Back to announcement
20240705_VOKS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31679910.pdf
RUPS minutes Needs review VOKSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 095/CORSEC-VE/VI/2024.
Nama Perusahaan Voksel Electric Tbk
Kode Emiten VOKS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 082/CORSEC-VE/VI/2024. tanggal 20 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.932.382.521 saham atau 94,63%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,63% 3.932.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.521
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani
(Grant Thornton Indonesia). Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 94,63% 3.932.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Pengurus
2.521
Perseroan;
Hasil Keputusan Mengingat Mata Acara Kedua Rapat hanya bersifat Laporan Realisasi Penggunaan Dana,
maka tidak diperlukan adanya pemungutan suara/persetujuan atas Mata Acara Rapat ini,
maka atas hal tersebut telah dicatat dalam Berita Acara bahwa Direksi telah
menyampaikan : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi
Berkelanjutan II Voksel Electric Tahap I tahun 2023
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 94,63% 3.932.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Pengurus
2.521
Perseroan;
Hasil Keputusan - Menerima pengunduran diri Ibu Muliany Anwar dari jabatannya selaku Komisaris
Independen Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelepasan penuh dari segala
tindakan yang diambil pada masa jabatannya selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan
sepanjang seluruh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan dan sesuai dengan tugas yang disyaratkan sebagai Dewan
Komisaris Perseroan dan Kami atas nama Perseroan mengucapkan terima kasih yang
sebesar besamya kepada beliau atas kontribusi yang diberikan kepada Perseroan selama
ini.
- Menetapkan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan yakni lbu Linda Lius yang
semula sebagai Komisaris Perseroan menjadi Komisaris lndependen Perseroan.
- Mengangkat Bapak Wang Xinguo sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang
baru dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Tahun
2025 adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : Tan Huiliang
- Komisaris : Wang Xinguo
- Komisaris : Hardi Sasmita
- Komisaris Independen : Tjahjadi Lukiman
-Komisaris Independen : Linda Lius
DIREKSI
- Direktur Utama : Hua Shun
- Direktur : Rizal Nangoy
- Direktur : Wu Hualu
- Direktur : Ni Yongqiang
- Direktur : Ferry Suarly
- Direktur : Yogiawan
Agenda 4 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan gaji
Ya 94,63% 3.932.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk anggota Dewan
2.521
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan persetujuannya atas jumlah honorarium untuk para anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 maksimum sebesar Rp.
3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta Rupiah) Sesuai ketentuan pasal 96 ayat 1
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pasal 11 ayat
8 Anggaran Dasar Perseroan, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang
mana wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dilimpahkan kepada
Rapat Dewan Komisaris.
Page 3
Agenda 5 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan gaji
Ya 94,63% 3.932.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk anggota Dewan
2.521
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan menunjuk Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton) sebagai Kantor Akuntan Publik
dan Saudara Alexander Adrianto Tjahyadi sebagai Akuntan Publik guna mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberikan
wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 serta
melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan
rekomendasi Komite Audit untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat
melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait
pengangkatan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Rizal Nangoy DIREKTUR 23 Juli 2020 20 Juni 2025 2
Bapak Hua Shun DIREKTUR 18 Juni 2021 20 Juni 2025 2
UTAMA
Bapak Ferry Suarly DIREKTUR 23 Juli 2020 20 Juni 2025 3
Bapak Yogiawan DIREKTUR 23 Juli 2020 20 Juni 2025 4
Bapak Wu Hualu DIREKTUR 22 Februari 2024 20 Juni 2025 1
Bapak Ni Yongqiang DIREKTUR 22 Februari 2024 20 Juni 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Linda Lius KOMISARIS 23 Juli 2020 20 Juni 2025 3 X
Bapak Hardi Sasmita KOMISARIS 23 Juli 2020 20 Juni 2025 5
Bapak Tan Huiliang KOMISARIS 23 Juli 2020 20 Juni 2025 3
UTAMA
Bapak Tjahyadi Lukiman KOMISARIS 23 Juli 2020 20 Juni 2025 3 X
Bapak Wang Xinguo KOMISARIS 25 Juni 2024 20 Juni 2025 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Voksel Electric Tbk
Sachje A. Siddharta
Corporate Secretary
Voksel Electric Tbk
Gedung Menara Karya Lantai 3 Unit D Jl HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-
Telepon : (021) 57944622, Fax : (021) 57944649, http://www.voksel.co.
