Back to announcement
20260521_TINS_Pemanggilan RUPS_32093610_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted TINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
Page 2
PEMANGGILAN/INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025/ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS FOR 2025 FINANCIAL YEAR
PT TIMAH (Persero) Tbk
PT TIMAH (Persero) Tbk (“Perseroan”), PT TIMAH (Persero) Tbk (the “Company”),
berkedudukan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, domiciled in Pangkalpinang, Bangka Belitung,
dengan ini mengundang para Pemegang Saham hereby invites the Shareholders of the Company
Perseroan (“Pemegang Saham") untuk (the “Shareholders”) to attend the Annual General
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Meeting of Shareholders (the “Meeting” or
Tahunan (“Rapat”) yang diselenggarakan “AGMS”) which is convened based on the following
berdasarkan ketentuan: provisions:
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited
Perseroan Terbatas sebagaimana telah Liability Companies as last amended by
diubah dengan Undang-Undang No. 6 Law Number 6 of 2023 concerning of
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Government Regulation in Lieu of Law
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Number 2 of 2022 concerning Job Creation
No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja to Become Law (“Company Law”);
Menjadi Undang-Undang (“UUPT”);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 2. Law Number 19 of 2003 concerning State-
tentang Badan Usaha Milik Negara Owned Enterprises as last amended by
sebagaimana terakhir diubah dengan Law Number 16 Year 2025 on the Fourth
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Amendment to Law No. 19 of 2003 on
tentang Perubahan Keempat atas Undang- State-Owned Enterprises (“SOE Law”);
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3. Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 15/POJK.04/2020 on the Plan and
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Implementation of the General Meeting of
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. Shareholders of Public Companies (“POJK
15/2020”); dan No. 15/2020”); and
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4. Financial Services Authority Regulation
14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Number 14 of 2025 concerning the
Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Implementation of Electronic General
Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Meeting of Shareholders, General Meeting
Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK of Bondholders, and General Meeting of
No. 14/2025”); Sukuk Holders (“POJK No. 14/2025”);
Page 3
dengan jadwal sebagai berikut: with the following schedule:
Hari, : Jumat, 12 Juni 2026 Day, date : Friday, 12 June 2026
tanggal
Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat Time : 14.00 Indonesia Western Time
(WIB) s.d selesai (WIB) – End
Tempat : DKI Jakarta Venue : DKI Jakarta
Secara elektronik melalui The meeting will be held
fasilitas Electronic General Electronically through KSEI's
Meeting System KSEI Electronic General Meeting
(“eASY.KSEI”) dalam System ("eASY.KSEI") facility
tautan at https://akses.ksei.co.id link
https://akses.ksei.co.id provided by PT Kustodian
yang disediakan oleh PT Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”)
Mata Acara Rapat: Meeting Agenda’s items:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan 1. Approval of the Company’s Annual Report and
Pengesahan Laporan Keuangan Ratification of the Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Statements, Approval of the Board of
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Commissioners’ Oversight Report, including
Komisaris, termasuk Pengesahan Penyajian the Ratification of the Restatement of the
Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statements for the
Tahun Buku 2024 dan Tahun Buku 2023, serta Financial Years 2023 and 2024, as well as the
Pengesahan Laporan Keuangan Program Ratification of the Financial Statements of the
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Micro and Small Business Funding Program
(“PUMK”) Tahun Buku 2025, sekaligus (“PUMK”) for the Financial Year 2025, along
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan with granting a full release and discharge
Tanggung Jawab sepenuhnya (volledig acquit (volledig acquit et de charge) to the Board of
et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Directors for the management actions and the
Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Board of Commissioners for the oversight
atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang actions carried out during the Financial Year
Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025. 2025.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih 2. Approval on the utilization of the Company’s
Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Net Profit for the Financial Year 2025.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas 3. Determination of Salary/Honorarium including
dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Benefits and Allowances for Financial Year
Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 2026, and Performance Remuneration for
bagi Pengurus Perseroan. Financial Year 2025 for the Company’s
Management.
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor 4. Designation of a Public Accountant and/or a
Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Public Accounting Firm to Audit the
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Consolidated Financial Statements of the
Laporan Keuangan Program PUMK untuk Company and the Financial Statements of the
Micro and Small Enterprise (MSE) Funding
Tahun Buku 2026.
