Back to announcement
20240704_SMCB_Perubahan Profesi Penunjang_31679277_lamp5.pdf
Other Text extracted SMCBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 83
Page 1
Page 2 OCR 0.866
T5'24/BAR-SBT (TH 24) M1 -ABP/Fh/Cd KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 LotABD: Jt, yendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12180 Yatp : 5204779 Fax : 5204780 BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk Nomor 89. Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat (31-5-2024), pukul 14.24 WIB (empat belas lewat dua puluh empat menit ——.—- Waktu Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, ———— Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi ————— Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. —-—-——- - Atas permintaan Direksi dari PT SOLUSI BANGUN — INDONESIA Tbk, suatu perseroan terbatas yang ———— didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang — Negara Republik Indonesia, berkedudukan di —————- Jakarta Selatan dan beralamat di Talavera Suite — Lantai 15, Talavera Office Park, Jalan Letjen TB Simatupang Nomor 22-26, Jakarta Selatan 12430, —— yang anggaran dasarnya beserta perubahannya ———.. sebagaimana telah diumumkan dalam: -——-—————————- - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 ——— (dua puluh dua) Agustus 1997 (seribu sembilan ——— ratus sembilan puluh tujuh) Nomor 67, Tambahan —— Nomor 3505: — - Berita Negara Republik Indonesia tanggal $ ——-—-— (Lima) September 1997 (seribu sembilan ratus ———— sembilan puluh tujuh) Nomor 71, Tambahan Nomor —— - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 ——— AL Pn nan
Page 3 OCR 0.846
0 —— (delapan belas) Desember 2001 (dua ribu satu) ——— Nomor 101, Tambahan Nomor 492: ————— oo --——. - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 ———— (tiga) Oktober 2003 (dua ribu tiga) Nomor 79, ——— Tambahan Nomor 93887 -——— —————————- 555 - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 ———- (tiga) Februari 2006 (dua ribu enam) Nomor 10, —— Tambahan Nomor 13115 —————————————-———x oo ono - perubahan seluruh anggaran dasar untuk —--—-—-———. disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun — 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 5 (lima) —— Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor 8, dibuat di — hadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana ——— Hukum, Lex Legibus Magister, pada waktu itu ————.- Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan —————- persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia — Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 16 (enam belas) Mei 2008 (dua ribu —-—-———.- delapan) Nomor AHU-25874.AH.01.02.Tahun 2008 ———— - perubahan seluruh anggaran dasar untuk ——...-.—. disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 Badan — Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor — Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran ——.—— Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum ——— Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan ————-—————— Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 — (delapan belas) Mei 2009 (dua ribu sembilan) ———- Nomor 86, dibuat di hadapan saya, Notaris, pada — TP ena NU AK NA
Page 4 OCR 0.887
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai ya Lot AHD Jl. Jandral Sudirman Kavling 86 Jakarta Selatan 12190 Telp :5204778 Fax : 5204780 ———— waktu itu pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di - dalam Sistem Administrasi Badan hukum kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -— tanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2009 (dua ribu —— sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-11042, dan telah ——— diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) November 2009 (dua — ribu sembilan) Nomor 94, Tambahan Nomor —-———————. 858,anggaran dasar tersebut kemudian beberapa -——— kali diubah sebagaimana dimuat dalam: —————————— - akta tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 36, dibuat di hadapan —-——- ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister —-———w—.. Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi —-——-——- Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan —--——————. persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -— Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0937368.AH.01.02.Tahun 2015, ———— - akta tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 47, dibuat di hadapan ——— LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister --—————— Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi --————- Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan ————————- persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia — Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 16 (enam belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh LL
Page 5 OCR 0.871
belas) Nomor AHU-0013035.AH.01.02. TAHUN 2017, ———— - akta saya, Notaris, tanggal 11 (sebelas) ————.. Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 11, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai — dengan Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor ——— AHU-0008550.AH.01.02.TAHUN 2019, dan ——————-————— pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah — diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan hukum kementerian Hukum Dan Hak Asasi —-———— Manusia Republik Indonesia tanggal 18 (delapan —— belas) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) —— Nomor AHU-AH, 01. 03-0097407 j ———mw—w—————.o———————— - akta saya, Notaris, tanggal 26 (dua puluh enam Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 68, ——— yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai — dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh —.. lima) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor — AHU-0041504.AH.01.02.TAHUN 2019 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan —— dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 (dua puluh lima) Juli 2019 -— (dua ribu sembilan belas) Nomor ————--—————————- AHU-AH. 01. 03-0303152 7 — mm oo —- oo on - akta saya, Notaris, tanggal 9 (sembilan) Juli — 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 19, yang ———-———: ————
Page 6 OCR 0.854
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Sudirman Lantai 18 Lot ABD Dl. dendrat Sudirman Kaviing 60 Jakarta Solatan 12180 Yaip : 5204778 Fax : 5204780 — pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah . diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ————- Manusia Republik Indonesia tanggal 30 (tiga -————- puluh) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor -—-———— AHU-AH. 01. 03-03184 21 7 mmm oo———— 55555. - akta saya, Notaris, tanggal 30 (tiga puluh) —.. Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 46, —— yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya —— telah diterima dan dicatat di dalam Sistem —-————- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan —— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 —— (lima) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH. 01. 03-0214082 : ———————— om oo oocicoci. - akta saya, Notaris, tanggal 2 (dua) Agustus ——— 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 3, yang ———- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah — diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ————- Manusia Republik Indonesia tanggal 3 (tiga) —---——- Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor ——-—— AHU-AH.01.03-04337317 ——————————————————-m-. - akta saya, Notaris, tanggal 1 (satu) Oktober —— 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 3, yang —— pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah — diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi —— Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) -————- Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor ———- AN 5
Page 7 OCR 0.828
—— AHU-AH. 01. 03-045695A 5 ————-— oo ———-o oo. - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana — dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 13 (tiga belas) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu) ——— Nomor 52, yang pemberitahuan perubahan anggaran . dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam —— Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13 (tiga belas) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-04604697 ————mmcic oo - susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris —.—.— terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ———- Notaris, tanggal 12 (dua belas) Mei 2023 (dua ——— ribu dua puluh tiga) Nomor 45, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di .. dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia —— tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2023 (dua ——— ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0122235,- - (untuk selanjutnya akan disebut juga —-—-—-———. NPErSErOAN”) 3 —— mana ama an naa aan. Berada di Ra Suites Simatupang, Pandawa Room, ——— Lantai 2, Jalan TB Simatupang Nomor 30, Jakarta — Selatan 124305 ————-—no oo ——— om o oo - Agar membuat berita acara dari semua yang ————— dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ———.—.- Tahunan dari Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas, ———- - untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat". —. ——
Page 8 OCR 0.847
KANTOR NOTAHIS AULIA TAUFANI, S.H. Menark Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jl Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 0 Bahwa Rapat diselenggarakan secara elektronik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Kuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -—.— Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara ——-—-.———. Elektronik (“POJK Nomor 16/2020”) dengan ———————. PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA sebagai ——-——. Penyedia e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI...—.——. Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-————- Tuan PRIJO SAMBODO, lahir di Magelang, pada— tanggal 7 (tujuh) Oktober 1953 (seribu ————.. sembilan ratus lima puluh tiga), Karyawan ——- Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek MPR Jalan Teratai/C 103, Rukun Tetangga -———.- 003/Rukun Warga 007, Kelurahan Cilandak ————- Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor —- Induk Kependudukan (NIK) 3174060710530001, —— Warga Negara Indonesia —————————————.oooio - menurut keterangannya dalam hal ini --—————. bertindak sebagai Komisaris Utama/Komisaris — Independen Perseroan. ————————————m. oo oo Tuan HERUDI KANDAU NUGROHO, lahir di -—-————. Banyumas, pada tanggal 8 (delapan) Desember — 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh ... empat), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Perum Dhaya ——— Pesona Blok A 5/15, Rukun Tetangga 002/Rukun NN ! ! : sauna
Page 9 OCR 0.827
———— Warga 023, Kelurahan Jombang, Kecamatan ——-——- Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pemegang ———- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk — Kependudukan (NIK) 3674040812840006, Warga —— Negara Indonesia, untuk sementara berada di -— Jakarta j —————————————————————— mo ———- - menurut keterangannya dalam hal ini -—-———. bertindak sebagai Komisaris Perseroan. —-—————. 3. Tuan LILIK UNGGUL RAHARJO, lahir di Pati, —-—- pada tanggal 16 (enam belas) Agustus 1965 ——— (seribu sembilan ratus enam puluh lima), ———- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di —————— Jakarta, Jalan Berlian II/B1 Blok F Permata — Cilandak, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ———-———. Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan —-——- (NIK) 3276011608650007, Warga Negara ———————- Indonesia, - menurut keterangannya dalam hal ini —-—-————. bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan. —— 4. Tuan SONI ASRUL SANI, lahir di Bandung, pada tanggal 6 (enam) Oktober 1970 (seribu --—-———. sembilan ratus tujuh puluh), Swasta, —-—-—————. bertempat tinggal di Bandung, Buahbatu —————- Regency A6 Nomor 1, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 009, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan —— Bandung Kidul, Kota Bandung, pemegang Kartu — Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -————--—— LA Aa NA EA ANN AL PA SN UNA Tan
Page 10 OCR 0.846
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Menars Sudirman Lantai 18 LotARD Jl. Jendrai Sudirman Kavling 80 Jakaria Selatan 12180 Telp : 5204778 Fax : 5204780 na Sea aa an ke et —— Kependudukan (NIK) 3523160610700001, Warga —— Negara Indonesia, untuk sementara berada di — Jakarta: ——————-—————————..————————————————- - menurut keterangannya dalam hal ini ——————- bertindak sebagai Direktur Perseroan. ——————— Tuan ONY SUPRIHARTONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 1969 —— (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Bogor, Puri Citayam Permai B 8/1, Rukun —— Tetangga 005/Rukun Warga 011, Kelurahan ————- Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan — Nomor Induk Kependudukan (NIK) ————————————— 3201133112690001, Warga Negara Indonesia, -———- untuk sementara berada di Jakartaj —————————— - menurut keterangannya dalam hal ini ——————- bertindak sebagai Direktur Perseroan. ——-——-———. Tuan YASUHIDE ABE, lahir di Jepang, pada ———— tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Swasta, — bertempat tinggal di Jakarta, The —————————— Intercontinental Residences Jakarta Pondok .—— Indah unit Nomor 1858, Jalan Metro Pondok —-—- Indah Kaveling IV, Jakarta Selatan, pemegang Paspor Jepang Nomor TR5480705, Warga Negara — Jepang: - menurut keterangannya dalam hal ini ——————-. bertindak sebagai Direktur Perseroan. ———————- ——————. ! !
Page 11 OCR 0.878
Ie ruan SUBHAN, Sarjana Ekonomi, lahir di --————- Pallime, pada tanggal 12 (dua belas) Mei 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ——- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ——-————. Makassar, Bukit Khatulistiwa Blok E.11, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 005, Kelurahan ————- Paccerakang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota —— Makassar, Sulawesi Selatan, pemegang Kartu —— Tanda Penduduk dengan Nomor Induk mo Kependudukan (NIK) 7371111205710006, Warga —— Negara Indonesia, untuk sementara berada di — Jakarta: ———-——— mo 5 on - menurut keterangannya dalam hal ini —-—————. bertindak menjalani jabatannya sebagai —————- Direktur Bisnis dan Pemasaran dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 (dua puluh delapan) —— Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), dibuat — dibawah tangan dan aslinya bermeterai cukup — dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Direktur Utama, dan oleh karena itu sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian ——- untuk dan atas nama PT SEMEN INDONESIA —-————- (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-————- Undang Negara Republik Indonesia, ——---—————— berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat Gi Scuth Ouarter Tower A Lantai 19-20, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak, Jakarta —— Selatan 12430: ———
Page 12 OCR 0.845
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lol A8D &. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp: 5204778 Fax : 5204780 area Naa Na ! | 1 10. 0 — - perseroan terbatas tersebut dalam hal ini — diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak ——-— atas 7.533.148.888 (tujuh miliar lima ratus — tiga puluh tiga juta seratus empat puluh ———- delapan ribu delapan ratus delapan puluh ———— delapan) saham dalam Perseroan. —————————-—- Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang - berhak atas 3.100 (tiga ribu seratus) saham -— dalam Perseroan, yang nama, alamat dan --————- jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ————- ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang —-- Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini. — Tuan JATI PRASETYO, lahir di Jakarta, pada —- tanggal 17 (tujuh belas) Juli 1993 (seribu —- sembilan ratus sembilan puluh tiga), ———--——— Karyawan Swasta, bertempat tinggal di —-—-———— Tangerang, Jalan Benda Timur 12 A E-34/13, —- Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 013, —————-——- Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, ——- Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ———- (NIK) 3674061707930003, Warga Negara ——————— Indonesia, untuk sementara berada di ——————— Jakarta —————————————o——————————520——50—— - menurut keterangannya dalam hal ini hadir - berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan - mewakili PT DATINDO ENTRYCOM. ———————— m0. Tuan SHINJI FUKAMI, lahir di Jepang, pada —-—— | sanggar 28 (dua puluh delapan) Juli 1960 -——— 11
Page 13 OCR 0.862
——— (seribu sembilan ratus enam puluh), Swasta, — beralamat di International Business ——-————— Division, Taiheiyo Cement Corporation, Bunkyo Garden Gate Tower, 1-1-1, Koishikawa, Bunkyo- ku, Tokyo 111-8503, Japan, pemegang Paspor —— Jepang Nomor TS2312081, Warga Negara Jepang:-— - menurut keterangannya hadir dalam Rapat ——. atas undangan Direksi Perseroan... Selain itu hadir pula secara elektronik —.——...... masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang --——— berhak atas 1.366.963.491 (satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh —— tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah ——— kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam . Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan pada miruta akta ini. —————-——— nona mono oo Sebelum Rapat dimulai, oleh Pembawa Acara Rapat — dipersilakan kepada perwakilan dari Ra Suites ——. Simatupang untuk menyampaikan standar prosedur —. keselamatan. Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan ————— selamat siang dan dipanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan ——.—— kesehatan, sehingga dapat mengikuti jalannya ———— Rapat Perseroan, ——————mmw 5 oH oo Sebelum acara Rapat dilanjutkan ke acara ———.— selanjutnya, oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan bahwa untuk memastikan keamanan, kesehatan dan —— —— 12 | !