Page 4
Nama Pengirim Sachje A. Siddharta
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-07-2024 10:16
Lampiran 1. SURKET RUPST VOKS 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Voksel Electric Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Voksel Electric Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 095/CORSEC-VE/VI/2024.
Issuer Name Voksel Electric Tbk
Issuer Code VOKS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 082/CORSEC-VE/VI/2024. Date 20 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.932.382.521 shares or 94,63%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,63% 3.932.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.521
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties
Report and ratified the Financial Statements for the financial year ended on December 31,
2023 audited by Gani Sigiro & Handayani Public Accounting Firm (Grant Thornton
Indonesia). With the approval of the Annual Report and the ratification of the Financial
Statements for the financial year ended December 31, 2023, the Meeting also granted full
release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors of the
Company and the members of the Board of Commissioners of the Company respectively for
the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year
2023, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 94,63% 3.932.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Pengurus
2.521
Perseroan;
Hasil Keputusan Considering that the Second Agenda of the Meeting is only a Report on the Realization of
the Use of Funds, there is no need for voting/approval of this Agenda, and for this reason it
has been recorded in the Minutes that the Board of Directors has submitted: Report on the
Realization of Use of Proceeds from the Public Offering of Voksel Electric Phase I
Sustainable Bonds II Year 2023.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 94,63% 3.932.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Pengurus
2.521
Perseroan;
Hasil Keputusan - To accept the resignation of Mrs. Muliany Anwar from her position as Independent
Commissioner of the Company and to grant a full release and discharge from all actions
taken during her tenure as a member of the Board of Commissioners of the Company to the
extent that all such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial
Statements and in accordance with the duties required as a member of the Board of
Commissioners of the Company and on behalf of the Company, we express our sincere
gratitude to her for her contributions to the Company over the years.
- Determining the changes in the composition of the Board of Commissioners of the
Company, namely Ms. Linda Lius who was originally a Commissioner of the Company
became an Independent Commissioner of the Company.
- To appoint Mr. Wang Xinguo as the new member of the Board of Commissioners of the
Company with the term of office following the term of office of the other members of the
Board of Commissioners.
Henceforth, the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board
of Directors of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders in 2025 is as follows
2025 is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner: Tan Huiliang
-Commissioner : Wang Xinguo
-Commissioner: Hardi Sasmita
- Independent Commissioner : Tjahjadi Lukiman
- Independent Commissioner : LindaLius
DIRECTOR
- President Director : Hua Shun
-Director : Rizal Nangoy
-Director : WuHualu
-Director: Ni Yongqiang
-Director: Ferry Suarly
-Director: Yogiawan
Agenda 4 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan gaji
Ya 94,63% 3.932.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk anggota Dewan
2.521
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan To approve the amount of honorarium for members of the Board of Commissioners of the
Company for the financial year 2024 at a maximum of Rp. 3,800,000,000,- (three billion eight
hundred million Rupiah) In accordance with the provisions of article 96 paragraph 1 of Law
Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and article 11 paragraph 8 of the
Articles of Association of the Company, the amount of salary or honorarium and benefits of
members of the Board of Directors shall be determined by resolution of the General Meeting
of Shareholders, which authority is delegated by the General Meeting of Shareholders to the
Board of Commissioners.
Page 7
Agenda 5 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan gaji
Ya 94,63% 3.932.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk anggota Dewan
2.521
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan to appoint Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton) as the Public Accounting Firm and Mr.
