred million) shares, ditempatkan dan disetor berjumlah having an aggregate nominal value of 4.900.000.000 (empat miliar sembilan IDR245,000,000,000 (two hundred forty- ratus juta) saham atau dengan jumlah five billion Rupiah), have been issued and nilai nominal seluruhnya sebesar fully paid up by the shareholders, the Rp.245.000.000.000,- (dua ratus empat details of which are set forth at the end of puluh lima miliar Rupiah) yang telah this deed. disetor oleh para pemegang saham, yang rinciannya sebagaimana termuat pada akhir akta ini. Selanjutnya, sehubungan dengan Furthermore, in connection with the increase peningkatan Modal Dasar tersebut, maka in the Authorized Capital, the Meeting granted diusulkan kepada Rapat untuk memberikan authority and power to the Board of Directors kuasa dan wewenang kepada Direksi of the Company, with the right of substitution, Perseroan dengan hak substitusi untuk to state such increase in a separate notarial menyatakan dalam akta Notaris tersendiri di deed before a Notary, to apply for approval hadapan Notaris sehubungan dengan from the Ministry of Law of the Republic of peningkatan modal dasar tersebut dan Indonesia, and to take all actions necessary in memohon persetujuan kepada Kementerian relation to such increase in the Authorized Hukum Republik lndonesia serta melakukan Capital in accordance with the prevailing laws segala tindakan yang diperlukan berkaitan and regulations. dengan peningkatan modal dasar tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara 4 : Fourth Agenda Item Vote Saham % Vote Share % Tidak setuju 400 0,0000118 Against 400 0.0000118 Abstain 26.600 0,0007816 Abstain 26,600 0.0007816 Setuju 3.403.079.948 99,9992066 In Favor 3,403,079,948 99.9992066 Keputusan Mata Acara 4: Resolution for Fourth Agenda Item: Menyetujui untuk memberikan kuasa dan The Meeting approved granting authority to wewenang kepada Direksi Perseoran, dengan the Board of Directors of the Company, with hak substitusi untuk menuangkan the right of substitution, to record the penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha adjustment to the 2025 Indonesian Standard (KBLI 2025) dalam akta notaris tersendiri di Industrial Classification (KBLI 2025) in a hadapan Notaris, mengajukan permohonan separate notarial deed before a Notary, to persetujuan kepada Kementerian Hukum apply for approval from the Ministry of Law of Republik lndonesia, serta melakukan segala the Republic of Indonesia, and to take all tindakan yang diperlukan sehubungan actions necessary in connection with the dengan pelaksanaan dan pemenuhan implementation of and compliance with the ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik relevant Statistics Indonesia Regulation, in dimaksud, sesuai dengan ketentuan accordance with the prevailing laws and peraturan perundang-undangan yang berlaku regulations, until such adjustment becomes sampai dengan dapat diaksesnya accessible in the Directorate General of penyesuaian tersebut dalam sistem Ditjen General Legal Administration (Ditjen AHU) AHU melalui website resminya. system through its official website.
Page 6
Mata Acara 5: Fifth Agenda Item
Vote Saham % Vote Share %
Tidak setuju 400 0,0000118 Against 400 0.0000118
Abstain 53.900 0,0015838 Abstain 53,900 0.0015838
Setuju 3.403.052.648 99,9984044 In Favor 3,403,079,948 99.9984044
Keputusan Mata Acara 5: Resolution for Fifth Agenda Item:
1. Menyetujui memberi kuasa kepada 1. To approve the granting of authority to
Dewan Komisaris untuk menetapkan the Board of Commissioners to determine
besarnya gaji dan tunjangan anggota the amount of salary and allowances for
Direksi Perseroan. the members of the Board of Directors of
the Company.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada PT 2. To approve the granting of authority to
Asuransi Central Asia selaku pemegang PT Asuransi Central Asia, as the
saham pengendali Perseroan untuk controlling shareholder of the Company,
menetapkan besarnya honorarium dan to determine the amount of honorarium
tunjangan Dewan Komisaris Perseroan and allowances for the members of the
Board of Commissioners of the Company.
Jakarta, 22 Mei 2026 Jakarta, 22 May 2026
PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 May 2026 · 10:17–11:22 |
| Present | 3,403,106,948 (69.45%) |
| Chair | — |
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pratama Tbk
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
person
Akuntan Publik Tan Siddharta
p.3 ×2
unresolved
person
Siddharta
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KANAKA
p.3
unresolved
person
Public Accounting Firm KANAKA Siddharta
p.4
unresolved
org
Ministry of Law
p.5 ×2
unresolved
org
Kementerian
p.5
unresolved
org
Pusat Statistik
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
419 ms
12 Sep 2026 22:18
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-05-20',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.45',
'shares_present': '3403106948',
'time_end': '11:22:00',
'time_start': '10:17:00'}