Page 14 OCR 0.770
0 — KANTOR NOTARIS keselamatan pada penyelenggaraan Rapat, seluruh — AULIA TRUFANI, S.H. Pe mg kans 18 Lo AB tim yang bertugas telah mengetahui dan memahami — era Karta Selatan 12100 ip 1209778 Fax i S2047B0 prosedur evakuasi dan menerapkan protokol —-—————- kesehatan. ———————————————————————————————-———- Kemudian oleh Pembawa Acara, para pemegang saham dan hadirin dimohon untuk berdiri untuk ————————. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. ————- Selanjutnya diperkenalkan, anggota Dewan ———————. Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat.———— Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat, — 1. Tuan PRIJO SAMBODO selaku Komisaris—————————— | otama/komisaris Independen: 2. Tuan HERUDI KANDAU NUGROHO selaku Komisaris: — Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat, yaitu: ——— 1. Tuan LILIK UNGGUL RAHARJO selaku Direktur —-———. | Utamaj ——————————— nona men manca 2. Tuan ONY SUPRIHARTONO selaku Direktur, ————..— 3. Tuan SONI ASRUL SANI selaku Direktur: ——-—————— 4. Tuan YASUHIDE ABE selaku Direktur, ————-——————- Diperkenalkan juga pihak-pihak yang terlibat dan membantu Perseroan mempersiapkan dan melaksanakan Rapat, yaitu: ——————————o—-ooooo oi 1. Saya, Notaris, —— 2. Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu ——————— PT DATINDO ENTRYCOM yang diwakili oleh Tuan ——- JATI PRASETYO. 3. Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners: ———— 4. Kantor Jasa Penilai Publik Ruky Safrudin & ——— TP 13 ea AE Ne Na Sae aa aa SA aa AS TM!
Page 15 OCR 0.864
Ikokami aan ———————————————o————————————————— 5. Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan. ————————- Kemudian diinformasikan bahwa Tata Tertib —-—-————- pelaksanaan Rapat telah tersedia dan ——————————— dipublikasikan oleh Perseroan kepada seluruh —.—— pemegang saham melalui website/situs Perseroan di www.solusibangunindonesia.com dan situs KSEI -———— www.ksei.co.id, adapun pokok-pokoknya sebagaimana ditampilkan pada layar presentasi. --—————————.. Kemudian disampaikan bahwa Kuorum Kehadiran dan — Keputusan Rapat - Untuk mata acara ke 1 - 5 dan ke 8 Rapat, ————- sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, adalah sah apabila ———— dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ——— dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang — - Untuk mata acara ke 6 dan 7 Rapat, sesuai mm dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) huruf a ——— Anggaran Dasar Perseroan, adalah sah apabila ———— dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang — Sah. momen onma maan anna naa Lana Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, jalannya Rapat akan ——— dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris ——— yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. —— Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris —— ditandatangani terakhir tanggal 21 (dua puluh ——— — 14
Page 16 OCR 0.872
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Sudirman Lantai 18 Lot ABO 4. Jandrsi Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12180 Telp 15204778 Fax : 5204786 —— satu) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), Dewan Komisaris Perseroan telah menunjuk Tuan PRIJO ——— SAMBODO untuk membuka dan memimpin jalannya —— Untuk itu dipersilakan kepada Tuan PRIJO SAMBODO, selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen ————- Perseroan untuk membuka dan memimpin jalannya ——— Oleh Tuan PRIJO SAMBODO selaku Pimpinan Rapat, —— Rapat secara resmi dibuka pada pukul 14.24 WIB —— (empat belas lewat dua puluh empat menit Waktu —.— Indonesia Barat). —————————————————-oooooo oo Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, —. sebelum Rapat diselenggarakan, Perseroan telah —— melaksanakan hal-hal sebagai berikut: ————-..o a. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut —--———. dengan POJK Nomor 15 Tahun 2020”), Direksi ——- Perseroan telah memberitahukan kepada OJK ——— mengenai tanggal dan Mata Acara Rapat pada ——- tanggal 16 (enam belas) April 2024 (dua ribu - dua puluh empat). ——————— lb. Pengumuman atas penyelenggaraan Rapat pada ——— tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2024 (dua -—- ribu dua puluh empat). ——-—---————————.o- Le. sengumunan keterbukaan informasi terkait —....
Page 17 OCR 0.833
0 ——— agenda keenam Rapat pada tanggal 23 (dua -———. puluh tiga) April 2024 (dua ribu dua puluh ——- empat) sebagaimana diubah dan ditambahkan ———- pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat). —-————-—-m-————5 4. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk —————- menghadiri Rapat pada tanggal 8 (delapan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat). —-——————————- &e. Ralat Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat pada tanggal 27 (dua puluh —- tujuh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) .——- Masing-masing pengumuman, pemanggilan dan ———-———- perubahan dan/atau tambahan keterbukaan informasi tersebut telah diumumkan pada situs web »——————.. Perseroan, situs web eASY.KSEI, serta Sarana ———- Pelaporan Elektronik Terintegrasi Otoritas Jasa — Keuangan & Bursa Efek Indonesia (“SPE OJK”). -——- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris apakah persyaratan kuorum untuk -——— Rapat telah tercapai. —————————————————.—— Oleh saya, Notaris disampaikan mengenai kuorum —.— untuk Rapat adalah: -——————————————-—o oo: - Untuk mata acara ke 1 - 5 dan ke 8 Rapat, ————— sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, adalah sah apabila ———- dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ——— dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang — sah. ——- —— ——-——— nh ———————— 552m —— ———-————— - Untuk mata acara ke 6 dan 7 Rapat, sesuai ————- TE 16 Nan kenamaan ABRI
Page 18 OCR 0.881
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantsi 18 LotABD Ji, Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 — dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) huruf a —————- Anggaran Dasar Perseroan, adalah sah apabila ———- dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian Gari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang — Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 (tujuh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh —— empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek perseroan, jumlah saham yang —— hadir dan atau diwakili dalam Rapat adalah —-————. 8.900.115.479 (delapan miliar sembilan ratus juta seratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh -— sembilan) saham atau merupakan 98,67775 (sembilan puluh delapan koma enam tujuh tujuh tujuh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan —————- Perseroan dengan hak suara yang sah yaitu ——-——-——- sebanyak 9.019.381.973 (sembilan miliar sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu ——— sembilan ratus tujuh puluh tiga) saham. ——-——-————. Sehingga dengan demikian persyaratan kuorum untuk Mata Acara Rapat sebagaimana ditentukan dalam —— Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. ——————- Selanjutanya disampaikan oleh Pimpinan Rapat —--——— bahwa seperti yang telah dinyatakan oleh saya, —— Notaris, Rapat memenuhi seluruh ketentuan yang —— disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan —-—— perundang-undangan yang berlaku untuk ——-—-———-—— I penyelenggaraan Rapat. ——————————-50.00 TA 17
Page 19 OCR 0.901
0 ——— Oleh karena prosedur hukum dan kuorum kehadiran — Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat. —————————————————— ii Kemudian diingatkan kembali mekanisme pengambilan keputusan dan prosedur tanya jawab dapat dilihat dalam tata tertib Rapat beserta seluruh materi —— rapat yang telah dipublikasikan kepada seluruh —— Pemegang saham melalui website/situs Perseroan —— dan website KSEI. —-——mm—o————— 500 Berdasarkan Pasal 39 POJK Nomor 15 Tahun 2020, —— sebelum Rapat dimulai, perlu dijelaskan kepada —— pemegang saham mengenai Kondisi Umum Persercan, — untuk itu oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan LILIK UNGGUL RAHARJO, selaku Direktur Utama Perseroan untuk membacakannya. —-———————-———————. Oleh Tuan LILIK UNGGUL RAHARJO selaku Direktur ——- Utama Perseroan disampaikan penjelasan mengenai — Kondisi Umum Perseroan sebagai berikut: —-——————.. Perseroan adalah perusahaan penyedia layanan dan bahan bangunan berbasis semen. — Perseroan memasok produk untuk memenuhi kebutuhan pasar ritel dan perumahan serta proyek -————.——— pembangunan prasarana dan umum di dalam negeri. — Kapasitas produksi gabungan Perseroan dan entitas anak di Indonesia mencapai 14,86 juta ton (empat belas koma delapan enam juta ton) semen per ————- 18 Sawan
Page 20 OCR 0.854
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lanal t8Loi Aap . Jengral Sudirman Kaving GD - Tiga pabrik semen di Jawa, yakni di Narogong, Telp 15204778 Fax : 5204780 Perseroan menjalankan unit usaha: ——————————-———— Bogor, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah, dan Tuban, Jawa Timur serta satu pabrik semen di Lhoknga, Aceh Besar yang dioperasikan oleh PT Solusi Bangun Andalas, salah satu entitas ——- anak Perseroan. —————————-—-————————-—————— Total keseluruhan kapasitas produksi dari —-—- Perseroan berikut entitas anak adalah 14,86 — juta ton (empat belas koma delapan enam juta ton) semen per tahung —————————— mori - Dua fasilitas penggilingan semen: Ciwandan, — di Banten, yang pada akhir tahun 2021 (dua —— ribu dua puluh satu) telah dibongkar seiring dengan berakhirnya kerjasama dengan Pelindo — dan Kuala Indah di Sumatera Utara serta —.— terminal semen yang terletak di Belawan ————- (Sumatera Utara), Batam, Lampung, Pontianak, Dumai, Lhokseumawe, Palembang: ———————————ww - Dua tambang agregat di Maloko, Jawa Barat dan Jeladri, Jawa Timur dan jaringan unit ————-——- produksi beton siap-pakai yang dioperasikan — oleh PT Solusi Bangun Beton, salah satu ————- entitas anak Perseroan: dan —-————————-—————- - Pengelolaan limbah terintegrasi di keempat —— pabrik semen di Narogong, Cilacap, Tuban dan Lhoknga. Demikian penjelasan mengenai Kondisi Umum —--—-——- Perseroan yang disampaikan oleh Tuan LILIK UNGGUL 19 Pena nAN NANBYA A RRA
Page 21 OCR 0.860
Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. — Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa —— sesuai dengan pemanggilan, Mata Acara Rapat ————— adalah sebagaimana dapat dilihat pada layar ————- presentasi. —————————————————————————————————- MATA ACARA PERTAMA RAPAT: so oo mn ee ero maroon Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan ——- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). —————————oo coco Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan ———— LILIK UNGGUL RAHARJO selaku Direktur Utama —————- | ! | | | | | | Perseroan mewakili Direksi Perseroan untuk —————- menyampaikan penjelasan Mata Acara Pertama Rapat, Sebelum disampaikan pokok-pokok Laporan Tahunan — dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku — 2023 (dua ribu dua puluh tiga), oleh Tuan LILIK — UNGGUL RAHARJO terlebih dahulu disampaikan hal-.. hal sebagai berikut: —-———mocccccccccocccccci& - Laporan Tahunan telah ditandatangani oleh -—-——- seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris -—— Perseroan serta telah disampaikan kepada OJK — Gan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 16 (enam belas) April 2024 (dua ribu dua puluh empat): —— - Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari — Neraca dan Perhitungan Laba Rugi serta catatan NN 20 Keenan aa Tn
Page 22 OCR 0.843
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 LotA3D Jl, Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204779 Fax : 5204730 0 ——— atas dokumen tersebut, telah diaudit oleh ———— Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) dengan --—-——- pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sesuai ————- dengan laporannya Nomor ———————————m—w en 00039/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/1T1I/2024 tanggal————-——-m————————— 0 ——— anna Lane 7 (tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh -——-—- empat) serta telah disampaikan kepada OJK dan BEI pada tanggal 8 (delapan) Maret 2024 (dua -— ribu dua puluh empat) .—————————————————-—-—5 Untuk rangkuman dari Laporan Keuangan ———————. Perseroan telah diumumkan dalam surat kabar —— harian Ekonomi Neraca pada tanggal 9 --—————-—— (sembilan) Maret 2024 (dua ribu dua puluh ———— empat) dan bukti pengumuman tersebut telah —-—- disampaikan kepada OJK serta BEI pada tanggal 9 (sembilan) Maret 2024 (dua ribu dua puluh —— Selanjutnya pokok-pokok Laporan Tahunan dan ————— Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) disampaikan pada --————- presentasi melalui video presentasi yang pada ——. pokoknya menjelaskan sebagai berikut: —————--——— Para pemegang saham yang terhormat—————————————- Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) merupakan —— tahun yang penuh tantangan untuk menjaga ———————- konsistensi petumbuhan kinerja pasar yang sangat kompetitif, Perseroan memaknai setiap tantangan — 21
Page 23 OCR 0.891
—— sebagai bagian dari dinamika usaha yang mendorong Perseroan untuk lebih tangguh, lebih inovatif, —— dan efisien dalam menghadapi perubahan. —.——————— Ditengah perlambatan ekonomi dunia, Indonesia ——— mencatatkan konsistensi tren pertumbuhan yang ——— baik ditopang oleh aktifitas permintaan domestik khusunya konsumsi dan investasi dengan —-———————— pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05$ (lima koma nol lima persen) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sedangkan penjualan semen domestik pada —— tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) naik sebesar 3,58 (tiga koma lima persen) dengan total ———.... penjualan semen domestik dan ekspor tahun 2023 —— (dua ribu dua puluh tiga) tercatat sebesar 76,2 — juta ton (tujuh puluh enam koma dua juta ton) ——-— atau tumbuh 5,54$ (lima koma lima empat persen) — dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Faktor pendorong peningkatan penjualan semen ———. - kebijakan insentif PPN 08 (nol persen) -———- untuk pembelian properti rumah dan ———————— apartemen) ———————————-—-——— ono. - Percepatan pembangunan IKN Nusantara, dan——- - Peningkatan belanja infrastruktur. ————————— Perseroan konsisten dalam penerapan efesiensi di segala lini dan inovasi berkelanjutan, hal ini —— berperan penting dalam menjaga kinerja Perseroan di tengah persaingan yang ketat, dinamika harga — komoditas dan energi, dan market overcapacity. .—-— 22