Program for Fiscal Year 2026.
Page 4
5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan 5. Delegation of Authority for the Approval of the
Rencana Jangka Panjang Perusahaan Company’s Corporate Long-Term Plan (RJPP)
(RJPP) Tahun 2026 - 2030 dan Rencana Kerja 2026 - 2030 and the Corporate Work Plan and
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Budget (RKAP) 2027 along with their
2027 beserta Perubahannya dari RUPS Amendments from the General Meeting of
kepada Pihak yang ditunjuk RUPS. Shareholders to the Party Appointed by the
GMS.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 6. Approval of the Amendments to the
Perseroan. Company’s Articles of Association.
7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus 7. Approval of the Changes to the Composition of
Perseroan. the Company’s Management.
Penjelasan: Explanation:
a. Mata Acara ke-1 dilakukan dengan mengacu a. The 1st Agenda is conducted with reference to
pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) the provisions of Article 22 paragraph (2) and
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, paragraph (3) of the Company’s Articles of
Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Association juncto Article 66, Article 67, Article
UUPT yang mengatur bahwa Laporan 68, Article 69, and Article 78 of the Company
Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Law (UUPT), which stipulate that the Annual
Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Report, including the oversight report of the
Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Company’s Board of Commissioners, as well
Akuntan Publik harus mendapatkan as the Annual Financial Statements audited by
persetujuan dan pengesahan dari Rapat a Public Accountant, must obtain approval and
Umum Pemegang Saham Perseroan ratification from the General Meeting of
(“RUPS”). Selain itu, mata Acara ke-1 juga Shareholders (“GMS”) of the Company. In
dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan addition, the 1st Agenda is also carried out to
Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Badan comply with the provisions of Article 33
Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER- paragraph (3) of the Minister of Minister of
1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus State-Owned Enterprises (“SOE”) Regulation
dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Number PER-1/MBU/03/2023 on Special
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Assignments and Corporate Social and
(“Permen BUMN No. 1/2023”), yang Environmental Responsibility of State-Owned
mewajibkan Laporan Keuangan Program Enterprises (“SOE Regulation No. 1/2023”),
PUMK dan laporan pelaksanaan program which requires the Financial Statements of the
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PUMK Program and the implementation report
(TJSL) disampaikan dan menjadi satu of the Corporate Social and Environmental
kesatuan dengan Laporan Berkala dan Responsibility (CSER/TJSL) program to be
Laporan Tahunan Perseroan yang submitted and integrated as an inseparable
bersangkutan. Penambahan Informasi part of the Company's Periodic Report and
“Penyajian Kembali Laporan Keuangan Annual Report. The addition of information
Konsolidasian Tahun Buku 2024 dan Tahun regarding the “Restatement of the
Buku 2023 TIMAH” dilakukan sehubungan Consolidated Financial Statements for the
dengan catatan dalam Laporan Keuangan Financial Years 2024 and 2023 of TIMAH” is
TIMAH untuk Tahun Buku 2025 (yang telah made in connection with the notes to TIMAH's
diaudit oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja), Financial Statements for the Financial Year
Page 5
perihal adanya penyajian kembali laporan 2025 (which have been audited by KAP
posisi keuangan konsolidasian TIMAH tanggal Purwanto, Suherman & Surja), concerning the
31 Desember 2024 dan 1 Januari 2024/31 restatement of TIMAH's consolidated
Desember 2023. statement of financial position as of December
31, 2024, and January 1, 2024/December 31,
2023.
