Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 2547/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1
Nama Perusahaan PT Timah Tbk.
Kode Emiten TINS
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 2234/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1 , Tanggal 06 Mei 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 12 Juni 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : DKI Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan) Secara elektronik melalui
fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) dalam
tautan
https://akses.ksei.co.id
yang disediakan oleh PT
Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 20 Mei 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
Pertama Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali
Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024
dan Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung
Jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan
dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan
Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku
2025
Kedua Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2025
Ketiga Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas
Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan
Keempat Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan
Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
Kelima Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 -
2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS
kepada Pihak yang ditunjuk RUPS
Keenam Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Ketujuh Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Timah Tbk.
Ruddy Nursalam
Corporate Secretary
PT Timah Tbk.
Head Office : Jl. Jenderal Sudirman 51, Opas Indah, Taman Sari, Kota
Telepon : 021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, www.timah.com
Nama Pengirim Ruddy Nursalam
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-05-2026 18:11
Lampiran 1. 2547 CL Pemanggilan TINS 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Timah Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Timah Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 2547/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1
Issuer Name PT Timah Tbk.
Issuer Code TINS
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 2234/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1 , dated 06 May 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 12 June 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : DKI Jakarta
Secara elektronik melalui
fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) dalam
tautan
https://akses.ksei.co.id
yang disediakan oleh PT
Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI)
Recording date of Shareholders which are entitled to : 20 May 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Pertama Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali
Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024
dan Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung
Jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan
dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan
Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku
2025
Kedua Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2025
Ketiga Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas
Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan
Keempat Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan
Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
Kelima Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 -
2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS
kepada Pihak yang ditunjuk RUPS
Keenam Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Ketujuh Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Timah Tbk.
Ruddy Nursalam
Corporate Secretary
PT Timah Tbk.
Head Office : Jl. Jenderal Sudirman 51, Opas Indah, Taman Sari, Kota
Phone : 021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, www.timah.com
Sender Name Ruddy Nursalam
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-05-2026 18:11
Attachment 1. 2547 CL Pemanggilan TINS 2026.pdf
This is an official document of PT Timah Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Timah Tbk. is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
person
Ruddy Nursalam
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.