Page 24 OCR 0.876
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jl. Jendral Sudirman Kaviing 80 Jakarta Selatan 12190 Talp : 5204778 Fax : 5204780 0 ——— Fokus Perseroan pada peningkatan di empat sektor, yaitu Operational Excellence, Process and Asset - Optimization, Sustainable Development, serta ——-—- People and Leaders, memperkuat langkah strategis perseroan untuk menghadapi tantangan yang ada. —— Berlandaskan Sustainable di Roadmap 2025 (dua ——— ribu dua puluh lima) - 2030 (dua ribu tiga puluh) Perseroan telah melakukan berbagai inovasi untuk dekarbonisasi diseluruh proses bisnis. Langkah —— strategis yang dilakukan Perseroan untuk -—-—————. dekarbonisasi semakin gencar diantaranya dengan — memproduksi semen rendah karbon, peningkatan ———- konsumsi bahan bakar alternatif, instalasi panel surya, dan hydrogen injection, serta implementasi Advanced Process Controi (APC) untuk optimasi dan efesiensi sumber daya pada operasional di pabrik Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), 42,28 (empat puluh dua koma dua persen) pendapatan —.——— diperoleh dari produk ramah lingkungan dan solusi berkelanjutan seperti SpeedCrete dan semen ramah lingkungan yang digunakan pada proyek ———————..— infrastruktur. —————————————————————— 5m ———-m—— Prioritas utama Perseroan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan dan memastikan seluruh —— kegiatan operasional Perseroan berjalan dengan —— aman, nyaman, dan sehat, Perseroan terus -—-————- melakukan inovasi dalam melakukan upaya-upaya ——— peningkatan dan mitigasi untuk mencapai kinerja — —— 23 £
Page 25 OCR 0.871
0 —— K3 yang lebih baik. ————m oo oom -—— Sinergi dan semangat luar biasa dari seluruh tim menjadikan Perseroan tangguh dan kompetitif, ——.. terus bergerak maju dan mengubah tantangan —————- menjadi peluang untuk pertumbuhan. Perseroan —-.—. mempertahankan kinerja positif dengan peningkatan volume penjualan semen dan terak sebesar 3,663 —— (tiga koma enam enam persen) menjadi 13,86 juta — ton (tiga belas koma delapan enam juta ton) -—-...—. dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Pendapatan tercatat meningkat 1$ (satu persen) —— menjadi Rp12,37 triliun (dua belas koma tiga -———- tujuh triliun Rupiah) pada 2023 (dua ribu dua —— puluh tiga) yang berasal dari semen, terak, beton siap pakai, agregat dan jasa konstruksi. Laba -—— Kotor turun 5,388 (lima koma tiga delapan persen) menjadi Rp2,77 triliun (dua koma tujuh tujuh ———- triliun Rupiah). EBITDA mampu dipertahankan walau mengalami penurunan 0,5$ (nol koma lima persen) — dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp2,27 -——— triliun (Jua koma dua tujuh triliun Rupiah). »..—— Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2023 (dua ribu Gua puluh tiga) meningkat 2,868 (dua koma delapan enam persen) karena terjadi kenaikan biaya ————.. pabrikasi. ———————————————— on ——: Selain sinergi dengan SIG dan berbagai upaya ———— efisiensi yang dilakukan oleh Perseroan, ————.—.. penurunan beban keuangan turut membantu Perseroan menjaga kinerja positif, dan mencatat peningkatan 24
Page 26 OCR 0.868
KANTOR NGTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jl. Jendral Sudirman Kavling B0 Jakarta Selatan 12190 Tetp : 5204778 Fax : 5204780 0 — laba tahun berjalan menjadi sebesar Rp894,6 ————- miliar (delapan ratus sembilan puluh empat koma — enam miliar Rupiah). -—-———-—————- mM. Kinerja ini diikuti dengan meningkatnya Total ——— Ekuitas sebesar 5,438 (lima koma empat tiga ————- persen) menjadi Rp12,50 triliun (dua belas koma — lima nol triliun Rupiah). Sementara itu, total —. Liabilitas naik sebesar 1,938 (satu koma sembilan tiga persen) menjadi Rp9,70 triliun (sembilan -—— koma tujuh nol triliun Rupiah) dan Total aset ——. juga naik 3,878 (tiga koma delapan tujuh persen) menjadi Rp22,20 triliun (dua puluh dua koma dua — nol triliun Rupiah). ———-——-—————————————550. Dari sisi rasio keuangan, Rasio Lancar naik ————- menjadi 1,10 (satu koma satu nol) di tahun 2023 — (dua ribu dua puluh tiga). Selain itu, rasio ———- pinjaman terhadap jumlah aset turun menjadi 0,13 (nol koma satu tiga). Rasio pinjaman terhadap ——— jumlah ekuitas turun menjadi 0,23 (nol koma dua — tiga). Rasio perputaran aset sama seperti tahun — sebelumnya yaitu 0,57 (nol koma lima tujuh). —-——- Marjin Laba Bruto turun menjadi 22,424 (dua puluh dua koma empat dua persen). Marjin Laba Usaha ——— naik menjadi 11,898 (sebelas koma delapan ———-——- sembilan persen), dan Marjin Laba Bersih naik ——— menjadi 7,238 (tujuh koma dua tiga persen). ————- Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -————- Perseroan mencapai kemajuan dan pertumbuhan dalam produksi dan penjualan yang mendorong peningkatan AL 25 Kpwonees
Page 27 OCR 0.852
0 ——— kinerja yang disertai dengan pengelolaan biaya. — Komitmen terhadap efesiensi yang berkelanjutan —— telah memungkinkan untuk menghasilkan laba yang — lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. —-—-————. Perseroan berhasil mengurangi CO2 sebesar 15$ —.. (lima belas persen) atau setara dengan 582 kg Co2 (lima ratus delapan puluh dua kilogram CO2) per — ton semen ekuivalen dengan baseline tahun 2010 .. (dua ribu sepuluh). ————————-———-—————————————- Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Pabik Perseroan Narogong berhasil menerapkan teknologi injeksi hidrogen sebagai terobosan baru dalam ——— upaya opitimalisasi pengunaan bahan bakar ——————- sekaligus mengurangi emisi CO2 dan meningkatkan — produktivitas. —————————————— oo oooocc— Perseroan juga menginisasi pemanfaatan energi ——— terbarukan di area operasi pabrik Tuban Jawa ———- Timur melalui pengembangan Pembangkit Listrik -——— Tenaga Surya atau PLTS Atap yang terhubung ke ——— jaringan listrik PLN On-Grid Connected Rooftop —— Photovoltaic (PV) System dengan kapasitas —-———-——- terpasang 6,39 MWp (enam koma tiga sembilan ————- Megawatt Peak) . ——————mm.oo.vcocccoccov Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) —-————-—- Perseroan telah memanfaatkan bahan bakar -———————. alternatif dari biomasa, limbah industri, RDF, ——-— dan lain-lain, sebagai pengganti energi fosil -—-— untuk sumber energi panas yang mencapai 12,24 ——— (dua belas koma dua persen) Thermal Substition —— —————
Page 28 OCR 0.836
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantsi' 18 Lol ABD Jl Jendral Sudirman Kavling 40 Jakarta Selalan 12190: Telp : 5204778 Fax : 5204780 — Rate (TSR) meningkat dari 11,78 (sebelas koma ——- tujuh persen) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh — dua). Sementara itu pemanfaatan RDF yang —-—————. Gilakukan Perseroan di Cilacap telah —....———..—— berkontribusi mensubstitusi penggunaan batu bara menjadi bahan bakar alternatif sebesar 78 (tujuh persen) TSR dari seluruh energi panas yang —————- dibutuhkan pabrik Cilacap pada tahun 2023 (dua —. ribu dua puluh tiga) dengan kemampuan substitusi hingga 128 (dua belas persen) TSR, pabrik Cilacap berpeluang meningkatkan pemanfaatan RDF melalui .— kerjasama dengan pemerintah daerah lain. —-————... Hingga tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), —-——- Perseroan telah menjalin kolaborasi dengan —————- pemerintah Kabupaten Banyumas, DKI Jakarta, ————- Temanggung, Sleman, dan pemerintah Aceh, dan ——— pengelola sampah di Bali untuk pemanfaatan RDF —.— sebagai bahan bakar alternatif disemua pabrik ——— Perseroan dan solusi mengurangi masalah sampah di daerah masing-MaSing. ————————— oo o—oo-icco—. Bersama SIG, Perseroan turut meraih label hijau — pada standar beton ramah lingkungan untuk proses produksi beton, melalui swadeklarasi ekolabel, —— yaitu Ekolabel Tipe II, hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen Perseroan terhadap —— lingkungan. ———————————n 2-5 momo oo Capaian Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu puluh tiga) tidak lepas dari peran sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi. Perseroan -—————— TO ——
Page 29 OCR 0.865
0 —— meneruskan program Juara Inovasi yang ————-—-.—— memfasilitasi kontribusi karyawan untuk —-—--—-———. peningkatan kinerja Perseroan melalui ide-ide -——— inovatif dan berkelanjutan. Proyek-proyek inovasi karyawan dari program Juara Inovasi, telah ———-——- berkontribusi pada efisiensi operasional dan ——-—- capaian target pembangunan berkelanjutan yang —— ditetapkan Perseroan. Para pemenang Juara Inovasi Perseroan pun mampu unjuk gigi dengan ————————— berkompetisi di level grup. Pada ajang SIG Group Innovation Awards atau SIGGIA 2023 (dua ribu dua puluh tiga), 3 (tiga) dari 36 (tiga puluh enam) — ide inovasi dari Perseroan berhasil keluar ——-———.- sebagai pemenang. Tidak hanya di level grup, ——— Inovator Perseroan juga membawa pulang 3 (tiga) -— penghargaan International Ouality & Productivity Convention atau IOPC serta 12 (dua belas) »——...—. penghargaan dari Temu Karya Mutu dan ——————————— Produktivitas Nasional atau TKMPN ke-27 (ke dua — puluh tujuh) untuk tingkat nasional. —-————————— Industri semen Indonesia masih akan menghadapi —— banyak tantangan, kelebihan pasokan dan —-—-—————. terbatasnya proyek baru menjadi 2 (dua) —-———-————. permasalahan utama industri semen. Pelaku ——————- industri semen harus terus berinovasi agar —-———. menghasilkan produk yang bernilai tambah dan -—-——- berdaya saing. Industri semen domestik memiliki — peluang pertumbuhan dari kebutuh perumahan —---——- sebesar 12,7 juta (dua belas koma tujuh juta) ——— ———— 28 8 | i '
Page 30 OCR 0.888
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lanisi 18 Lol ABD Ji. Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12100: Telp: 5204778 Fax : 5204780 —— unit yang belum terpenuhi dan agenda pembangunan pemerintah yang diharapkan akan mendorong —m—————. peningkatan permintaan bahan bangunan. Perseroan terus memperkuat sinergi meningkatkan daya saing serta inovasi untuk dapat ambil bagian dan —-———- menciptakan peluang-peluang lain termasuk ———... Gigitalisasi demi keberlangsungan usaha kedepan. Kemitraan dengan TCC membuktikan bahwa situasi —— sulit tidak menjadi halangan untuk berkembang dan bertransformasi lebih baik. Melalui kerjasama ——— strategis dengan TCC, Perseroan terus berupaya —— meningkatan volume eskpor semen dan terak. —. Pengembangan fasilitas dermaga dan sarana ——————.- produksi di Tuban, Jawa Timur ditargetkan mampu — mencapai volume eskpor hingga 1 juta ton (satu —— juta ton) semen per tahun. ———————mmcoc oo Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten guna meningkatkan implementasi perilaku dan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata —. kelola perusahaan. Perseroan telah menetapkan -—— saluran pelaporan pelanggaran yang dapat diakses melalui email dan telepon oleh seluruh karyawan. Selain itu Perseroan dan anak usaha juga telah —-— meraih sertifikasi ISO 37001 Sistem managemen ——— anti suap pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga). —— Sebagai bagian dari komitmen Perseroan menetapkan kewajiban seluruh insan perusahaan untuk ——————.. mengikuti sosialiasi Kode Etik tahunan yang ————- En 29
Page 31 OCR 0.882
—— mengikat bagi setiap karyawan dan seluruh level — organisasi, termasuk anggota Dewan Komisaris, ——— Direksi, dan Komite Audit. ——— mmm —————— 5 Kepatuhan untuk menjalankan operasional yang ———- berkelanjutan, membawa Perseroan menutup tahun —— 2023 (dua ribu dua puluh tiga) berhasil meraih —— PROPER Hijau untuk Pabrik Lhoknga, pabrik ——————— Narogong, pabrik Cilacap, dan pabrik Tuban dari -— Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk pertama kalinya keempat pabrik tersebut juga ——.—— mendapatkan kandidat PROPER Emas. —-—————-——————— Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ———-—-—- Perseroan melakukan Pengukuran Social License ——— Index untuk keempat pabrik semen Perseroan. Ke-4 (keempat) Pabrik Perseroan mendapatkan level ———— "Approval" yang artinya memiliki kredibilitas dan komitmen dalam melakukan tanggung jawab ——————.—.. sosialnya. Hal ini menandakan bahaw setiap —————- inisiatif yang dijalankan Perseroan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar pabrik sehingga ———— meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat. -———- Dalam upaya dekarbonisasi, Perseroan tidak hanya menjalankan inisiatif berkelanjutan dalam secara internal namun juga mendukung advokasi dan —-—-—m——- berbagi inspirasi untuk mendorong terciptanya ——— peluang-peluang kolaborasi lintas pemangku —————- kepentingan dan percepatan pencapaian target —-——— penurunan emisi karbon dunia. -—————————————————— Strategi Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua —— 30
Page 32 OCR 0.878
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 LolABD L, Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Sotaton 12190 Talp : 5204778 Fax : 52047B0 0 —— puluh empat) mencakup 4 (empat) sektor yaitu ———. Operational Excellence, Process & Asset ———....—.. Optimization, Sustainable Development, dan People & Leader. Sektor Operational Excellence merupakan rumusan strategi efisiensi operasional Perseroan di semua lini. Optimalisasi aset, keterlibatan —. mitra usaha, dan penambahan lini bisnis baru, dan peningkatan kualitas customer experience menjadi fokus dalam Process & Asset Optimization Perseroan terus melanjutkan komitmen untuk fokus pada pembangunan berkelanjutan, mulai dari target nihil kecelakaan di semua wilayah operasional dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik —.. secara tepat, hingga target pencapaian Tujuan ——— Pembangunan Berkelanjutan 2030 (dua ribu tiga ..—— puluh). Perseroan juga akan terus meningkatkan —— peluang kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan bisnis pengelolaan sampah ————-—.—.. perkotaan. Dalam hal People & Leader, Perseroan menargetkan pencapaian kinerja Perseroan yang ——— dikontribusikan dari pengembangan kompetensi —.... sumber daya manusia, penghargaan untuk ————————— meningkatkan motivasi dan retensi karyawan, —-———- program inovasi dan kebijakan berprilaku saling — menghargai untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif, kondusif, dan produktif di — lingkungan Perseroan, anak perusahaan, dan ——..... afiliasi | Bersama pemegang saham dan seluruh pemangku ————. — 31 ee ee baia
Page 33 OCR 0.873
