Back to announcement
20260522_WINE_Pemanggilan RUPS_32093727_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted WINESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN OF SHAREHOLDERS
PT HATTEN BALI TBK PT. HATTEN BALI TBK
Direksi PT Hatten Bali Tbk (“Perseroan”) yang Board of Directors of PT Hatten Bali Tbk
berdomisili di Denpasar dengan ini mengundang (“Company”) domiciled in Denpasar, hereby invite
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat the Company’s Shareholders to attend the Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat” yang General Meeting of Shareholders (“Meetings”) to
akan dilaksanakan pada : be held at:
Hari/tanggal : Senin, 15 Juni 2026 Day/Date : Monday, 15 June 2026
Waktu : 09:00 WIB - selesai Time : 09:00 WIB – finish
Tempat : Batukaru Room, Hotel Inna Sindhu Venue : Batukaru Room, Hotel Inna Sindhu
Beach, Jl.Pantai Sindhu No.14, Beach, Jl.Pantai Sindhu No.14,
Banjar Sindhu Kaja, Sanur Banjar Sindhu Kaja, Sanur
Denpasar Selatan 80228 - Denpasar Selatan 80228 -
Indonesia Indonesia
Dengan mata acara rapat sebagai berikut : The Meeting Agendas are as follows:
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Annual General Meeting of Shareholders
TAHUNAN
MATA ACARA PERTAMA 1st AGENDA
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Approval and ratification of the Company’s Annual
Perseroan tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Report for fiscal year 2025, including the Company
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Activity Report, Supervisory Report of the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Commissioners, and Financial Statements for
Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta fiscal year 2025, as well as granting full release
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung and discharge (acquit et de charge) to the Board of
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Directors and Board of Commissioners for
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan management and supervisory actions performed
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan during fiscal year 2025.
dalam tahun buku 2025.
Penjelasan: Explanation :
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan This Agenda item is to comply with the provisions
Pasal 19 ayat 2 (a) dan ayat 3 Anggaran Dasar of Article 19 Paragraph 2 (a) and paragraph 3 of
Perseroan, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang the Company’s Articles of Association, Article 69
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. and Article 78 of Law Number 40 of 2007 on
Limited Liability Companies.
MATA ACARA KEDUA 2nd AGENDA
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Approval for the use of the Company’s net profit for
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember the financial year ending December 31, 2025.
2025.
Page 2
Penjelasan: Explanation :
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan This agenda item is to comply with the provisions
Pasal 19 ayat 2 (b) Anggaran Dasar Perseroan dan of Article 19 paragraph 2 (b) of the Company’s
Pasal 71 Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 Articles of Association and Article 71 of Law
tentang Perseroan Terbatas. Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies.
MATA ACARA KETIGA 3rd AGENDA
Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain Determination of salary or honorarium and other
bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan allowances for members of the Company’s Board
untuk tahun buku 2026. of Commissioners and Board of Directors for the
2026 financial year.
Penjelasan: Explanation :
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan This agenda item is to comply with the provisions
Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar of Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph
Perseroan, Pasal 113 dan Pasal 96 Undang-Undang 6 of the Company’s Articles of Association, as well
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. as Article 113 and Article 96 of Law Number 40 of
2007 on Limited Liability Companies.
MATA ACARA KEEMPAT 4th AGENDA
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Appointment of a Public Accountant and/or Public
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Accounting firm to audit the Company’s Financial
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Statements for the financial year ending December
Desember 2026. 31,2026.
Penjelasan : Explanation:
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan This agenda item is to comply with the provisions
Pasal 19 ayat 2 ( c ) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal of Article 19 paragraph 2 (c) of the Company’s
59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Articles of Association and Article 59 of the
No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Financial Services Authority Regulation No.
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and
Perusahaan. Organization of General Meetings of Shareholders
of Public Companies.