b. Mata Acara ke-2 dilakukan dengan mengacu b. The 2nd Agenda is conducted with reference
pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Anggaran to the provisions of Article 22 paragraph (2) of
Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 the Company’s Articles of Association juncto
UUPT yang mensyaratkan untuk penggunaan Article 70 and Article 71 of the Company Law
laba Perseroan ditetapkan oleh RUPS. (UUPT), which require that the utilization of the
Selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Company's net profit shall be determined by
Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.6 juncto Pasal 27 the GMS. Furthermore, with reference to the
ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, pada provisions of Article 5 paragraph 4.c.1.6 in
RUPS tersebut dihadiri dan disetujui oleh conjunction with Article 27 paragraph (3) of the
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Company's Articles of Association, the GMS is
attended and approved by the Series A
Dwiwarna Shareholder
c. Mata Acara ke-3 dilakukan mengacu kepada c. Third Agenda is held pursuant to the provision
ketentuan (i) Pasal 11 ayat (14) dan Pasal 14 of (i) Article 11 paragraph (14) and Article 14
ayat (24) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal paragraph (24) of the Company's Articles of
96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Pasal 76 Association, (ii) Article 96 and Article 113 of the
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-
Company Law, and (iii) Article 76 of the
3/MBU/03/2023 tentang Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Minister of SOE Regulation Number PER-
Sumber Daya Manusia Badan Usaha 3/MBU/03/2023 on the Organizational
(“Permen BUMN No. 3/2023”), ketentuan Composition and Human Resources of SOE
tentang besarnya gaji, honorarium berikut (“Minister SOEs Regulation No. 3/2023”),
fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2026, serta provisions regarding the amount of salary,
remunerasi atas kinerja bagi anggota Direksi honorarium including facilities and allowances
dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan
for the 2026 Financial Year, as well as
oleh RUPS. Lebih lanjut sesuai ketentuan
Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5 Anggaran Dasar remuneration for performance for members of
Perseroan, Pemegang Saham Seri A the Board of Directors and Board of
Dwiwarna berhak menyetujui remunerasi Commissioners of the Company are
anggota Direksi dan Dewan Komisaris. . determined by the GMS. Furthermore, in
accordance with the provisions of Article 5
paragraph 4 letter c.1.5 of the Company's
Articles of Association, the Series A Dwiwarna
Shareholder has the right to approve the
remuneration of members of the Board of
Directors and Board of Commissioners. .
d. Mata Acara ke-4 dilakukan dengan mengacu d. The 4th Agenda is conducted with reference to
pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf c the provisions of Article 22 paragraph (2) letter
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3 ayat c of the Company’s Articles of Association
(1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa juncto Article 3 paragraph (1) and paragraph
Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang
(2) of ) of the Regulation of the Financial
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Services Authority of the Number 9 of 2023
Page 6
Keuangan serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) concerning the Use of Public Accountant
Permen BUMN No. 1/2023 juncto Pasal 32 Services and Public Accounting Firms in
ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- Financial Services Activities, as well as the
2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola
provisions of Article 33 paragraph (3) of the
dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan
Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No. Minister of SOE Regulation No. 1/2023 juncto
2/2023”) yang mengharuskan untuk menunjuk Article 32 paragraph (1) of the Minister of SOE
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 on
pada RUPS Tahunan Perseroan. Corporate Government Guidelines and
Significant Corporate Activity of State-Owned
Enterprises (“Minister of SOE Regulation No.
2/2023”), which require the appointment of a
Public Accountant and a Public Accounting
Firm at the Company’s Annual General
Meeting of Shareholders.
e. Mata Acara ke-5 dilaksanakan sesuai e. The Fifth Agenda is held pursuant to provision
ketentuan Pasal 15G ayat (2) dan ayat (5) UU
of Article 15G paragraph (2) and paragraph (5)
BUMN juncto Pasal 18 ayat (3) Anggaran
Perseroan, yang pada intinya mengatur bahwa of the SEOs Law in conjunction with Article 18
RKAP dan RJPP disetujui oleh RUPS. paragraph (3) of the Company's Budget, which
Sehubungan dengan hal tersebut, melalui in essence stipulates that the RKAP and RJPP
pertimbangan mengenai efektivitas are approved by the General Meeting of
pengambilan keputusan, persetujuan atas Shareholders. In this regard, through
RKAP Tahun 2027 dan RJPP sebagaimana
consideration of the effectiveness of decision-
diperlukan akan dimintakan pelimpahan
kewenangan kepada Dewan Komisaris making, approval of the 2027 RKAP and RJPP
Perseroan, dengan terlebih dahulu as necessary will be requested for delegation
mendapatkan persetujuan Pemegang Saham of authority to the Company's Board of
Seri B Terbanyak. Commissioners, with prior obtaining the
. approval of the Majority of Series B
Shareholders. .