0 —— kepentingan, Perseroan optimis meningkatkan ——-—.. kinerja di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan ———— mewujudkan masa depan yang Perseroan maju.——————- Demikian pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ——— ribu dua puluh tiga) . ———————————————-——————.. Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa —— untuk memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf c '————- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu --———- tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya —— disebut “UUPT”), Dewan Komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah ————- dilakukan selama tahun buku yang baru lampau ———- kepada Rapat. —————-——————————— me Selanjutnya Laporan Dewan Komisaris disampaikan — melalui video presentasi yang pada pokoknya ————— menjelaskan sebagai berikut: ————————— oo Para pemegang saham yang terhormat, atas nama -—-— Dewan Komisaris, perkenankan Dewan Komisaris ———— menyampaikan laporan tahunan Perseroan yang —-———- berfokus pada kinerja Perseroan selama 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dalam sinergi bersama SIG.—-— Meski di tengah ketidakpastian perekonomian ————— global dan geopolitik, Indonesia mampu menjaga —— ketahanan ekonomi yang relatif baik dengan —————- pertumbuhan mencapai 5,054 (lima koma nol lima —— persen). Pasar semen dorestik mengalami ———————— peningkatan sekitar 3,58 (tiga koma lima persen) ————— 32
Page 34 OCR 0.883
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lol ABD JI: Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12180 Telp : 5204776 Fax : 5204780 0 ——— year on year, dimana segmen semen kantong atau —— retail merupakan penyerap terbesar sekitar 708 —. (tujuh puluh persen) dan 30$ (tiga puluh persen) dari segmen curah meski demikian industri semen -— masih mengalami tantangan oversuppiy, dimana -——-— konsumsi pasar domestik mencapai 65,5 juta ton —— (enam puluh lima koma lima juta ton) dibandingkan total kapasitas yang mencapai 119,9 juta ton ———. (seratus sembilan belas koma sembilan juta ton) .— Ditengah sinergi bisnis dan tantangan pasar, ———— Dewan Komisaris melihat bahwa Direksi mampu ————- menjaga keseimbangan antara konsolidasi internal dengan kinerja usaha Perseroan. Perseroan dapat — beradaptasi dan mempertahankan tren kinerja yang positif baik secara operasional maupun finansial. Hal ini dibuktikan dengan kinerja finansial —.... Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh ————. tiga). Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Pendapatan meningkat 1$ (satu persen) menjadi ——. Rp12,37 triliun (dua belas koma tiga tujuh -—————. triliun Rupiah) jika dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Laba Bersih naik 6,6$ (enam koma enam persen) menjadi Rp894,6 miliar (delapan ratus sembilan puluh empat koma enam miliar --———— Rupiah). Hal ini mendorong kenaikan Ekuitas ————— sebesar 5,48 (lima koma empat persen) menjadi ——— Rp12,5 triliun (dua belas koma lima triliun ————- ———
Page 35 OCR 0.891
0 —— untuk memanfaatkan bahan bakar alternatif yang —— merupakan salah satu inisiatif dekarbonisasi yang sudah tertuang dalam Sustainablity Roadmap 2030 — (dua ribu tiga puluh) Perseroan. Perseroan telah membangun kerjasama dengan sejumlah pemerintah —— daerah dan pihak swasta untuk mengelola sampah —— perkotaan yang akan dimanfaatkan sebagai bahan —— bakar alternatif dalam proses produksi semen di - pabrik-pabrik Perseroan. Inisiatif ini mendukung target Indonesia memenuhi net zero emission tahun 2050 (dua ribu lima puluh) .———————w—. cici Besama SIG dan TCC, Perseroan terus ——————————-—— bertransformasi untuk menciptakan pola .————.———— operasional yang efektif dan efisien dengan -———- menerapkan berbagai inovasi untuk mengahadirkan — keunggulan operasional disetiap aspek kegiatan —— operasional yang berfokus pada Operational —— Excellence, Process & Asset Optimization, —--———- Sustainable Development, People & Leaders. ——-———- Sebagai tindak lanjut sinergi Perseroan dan TCC, Perseroan tengah menyelesaikan proyek —————————— pengembangan dermaga dan sarana produksi semen di Tuban. Proyek kerjasama dengan TCC ini ————————— diproyeksikan mampu memenuhi permintaan ekspor —— hingga 1 juta ton (satu juta ton) semen per tahun dan melengkapi kemampuan Perseroan untuk ———————. memperluas jangkauan pasar ekspor. —————————————— Bentuk sinergi antara SIG, Perseroan dan TCC ———- dimanifestasikan tidak hanya dalam hal perluasan —— 34
Page 36 OCR 0.843
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABO 4. Jendrat Sudirman Kavling 80. Jakarta Setatan 12100 Telp : 5204778 Fax : 5204780 —-———— . pasar ekspor semen, tetapi juga pengelolaan —.... limbah ramah lingkungan, serta penelitian dan .—. pengembangan teknologi untuk menciptakan produk .. dan solusi inovatif, yang mampu bersaing di masa depan pada skala nasional dan juga di kancah ———.- Komitmen dan kinerja keselamatan dan kesehatan —— kerja para karyawan berbuah pengakuan dari —.—... pemangku kepentingan di antaranya: ————.. - Penghargaan K3 dari Kementerian ——.......... Ketenagakerjaan: —————————... oi i oo oo - Zero Accident untuk pabrik Lhoknga, pabrik —... Cilacap, pabrik Tuban, pabrik Narogong, —-———— Packing Plant Lhokseumawe, dan Packing Plant —- Pontianak - Penghargaan K3 yang diperoleh oleh Divisi —... Pengelolaan Limbah Nathabumi. —-——o..o oo Komitmen menjamin kualitas produk dan layanan, — kepatuhan terhadap peraturan dan kelestarian ——.. lingkungan, efesiensi energi, dan penerapan —-———— standar K3 upaya pencapaian target pembangunan —— berkelanjutan, serta sistem managemen anti suap — berhasil mengantar Perseroan mempertahankan ISO — 9001, 14001, S0001, 45001, dan 37001. —oooo.ooo Perseroan konsisten dan berkomitmen memastikan —. kegiatan operasional dan kinerja berjalan secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan ———.——.. keberhasilan ke-4 (keempat) Pabrik Perseroan ——.. Galam meraih PROPER Hijau serta menjadi kandidat SB 35
Page 37 OCR 0.896
— PROPER Emas, Perseroan juga meraih Green Label —— Indonesia untuk 3 (tiga) produk semen yang —————- diproduksi. ————————————-.ocoooocccowov——————- Perseroan berkomitmen mencapai target-target ———— berkelanjutan yang dituangkan dalam road map yang berfokus pada efisiensi energi dan percepatan ——— pencapaian target penurunan emisi karbon, melalui pemanfaatan bahan bakar alternatif termasuk ———— refuse-derived fuel (“RDF”), impelementasi —-————- teknologi injeksi hydrogen, dan inisiasi proyek — panel surya di Pabrik Tuban, serta melakukan ———.- optimalisasi digital untuk peningkatan efisiensi pabrik. Perseroan juga menerima beberapa --————.. penghargaan atas pelaksanaan program CSR di ————— antaranya: Top CSR Award on STAR 5 untuk — Perseroan sebagai korporasi dan ke-4 (keempat) —— pabrik Peseroan dari Top Business Award 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta beberapa penghargaan lain secara khusus untuk wilayah operasional ———— tertentu. —————- ————————————————————————55 Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada — Direksi atas berbagai prestasi tersebut. Dewan —— Komisaris meyakini, bahwa berbagai perkembangan serta perubahan yang dialami Perseroan akan ————— semakin memperkuat fondasi dan kontribusi nyata Perseroan dalam mendukung pembangunan nasional —— yang berkelanjutan. —-—————————————-————5-—5. Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan telah ——— menyusun strategi bisnis dengan meningkatkan ———— TX 36
Page 38 OCR 0.859
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 LotABD Jl. Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 5204778 Fax : 5204780 PA aan Tenan an setan —— fokus di 4 (empat) sektor, yaitu Operational ——. Excellence, Process & Asset Optimization, -—.——.—. Sustainable Development, serta People & Leaders. Keempat sektor ini menduduki posisi yang sama ——— pentingnya di fokus pengembangan bisnis dan visi Perseroan untuk mencapai pertumbuhan. ————————..... Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), —————.- Perseroan melaksanakan 1 (satu) kali Rapat Umum - Pemegang Saham Tahunan atau RUPST. Dewan ———..... Komisaris menyampaikan penghargaan atas kemajuan Perseroan dalam hal tata kelola perusahaan yang — baik, yang berlandaskan pada praktik-praktik —.——— terbaik di kancah nasional dan mendorong ——-————.. penyempurnaan penerapan tata kelola yang ———————. berprinsip pada asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran — di seluruh aspek bisnis Perseroan. ————-————.....i Hasil penilaian GCG tahun 2023 (dua ribu dua -——— puluh tiga) berdasarkan kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ——..... Indonesian Institute for Corporate Directorship — (TICD) memberikan score 88,76 poin (delapan puluh delapan koma tujuh enam poin) dengan -—————...—— interprestasi “Good” untuk kinerja tata kelola —— Perseroan. Fungsi pengawasan dicapai melalui koordinasi —... dalam rapat pemegang saham dan rapat bersama —.—— Gengan Direksi, Komite Audit, Sekretaris —.——.... Perusahaan dan manajer senior, yang diketuai oleh LT 37
Page 39 OCR 0.898
0 — Komisaris Utama. Pada tahun 2023 (dua ribu dua —— puluh tiga), Komite Audit menyelenggarakan rapat Komite Audit sebanyak 5 (lima) kali. ——————————— Segenap Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada para Pemegang Saham, ——————- Direksi, Komite Audit, karyawan, serta para -———— pemangku kepentingan lainnya yang telah bekerja — keras dan saling bersinergi memajukan Perseroan, serta turut berkontribusi mendukung Perseroan ——— untuk lebih tangguh membangun masa depan yang ——— diinginkan. Dewan Komisaris juga berterima kasih kepada para pelanggan serta mitra bisnis ——-———-—-—. Perseroan atas kepercayaan mereka terhadap —-—-———- produk-produk Perseroan. ———————— Mari menjaga optimisme dan semangat positif agar selalu siap menghadapi tantangan dengan ————————. mentalitas yang ulet, inovatif, kreatif, serta —.— langkah-langkah yang visioner dan terkalkulasi. - Demikian Laporan Laporan Dewan Komisaris tahun —— buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -—-——-—————— Selanjutnya, sehubungan dengan penjelasan yang —— telah disampaikan, dengan ini oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui sebagai — berikut 3 ——-.mo————————————————— oo ————-—————— Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun ——— Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan --——- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk — Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang 38
Page 40 OCR 0.844
——— KANTOR NOT/ n : “ Pa telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ————.- Monara Sudirman Lantai 18 Lot A8D : Peka ggirman Kaviing G0 Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte ——.— Telp : 5204778 Fax : 5204780 Touche Tohmatsu) dengan pendapat Wajar Tanpa — Pengecualian sesuai dengan laporannya Nomor: — 00039/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/IIT/2024 tanggal 7? (tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh -———.- empat), dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian .. Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kas —.. konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada — tanggal tersebut, sesuai dengan Standar ———.—. Akuntansi Keuangan di Indonesia”, dan »—————.. memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas -—————. tindakan pengurusan serta kepada seluruh —.... anggota Dewan Komisaris Perseroan atas ————.... : tindakan pengawasan selama tahun buku —-———..... Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan tersebut tercermin — Galam buku laporan Perseroan dan bukan —-—————. merupakan tindakan pidana. ———-———-—-———...o Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan —.—.. kesempatan kepada pemegang saham yang ingin ————— mengajukan pertanyaan atas Mata Acara Pertama ——. Rapat sesuai dengan Tata Tertib. ————.—.—.iccic—- 39
Page 41 OCR 0.893
— — Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya, Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. m—m-———-—————————————————————--———- Setelah melakukan pengecekan, Oleh saya Notaris, disampaikan bahwa terdapat tanggapan dari PT ———- SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk, selaku pemilik —-—— Gari/yang berhak atas 7.533.148.888 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus empat ——— puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh —— delapan) saham dalam Perseroan, yang disampaikan melalui surat tertanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor ——————————— 001331/KS.08.02/SUP/50045131/2000/05.2024, —————- Perihal Penyampaian Tanggapan Pemegang Saham ———- Mayoritas atas Mata Acara Ke-1 (kesatu).———————— Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibacakan isi —-—— surat tersebut yang antara lain berisi sebagai —— berikut: ——m.oo————————————————————o oo Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Tahun Buku —— 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan, maka —— bersama ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ———— (selanjutnya disebut sebagai “SIG”) selaku —-———- 1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ———————. diharapkan senantiasa menjaga fokus terhadap — pencapaian Key Performance Indicators, —————— khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan 20
Page 42 OCR 0.812
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Laritai 18 LotA8D Jl. Jendral Sudirman Kavling 50 Jakarta Selatan 12189 Tolp 15204778 Fax : 5204780 0 ——— efesiensi biaya dan Environmental, Social, ... and GOVernAnCe . ———————— oo oo oo oo — 2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ———..———. diharapkan dapat melakukan langkah perbaikan - berkelanjutan terhadap kinerja bisnis turunan semen sebagai bagian penting dalam upaya ————. mencapai visi untuk menjadi perusahaan ——.——— penyedia solusi bahan bangunan terbesar di ... regional 3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan agar ——— senantiasa dapat menjaga integrasi dan —-...—— sinergi berkelanjutan yang dilakukan dengan —- Demikian isi surat tanggapan tersebut dibacakan — oleh Pimpinan Rapat. ———————————mo oo oo. Oleh karena tidak ada lagi pemegang saham yang —— mengajukan pertanyaan ataupun pendapat, maka sesi tanya jawab diakhiri. —————————- oo. Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah —— diajukan. ————-—— oo onani Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah —— ada pemegang saham/kuasa pemegang saham, yang ——— hadir secara fisik, yang tidak setuju atau —-————. abstain. — Jika ada dipersilakan mengangkat tangan atau ———. menyerahkan kartu suara kepada petugas. ———.... Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir ——-- secara daring/elektronik, oleh Pimpinan Rapat ——— —— &1
