Back to announcement
20240703_SMIL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678837.pdf
RUPS minutes Needs review SMILSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 018R/CORSEC/SMIL/VII/2024
Nama Perusahaan PT Sarana Mitra Luas Tbk
Kode Emiten SMIL
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 018/CORSEC/SMIL/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat
Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015/CORSEC/SMIL/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.102.634.104 saham atau 81,17%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 7.102.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.104
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan
Perseroan oleh Dewan Komisaris selama
tahun buku 2023;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 7.102.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.104
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar
Rp 83.282.604.278 dengan perincian sebagai berikut:
a. sebesar Rp 1.000.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan
Pasal 70 Undang-Undang Perseroan
Terbatas;
b. sebesar Rp 16.656.520.856 dibagikan sebagai dividen tunai secara proporsional kepada
para pemegang saham Perseroan, yang
pembagiannya akan dilaksanakan oleh Direksi Perseroan, selambat-lambatnya pada
tanggal 31 Juli 2024;
c. sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan
jangka panjang dan dalam rangka
mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 7.102.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.104
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam
rangka memenuhi ketentuan yang
berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan
Publik yang dapat ditunjuk adalah
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di
bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki
Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi
Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 7.102.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
4.104
Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 7.102.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.104
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Sehubungan dengan adanya penundaan rencana Perseroan untuk mengambil keputusan
perbahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, maka Rapat tidak akan
mengambil keputusan terkair mata acara ini dan dalam hal terdapat kepastian dengan
perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, maka Perseroan akan
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan tata cara sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan POJK 15.2020
Agenda 6 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 7.102.29 99,99% 340.000 0,01% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
4.047
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yang
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hadi Suhermin DIREKTUR 31 Oktober 2022 31 Oktober 2027 1
UTAMA
Bapak Winston Suhermin DIREKTUR 31 Oktober 2022 31 Oktober 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Lucia Irawaty Lie KOMISARIS 31 Oktober 2022 31 Oktober 2027 1
UTAMA
Bapak I Ketut Widiana KOMISARIS 31 Oktober 2022 31 Oktober 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sarana Mitra Luas Tbk
Hadi Suhermin
Direktur Utama
PT Sarana Mitra Luas Tbk
Jl. Gemalapik Raya No. 130 - 111
Telepon : 021 - 8990 2188 / 8911 7466, Fax : , https://www.sml.co.id/
Nama Pengirim Hadi Suhermin
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 03-07-2024 13:10
Lampiran 1. Risalah RUPST SMIL 2024 BAHASA.pdf
2. Risalah RUPST SMIL 2024 ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sarana Mitra Luas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sarana Mitra Luas Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 018R/CORSEC/SMIL/VII/2024
Issuer Name PT Sarana Mitra Luas Tbk
Issuer Code SMIL
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : 018/CORSEC/SMIL/VII/2024 dated 02 July 2024 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number 015/CORSEC/SMIL/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.102.634.104 shares or 81,17%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 7.102.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.104
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the
course of supervision of the Company
by the Board of Commissioners during the financial year of 2023;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit
and loss for the financial year ended on December 31, 2023; thereby agree to grant full
release and settlement (acquit et de charge)
to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of
the Company for the management and supervisory
actions they have taken during the financial year ended on December 31, 2023 as long as
the actions are reflected in the Company's Annual
Report and Financial Statements ended on December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 7.102.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.104
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's comprehensive profit for the financial year ending on
December 31, 2023, namely amounting to
Rp 83.282.604.278 with the following details:
a. Rp 1.000.000.000,- is set aside as a reserve fund, in accordance with the provisions of
Article 70 of the Limited Liability Company
Law;
b. Rp 16.656.520.856 is distributed as cash dividends proportionally to the Company's
shareholders, the distribution of which will be
carried out by the Company's Board of Directors, no later than July 31, 2024;
c. the remaining will be recorded as the Company's retained earnings to strengthen long-
term capital and in order to support the
Company's business growth and investment plans.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 7.102.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.104
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on
December 31, 2024, to the Board of Commissioners of the Company in order to comply with
applicable regulations and obtain
a suitable Public Accountant, with the provision that the criteria for Public Accountants who
can be appointed are Public Accountants
who are registered in the Financial Services Authority, have audit experience in the
Company's business activities, have adequate
Human Resources and have Independence.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements
for the Public Accountant.
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 7.102.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
4.104
Hasil Keputusan Accept the accountability for the realization of the use of funds from the Company's Public
Offering, thereby granting full release and discharge
(acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken in relation to the use of funds from the
Company's Public Offering as long as these
actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Report.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 7.102.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.104
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan In connection with the postponement of the Company's plans to take decisions regarding
changes to the composition of the Company's Directors and/or Board of Commissioners, the
Meeting will not make decisions regarding this agenda item and in the event that there is
certainty regarding changes to the composition of the Company's Directors and/or Board of
Commissioners, the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders
with the procedures as regulated in the Company's Articles of Association and the provisions
of POJK 15.2020.
Agenda 6 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 7.102.29 99,99% 340.000 0,01% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
4.047
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other
allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for the financial year of 2024,
the implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hadi Suhermin PRESIDENT 31 October 2022 31 October 2027 1
DIRECTOR
Bapak Winston Suhermin DIRECTOR 31 October 2022 31 October 2027 1
X Board of commisioner
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Lucia Irawaty Lie PRESIDENT 31 October 2022 31 October 2027 1
COMMISSIONER
Bapak I Ketut Widiana COMMISSIONER 31 October 2022 31 October 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sarana Mitra Luas Tbk
Hadi Suhermin
Direktur Utama
PT Sarana Mitra Luas Tbk
Jl. Gemalapik Raya No. 130 - 111
Phone : 021 - 8990 2188 / 8911 7466, Fax : , https://www.sml.co.id/
Sender Name Hadi Suhermin
Function Direktur Utama
Date and Time 03-07-2024 13:10
Attachment 1. Risalah RUPST SMIL 2024 BAHASA.pdf
2. Risalah RUPST SMIL 2024 ENG.pdf
This is an official document of PT Sarana Mitra Luas Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sarana Mitra Luas Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
354 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '340000',
'votes_for': '7102'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '202', 'votes_for': '83282604278'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '340000',
'votes_for': '7102'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.17',
'shares_present': '7102634104'}