f. Sixth Agenda is held pursuant the issuance of
f. Mata Acara ke-6 dilaksanakan sehubungan
Central Statistics Agency Regulation Number
dengan telah diterbitkannya Peraturan Badan
7 of 2025 concerning the Indonesian Standard
Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Classification of Business Fields (“BPS
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Regulation No. 7/2025”), thus it is necessary to
(“Peraturan BPS No. 7/2025”), dengan
adjust the 2020 Indonesian Standard
demikian maka perlu dilakukan penyesuaian
Classification of Business Fields (“KBLI”) as
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
stated in the BPS Regulation Number 2 of
(“KBLI”) 2020 sebagaimana dimuat pada
2020 concerning the Indonesian Standard
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2
Classification of Business Fields (“BPS
Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku
Regulation No. 2/2020”), with the provisions of
Lapangan Usaha Indonesia (“Peraturan BPS
the 2025 KBLI as regulated in BPS Regulation
No. 2/2020”), dengan ketentuan KBLI 2025
No. 7/2025.
sebagaimana diatur dalam Peraturan BPS
.
No.7/2025.
g. Mata Acara ke-7 dilaksanakan antara lain g. The 7th Agenda is conducted, among others,
sehubungan dengan akan berakhirnya masa in relation to the expiration of the first term of
jabatan periode pertama Bapak Suhendra office of Mr. Suhendra Yusuf
Yusuf Ratuprawiranegara selaku Direktur Ratuprawiranegara as the Company’s Director
Usaha Pengembangan Perseroan, of Business Development, following his
Page 7
sehubungan dengan pengangkatan beliau appointment as a director in another State-
sebagai direktur pada BUMN lain. . Owned Enterprise.
Catatan: Notes:
Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST, In connection with the convening of the Annual
Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal General Meeting of Shareholders, the Company
sebagai berikut: hereby conveys the following matters:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. The Company will not send a separate
secara khusus kepada masing-masing invitation to the Shareholders as this Invitation
Pemegang Saham karena Pemanggilan ini is considered as an official invitation to the
merupakan undangan resmi kepada para Company's Shareholders to attend the
Pemegang Saham Perseroan untuk Meeting pursuant to Article 17 paragraph (1) jo.
menghadiri Rapat sesuai dengan ketentuan Article 52 paragraph (1) POJK 15/2020.
Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) POJK
15/2020.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau 2. Shareholders who are eligible to attend or be
diwakili dalam Rapat adalah Pemegang represented at the Meeting are the
Saham Perseroan yang namanya tercatat Shareholders of the Company whose names
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan are recorded in the Shareholders’ Register of
dan/atau pemilik saham Perseroan dalam the Company and/or the owners of the
catatan saldo rekening efek di Penitipan Company's shares in the securities account
Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia balance records at the Collective Custody of
(“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 sampai at the closing of the stock trading day on
dengan pukul 16.00 WIB (“Pemegang Wednesday, May 20, 2026, until 16:00
Saham Yang Berhak”). Western Indonesia Time (WIB) (“Eligible
Shareholders”).
3. Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 3. Taking into account the provisions of POJK No.
15/2020 serta POJK No. 14/2025, Perseroan 15/2020 and POJK No. 14/2025, the Company
menghimbau kepada Pemegang Saham Yang appeals to the Eligible Shareholders to attend
Berhak untuk menghadiri Rapat secara the Meeting electronically and/or to grant proxy
elektronik dan/atau memberikan kuasa atas for their attendance and voting rights
kehadiran dan pengambilan suaranya secara electronically. The participation of the Eligible
elektronik. Keikutsertaan Pemegang Saham Shareholders in the Meeting can be carried out
Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan through the following mechanisms:
dengan mekanisme berikut:
a. hadir dalam Rapat secara elektronik a. attend the meeting electronically through
melalui aplikasi eASY.KSEI the eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/)
(https://akses.ksei.co.id/ ); atau application; or
b. diwakili pihak lain dengan memberikan b. be represented by another party by
kuasa secara elektronik melalui aplikasi granting a power of attorney electronically
eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) through the eASY.KSEI
atau memberikan kuasa secara tertulis. (https://akses.ksei.co.id/) application or
granting a power of attorney in writing.