Page 43 OCR 0.880
0 ——— diingatkan untuk memberikan suaranya melalui ———- sistem eASY.KSEI karena sistem akan mencatat ———- sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memberikan suaranya. — Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ———— kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan Oleh saya, Notaris dilaporkan hasil perhitungan — suara, baik dari pemegang saham yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut: ———— ——— 0m LL. — noh —— Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang -———— saham yang menyatakan suara tidak setuju maupun — abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pemegang saham secara musyawarah untuk —— mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara —— Pertama Rapat. —— Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat ——— menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama —— Rapat. — MATA ACARA KEDUA RAPAT: mo ooo momo Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tah —— buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh —————- Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan ———- LILIK UNGGUL RAHARJO selaku Direktur Utama -————- Perseroan mewakili Direksi untuk menyampaikan ——— LT 42
Page 44 OCR 0.829
0 — penjelasan Mata Acara Kedua Rapat. ———————-—. Oleh Tuan LILIK UNGGUL RAHARJO selaku Direktur —— Utama Perseroan disampaikan penjelasan sebagai —— berikut: memo mn neon no Sebagaimana yang telah disampaikan pada paparan — Mata Acara Pertama Rapat serta video yang telah — disaksikan bersama dan telah mendapatkan ———————. persetujuan dari pemegang saham, dimana ————-.... berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) — Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), —-—-—..— Perseroan membukukan Laba Bersih sebesar —-————... Rp894.645.079.934,00 (delapan ratus sembilan ———— puluh empat miliar enam ratus empat puluh lima —— juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus ——— tiga puluh empat Rupiah) . ——————————————.. io Perseroan telah memenuhi cadangan wajib —-————m——. sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang — Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang —-—— Perseroan Terbatas, sehingga untuk keputusan ———. Galam Rapat tidak perlu dilakukan penyisihan ———- cadangan wajib. ————————-———— mn o——nocccoo oo Dalam mengalokasikan penggunaan Laba Bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan —— tetap memperhatikan dan mempertimbangkan ——————— pemenuhan kewajiban rasio keuangan berdasarkan —- Perjanjian Kredit Sindikasi Berbasis ——-—————..—. Sustainability Linked Loan Nomor 05 tertanggal 19 (sembilan belas) Desember 2023 (dua ribu dua ———-— LL 43 Nae ANN AE NA
Page 45 OCR 0.825
0 ——— puluh tiga) dan Perjanjian Kredit lainnya, yaitu sebagai berikut: ———————————————————oo oo a. Current Ratio » atau - 1 (lebih besar atau ——— | sama dengan satu) j ——————————————.. oo ———— b. Debt to Eguity Ratio « atau - 2,5 (kurang dari atau sama dengan dua koma lima): -——————————- Cc. Interest Service Coverage Ratio » atau - 1,5 — | depan besar atau sama dengan satu koma lima). Dengan memperhatikan kewajiban rasio dan ———————- mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan -—--——.- kedepannya, Perseroan mengusulkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua -—— puluh tiga) yaitu sebagai berikut: ————————————. a. Sebesar 308 (tiga puluh persen) atau ———————— Rp268.393.523.980,00 (dua ratus enam puluh ——- delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan - ratus delapan puluh Rupiah) atau Rp29, 7574185 (dua puluh sembilan Rupiah koma tujuh lima ——- tujuh empat satu delapan lima Sen) per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen tunai, —-——— b. Sisa laba bersih sebesar 70$ (tujuh puluh —-——- persen) atau Rp626.251.555.954,00 (enam ratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh ——- satu juta lima ratus lima puluh lima ribu —-——- sembilan ratus lima puluh empat Rupiah) akan - digunakan untuk mendanai kegiatan operasional Perseroan. —-—-————————-————————————————————- | penaktan penjelasan yang disampaikan oleh Tuan —— 44 Pr Ko Gee mena ! i ! 1 i !
Page 46 OCR 0.877
LILIK UNGGUL RAHARJO selaku Direktur Utama —-————- Perseroan. ————————————- von n no. Selanjutnya sehubungan dengan penjelasan yang —— telah disampaikan, dengan ini oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui sebagai — 1. Dengan memperhatikan kewajiban rasio dan —... mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan — ke depannya, menetapkan penggunaan Laba —-———. Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu —— dua puluh tiga) sebesar Rp894.645.079.934,00 (delapan ratus sembilan puluh empat miliar —— enam ratus empat puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah), yaitu sebagai berikut : ———....———.. a. Sebesar 308 (tiga puluh persen) atau ———- Rp268.393.523.980,00 (dua ratus enam ———- puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ———- tiga ribu sembilan ratus delapan puluh —- Rupiah) atau Rp29,7574185 (dua puluh ———- sembilan Rupiah koma tujuh lima tujuh ——- empat satu delapan lima sen) per lembar — saham, ditetapkan sebagai dividen tunaij- b. Sisa laba bersih sebesar 708 (tujuh ————. puluh persen) atau Rp6526.251.553.954,00 — (enam ratus dua puluh enam miliar dua ——- ratus lima puluh satu juta lima ratus ——. lima puluh lima ribu sembilan ratus lima — 45
Page 47 OCR 0.836
puluh empat Rupiah) akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional Perseroan... 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan ———————— pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ——————. termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk — pembayaran dividen per saham, dengan tetap —— memperhatikan ketentuan peraturan perundang-— undangan. ——————————————— men nen eomma. Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan --—-———- kesempatan kepada pemegang saham yang ingin ———— mengajukan pertanyaan atas Mata Acara Kedua Rapat sesuai dengan Tata Tertib. --———-—-——--——— Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya, Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. —-——-—————-——————— ono nonennnn tentrem una Setelah melakukan pengecekan pada sistem ———————- eASY.KSEI, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa — tidak ada pemegang saham yang mengajukan ———————- pertanyaan. ——-——-———-———— mn hr ho oo Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sesi tanya jawab diakhiri. ———————————————- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah ——————— diajukan. ——-—-——————————— — 25mm nan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah —— ada pemegang saham/kuasa pemegang saham, yang -—— ——— 46
Page 48 OCR 0.837
0 ——— hadir secara fisik, yang tidak setuju atau ————.. abstain. momo oom H-5 Jika ada dipersilakan mengangkat tangan atau -——- menyerahkan kartu suara kepada petugas. ——————... Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir —.—.. secara daring/elektronik, oleh Pimpinan Rapat ——— diingatkan untuk memberikan suaranya melalui ———— sistem eASY.KSEI karena sistem akan mencatat ———- sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memberikan suaranya. — Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ———. kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan Oleh saya, Notaris dilaporkan hasil perhitungan — suara, baik dari pemegang saham yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut: ——————— mon 2 o oo oo oi Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang —-——- saham yang menyatakan suara tidak setuju maupun — abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pemegang saham secara musyawarah untuk —— mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara —— Kedua Rapat. ——-m———————- en Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat ——- menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua ———- 47
Page 49 OCR 0.896
Auditor Independen Perseroan untuk melakukan — audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun m———- Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) .-———————— Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 ayat (1) huruf (c) UUPT, ———— Pasal 59 POJK Nomor 15/2020, serta Pasal 3 —————- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun —— 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik ——— Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik akan —————- diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. ———————. Usulan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. ——-— Usulan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor —————- Akuntan Publik ini mengikuti dan mengadopsi ————.- proses penunjukan yang dilakukan oleh Pemegang —— Saham Mayoritas/Utama sebagai bagian dari proses integrasi dan penyelarasan secara Grup di bawah — BIG. ----—————————————————————-———--————— Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini oleh -— Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk — menyetujui sebagai berikut: ——————— oom -———— 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Tuan -——— JUAN RAMON JUNIUS SIAHAAN dari Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Deloitte Touche —————- 48
Page 50 OCR 0.855
Tronmatew) sebagai Auditor Independen --————..—. Perseroan untuk melakukan audit atas -——..... pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024 ——. (dua ribu dua puluh empat) dan/atau periode — lainnya dalam Tahun Buku selama 2024 (dua ... ribu dua puluh empat). ———————oooooooooc 2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan ———... Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan — Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal —.. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berhalangan ataupun tidak bersedia — melakukan audit karena sesuatu dan lain hal — atau sebab apapun termasuk alasan hukum dan — peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan penambahan ruang lingkup pekerjaan bagi Akuntan Publik yang telah ditunjuk, ———- sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus —. Perseroan. ———————mo- oo 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan —.. untuk menetapkan honorarium yang wajar serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik ——.. tersebut. —— non o oo Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan ———.... kesempatan kepada pemegang saham yang ingin ———— mengajukan pertanyaan atas Mata Acara Ketiga ———.- Rapat sesuai dengan Tata Tertib. ———......ii. Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya, Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan NN 49
Page 51 OCR 0.848
——— pertanyaan. ————————————-—————————————————5- Setelah melakukan pengecekan pada sistem ——————.. eASY.KSEI, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa — tidak ada pemegang saham yang mengajukan —-——————. pertanyaan. —--——————————————————————————————— Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sesi tanya jawab diakhiri. ——————————-————— Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah -—-—--————. diajukan. ————————-————————————————— 5. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah .—. ada pemegang saham/kuasa pemegang saham, yang ——— hadir secara fisik, yang tidak setuju atau ——-——- abstain. ———-———————-——————————— oo mv——————— Jika ada dipersilakan mengangkat tangan atau -——— menyerahkan kartu suara kepada petugas. —-———————. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir ———-—- secara daring/elektronik, oleh Pimpinan Rapat ——. diingatkan untuk memberikan suaranya melalui ———- sistem eASY.KSEI karena sistem akan mencatat ———— sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memberikan suaranya. — Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ———— kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan Oleh saya, Notaris dilaporkan hasil perhitungan — suara, baik dari pemegang saham yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut: ——————————————-—————————————————————— SL 50
Page 52 OCR 0.822
— Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang ———- saham yang menyatakan suara tidak setuju maupun — abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pemegang saham secara musyawarah untuk —— mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara —— Ketiga Rapat. ——m— momo oo oo Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat —.. menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga ——— Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku ——- 2024 (dua ribu dua puluh empat) untuk —-——.——. Di KEKSA » momcnvnoo oo ————— no oo 5 MATA ACARA KELIMA $$ ——m———————— ono ononn me mma Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan remunerasi -———- (honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk —— tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) ——- untuk Dewan Komisaris. ——————————————--o-.i Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa oleh karena Mata Acara Keempat dan Kelima Rapat saling —————- berkaitan dan agar Rapat berjalan lebih -———————. sistematis, maka untuk pemaparan mengenai Mata —.— Acara Keempat dan Kelima Rapat dilakukan secara — bersamaan, namun untuk pengambilan keputusan ———- TP 51
Page 53 OCR 0.854
0 ——— Rapat akan dilaksanakan secara terpisah pada ———- masing-masing Mata Acara Rapat. ———————————————- Berdasarkan ketentuan Pasal 96 UUPT serta Pasal — 11 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut —-— fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk ——— tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang ————— tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan ————————. Komisaris. mm ——————————————-——-—————-—5- Sedangkan untuk remunerasi anggota Dewan —-——————. Komisaris dengan merujuk pada ketentuan Pasal 113 UUPT serta Pasal 14 ayat 29 Anggaran Dasar —————- Perseroan, yaitu bahwa Anggota Dewan Komisaris —— diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas ———- termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan — memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang — berlaku. — mona oo nana anna oa Sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan —-———- Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) —— dan sejak bergabungnya Perseroan ke dalam SIG, ——- prosedur penilaian kinerja dan penetapan ———————- remunerasi untuk Dewan Komisaris ditentukan oleh pemegang saham, sedangkan untuk Direksi ————————- ditentukan oleh Dewan Komisaris dengan ————————— persetujuan pemegang saham. ———————--—-———————— Dalam menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan — Direksi Perseroan, SIG berpedoman pada Peraturan —————— 52 Anam
