Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20260521_POLL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32093658_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review POLL

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1 OCR 0.948 
p

h MIKI TANUMIHARJA, S.H.

5 NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013

" S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015
£ Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-138/PM.2/2018

Nomor : 021/MT/V/2026 Jakarta, 19 Mei 2026
SURAT KETERANGAN

Yang menerangkan dibawah ini:
MIKI TANUMIHARYJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dengan ini menerangkan:

1. Bahwa pada hari, Selasa, tanggal 19 Mei 2026, bertempat di World Capital Tower Lantai
67, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 no 2 Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disebut Rapat) PT POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta
Selatan (selanjutnya disebut Perseroan).

2. Bahwa sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT POLLUX
PROPERTIES INDONESIA Tbk tersebut, telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan PT POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk
tertanggal 19 Mei 2026 nomor 36, dibuat oleh/di hadapan saya, Notaris, yang memuat
keputusan-keputusan sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama:
Menyetujui Dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan Tahun buku 2024:

Agenda Rapat Kedua:

Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember

2024 yang di dalamnya terdiri dari :

a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan nomor
00058/2.0459/AU.1/03/1664-3/1/1/2026, tanggal 23 Januari 2026 dengan pendapat
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,

b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2024:

c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2024:

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah
mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Agenda Ketiga:

1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yg berakhir 31
Desember 2024 sebesar Rp. 22.857.321.801,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima
puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus satu Rupiah).
Page 2 OCR 0.956 
MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
/S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015
5 Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-138/PM.2/2018

2. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham Perseroan.

Agenda Keempat:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2025, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:

a. Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan,

b. Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan

c. Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk
Kantor Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang
telah ditunjuk tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan ketentuan bahwa
dalam melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Agenda Kelima:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2025 dan untuk
menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2025.

Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.09 MB
Published21 May 2026
Pages2
Characters4,355
Text sourceOCR
OCR confidence0.952

Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk p.1 ×8
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2
unresolved person MIKI TANUMIHARJA p.1 ×2
unresolved org Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU- p.1 ×2
unresolved org Menteri Agraria dan Tata Ruang p.1 ×2
unresolved person Dr. Ide Anak Agung Gde Agung p.1
unresolved org Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan p.1
unresolved org Kantor Akuntan Publik Heliantono p.1
unresolved org H. NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.000 52 ms 13 Sep 2026 14:19

no text layer - needs OCR

Other files in this announcement 1

20260521_POLL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32093658.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result