Page 8
4. Pemegang Saham yang dapat hadir secara 4. Shareholders who can attend in person,
langsung, secara elektronik atau memberikan electronically or authorise electronically (e-
kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui proxy) through the eASY.KSEI application are
aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham the Eligible Shareholders. To use the
Yang Berhak. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI application, the Eligible
eASY.KSEI, Pemegang Saham Yang Berhak Shareholders may access the eASY.KSEI
dapat mengakses menu eASY.KSEI pada menu at the AKSes.KSEI facility
fasilitas AKSes.KSEI (http://akses.ksei.co.id), (https://akses.ksei.co.id/), subject to the
dengan memperhatikan ketentuan sebagai following conditions:
berikut:
a. Pemegang Saham Yang Berhak a. Eligible Shareholders need to confirm their
menginformasikan kehadirannya atau attendance or appoint their proxies and/or
menunjuk kuasanya dan/atau submit voting choices on the eASY.KSEI
menyampaikan pilihan suara pada application, no later than 12.00 WIB 1
aplikasi eASY.KSEI, paling lambat (one) business day before the date of the
pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari Meeting or on Thursday 11 June 2026.
kerja sebelum tanggal Rapat atau pada
hari Kamis, 10 Juni 2026. b. Eligible Shareholders who will attend
b. Pemegang Saham yang berhak yang electronically or provide electronic proxies
akan hadir secara elektronik atau for the Meeting through the eASY.KSEI
memberikan kuasanya secara application, must keep in mind the
elektronik ke dalam Rapat melalui following matters:
aplikasi eASY.KSEI, wajib
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: i. the registration process;
i. proses registrasi; ii. the process of electronically
ii. proses penyampaian pertanyaan submitted questions and/or opinions;
dan/atau pendapat secara
elektronik; iii. the voting process; and
iii. proses pemungutan suara / voting; iv. A GMS broadcast.
dan
iv. tayangan RUPS.
Panduan registrasi, penggunaan, dan Guidelines for registration, usage, and
penjelasan lebih lanjut mengenai further explanations of eASY.KSEI can be
eASY.KSEI dapat diunduh melalui situs downloaded from the eASY.KSEI website
web eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) or on the
(http://akses.ksei.co.id) atau pada situs Company's website (www.timah.com).
web Perseroan (www.timah.com).
c. Selain memberikan kuasa secara c. In addition to granting a power of attorney
elektronik, Pemegang Saham Yang electronically, Eligible Shareholders may
Berhak dapat memberikan kuasa grant a power of attorney in writing by
secara tertulis dengan menggunakan using the Power of Attorney form which
formulir Surat Kuasa yang dapat can be downloaded on the Company's
diunduh pada situs web Perseroan website (www.timah.com) (“Power of
(www.timah.com) (“Surat Kuasa”) dan Attorney”) and when completed must be
apabila telah diisi lengkap wajib submitted to the Company's Securities
disampaikan kepada Biro Administrasi Administration Bureau, PT EDI Indonesia,
Page 9
Efek Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia at Wisma SMR Jl. Yos Sudarso Kav. 79,
dengan alamat Wisma SMR Jl. Yos Lantai 10 Central Jakarta - 10120, Telp.
Sudarso Kav. 85, Lantai 10 Jakarta (021) 6505829 email: bae@edi-
Pusat - 10120, Telp. (021) 6505829 indonesia.co.id, during business days
email: bae@edi-indonesia.co.id pada starting from the date of this Meeting
hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Invitation until no later than Wednesday,
Rapat ini sampai dengan selambat- 10 June 2026 by 16.00 WIB.