Page 54 OCR 0.834
0 ——— Kementerian BUMN, mommwwo no Penilaian kinerja setiap tahunnya akan dievaluasi resmi seputar indikator pokok pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta jumlah remunerasi tahun ———————— sebelumnya untuk menentukan besarnya remunerasi — tahun berjalan sesuai dengan kebijakan Perseroan. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, dengan ini oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk Mata Acara Keempat:— Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang -—-———— menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi -——- berdasarkan pada arahan dari Pemegang Saham —— Mayoritas, untuk menetapkan bagi anggota ————- Direksi Perseroan : ——-——-moow oo ———- a. Tantiem atas kinerja tahun buku 2023 (dua - | ximu dua puluh tiga): dan —————-——---...i b. Gaji, tunjangan dan fasilitas untuk tahun - | buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). ——-—— | mata Acara Kelima: ---—-——.. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa ———- kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk ———————- menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris — Perseroan :» ——————————— nan namamu a. Tantiem atas kinerja tahun buku 2023 (dua - ribu dua puluh tiga), dan —-——————.——————— b. Honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk - AL 53
Page 55 OCR 0.827
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan ———-——- kesempatan kepada pemegang saham yang ingin ——mmw mengajukan pertanyaan atas Mata Acara Keempat dan Kelima Rapat sesuai dengan Tata Tertib. -—-—————. Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya, Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Setelah melakukan pengecekan pada sistem ———————. eASY.KSEI, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa — tidak ada pemegang saham yang mengajukan ———————. pertanyaan. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sesi tanya jawab diakhiri. —————-———————m— Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah ———————. diajukan. — mm ———————————————nnoo mo — 50. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah —— ada pemegang saham/kuasa pemegang saham, yang ——— hadir secara fisik, yang tidak setuju atau —————- abstain untuk Mata Acara Keempat dan Kelima ——... Jika ada dipersilakan mengangkat tangan atau ———— menyerahkan kartu suara kepada petugas. ——————-—. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir ———- secara daring/elektronik, cleh Pimpinan Rapat -—— diingatkan untuk memberikan suaranya melalui ——.— sistem eASY.KSEI karena sistem akan mencatat ——-—.- PL 54 memanen 2 sam senam Senemamaan ee MeeRemaamaNga
Page 56 OCR 0.848
—— sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memberikan suaranya. — Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ———— kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan Oleh saya, Notaris dilaporkan hasil perhitungan — suara untuk Mata Acara Keempat, baik dari —..———. pemegang saham yang hadir fisik maupun yang -—-———- disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut: —— Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang ——. saham yang menyatakan suara tidak setuju maupun . abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pemegang saham secara musyawarah untuk —.— mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara —. Keempat Rapat. —— oo moon oo Selanjutnya oleh saya, Notaris dilaporkan hasil — perhitungan suara untuk Mata Acara Kelima, baik — dari pemegang saham yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut: —. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang ———- saham yang menyatakan suara tidak setuju maupun — abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pemegang saham secara musyawarah untuk —— mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara —. Kelima Rapat. —————————.————— oo oooo oo. Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat ——— menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat —— |9an Kelima Rapat. ————— mmm 55 Pa an nan aan
Page 57 OCR 0.870
MATA ACARA KEENAM RAPAT: — oo —— mono nm Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang -——-- Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka (i) penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan (1i) penambahan bidang usaha Perseroan, termasuk —— pembahasan Studi Kelayakan dalam rangka —————- pemenuhan persyaratan dan ketentuan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17”). ——————m Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan SONI ASRUL SANI selaku Direktur Persercan mewakili -.. Direksi untuk menyampaikan penjelasan Mata Acara Keenam Rapat. ———————————————————————- Oleh Tuan SONI ASRUL SANI selaku Direktur —————— Perseroan disampaikan penjelasan sebagai berikut: Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan —-—— adalah sehubungan dengan: —-—-—————-———————————— 1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang —.——. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk - menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020), dilakukan dalam - rangka penyesuaian terhadap ketentuan --—————— Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ———- sehubungan dengan telah diterbitkannya -— ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun - 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang —————— Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (PP Nomor 5 Tahun 2021) dan Peraturan Badan Pusat — 56 sisa
Page 58 OCR 0.866
0 ———— Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua ——. puluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan ———. Usaha Indonesia (Perka BPS Nomor 2/2020). mw... Sehingga, perlu dilakukan penyesuaian atas —.. ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan —.. dengan peraturan yang berlaku terkait ——.... Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, ——. agar dapat dilakukan sinkronisasi dengan —-——. aplikasi perizinan Online Single Submission —- Untuk detail perubahan Anggaran Dasar terkait dengan penyesuaian dengan KBLI 2020 (dua ribu Gua puluh) adalah sebagaimana yang —————-———- ditampilkan pada slide presentasi. ————————.—. 2. Penambahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar .. tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan ———.. Usaha untuk KBLI dengan royalti (77400) dan — sewa lahan (68111), sehubungan dengan mata ——- acara penambahan Kegiatan Usaha ini juga ————. dilakukan pembahasan Studi Kelayakan sesuai — dengan Pasal 22 ayat (3) POJK 17. —-mmmm————- Latar belakang penambahan kegiatan usaha royalti antara lain dikarenakan penerapan strategi multi brand produk semen dari SIG akan menyebabkan (i) Perseroan maupun anak usaha Perseroan PT Solusi — Bangun Andalas (“SBA”) dapat menyewakan mereknya kepada entitas anak SIG lain yang memproduksi ——— semen menggunakan merek yang dimiliki oleh -.————. Perseroan dan/atau SBA, sehingga Perseroan ——.... LT 57 Pa an aan
Page 59 OCR 0.867
— dan/atau SBA akan memperoleh pendapatan royalti dan/atau (ii) Perseroan maupun SBA menggunakan —— merek dari entitas anak SIG yang lain sehingga —— Perseroan dan/atau SBA harus membayar royalti ——— kepada entitas anak SIG tersebut. —————————mooo. Sedangkan latar belakang penambahan kegiatan ———-— usaha sewa lahan antara lain dikarenakan ———-————- Perseroan juga saat ini memiliki beberapa aset —— tanah dan bangunan non hunian yang cukup luas --—— yang tidak digunakan secara maksimal untuk —-———.- operasional eksisting, sehingga untuk —-—-——.————— mengoptimalkan aset-aset tersebut Perseroan —-—-——- bermaksud untuk menyewakan, baik kepada pihak ——— ketiga maupun kepada pihak terafiliasi dari -———— Perseroan. Dengan menyewakan aset tanah dan ————— bangunan non hunian Perseroan berharap dapat ———- memperoleh pendapatan tambahan yang bersifat —... pasif, mengoptimalkan pemanfaatan aset tanah, —-—— yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja ———— keuangan dan profitabilitas Perseroan di masa ——— mendatang. ———————— oo ———————————————- Mengingat Perseroan akan memperoleh pendapatan —— apabila skema royalti dan sewa lahan di —-——-.—.. implementasikan, maka Perseroan perlu menambahkan kegiatan usaha baru yaitu Sewa Guna Usaha Tanpa — Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak —— Cipta (KBLI 77400) dan Real Estat Yang Dimiliki — Sendiri atau Disewa (KBLI 68111). —————————————— Terkait dengan Penambahan Kegiatan Usaha, —————— — 58
Page 60 OCR 0.828
——-— Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai ——.. Publik Ruky Safrudin dan Rekan (“RSR”) sebagai —— penilai independen yang melakukan studi kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha. ».——..ooc co Pembahasan mengenai studi kelayakan merujuk pada Laporan Studi Kelayakan yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP) Ruky Safrudin & »———. a. Nomor 00050/2.0095-00/B8/04/0269/1/V/2024 ——.—. tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2024 (dua - ribu dua puluh empat) untuk Penambahan KBLI .. Royalti (77400): dan ————-——-o-—-o.ooooooco. b. Nomor 00005/2.095-05/BS/04/007/1/V/2024 ———.. tanggal 20 (dua puluh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) untuk Penambahan KBLI sewa lahan (68111). ——— momo oo. Selanjutnya memasuki pada pembahasan mengenai ——— studi kelayakan terkait dengan penambahan ——...... kegiatan usaha royalti (KBLI 77400) dan Sewa —... Lahan (KBLI 68111) | momo oo oo oo oo Laporan lengkap dan ringkas studi kelayakan dan — keterbukaan informasi atas Penambahan Kegiatan —— Usaha telah tersedia di situs web Bursa Efek —... Indonesia dan situs web Perseroan sejak tanggal — 23 (dua puluh tiga) April 2024 (dua ribu dua ——.—. puluh empat). ——————-———5—--oo Perubahan dan/atau tambahan informasi atas ——.... laporan ringkas studi kelayakan dan keterbukaan — informasi juga telah tersedia di situs web Bursa BL 59
Page 61 OCR 0.837
—— Efek Indonesia dan situs web Perseroan sejak ———— tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2024 (dua ——— ribu dua puluh empat). ———————————--—--——————.. Studi kelayakan tersebut memuat Analisa kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha dari berbagai aspek, —. yang meliputi kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model manajemen, dan kelayakan keuangan. ———-—————-—————-.o oo Berdasarkan laporan studi kelayakan tersebut, ——— KJPP RSR berpendapat bahwa rencana Penambahan ——— Kegiatan Usaha Perseroan adalah “layak” ...——.ii—. Untuk perubahan Anggaran Dasar terkait dengan —— Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana yang —————- ditampilkan pada slide presentasi. ————————-.————. Nomenklatur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha —.... Indonesia atau KBLI terkait Penambahan Kegiatan — Usaha adalah sebagaimana terlihat pada layar ———— presentasi. ————————————————————-5-on 55-55. Dengan demikian, Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan akan berubah sebagaimana dapat dilihat pada layar presentasi. ——————————— oo 2 2 .no no mmannnnnn Demikian disampaikan, selanjutnya acara ————————. dikembalikan kepada Pimpinan Rapat, -——————————. Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan Mata ——.—.- 1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan yang berlaku —————. terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ————.. 60
Page 62 OCR 0.857
0 —— Indonesia sehubungan dengan telah —————.—..— diterbitkannya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) -— tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis —.—.- Risiko (PP Nomor 5 Tahun 2021) dan Peraturan - Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku -———. Lapangan Usaha Indonesia (Perka BPS Nomor ———- 27/2020). ———— mo. Menyetujui penambahan kegiatan usaha —-——-———. Perseroan berupa Kegiatan Usaha untuk KBLI m—.. royalti (77400) dan sewa lahan (68111) dalam - bentuk sebagaimana tercantum dalam tabel yang telah dipresentasikan, termasuk pembahasan ——- Studi Kelayakan dalam rangka pemenuhan —————— persyaratan dan ketentuan POJK Nomor ————-———— 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material —— dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POSK 17”). ——— Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang ———— dengan hak substitusi kepada Direksi —........ Perseroan untuk menyusun dan menyatakan —————. kembali Anggaran Dasar, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka -— perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk —.. tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, ——-———— menyatakan dan/atau menuangkan keputusan ————- Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan ——- Notaris, menghadap instansi pemerintahan ———... Na 61
Page 63 OCR 0.828
terkait dalam rangka memperoleh persetujuan —- dan/atau pemberitahuan, melakukan ———---...—— pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi - ketentuan peraturan perundang-undangan yang —- berlaku. ——-————————-——————————————————————— Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan ——————- kesempatan kepada pemegang saham yang ingin ————— mengajukan pertanyaan atas Mata Acara Keenam ———- Rapat sesuai dengan Tata Tertib. ——————————————- Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya, Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. ———— mm ————— mn. Setelah melakukan pengecekan pada sistem ———-——— eASY.KSEI, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa — tidak ada pemegang saham yang mengajukan ———-————- pertanyaan. ———————-mw oo —————————————————————- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sesi tanya jawab diakhiri. —-woww-w-o-——.—- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah ——————.. diajukan. ————-——————moo———————— non Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah -—— ada pemegang saham/kuasa pemegang saham, yang ——— hadir secara fisik, yang tidak setuju atau —————- abstain. ——--—————————————————--- oo -——— Jika ada dipersilakan mengangkat tangan atau ———— menyerahkan kartu suara kepada petugas. -———————. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir ———- secara daring/elektronik, oleh Pimpinan Rapat ——— NN 62