Catatan: Notes :
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan 1. The Company does not send a separate
tersendiri kepada para Pemegang Saham. invitation letter to the shareholders. This
Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi invitation is an official invitation to the
para Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan shareholders of the Company in accordance
Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, dan with Article 14 paragraph 12 of the
dan dapat diakses melalui situs web Perseroan Company's Articles of Association, and can be
(www.hattenbali.co.id), situs web Bursa Efek accessed through the Company's website
Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web (www.hattenbali.co.id), the Indonesia Stock
eASY.KSEI https://easy.ksei.co.id; Exchange website (www.idx.co.id) and the
eASY.KSEI website https://easy.ksei.co.id;
Page 3
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 2. Those entitled to attend or be represented at the
adalah Para Pemegang Saham yang namanya Meeting are Shareholders whose names are
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham registered in the Register of Shareholders of the
Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat Company, both shares in the form of documents
maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada ("Script") and those in collective custody at PT
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) Kustodian Sentral Indonesia ("KSEI") on 21
tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 May 2026 until 16:00 WIB;
WIB;
3. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dan Laporan 3. Materials related to the agenda of the Meeting
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada and Annual Report for the financial year ended
tanggal 31 Desember 2025 tersedia di website on 31 December 2025 are available on the
Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Company's website from the date of the
sampai dengan Rapat diselenggarakan; Invitation until the Meeting is convened;
4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara 4. The meeting will be conducted both physically
elektronik dengan menggunakan aplikasi and electronically through the eASY.KSEI
eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan application provided by KSEI, in compliance
memperhatikan Peraturan OJK No 14 Tahun 2025 with OJK Regulation No. 14 of 2025 concerning
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang the Implementation of Electronic General
Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Meetings of Shareholders, General Meetings of
Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik. Bondholders, and General Meetings of Sukuk
Holders.
5. Kehadiran Secara Elektronik Dalam Rapat Melalui 5. Electronic Attendance at Meetings Through
eASY.KSEI eASY.KSEI
a. Pemegang saham yang dapat hadir langsung a. Shareholders who can attend directly
secara elektronik sebagaimana disebutkan electronically as mentioned in point 2 are
pada butir 2 adalah pemegang saham individu local individual shareholders whose shares
lokal yang sahamnya disimpan dalam are stored in KSEI's collective custody;
penitipan kolektif KSEI;
b. Adapun, pemegang saham Perseroan harus b. Meanwhile, the Company's shareholders must
terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas acuan first be registered in the KSEI Securities
Kepemilikan Sekuritas KSEI (‘Akses KSEI”). Ownership Reference facility (“AKSes
Bagi pemegang saham yang belum terdaftar, KSEI”). For shareholders who have not been
harap terlebih dahulu melakukan registrasi registered, please register first through the
melalui situs web https://akses.ksei.co.id ; website https://akses.ksei.co.id;
c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, c. To use the eASY.KSEI application,
Pemegang Saham dapat mengakses menu Shareholders can access the eASY.KSEI menu,
eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI the eASY.KSEI Login sub-menu which is
yang berada pada fasilitas AKSes KSEI located at the KSEI AKSes facility
https://akses.ksei.co.id; https://akses.ksei.co.id;
d. Panduan registrasi, penggunaan, dan d. Guidelines for registration, use and further
penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi explanation regarding the eASY.KSEI
eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat application (e-Proxy and e-Voting) can be
dilihat pada situs web https://akses.ksei.co.id; seen on the website https://akses.ksei.co.id;
e. Bagi pemegang saham yang akan e. Shareholders who will exercise their voting
menggunakan hak suaranya melalui aplikasi rights through the eASY.KSEI application can
eASY.KSEI, dapat menginformasikan inform their presence or appoint their proxies,
kehadirannya atau menunjuk kuasanya, and/or submit their voting choices in the
dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke eASY.KSEI application;
dalam aplikasi eASY.KSEI;
Page 4
f. Batas waktu untuk memberikan deklarasi f. The deadline for submitting an electronic
