Back to announcement
20260521_POLL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32093658.pdf
RUPS minutes Needs review POLLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 012/PPI-CST/OJK-IDX/V/2026
Nama Perusahaan PT Pollux Properties Indonesia Tbk.
Kode Emiten POLL
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 010/PPI-CST/OJK-IDX/IV/2026 tanggal 27 April 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.572.976.300 saham atau 100%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 01 Dispensasi atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
keterlambatan
Ya 100% 6.572.93 99,999% 44.400 0,001% 0 0% Setuju
pelaksanaan Rapat
1.900
Umum Pemegang
Saham Tahunan
Perseroan Tahun
Buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui Dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan Tahun buku 2024.
Agenda 02 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 6.572.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.300
Tahunan
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2024 yang di dalamnya terdiri dari :
1. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan nomor 00058/2.
0459/AU.1/03/1664-3/1/I/2026, tanggal 23 Januari 2026 dengan pendapat menyajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material;
2. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2024;
3. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun
2024;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang
telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 03 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 6.572.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yg berakhir
31 Desember 2024 sebesar Rp. 22.857.321.801,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima
puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus satu Rupiah).
2. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham
Perseroan.
Page 2
Agenda 04 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 6.572.93 99,999% 44.400 0,001% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2025, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah :
a. Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan;
b. Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
c. Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan
penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit Perseroan.
Agenda 05 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 100% 6.572.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
6.300
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2025 dan untuk
menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2025.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pollux Properties Indonesia Tbk.
Junita
Approver
PT Pollux Properties Indonesia Tbk.
Noble House Lantai 36
Telepon : (021) 2918 3111, Fax : (021) 2918 3112, www.pollux.com.sg/id/
Nama Pengirim Junita
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 21-05-2026 19:01
Lampiran 1. CN Notaris - BAR RUPST PPI 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pollux Properties Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pollux Properties Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 012/PPI-CST/OJK-IDX/V/2026
Issuer Name PT Pollux Properties Indonesia Tbk.
Issuer Code POLL
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 010/PPI-CST/OJK-IDX/IV/2026 Date 27 April 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 19 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.572.976.300 shares or 100%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 01 Dispensasi atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
keterlambatan
Ya 100% 6.572.93 99,999% 44.400 0,001% 0 0% Setuju
pelaksanaan Rapat
1.900
Umum Pemegang
Saham Tahunan
Perseroan Tahun
Buku 2024
Hasil Keputusan -
Agenda 02 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 6.572.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.300
Tahunan
Hasil Keputusan -
Agenda 03 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 6.572.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan -
Agenda 04 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 6.572.93 99,999% 44.400 0,001% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan -
Agenda 05 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 100% 6.572.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
6.300
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan -
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Pollux Properties Indonesia Tbk.
Junita
Approver
PT Pollux Properties Indonesia Tbk.
Noble House Lantai 36
Phone : (021) 2918 3111, Fax : (021) 2918 3112, www.pollux.com.sg/id/
Sender Name Junita
Function Approver
Date and Time 21-05-2026 19:01
Attachment 1. CN Notaris - BAR RUPST PPI 2025.pdf
This is an official document of PT Pollux Properties Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Pollux Properties Indonesia Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1
unresolved
person
Junita
· Approver
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
641 ms
12 Sep 2026 22:19
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '44400',
'votes_for': '6572'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'title': 'tunjangan lain kepada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6572'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '44400',
'votes_for': '6572'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 10,
'title': 'tunjangan lain kepada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6572'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '100',
'shares_present': '6572976300'}