lambatnya pada hari Rabu, tanggal 10
Juni 2026 sampai dengan pukul
16.00 WIB.
5. Kehadiran Pemegang Saham secara 5. Shareholders attending electronically through
elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI agar the eASY.KSEI facility must pay attention to
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: the following matters:
a. Pemegang Saham tersebut di bawah ini a. The Shareholders below are required to
harus melakukan registrasi kehadiran register their attendance electronically in the
secara elektronik dalam fasilitas eASY.KSEI facility on the Meeting date from
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan 11.00 WIB (West Indonesian Time) to 13.30
Rapat dari Pukul 11.00 WIB s.d. 13.30 WIB (West Indonesian Time) with the following
WIB dengan penjelasan sebagai berikut: explanation:
1. Pemegang Saham tipe individu lokal 1. Local individual shareholders who
yang belum memberikan deklarasi have not provided a declaration of
kehadiran atau kuasa dalam fasilitas attendance or a proxy in the
eASY.KSEI hingga batas waktu yang eASY.KSEI facility by the specified
ditentukan dan ingin menghadiri deadline and wish to attend the
Rapat secara elektronik. Meeting electronically.
2. Pemegang Saham tipe individu lokal 2. Local individual shareholders who
yang telah memberikan deklarasi have given a declaration of attendance,
kehadiran, tetapi belum menetapkan but have not determined a minimum
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) voting option for 1 (one) Meeting
Mata Acara Rapat dalam fasilitas Agenda in the eASY.KSEI facility until
eASY.KSEI hingga batas waktu yang the specified deadline and wish to
ditentukan dan ingin menghadiri attend the Meeting electronically.
Rapat secara elektronik.
3. Penerima Kuasa dari Pemegang 3. Proxies of Shareholders who have
Saham yang telah memberikan given a proxy to an independent
kuasa kepada independent representative or individual
representative atau individual representative, but have not
representative, tetapi belum determined any voting choice for at
menetapkan pilihan suara minimal least of 1 (one) Meeting Agenda in the
untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat eASY.KSEI facility by the specified
dalam fasilitas eASY.KSEI hingga deadline.
batas waktu yang ditentukan. 4. Proxies of shareholders who have
4. Penerima Kuasa dari Pemegang given a proxy to the
Saham yang telah memberikan participant/intermediary (custodian
kuasa kepada bank or securities company) and have
partisipan/intermediary (bank determined any voting choice in the
kustodian atau perusahaan efek) dan eASY.KSEI facility by the specified
telah menetapkan pilihan suara deadline.
Page 10
dalam fasilitas eASY.KSEI hingga
batas waktu yang ditentukan.
b. Pemegang Saham yang telah memberikan b. Shareholders who have given a
deklarasi kehadiran atau kuasa kepada declaration of attendance or a proxy to an
independent representative atau individual independent representative or individual
representative dan telah menetapkan representative and have determined their
pilihan suara untuk Mata Acara Rapat voting choices for the Meeting Agenda in
dalam eASY.KSEI hingga batas waktu the eASY.KSEI until the specified
yang ditentukan, maka yang deadline, are not required to register their
bersangkutan/penerima kuasanya tidak attendance electronically in the
perlu melakukan registrasi kehadiran eASY.KSEI facility.
secara elektronik dalam fasilitas
eASY.KSEI.
c. Any delay or failure in the electronic
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam
registration process for any reason will
proses registrasi secara elektronik dengan
prevent Shareholders or their Proxies from
alasan apapun akan mengakibatkan
attending the Meeting electronically, and
Pemegang Saham atau Penerima
their share ownership will not be counted
Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat
toward the quorum of attendance.
secara elektronik, serta kepemilikan
sahamnya tidak diperhitungkan sebagai
kuorum kehadiran.
6. Shareholders holding shares in the form of
6. Pemegang Saham yang memiliki saham
share certificates (scrip) may attend the
dalam bentuk warkat (scrip) dapat menghadiri
Meeting in person, with reference to the
Rapat secara fisik, dengan mengacu pada
provisions of POJK No. 14/2025.
ketentuan POJK No. 14/2025.
7. Pimpinan Rapat, Direksi dan Dewan 7. The Chairman of the Meeting, the Board of
Komisaris, serta profesi penunjang pasar Directors and the Board of Commissioners, as
modal yang membantu pelaksanaan Rapat well as the capital market supporting
menghadiri Rapat secara fisik, sebagaimana profession assisting the implementation of the
disyaratkan pada Pasal 24 ayat (2) POJK Meeting attend the Meeting in person, as
No.14/2025. required pursuant to Article 24 paragraph (2) of
POJK No.14/2015.
