20260521_KAQI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32093566_lamp4.pdf

Direksi

Direktur Utama £ IMAM SUJONO

Direktur : DODON TRI KOEWARDANA, MSc
Kantor Akuntan Publik ! HELIANTONO DAN REKAN

Biro Administrasi Efek : PT SINARTAMA GUNITA

Notaris : ADI JATMIKA, S.H., M.Kn.

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham:

RUPLB dihadiri dan terwakili sebanyak 1.625.995.600 (satu miliar enam ratus
dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus)
saham atau mewakili 78,3396 (tujuh puluh delapan koma tiga tiga persen) dari
2.075.800.000 (dua miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu) saham,

yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan dan ditempatkan oleh
Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan
Agenda RUPSLB.

2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : nihil.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

No | Agenda Abstain Tidak Setuju | Setuju Total Setuju
1. | Persetujuan atas | 200 fo) 1.625.995.400 | 1.626.995.600
Perubahan

Susunan Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris
Perseroan

2. | Penyesuaian
Klasifikasi Baku

Dipindai dengan CamScanner

Lapangan Usaha | Mata acara tidak memerlukan persetujuan oleh karena
| Indonesia (KBLI) | sifatnya hanya pemberitahuan untuk penyesuaian kode
| Perseroan sesuai | numerik KBLI 2025 (tidak ada penambahan dan/atau
dengan ketentuan | pengurangan terhadap maksud dan tujuan serta kegiatan
peraturan usaha Perseroan).
perundang-

| undangan yang
berlaku.

HASIL KEPUTUSAN RUPSLB
MATA ACARA RAPAT PERTAMA

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Saudara Dodon Tri Koeswardana
dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) atas tindakan
pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya.

2. Menyetujui pengangkatan Saudara Simon Arosokhi Gulo, S.H. sebagai Direktur
Perseroan, yang sekaligus menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan
(Corporate Secretary) Perseroan, dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa
jabatan Direksi Perseroan saat ini.

Sehingga sejak ditutupnya Rapat ini, susunan pengurus Perseroan menjadi

sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Jantra Al Rasyid
Komisaris Independen : Febby Adriyani Tiwon
Direksi :

Direktur Utama : Imam Sujono

Direktur : Simon Arosokhi Gulo, S.H.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk pemberitahuan

kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Menyetujui untuk mengubah kode KBLI kegiatan usaha Perseroan menjadi:
95311 - Reparasi Mobil
95312 - Pencucian dan Salon Mobil
47820 - Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil
Menyetujui mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, guna menyesuaikan dengan KBLI yang
dimaksud sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:
---2555n2-—222-2----———-—— MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ------—-
ae ee asa ats) PASAL 3-—---—---—-———-——-- 555555551
I. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan,
Reparasi dan Perawatan Mobil,
II. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. Kegiatan Usaha Utama:
- Reparasi Mobil (KBLI 95311)
Kelompok ini mencakup kegiatan reparasi dan perawatan mobil,
termasuk trailer dan semitrailer, seperti reparasi mekanik, reparasi
elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis rutin, reparasi bodi
mobil, reparasi suku cadang mobil, penyemprotan dan pengecatan,
reparasi kaca dan jendela, reparasi tempat duduk mobil, reparasi dan
diagnosa sistem mekatronik, reparasi, pemasangan atau penggantian
ban dalam dan ban luar, pelapisan anti karat, pemasangan suku cadang
dan aksesori yang bukan bagian dari proses pengolahan/manufaktur.
2. Kegiatan Usaha Penunjang:
a. Pencucian dan Salon Mobil (Kode KBLI 95312),
Kelompok ini mencakup usaha pencucian mobil dan salon mobil,
seperti pencucian dan pemolesan, dan pemasangan suku cadang
serta aksesori yang bukan bagian dari proses
pengolahan/manufaktur.
b. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil (KBLI 47820),
Kelompok ini mencakup perdagangan eceran suku cadang,
komponen, peralatan dan aksesori mobil, baik baru maupun bekas.

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor
kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Dipindai dengan CamScanner