Page 64 OCR 0.835
——— diingatkan untuk memberikan suaranya melalui —..—— sistem eASY.KSEI karena sistem akan mencatat ———- sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memberikan suaranya. — Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ———— kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan Oleh saya, Notaris dilaporkan hasil perhitungan — suara, baik dari pemegang saham yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut: Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang ———— saham yang menyatakan suara tidak setuju maupun — abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pemegang saham secara musyawarah untuk —— mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara —— Keenam Rapat. —————————————————- mo oo on Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat ——— menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keenam -—— Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar »—.—————. PErSELOAN. ——.——ooo nan mm mama ma Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan ONY SUPRIHARTONO selaku Direktur Perseroan mewakili — Direksi untuk menyampaikan penjelasan Mata Acara Ketujuh Rapat. ———————————m— oo Hm iCleh Tuan ONY SUPRIHARTONO selaku Direktur —————— HP 63
Page 65 OCR 0.874
Perseroan disampaikan penjelasan sebagai berikut: Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ——— adalah sehubungan dengan: ---——————-—-————————— 1. Aa ng ana Perubahan Pasal 15 ayat (2) huruf b Anggaran - Dasar tentang Tugas, Tanggung Jawab dan —————- Wewenang Dewan Komisaris. —————-——————-—————— Perubahan dilakukan dalam rangka penambahan —-— dan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar ———- Perseroan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf b ——- angka 12-14 terkait dengan kewajiban Dewan ——. Komisaris: Perubahan Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar -- tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan dalam - rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan —— dengan pasal 20 ayat (1), (3) dan (4) POJK —-—- Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian ———- Laporan Keuangan Berkala Emiten dan ————————— Perusahaan Publik, yang mewajibkan Perseroan - untuk mengumumkan laporan keuangan berkala ——- melalui situs web Bursa Efek dan menyediakan - laporan keuangan berkala tersebut pada situs - web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan ————. bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing —- yang digunakan adalah paling sedikit Bahasa -—-— Inggris. ——————-———————————-———oooo—————— Untuk detail perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang ditampilkan pada slide presentasi, yaitu ——— sebagai berikut: —--——-————————-———o oo 1. Perubahan Pasal 15 ayat 2 huruf b Anggaran ———. 54
Page 66 OCR 0.853
Oo ——— Dasar tentang Tugas, Tanggung Jawab dan —————— Wewenang Dewan Komisaris. Dalam rangka penambahan dan penyesuaian —————— ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan ———. Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 12-14 terkait — Gengan kewajiban Dewan Komisaris. ————-————..——. Dengan demikian, Pasal 15 ayat (2) huruf b ———. angka 12-14 Anggaran Dasar Perseroan akan ————. diubah atau ditambahkan beberapa ayat kemudian 12) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam — rangka tugas pengawasan dan pemberian ————— nasihat, sepanjang tidak bertentangan ——..—— dengan peraturan perundang-undangan, —————- Anggaran Dasar ini, dan/atau keputusan ———. perubahannya atas arahan Pemegang Saham ——— mayoritas dengan tetap memperhatikan ——-———- ketentuan di bidang Pasar Modal.— 13) Menetapkan kebijakan atas arahan Pemegang - Saham mayoritas dalam rangka penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik, termasuk namun tidak terbatas pada aspek ———————————————— produksi/operasional, keuangan dan sumber —. PP Ra Ya Aa MA ES ANE
Page 67 OCR 0.814
0 — daya manusia, dengan tetap memperhatikan ... ketentuan di bidang Pasar Modal. ——-—--——-——.. 14) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam ————— rangka tugas pengawasan dan pemberian —.——— nasihat, sepanjang tidak bertentangan ————— dengan peraturan perundang-undangan, —————- Anggaran Dasar ini, dan/atau keputusan ———— 2. Perubahan Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar —.—. tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan dalam —- rangka penyesuaian dengan POJK No. —— 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan ——- Keuangan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik... Dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar —————— Perseroan dengan pasal 20 ayat (1), (3) dan (4) POJK No. 14/POJK.04/2022, yang ———-———- mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan -—.——— laporan keuangan berkala melalui situs web Bursa Efek dan menyediakan laporan keuangan berkala tersebut pada situs web Perseroan ... dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, -. dengan ketentuan bahasa asing yang m—....——.. digunakan adalah paling sedikit Bahasa ———— INGGXKLS . ————————————— oo H hm Dengan demikian, Pasal 18 ayat (12) »—————. Anggaran Dasar Perseroan akan diubah -————- sebagai berikut:— Perseroan wajib mengumumkan laporan -——.———- — 66 PAR nana SPAN AN
Page 68 OCR 0.853
—— keuangan ternasuk Neraca Gan/atau Laporan —. Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa ————. Indonesia dan berperedaran nasional menurut Perseroan wajib mengumumkan laporan ————-——- keuangan termasuk Neraca dan Laporan —.—..— Laba/Rugi melalui situs web Bursa Efek dan menyediakan laporan keuangan tersebut pada situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa —. | asing yang digunakan adalah paling sedikit Bahasa Inggris, sebagaimana diatur dalam —— Peraturan di bidang Pasar Modal. -——————————. Mengusulkan untuk mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 12-14 dan Pasal -. 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan ——-——. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: ——..———- 12) Menetapkan kontrak manajemen beserta —— perubahannya atas arahan Pemegang Saham mayoritas dengan tetap memperhatikan —. ketentuan di bidang Pasar Modal.—.————— ham Menetapkan kebijakan atas arahan —— | pemegang Saham mayoritas dalam rangka — 67 ea AAU RA AAN AA UAS KO
Page 69 OCR 0.858
—— penerapan tata Kelola Perusahaan yang — baik, termasuk namun tidak terbatas ——— pada aspek produksi/operasional, —--——-—- keuangan dan sumber daya manusia, -—-———- dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal mo ooooo—————. 14) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam —— rangka tugas pengawasan dan pemberian — nasihat, sepanjang tidak bertentangan — dengan peraturan perundang-undangan, —— Anggaran Dasar ini, dan/atau keputusan Pasal 18 ayat (2) menjadi sebagai berikut:— Perseroan wajib mengumumkan laporan ——————- keuangan termasuk Neraca dan Laporan —— Laba/Rugi melalui situs web Bursa Efek dan menyediakan laporan keuangan tersebut pada situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa .. asing yang digunakan adalah paling sedikit Bahasa Inggris, sebagaimana diatur dalam —— Peraturan di bidang Pasar Modal. ———-—-———... Demikian disampaikan, selanjutnya acara ————-————- dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. ———————————— Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan Mata ——-—- Acara Ketujuh Rapat : —————————————— on —-————- 1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 15 — ayat (2) huruf b angka 12-14 dan Pasal 18 ———. 68 Mememanan saga as Hang
Page 70 OCR 0.791
0 —— ayat (12) dalam bentuk sebagaimana tercantum - dalam tabel yang telah dipresentasikan. —--—.. 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang ———— dengan hak substitusi kepada Direksi -——————.— Perseroan untuk menyusun dan menyatakan ———... kembali Anggaran Dasar, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka -— perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk ——- tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani —. dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, -—————— menyatakan dan/atau menuangkan keputusan ———— Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan —.. Notaris, menghadap instansi pemerintahan ——-——. terkait dalam rangka memperoleh persetujuan —. dan/atau pemberitahuan, melakukan ——————————— pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi - ketentuan peraturan perundang-undangan yang —- berlaku. memo memn name aan aa o ——— Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan ——————- kesempatan kepada pemegang saham yang ingin —-... mengajukan pertanyaan atas Mata Acara Ketujuh ——— Rapat sesuai dengan Tata Tertib. —————-————————- Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya, Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. —————— nomnom on mona Setelah melakukan pengecekan pada sistem ——.-————. eASY.KSEI, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa — tidak ada pemegang saham yang mengajukan ———————. pertanyaan. ——————————— no 69 Pa en An ne NN santana
Page 71 OCR 0.844
—— Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sesi tanya jawab diakhiri. ——-——-——————————- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah -—-———... diajukan. —————————————————mocococccccccocc& Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah —— ada pemegang saham/kuasa pemegang saham, yang -—— hadir secara fisik, yang tidak setuju atau -—.... abstain. —————————..—————— oo —-ooiHicHiH Jika ada dipersilakan mengangkat tangan atau ———- menyerahkan kartu suara kepada petugas. -————-————. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir ——-—- secara daring/elektronik, oleh Pimpinan Rapat ——— diingatkan untuk memberikan suaranya melalui ———— sistem eASY.KSEI karena sistem akan mencatat ———— sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memberikan suaranya. — Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ———.- kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan Oleh saya, Notaris dilaporkan hasil perhitungan — suara, baik dari pemegang saham yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut: ——————-—— ——— oo ——————————————————— Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang ———— saham yang menyatakan suara tidak setuju maupun — abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pemegang saham secara musyawarah untuk —— mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara —— ——L 70 Pa an DA
Page 72 OCR 0.811
0 ——— Ketujuh Rapat. ————————— nonton ono oo Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat ..— menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketujuh —— Rapat.- MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT: ————— non —oo— Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan. —-.—- Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan —-——- LILIK UNGGUL RAHARJO selaku Direktur Utama —-————.- Perseroan mewakili Direksi untuk menyampaikan ——— penjelasan Mata Acara Kedelapan Rapat. Oleh Tuan LILIK UNGGUL RAHARJO disampaikan bahwa Mata Acara Perubahan susunan pengurus Perseroan — adalah sehubungan dengan: —-——-—————————--.v oo - berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan - Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 - (dua ribu dua puluh empat): ———-o—————————— sehingga diperlukan adanya perubahan susunan . pengurus Perseroan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas — Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 tentang ————- Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ———-—————- Perusahaan Publik. —»———— oo oooooooo Dimana merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan — yaitu bahwa “Anggota Direksi dan/atau Dewan —-—-—— Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat — 71 Bae aa Be AA AAN UAN AA NN NE ANU ai
Page 73 OCR 0.792
pom — Umum Pemegang Saham (RUPS). ——————— oo Adapun usulan perubahan susunan pengurus akan ——— disampaikan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“SIG”) sebagai Pemegang Saham Mayoritas ——--————. Perseroan. ———————————————————-nnnnonooo— os Oleh Tuan LILIK UNGGUL RAHARJO dipersilakan —..—— kepada Tuan SUBHAN, Sarjana Ekonomi selaku —————- Direktur Bisnis dan Pemasaran SIG sebagai ——————- Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan untuk —— menyampaikan suratnya. ————————————————-———-. Selanjutnya oleh Tuan LILIK UNGGUL RAHARJO —————. dibacakan surat tersebut tertanggal 31 (tiga ——.. puluh satu) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) — Nomor 001231/K8.08.02/SUP/50045131/2000/05.2024,— Perihal Penyampaian Usulan Keputusan Mata Acara — Ke-8 (kedelapan) dari Pemegang Saham Mayoritas, — yang isinya antara lain sebagai berikut: -——-—..——- 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat nama-—- nama di bawah ini: —————————— 2-50. a. Tuan LILIK UNGGUL RAHARJO sebagai Direktur | otama Perseroanj ———————————-mno oo b. Tuan PRIJO SAMBODO sebagai Komisaris ———... | btama/komisarts Independen Perseroan: ————— Cc. Tuan YOSHIFUMI TAURA sebagai Komisaris —-——— | erseroan: terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ———. ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat --———— sebagai pengurus Perseroan. —————--———-——..ic 72 Nae A Naa NAN SA YAN AA AN ANA NA AAA
Page 74 OCR 0.741
Ie. menyetujus pengangkatan nama-nama di bawah ——— And ————— ono nomnom ennn aan —— a. Tuan ASRI MUKHTAR sebagai Direktur Utama .. Perseroan7 ———————omwo————. oo oo. b. Tuan PRIJO SAMBODO sebagai Komisaris —-——— Utama/Komisaris Independen Perseroan: ———. Cc. Tuan YOHANES SURYA sebagai Komisaris ———.. Independen Perseroanj —m—————-—-———— d4. Tuan SHINJI FUKAMI sebagai Komisaris —-—-——— Perseroanj —m———-——— 2 nm. terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan —- yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dan tanpa mengurangi hak — Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan Sewaktu-waktu. ————————- oo ——- 3. Sehubungan dengan keputusan tersebut, susunan -—- Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung -—.——. sejak ditutupnya Rapat, adalah sebagai ———-——.. - Direktur Utama : Tuan ASRI MUKETAR: ——...o Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya —- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ——————— diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua -— puluh sembilan) . ——————m—————-- moon - Direktur : Tuan SONI ASRUL SANT) ————wm-———- - Direktur : Tuan ONY SUPRIHARTONO: - Direktur : Tuan YASUHIDE ABE) ————mo——————— pe 73