Alexander Adrianto Tjahyadi as the Public Accountant to audit the Consolidated Financial
Statements of the Company for the financial year 2024 and to authorize the Board of
Directors of the Company to determine the honorarium of the Public Accounting Firm and the
Public Accountant for the financial year 2024 and to authorize the Board of Directors of the
Company to determine the honorarium of the Public Accounting Firm and the Public
Accountant for the financial year 2024. delegate authority to the Board of Commissioners
of the Company based on the recommendation of the Audit Committee to appoint a
replacement Public Accounting Firm in the event that the appointed Public Accounting Firm
for any reason is unable to perform or complete its work and authorize the Board of Directors
of the Company to determine the honorarium and other requirements related to the
appointment.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Rizal Nangoy DIRECTOR 23 July 2020 20 June 2025 2
Bapak Hua Shun PRESIDENT 18 June 2021 20 June 2025 2
DIRECTOR
Bapak Ferry Suarly DIRECTOR 23 July 2020 20 June 2025 3
Bapak Yogiawan DIRECTOR 23 July 2020 20 June 2025 4
Bapak Wu Hualu DIRECTOR 22 February 2024 20 June 2025 1
Bapak Ni Yongqiang DIRECTOR 22 February 2024 20 June 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Linda Lius COMMISSIONER 23 July 2020 20 June 2025 3 X
Bapak Hardi Sasmita COMMISSIONER 23 July 2020 20 June 2025 5
Bapak Tan Huiliang PRESIDENT 23 July 2020 20 June 2025 3
COMMISSIONER
Bapak Tjahyadi Lukiman COMMISSIONER 23 July 2020 20 June 2025 3 X
Bapak Wang Xinguo COMMISSIONER 25 June 2024 20 June 2025 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Voksel Electric Tbk
Sachje A. Siddharta
Corporate Secretary
Voksel Electric Tbk
Gedung Menara Karya Lantai 3 Unit D Jl HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-
Page 8
Phone : (021) 57944622, Fax : (021) 57944649, http://www.voksel.co.id
Sender Name Sachje A. Siddharta
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-07-2024 10:16
Attachment 1. SURKET RUPST VOKS 2024.pdf
This is an official document of Voksel Electric Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Voksel Electric Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro
p.1
unresolved
person
Wang Xinguo
· Komisaris
p.2 ×4
unresolved
person
Hua Shun
· Direktur Utama
p.2 ×4
unresolved
person
Rizal Nangoy
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Wu Hualu
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Ni Yongqiang
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Ferry Suarly
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Alexander Adrianto Tjahyadi
· Akuntan Publik
p.3 ×2
unresolved
person
LindaLius
· Commissioner
p.6
unresolved
person
WuHualu
· Director
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
455 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.63',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Anwar dari jabatannya selaku Komisaris '
'Independen Perseroan dan memberikan '
'pembebasan dan pelepasan penuh dari segala '
'tindakan yang diambil pada masa jabatannya '
'selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan '
'sepanjang seluruh tindakan tersebut tercermin '
'dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan '
'Perseroan dan sesuai dengan tugas yang '
'disyaratkan sebagai Dewan Komisaris Perseroan '
'dan Kami atas nama Perseroan mengucapkan '
'terima kasih yang sebesar besamya kepada '
'beliau atas kontribusi yang diberikan kepada '
'Perseroan selama ini. - Menetapkan perubahan '
'susunan Dewan Komisaris Perseroan yakni lbu '
'Linda Lius yang semula sebagai Komisaris '
'Perseroan menjadi Komisaris lndependen '
'Perseroan. - Mengangkat Bapak Wang Xinguo '
'sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan '
'yang baru dengan masa jabatan mengikuti masa '
'jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya. '
'Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan '
'Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung '
'sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan '
'ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'Tahun 2025 adalah sebagai berikut: DEWAN '
'KOMISARIS - Komisaris Utama : Tan Huiliang - '
'Komisaris : Wang Xinguo - Komisaris : Hardi '
'Sasmita - Komisaris Independen : Tjahjadi '
'Lukiman -Komisaris Independen : Linda Lius '
'DIREKSI - Direktur Utama : Hua Shun - '
'Direktur : Rizal Nangoy - Direktur : Wu Hualu '
'- Direktur : Ni Yongqiang - Direktur : Ferry '
'Suarly - Direktur : Yogiawan Agenda 4 '
'Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS honorarium dan gaji '
'Ya 94,63% 3.932.38 100% 0 0% 0 0% Setuju '
'untuk anggota Dewan 2.521 Komisaris dan '
'Direksi Perseroan Hasil Keputusan Memberikan '
'persetujuannya atas jumlah honorarium untuk '
'para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'tahun buku 2024 maksimum sebesar Rp. '
'3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus '
'juta Rupiah) Sesuai ketentuan pasal 96 ayat 1 '
'Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang '
'Perseroan Terbatas serta pasal 11 ayat 8 '
'Anggaran Dasar Perseroan, besarnya gaji atau '
'honorarium dan tunjangan anggota Direksi '
'ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum '
'Pemegang Saham yang mana wewenang tersebut '
'oleh Rapat Umum Pemegang Saham dilimpahkan '
'kepada Rapat Dewan Komisaris. Agenda 5 '
'Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS honorarium dan gaji '
'Ya 94,63% 3.932.38 100% 0 0% 0 0% Setuju '
'untuk anggota Dewan 2.521 Komisaris dan '
'Direksi Perseroan Hasil Keputusan menunjuk '
'Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton) '
'sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudara '
'Alexander Adrianto Tjahyadi sebagai Akuntan '
'Publik guna mengaudit Laporan Keuangan '
'Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2024 '
'dan memberikan wewenang dan kuasa kepada '
'Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah '
'honorarium Kantor Akuntan Publik dan Akuntan '
'Publik untuk tahun buku 2024 serta '
'melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite '
'Audit untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik '
'pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik '
'yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak '
'dapat melakukan atau menyelesaikan '
'pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada '
'Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium '
'dan persyaratan lain terkait pengangkatan '
'tersebut. X Susunan Direksi Prefix Nama '
'Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode '
'Periode Ke Independen Jabatan Jabatan Bapak '
'Rizal Nangoy DIREKTUR 23 Juli 2020 20 Juni '
'2025 2 Bapak Hua Shun DIREKTUR 18 Juni 2021 '
'20 Juni 2025 2 UTAMA Bapak Ferry Suarly '
'DIREKTUR 23 Juli 2020 20 Juni 2025 3 Bapak '
'Yogiawan DIREKTUR 23 Juli 2020 20 Juni 2025 4 '
'Bapak Wu Hualu DIREKTUR 22 Februari 2024 20 '
'Juni 2025 1 Bapak Ni Yongqiang DIREKTUR 22 '
'Februari 2024 20 Juni 2025 1 X Susunan Dewan '
'Komisaris Prefix Nama Komisaris Jabatan '
'Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode '
'Ke Komisaris Jabatan Jabatan Independen Ibu '
'Linda Lius KOMISARIS 23 Juli 2020 20 Juni '
'2025 3 X Bapak Hardi Sasmita KOMISARIS 23 '
'Juli 2020 20 Juni 2025 5 Bapak Tan Huiliang '
'KOMISARIS 23 Juli 2020 20 Juni 2025 3 UTAMA '
'Bapak Tjahyadi Lukiman KOMISARIS 23 Juli 2020 '
'20 Juni 2025 3 X Bapak Wang Xinguo KOMISARIS '
'25 Juni 2024 20 Juni 2025 1 Demikian untuk '
'diketahui. Hormat Kami, Voksel Electric Tbk '
'Sachje A. Siddharta Corporate Secretary '
'Voksel Electric Tbk Gedung Menara Karya '
'Lantai 3 Unit D Jl HR. Rasuna Said Blok X-5, '
'Kav. 1- Telepon : (021) 57944622, Fax : (021) '
'57944649, http://www.voksel.co. Nama Pengirim '
'Sachje A. Siddharta Jabatan Corporate '
'Secretary Tanggal dan Waktu 05-07-2024 10:16 '
'Lampiran 1. SURKET RUPST VOKS 2024.pdf '
'Dokumen ini merupakan dokumen resmi Voksel '
'Electric Tbk yang tidak memerlukan tanda '
'tangan karena dihasilkan secara elektronik '
'oleh sistem pelaporan elektronik. Voksel '
