Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 1119/DIR/VI/2024
Nama Perusahaan Indofarma Tbk.
Kode Emiten INAF
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 553/CRS/VI2024 , Tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juli 2024 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Indonesia Health Learning Institute, Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Cipinang Cempedak I No.36 Jakarta Timur
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 Juli 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, termasuk
Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 dan 2022,
serta Pengesahan Laporan Pelaksaan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan
pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2023
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan Remunerasi Tahun Buku 2024 serta Insentif
Kinerja untuk Tahun 2023 bagi Direksi dan Komisaris
Perseroan
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
Indofarma Tbk.
Warjoko Sumedi
Corporate Secretary
Indofarma Tbk.
Jl. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi, 17530
Telepon : (021) 8832 3971/75; 8590 8349/50, Fax : (021) 8832 3972/73; 857 4503 ,
Nama Pengirim Warjoko Sumedi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-07-2024 23:52
Lampiran 1. Iklan Pemanggilan RUPS Bahasa Indonesia rev.pdf
2. Iklan Pemanggilan RUPS English rev.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indofarma Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indofarma Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1119/DIR/VI/2024
Issuer Name Indofarma Tbk.
Issuer Code INAF
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 553/CRS/VI2024 , dated 04 June 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 25 July 2024 Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Indonesia Health Learning Institute, Jl.
Cipinang Cempedak I No.36 Jakarta Timur
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 July 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, termasuk
Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 dan 2022,
serta Pengesahan Laporan Pelaksaan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan
pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2023
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan Remunerasi Tahun Buku 2024 serta Insentif
Kinerja untuk Tahun 2023 bagi Direksi dan Komisaris
Perseroan
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
Indofarma Tbk.
Warjoko Sumedi
Corporate Secretary
Indofarma Tbk.
Jl. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi, 17530
Phone : (021) 8832 3971/75; 8590 8349/50, Fax : (021) 8832 3972/73; 857 4503 ,
Sender Name Warjoko Sumedi
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-07-2024 23:52
Attachment 1. Iklan Pemanggilan RUPS Bahasa Indonesia rev.pdf
2. Iklan Pemanggilan RUPS English rev.pdf
This is an official document of Indofarma Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Indofarma Tbk. is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.