kehadiran secara elektronik atau kuasa secara attendance declaration or electronic power of
elektronik (e-proxy) dan suara secara attorney (e-proxy) and electronic voting in the
elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah eASY.KSEI application is no later than 12.00
paling lambat pukul 12.00 WIB pada 12 Juni WIB on 12 June 2026;
2026;
6. Kehadiran secara Fisik Dalam Rapat : 6. Physical attendance at the Meeting
a. Para pemegang saham atau kuasanya yang a. Shareholders or their proxies who will
akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon physically attend the Meeting are requested to
untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda submit a copy of National Identity Card (KTP)
Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya or other identification to the registrar before
kepada petugas pendaftaran, sebelum entering the Meeting room. Specifically for
memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Shareholders in Collective Custody, they must
Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektip bring a Written Confirmation Letter for
wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Meetings (KTUR). For Shareholders in the
Untuk Rapat (KTUR). Bagi Pemegang Saham form of legal entities to attach a copy of the
yang berbentuk badan hukum agar articles of association and the latest deed of
melampirkan copy anggaran dasar dan akta management composition;
susunan pengurus terakhir;
b. Pemegang saham atau kuasanya yang akan b. Shareholders or their proxies who will be
hadir secara fisik dalam rapat wajib menaati physically present at the Meeting are required
protocol keamanan dan kesehatan yang akan to comply with the security and health
diberlakukan Perseroan dan Gedung tempat protocols that will be implemented by the
Rapat berlangsung. Company and the building where the Meeting
will take place.
c. Pemegang saham yang sudah datang ke lokasi c. Shareholders who have come to the location
namun tidak dapat memasuki ruang Rapat but cannot enter the Meeting room due to
dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan limited room capacity can still exercise their
tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara rights by electronically attending the Meeting
hadir secara elektronik dalam rapat atau or by giving power of attorney (to attend and
memberikan kuasa (untuk menghadiri dan cast their voting rights on each agenda item)
memberikan hak suaranya pada setiap mata to an independent party who appointed by the
acara Rapat) kepada pihak independent yang Company namely PT Sinartama Gunita by
ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Sinartama filling out and signing a written power of
Gunita dengan mengisi dan menandatangani attorney format provided by the Company at
format surat kuasa tertulis yang disediakan the Meeting venue.
oleh Perseroan ditempat Rapat. d. In order to facilitate the arrangement and
d. Untuk mempermudah pengaturan dan order of the Meeting, it is expected that the
tertibnya Rapat diharapkan para Pemegang Shareholders or Shareholders' Proxy, are
Saham atau Kuasa Pemegang Saham, diminta kindly requested to be present no later than 30
dengan hormat untuk hadir paling lambat 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.
(tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Penerima Kuasa Independen 7. Independent Representative
Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir Shareholders who are unable to attend may give
dapat memberikan kuasa kepada pihak independen power of attorney to an independent party
yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Sinartama appointed by the Company, namely PT Sinartama
Gunita untuk mewakili Pemegang Saham untuk Gunita to represent Shareholders to participate
mengikuti dan memberikan suara dalam Rapat, in and vote in the Meeting, through :
melalui :
a. Kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas a. Electronic proxy, through the KSEI
Electronic General Meeting System KSEI Electronic General Meeting System
Page 5
(’’eASY.KSEI‘‘) pada situs web ("eASY.KSEI") facility on the website
https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh https://akses.ksei.co.id provided by KSEI, as
KSEI, sebagai bagian dari mekanisme part of the mechanism for electronically
pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) authorizing (e-proxy) in the process of
dalam proses penyelenggaraan Rapat yang convening a Meeting that can be conducted
dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan from the date of this Invitation up to 1 (one)
ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum working day before the date of convening
tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal the Meeting, which is 12 June 2026 at 12:00
12 Juni 2026 pukul 12:00 WIB. Untuk WIB. For guidance on granting proxy
panduan pemberian kuasa melalui sistem through the "eASY.KSEI" system can be