'Electric Tbk bertanggung jawab penuh atas '
'informasi yang tertera didalam dokumen ini. '
'Go To Indonesian Page 095/CORSEC-VE/VI/2024. '
'Letter / Announcement No. Voksel Electric Tbk '
'Issuer Name VOKS Issuer Code 1 Attachment '
'Treatise Summary General Meeting of '
"Shareholder's Annualnull Subject Reffering "
'the announcement number '
'082/CORSEC-VE/VI/2024. Date 20 June 2024, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 25 June '
'2024, are mentioned below : Annual General '
'Meeting Annual General Meeting because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'3.932.382.521 shares or 94,63% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan dan Ya 94,63% 3.932.38 '
'100% 0 0% 0 0% Setuju Laporan Keuangan 2.521 '
'Tahunan Hasil Keputusan Approved the Annual '
"Report including the Board of Commissioners' "
'Supervisory Duties Report and ratified the '
'Financial Statements for the financial year '
'ended on December 31, 2023 audited by Gani '
'Sigiro & Handayani Public Accounting Firm '
'(Grant Thornton Indonesia). With the approval '
'of the Annual Report and the ratification of '
'the Financial Statements for the financial '
'year ended December 31, 2023, the Meeting '
'also granted full release and discharge '
'(acquit et de charge) to the members of the '
'Board of Directors of the Company and the '
'members of the Board of Commissioners of the '
'Company respectively for the management and '
'supervisory actions that have been carried '
'out during the financial year 2023, to the '
'extent that such actions are reflected in the '
"Company's Annual Report. Agenda 2 Persetujuan "
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS perubahan susunan Ya 94,63% '
'3.932.38 100% 0 0% 0 0% Setuju anggota '
'Pengurus 2.521 Perseroan; Hasil Keputusan '
'Considering that the Second Agenda of the '
'Meeting is only a Report on the Realization '
'of the Use of Funds, there is no need for '
'voting/approval of this Agenda, and for this '
'reason it has been recorded in the Minutes '
'that the Board of Directors has submitted: '
'Report on the Realization of Use of Proceeds '
'from the Public Offering of Voksel Electric '
'Phase I Sustainable Bonds II Year 2023. '
'Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS perubahan '
'susunan Ya 94,63% 3.932.38 100% 0 0% 0 0% '
'Setuju anggota Pengurus 2.521 Perseroan; '
'Hasil Keputusan - To accept the resignation '
'of Mrs. Muliany Anwar from her position as '
'Independent Commissioner of the Company and '
'to grant a full release and discharge from '
'all actions taken during her tenure as a '
'member of the Board of Commissioners of the '
'Company to the extent that all such actions '
"are reflected in the Company's Annual Report "
'and Financial Statements and in accordance '
'with the duties required as a member of the '
'Board of Commissioners of the Company and on '
'behalf of the Company, we express our sincere '
'gratitude to her for her contributions to the '
'Company over the years. - Determining the '
'changes in the composition of the Board of '
'Commissioners of the Company, namely Ms. '
'Linda Lius who was originally a Commissioner '
'of the Company became an Independent '
'Commissioner of the Company. - To appoint Mr. '
'Wang Xinguo as the new member of the Board of '
'Commissioners of the Company with the term of '
'office following the term of office of the '
'other members of the Boar',
'seq': 2,
'title': 'untuk anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3932'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.63',
'seq': 4,
'title': 'untuk anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3932'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.63',
'seq': 8,
'title': 'untuk anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3932'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.63',
'seq': 10,
'title': 'untuk anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3932'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.63',
'shares_present': '3932382521'}