20260521_KAQI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32093566_lamp5.pdf

Direksi

Direktur Utama : IMAM SUJONO

Direktur : DODON TRI KOEWARDANA, MSc
Kantor Akuntan Publik : HELIANTONO DAN REKAN

Biro Administrasi Efek : PT SINARTAMA GUNITA

Notaris : ADI JATMIKA, S.H., M.Kn

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 1.626.000.000 (satu miliar enam ratus
dua puluh enam juta) saham atau mewakili 78,334 (tujuh puluh delapan koma
tiga tiga persen) dari 2.075.800.000 (dua miliar tujuh puluh lima juta delapan
ratus ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan
Agenda RUPST.

2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

No Agenda Abstain | Tidak | Setuju Total Setuju
Setuju
1. (Persetujuan atas Laporan | 200 0 1.625.999.800 | 1.626.000.000

Tahunan Perseroan untuk
tahun buku 2025, termasuk
Laporan Direksi dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, serta mengesahkan
| Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2025 yang

Dipindai dengan CamScanner

telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Heliantono &
Rekan,sebagaimana tercantum
dalam Laporan Auditor
| Independen Nomor
00406/2.0459/AU.1/05/1664-
5/1/M1/2026 tertanggal 30
Maret 2026, dengan pendapat
“Wajar dalam semua hal yang
material

2. | Penetapan Penggunaan Laba | 600 fo) 1.625.999.400 | 1.626.000.000
Bersih Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025

3. | Penunjukan Kantor Akuntan | 200 Oo 1.625.999.800 | 1.626.000.000
Publik Independen untuk
mengaudit laporan keuangan
Perseroan tahun buku 2026

4. |Laporan Hasil Penggunaan | Tidak membutuhkan persetujuan oleh karena

Dana Penawaran Umum | agenda rapat ini bersifat informatif.
Perdana

HASIL KEPUTUSAN RUPST
MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk
Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana tercantum
dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00406/2.0459/AU.1/05/1664-
5/1/111/2026 tertanggal 30 Maret 2026, dengan pendapat “Wajar dalam semua hal
yang material.

Dengan demikian, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.

3 &.

Dipindai dengan CamScanner

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp9.400.394.272,00
(sembilan miliar empat ratus juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus
tujuh puluh dua rupiah) untuk dialokasikan sebagai cadangan umum Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2026:

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta
ketentuan lainnya terkait penunjukan tersebut.

MATA ACARA KE EMPAT

Tidak memerlukan persetujuan oleh karena agenda mata acara ke empat tentang
laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum bersifat informatif.

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor
kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Dipindai dengan CamScanner