Back to announcement
20260521_NELY_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32093554_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review NELYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin layayanti,SH., M.Kn
Jl. Pulo RayaVl/1, Keb. Baru - Jakarta I 2 I 70
Telp. 021 - 727 87 732- 33, Fax.02l - 723 4607
SURAT KETERANGAN
LA4lNOr/v12A26
Yang bertandatangan di bawah ini, LEOLTN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 telah dilaksanakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan {"RUPST"} dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("RU PSLB"), selanjutnya keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:
"PT PEAYARAN NELLY DWI PUTRITbK"
("Perseroan")
- Bahwa RUPST dilangsungkan pukul 14.28 WIB - 15.35 WIB dan RUPSLB dilangsungkan
pukul 15.41 WIB - 15.47 WlB, bertempat di Ruang Serenity dan lnfinity, Hotel Yuan
Garden, Jl. Pintu Air V No. 53, RT.5, RW.8, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar,
Jakarta Pusat 10710.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris
-Komisaris : Bapak Alias Bin Jumaat
-Komisaris lndependen : Bapak Djoko Soemarjanto
Direksi
-Direktur Utama : lbu Cynthia Sunarko
-Direktur : Bapak Eduard Halomoan
-Direktur : lbu Tjauw Yani
-Direktur : Bapak k;gene Sunarko
- Bahwa Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham danlatau kuasa pemegang saham
yang sah:
-Pada RUPST sebanyak 1.983.536.800 saham yang memiliki suara yang sah atau
setara dengan 84,41ya dari 2.350.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
-Pada RUPSLB sebanyak sebanyak 1.983.838.100 saham yang memiliki suara yang sah
atau setara dengan 84,4?% dari 2.350.000.000 saham yang merupakan seluruh
jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertarryaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa ada 1 {satu} Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan
pertanyaaf dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST.
Page 2
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan
suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:
- RUPST:
Jumlah Suara
Mata Acara Rapat
Setuju Tidak Setuju Abstain
Pertama 100% Suara 0 0
Kedua 100% Suara 0 0
Ketiga 99,99% Suara 400 0
Keempat 99,99% Suara 4AA 0
. RUPSLB:
Jumlah Suara
Mata Acara Rapat
Setuju Tidak Setuju Abstain
Pertama 99,99% Suara 400 0
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-k*iputusan s.ebagai berikut:
-RUPST:
Mata Acara Pertama
t. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan selama Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Pubtik Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa
modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor lndependen
N omor 0036012. 1030 / AU.t I LA I XL5-3 / Ll llt 12A76 ta ngga I 30 Ma ret 2025;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
{volledig acquit et de charge} kepada segenap anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijplankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan 2025 Perseroan, yang di dalamnya termasuk
Page 3
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun
Buku 2025.
-Mata Acara Kedua
Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025, adalah
sebesar Rp.47.177.255.931,- {empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh
juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) adalah
sebagai berikut:
1. Sebesar Rp. 25.000.00O- {dua puluh lima juta rupiah} sebagai cadangan
umum dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan
Terbatas;
2. Sebesar Rp. 23.50S.000.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah)
atau sebesar 57,0714 {lima puluh tujuh koma nol tujuh persen} dari laha
bersih dibagikan sebagai dividen kepada para Pemegang Saham atau
sebesar Rp. 10,- {sepuluh rupiah} per saham untuk tahun bukr.t 3025.
3. Sisanya sebesar Rp. 17.652.255.93L,- {tujuh belas miliar enam ratus lima
puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu
rupiah) atau sebesar 42,86% {empat puluh dua koma delapan puluh enam
persen) dari laba bersih dicatat sebagai saldo laba ditahan.
Mata Acara Ketiga
L. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2026.
2. Menyetujui memberiwewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk;
a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan
penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun,
termasuk alasan hukum dan peraturanperundang-undangan di bidang
pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran imbalan
jasa audit.
b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan
persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
Mata Acara Keempat
:
1. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun 2026 adalah sama dengan yang telah diterima pada
tahun 2025.
Z. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi
Perseroan.
-RUPSLB:
Mata Acare satu-Eatunya:
Menyetujui tidak mengubah susunan anggota Direki dan Dewan Komisaris
Perseroan sampai dengan masa jabatan berakhir yaitu sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun
2027, yaitu sebagai berikut
Direksi:
1. Qirektur Utama : lbu Cynthia Sunarko
2. Direktur : Bapak Eugene Sunarko
Page 4
3. Direktur : lbu Tjauw Yani
4. Direktur : Bapak Eduard Halomoan
Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama : Bapak Koh Tji Beng
2. Komisaris ; Bapak Alias Bin Jumaat
3. Komisaris lndependen : Bapak Djoko Soemarjanto
- Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses
penyelesaiannya di kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya,
Jakarta,2l Mei2026
Notaris di Jakarta
LEOLIN JAYAYANTI, S.H., M.KN.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT PEAYARAN NELLY DWI PUTRITbK
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3
unresolved
person
LEOLIN JAYAYANTI
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
475 ms
12 Sep 2026 22:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-05-20',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '15:35:00',
'time_start': '14:28:00'}