20260521_BTPN_Laporan Informasi dan Fakta Material_32093476_lamp2.pdf

TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn
                                          NOTARIS JAKARTA SELATAN



                                                                                                   Jakarta, 18 Mei 2026
 Nomor : 33/V/2026
 Hal   : Surat Keterangan

                                                SURAT KETERANGAN

        Yang bertanda-tangan dibawah ini:

                    TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn
                                   Notaris di Jakarta Selatan

        Dengan ini menerangkan bahwa PT Bank SMBC Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta
        Selatan dan beralamat di Menara SMBC Lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
        30, 33ABC, 35, 36, 37 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan
        Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setia Budi (”Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat
        Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 23 April 2026, dan telah dinyatakan dengan
        akta saya, Notaris nomor 01 tanggal 4 Mei 2026, berkenaan dengan keputusan Mata Acara
        Ketiga dan Keempat yang telah memutuskan pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

        Mata Acara Ketiga dari Rapat:
        “Rapat dengan suara terbanyak 9.814.917.002 (sembilan miliar delapan ratus empat belas juta
        sembilan ratus tujuh belas ribu dua) saham atau merupakan 99,9986755% (sembilan puluh
        sembilan koma sembilan sembilan delapan enam tujuh lima lima persen) dari jumlah seluruh
        saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan pada pokoknya
        antara lain:
              Menyetujui pengangkatan EMILYA TJAHJADI sebagai Direktur Perseroan, efektif
              setelah memperoleh persetujuan OJK

        Mata Acara Keempat dari Rapat:
        “Rapat dengan suara terbanyak 9.814.917.002 (sembilan miliar delapan ratus empat belas juta
        sembilan ratus tujuh belas ribu dua) saham atau merupakan 99,9986755% (sembilan puluh
        sembilan koma sembilan sembilan delapan enam tujuh lima lima persen) dari jumlah seluruh
        saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan pada pokoknya
        antara lain:

         1.   Menerima pengunduran diri NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN tersebut dari
              jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat,
              dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas
              jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau.
         2.   Menyetujui pengangkatan LINUS EKABRANKO WINDOE sebagai Komisaris
              Independen Perseroan efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.

        -Bahwa telah diperoleh Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK untuk:
            -Sdr. LINUS EKABRANKO WINDOE sebagai Calon Komisaris Independen sebagaimana
            termuat dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK nomor KEPR-69D.03/2026
            tertanggal 11 Mei 2026; dan



                Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax.: 021-29236070
                                           E-mail : notaris.titikrisna@gmail.com