8. The Notary, assisted by the Securities
8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek,
Administration Bureau (BAE), will conduct
akan melakukan pengecekan dan perhitungan
verification and vote counting for each Meeting
suara setiap mata acara Rapat dalam setiap
agenda item in every resolution adopted on
pengambilan keputusan Rapat atas mata
such agenda, including those based on the
acara tersebut, termasuk yang berdasarkan
votes submitted by the Shareholders through
suara yang telah disampaikan oleh Pemegang
eASY.KSEI, as well as those cast during the
Saham melalui eASY.KSEI, maupun yang
Meeting.
disampaikan dalam Rapat.
9. Eligible Shareholders or their proxies
9. Pemegang Saham Yang Berhak atau
physically attending the Meeting must follow
kuasanya yang hadir secara fisik harus
and pass the security protocols applicable at
mengikuti dan lulus protokol keamanan yang
the Meeting venue. For the safety of all parties,
berlaku pada tempat Rapat. Demi
the Company may prohibit Eligible
Page 11
keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat Shareholders or their proxies from
melarang Pemegang Saham Yang Berhak attending/entering the building premises or
atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki being inside the Meeting room where the
kawasan gedung atau berada dalam ruang Meeting is held in the event that the
Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam Shareholders or their proxies do not meet the
hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak security protocols as required above, as well
memenuhi protokol keamanan sebagaimana as if there are certain conditions that, in the
disyaratkan di atas, serta jika terdapat kondisi Company’s sole discretion, are necessary to
tertentu yang menurut pertimbangan be implemented as a form of maintaining
Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai order.
bentuk pelaksanaan ketertiban.
10. Perseroan menginformasikan kepada seluruh 10. The Company informs all Shareholders of the
Pemegang Saham Perseroan hal-hal sebagai Company regarding the following matters:
berikut:
a. The Company does not provide
a. Perseroan tidak menyediakan bahan
printed materials, souvenirs, food, or
dalam bentuk cetak, cendera mata,
beverages.
makanan, dan minuman.
b. The Company provides Meeting
b. Perseroan menyediakan bahan-bahan
materials on the Company's website
Rapat pada situs web Perseroan
(www.timah.com) from the date of this
(www.timah.com) sejak tanggal
Notice until the date of the Meeting.
Pemanggilan ini sampai dengan tanggal
c. The Company may re-announce if
pelaksanaan Rapat.
there are any changes and/or
c. Perseroan dapat mengumumkan
additional information regarding the
kembali apabila terdapat perubahan
procedures for the implementation of
dan/atau penambahan informasi terkait
the Meeting.
tata cara pelaksanaan Rapat.
11. Hal-hal lain yang belum diatur dalam 11. Any other matters that have not been provided
Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan for in this Notice of Meeting shall be
diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang determined and regulated later in the Meeting
akan tersedia pada situs web Perseroan Rules and Regulations, which will be available
(www.timah.com). on the Company’s website (www.timah.com).
12. Untuk mempermudah pengaturan dan 12. To facilitate the arrangement and orderly
tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau conduct of the Meeting, Eligible Shareholders
kuasanya yang sah yang akan hadir secara or their lawful proxies who will physically
fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat attend the Meeting are respectfully requested
untuk dapat berada di tempat Rapat selambat- to be present at the Meeting venue no later
lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai. than 1 (one) hour before the Meeting
commences.
Jakarta, 21 Mei/May 2026
DIREKSI/
BOARD OF DIRECTORS
PT TIMAH (Persero) Tbk
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Milik Negara
p.2 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
Menteri
p.4
unresolved
org
Minister of Minister
p.4
unresolved
org
Purwanto Susanti
p.4
unresolved
org
Menteri BUMN Nomor PER- Company Law
p.5
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Milik Negara
p.5
unresolved
org
Menteri BUMN Nomor PER-
p.6
unresolved
org
Minister of SOE Regulation
p.6 ×2
unresolved
org
Pusat Statistik
p.6
unresolved
—
Yusuf Yusuf Ratuprawiranegara
· Direktur
p.6
unresolved
person
Ratuprawiranegara
· Direktur
p.6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.7 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.