eASY.KSEI“ dapat dilihat pada situs web seen on the website https://akses.ksei.co.id;
https://akses.ksei.co.id;
b. Bagi pemegang saham yang tidak memiliki b. Shareholders who do not have access to the
akses ke sistem eASY.KSEI dapat eASY.KSEI system can use a conventional
menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu power of attorney, by filling out and signing
dengan mengisi dan menandatangani formulir the power of attorney form provided by the
surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di Company on the Company's website
laman situs Perseroan (www.hattenbali.co.id). (www.hattenbali.co.id). The copy of the
Salinan Surat Kuasa wajib dikirimkan terlebih Power of Attorney must be sent in advance
dahulu ke Alamat email to the email address
corsec@hattenwines.com dan asli surat kuasa corsec@hattenwines.com and the original
beserta kelengkapannya wajib diterima paling Power of Attorney along with its supporting
lambat pada tanggal 12 Juni 2026 dikantor documents must be received no later than
Perseroan: June 12, 2026, at the Company’s office.:
PT Hatten Bali Tbk PT Hatten Bali Tbk
Jl Bypass Ngurah Rai No. 393 Sanur, Jl Bypass Ngurah Rai No. 393 Sanur,
Denpasar – Bali 80227 Denpasar – Bali 80227
(0361) 4721377 (0361) 4721377
8. Penayangan siaran langsung Rapat 8. Live broadcast during the meeting
Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat The Company’s shareholders or their proxies
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang can view the ongoing Meeting through a Zoom
berlangsung melalui webinar Zoom dengan webinar by selecting the eASY.KSEI menu, the
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Tayangan RUPS (GMS Video Streaming)
RUPS yang berada pada fasilitas AKSes submenu on the AKSes facility
(https://akses.ksei.co.id/), dengan ketentuan: (https://akses.ksei.co.id/), provided that:
a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya a. The Company’s shareholders or their
telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling proxies have been registered on the
lambat tanggal 12 Juni 2026 pukul 12.00 eASY.KSEI platform by no later than June
WIB; 12, 2026 at 12:00 PM Western Indonesia
Time;
b. Tayangan video Rapat memiliki kapasitas b. The Meeting Video Streaming has the
hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap capacity of up to 500 participants, and the
peserta akan ditentukan berdasarkan first participants’ attendance will be determined
come first serve basis. Bagi pemegang saham on a first-come, first-served basis. The
Perseroan atau kuasanya yang tidak Company’s shareholders or their proxies
mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan that cannot view the Meeting through the
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS Meeting Video Streaming will still be
tetap dianggap sah hadir secara elektronik considered as validly attending the
serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya electronic Meeting and their share
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah ownership and votes will be taken into
teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI; account in the Meeting as long as they have
been registered on the eASY.KSEI platform;
Page 6
c. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya c. The Company’s shareholders or their
yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat proxies who view the ongoing Meeting
melalui Tayangan RUPS namun tidak through the Meeting Video Streaming but
teregistrasi hadir secara elektronik pada whose electronic attendance is not duly
aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran registered on the eASY.KSEI platform will
pemegang saham Perseroan atau kuasanya not be considered as validly attending the
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan electronic Meeting and therefore their
masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran attendance will not be counted in the
Rapat; dan attendance quorum for the Meeting; and
d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik d. To get the best experience in using the
dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI platform and/or the Meeting
dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham Video Streaming, the shareholders or their
atau kuasanya disarankan menggunakan proxies are advised to use the Mozilla
peramban (browser) Mozilla Firefox. Firefox browser.
Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris This Invitation is prepared in English and Bahasa
dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan Indonesia version. In the event there is a different
penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam interpretation between the English and Bahasa
Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi Indonesia version, the information in Bahasa
dalam Bahasa Indonesia yang digunakan. Indonesia will prevail.
Denpasar, 22 Mei 2026 Denpasar, May 22th, 2026
PT Hatten Bali Tbk PT Hatten Bali Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.