Page 75 OCR 0.811
— Ketiganya dengan masa jabatan sampai dengan ——- ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan —- yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). ——————————————m mo Dewan Komisaris: ————-———————-m.moo co - Komisaris Utama/ ——-———————————————-—————— Komisaris Independen : Tuan PRIJO SAMBODO, — - Komisaris Independen : Tuan YOHANES SURYA: — - Komisaris : Tuan SHINJI FUKAMI: — Ketiganya dengan masa jabatan sampai dengan -——- ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan .- yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). —————————————————-m.oo - Komisaris : Tuan HERUDI KANDAU —- NUGROHO 7 —— emo mn mr wenon Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya —- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ——————— diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua - puluh enam). ——————————————-——————--o iii. 4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak ————— substitusi kepada Direksi Perseroan, baik ———— sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk ————— menyatakan keputusan dalam Akta Notaris dan ——- melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan ——- untuk memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ke instansi yang »--—-———- berwenang . ———————»———————————--nn Selanjutnya terkait dengan pengangkatan pengurus Perseroan yang baru, dipersilakan kepada Pembawa 74 Lanang
Page 76 OCR 0.755
0 —— Acara Rapat untuk membacakan CV pengurus yang ——— Oleh Pembawa Acara Rapat dibacakan CV: ——.—— —— a. Tuan ASRI MUKHTAR sebagai calon Direktur Utama Perseroan, —————————————nocooococ oo oom», b. Tuan PRIJO SAMBODO sebagai calon Komisaris ——- Utama/Komisaris Independen Perseroan: ———..... Cc. Tuan YOHANES SURYA sebagai calon Komisaris ——- Independen Perseroan ———mmmocooo oo G3. Tuan SHINJI FUKAMI sebagai calon Komisaris ——- Perseroan: — sebagaimana yang juga ditayangkan pada layar ———- presentaSi. ——————————————mo oo o oo ono Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan ———.—....—.. sebagaimana yang ditayangkan pada layar ———...... presentasi, sebagai berikut: ——————————---- 1, Menyetujui pemberhentian dengan hormat nama- —- nama di bawah ini: ————————————mocooooocco a. Tuan LILIK UNGGUL RAHARJO sebagai Direktur | otama Perseroan? ——-—— oo b. Tuan PRIJO SAMBODO sebagai Komisaris —————. | utama/komisaris Independen Perseroan, ————. C. Tuan YOSHIFUMI TAURA sebagai Komisaris --—— | perseroan: terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ————. ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat ———.—— sebagai pengurus Perseroan. ————..-.———.———— 75
Page 77 OCR 0.734
(menyetujui pengangkatan nama-nama di bawah ——— ini: —————— Lea aa Lam a. Tuan ASRI MUKHTAR sebagai Direktur Utama —. Perseroan, ————————————————————————————. b. Tuan PRIJO SAMBODO sebagai Komisaris ———— Utama/Komisaris Independen Perseroan: ———— Cc. Tuan YOHANES SURYA sebagai Komisaris ————— Independen Perseroan: ——————————————————- d. Tuan SHINJI FUKAMI sebagai Komisaris ————— Perseroan7 ————————————————————————————- terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan —- yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dan tanpa mengurangi hak - ! ! ! H Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. — ono aan 3. Sehubungan dengan keputusan tersebut, susunan — Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung ————- sejak ditutupnya Rapat, adalah sebagai ——————— berikut: mono ———— oo occcooo cc co - Direktur Utama : Tuan ASRI MUKHTAR, ————————. Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya —- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ——————— diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua - puluh sembilan). ——————————————— ono - Direktur : Tuan SONT ASRUL SANI:2 ——————————- - Direktur : Tuan ONY SUPRIHARTONO7 —————————- - Direktur : Tuan YASUHIDE ABE) ——————m-m wo. TP 76 Pena RN NN AN SAR
Page 78 OCR 0.805
mean — Ketiganya dengan masa jabatan sampai dengan ——.- ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan —- yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). ——— mmm icooo Dewan Komisaris: —m—-——————.—coooo oo - Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Tuan PRIJO SAMBODO: — - Komisaris Independen : Tuan YOHANES SURYA: — - Komisaris : Tuan SHINJI FUKAMI: Ketiganya dengan masa jabatan sampai dengan ——- ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ... yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). ————--—————————-——---—— - Komisaris 1: Tuan HERUDI KANDAU —- NUGROHO7 —————-————— Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya —- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang —-————— diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua . puluh enam). ——-—————nnn non ono 4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak ————. substitusi kepada Direksi Perseroan, baik ».... sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk -———. menyatakan keputusan dalam Akta Notaris dan ——- melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan ——- untuk memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ke instansi yang ————————.- berwenang . —————————— oo — no —- ! | selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan —————.. | kesempatan kepada pemegang saham yang ingin —.——. 79 spons
Page 79 OCR 0.856
0 ——— mengajukan pertanyaan atas Mata Acara Kedelapan — Rapat sesuai dengan Tata Tertib. ———————-—-.————- Oleh Pimpinan Rapat dimohon konfirmasi dari saya, Notaris apakah ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. ————————————————mom- mo. Setelah melakukan pengecekan pada sistem ———.——.. sASY.KSEI, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa — tidak ada pemegang saham yang mengajukan ———————. pertanyaan. —————————— mono meo Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sesi tanya jawab diakhiri. —-————————ooo..- Sebelum Pimpinan Rapat melanjutkan pada sesi ——— pengambilan keputusan, oleh Pimpinan Rapat -—..——.- diberikan kesempatan kepada Direktur yang ——————- diberhentikan dengan hormat, sekiranya terdapat — hal-hal yang perlu disampaikan. ————. oo ———. Oleh Tuan LILIK UNGGUL RAHARJO sebagai Direktur . Utama Perseroan, disampaikan salam dan ucapan —-—. puji syukur, bahwa pada Rapat Tahun 2023 (dua —-— ribu dua puluh tiga) telah menyelesaikan »—....——. jabatannya sebagai Direksi Perseroan yang telah — menjabat selama 5 (lima) tahun, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ——— kepada pemegang saham, kuasa pemegang saham, ———- managemen SIG, anggota Dewan Komisaris yang ————— selama ini telah memberikan support, Direksi ———— Perseroan yang telah berkoordinasi dan memberikan support dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan -——- kepada seluruh karyawan Perseroan dan semua ————. — 78
Page 80 OCR 0.846
5 stakeholder terkait. Kemudian disampaikan ———.... permintaan maaf apabila selama menjalani jabatan sebagai Direksi Perseroan ada yang kurang ———.... berkenan, ada yang belum sesuai harapan, agar ——.. untuk dimaafkan. Kedepannya semoga Perseroan ——.. semakin maju dan sukses di bawah naungan SIG .... dengan tetap mempertahankan value-velue yang Demikian tanggapan yang disampaikan oleh Tuan ——— LILIK UNGGUL RAHARJO. ——-—m——om oo oo. Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah ——..... diajukan. —————— mono, Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah —— ada pemegang saham/kuasa pemegang saham, yang ——— hadir secara fisik, yang tidak setuju atau —..... abstain. Jika ada dipersilakan mengangkat tangan atau ———- menyerahkan kartu suara kepada petugas. -—....... Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir ..... secara daring/elektronik, oleh Pimpinan Rapat ——— Siingatkan untuk memberikan suaranya melalui —... sistem eASY.KSEI karena sistem akan mencatat —... sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memberikan Suaranya. — Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan .... kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan |Oleh saya, Notaris dilaporkan hasil perhitungan — 78
Page 81 OCR 0.806
0 —— suara, baik dari pemegang saham yang hadir fisik maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI sebagai berikut: ————————— oo non oom mo aer a Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang ———— saham yang menyatakan suara tidak setuju maupun — abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pemegang saham secara musyawarah untuk —— mufakat menyetujui usulan keputusan Mata Acara —— Kedelapan Rapat. mo —————— ono 2 on Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat ——— menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedelapan Selanjutnya oleh karena tidak ada hal-hal lain —— yang akan dibicarakan dalam Rapat, maka Oleh ———- Pimpinan Rapat dengan ini Rapat dinyatakan —————- selesai dan ditutup pada pukul 16.06 WIB (enam —— belas lewat enam menit Waktu Indonesia Barat). —— Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, — salinan cetakan data elektronik dari sistem ————- SASY.KSEI, yaitu: ——————————oo-o—————-——mnnomvo— - daftar pemegang saham yang hadir secara —————- elektronik) — oo oo - daftar pemegang saham yang memberikan kuasa —— secara elektronik: ————————————————— oi - rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum ————- keputusan: dan —————————————————xm-—— - rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara —— elektronik: —————————————————ooom- oo — ——
Page 82 OCR 0.841
Tyang semuanya @ilekatkan pada minuta akta ini... Sesuai dengan Pasal 12 POJK Nomor 16/2020, KSEI . sebagai Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab — untuk menyimpan semua data pelaksanaan Rapat ———- secara elektronik Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat —— ini, untuk dipergunakan di mana perlu. ————.—... Para penghadap saya, Notaris kenal. ——..cocoooo Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di —————. Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut — dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : —... 1. Nona ELFRYDA PRAHANDINI, Sarjana Hukum, lahir @i Kuningan, pada tanggal 17 (tujuh belas) —— Februari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ———. tinggal di Kuningan, Dusun Wage, Rukun ———.. Tetangga 021/Rukun Warga 004, Desa -———..... Kalimanggiskulon, Kecamatan Kalimanggis, ———— Kabupaten Kuningan, pemegang Kartu Tanda —... Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan —-——— (NIK) 3208275702970005, untuk sementara —— berada di Jakarta: —o-———————-—moov--o--o. Ih. Tuan TRESTA VIANA DHIYA ULHAO TAOFIK, Sarjana Hukum, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 1999 (seribu —...... sembilan ratus sembilan puluh sembilan), ———. | ! i | (Asisten Notaris, bertempat tinggal di ——..... | - Tasik
Page 83 OCR 0.778
— 19, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 010, »-——— Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk —— dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ——————- 3278032310990005, untuk sementara berada di — Jakartay ———————————————o oo oo - keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. —— Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada —— saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi-— saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap —— telah mengundurkan diri pada waktu akta ini ————- dipersiapkan. ———————— oo oo oo Dilangsungkan tanpa perubahan. ———————-—-———-————- - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ——— SEMPUKNA non ——— nenen memanen - Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. —-——. TE pgelatan, IA TAUFANI, S.E.) 82
Names mentioned 61 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Cd KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI
p.2 ×17
unresolved
org
PT SOLUSI BANGUN
p.2
unresolved
org
INDONESIA Tbk
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.3 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5 ×3
unresolved
person
H. Sudirman
p.6 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
p.6 ×3
unresolved
org
Kementerian
p.6
unresolved
person
KANTOR NOTAHIS AULIA TAUFANI
p.8
unresolved
person
H. Menark Sudirman
p.8
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.8
unresolved
person
HERUDI KANDAU NUGROHO
· Komisaris
p.8 ×7
unresolved
person
JATI PRASETYO
p.12
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM.
p.12 ×2
unresolved
person
AULIA TRUFANI
p.14
unresolved
org
Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners
p.14
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Ruky Safrudin
p.14
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.15 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.15 ×2
unresolved
person
Sirkuler
· Komisaris
p.15
unresolved
person
PRIJO
p.16
unresolved
person
H. Menara Sudirman Lantsi
p.18 ×10
unresolved
person
H. Menara Sudirman Lanal
p.20
unresolved
org
PT Solusi Bangun Beton
p.20
unresolved
person
LILIK
p.21
unresolved
person
KANTOR NGTARIS AULIA TAUFANI
p.26
unresolved
person
H. Menara Sudirman Lanisi
p.30
unresolved
org
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
p.31
unresolved
person
Segenap
· Komisaris
p.39
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.40
unresolved
person
H. Menara Sudirman Laritai
p.42
unresolved
org
Kementerian BUMN
p.54
unresolved
org
Pusat
p.57
unresolved
org
Publik Ruky Safrudin dan Rekan
p.60
unresolved
org
KJPP RSR
p.61
unresolved
org
Pusat Statistik
p.62
unresolved
—
Cleh Tuan ONY SUPRIHARTONO
· Direktur
p.64 ×15
unresolved
—
Cc. Tuan YOSHIFUMI TAURA
· Komisaris
p.73 ×4
unresolved
—
Cc. Tuan YOHANES SURYA
· Komisaris
p.74 ×12
unresolved
person
ASRI MUKETAR
· Direktur Utama
p.74
unresolved
person
SONI ASRUL SANT
· Direktur
p.74
unresolved
—
C. Tuan YOSHIFUMI TAURA
· Komisaris
p.76
unresolved
person
SONT ASRUL SANI
· Direktur
p.77
unresolved
person
ELFRYDA PRAHANDINI
p.82
unresolved
person
TRESTA VIANA DHIYA ULHAO TAOFIK
p.82
unresolved
person
IA TAUFANI
p.83
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.