Back to announcement
20240702_FILM_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31678607_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed FILMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT MD PICTURES Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada
Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 28 Juni 2024 Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“RUPST”) yang dilangsungkan dari pukul 14.27
WIB – 14.50 WIB dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang dilangsungkan dari
pukul 14.56 WIB – 15.10 WIB, selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”, bertempat di Gedung
MD I, lantai 8, Jl. Setiabudi Selatan No. 7, Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:
A. -Mata Acara Rapat sebagai berikut:
RUPST:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, dan Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku – buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun 2024.
RUPSLB:
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Persetujuan untuk Perubahan Anggaran Dasar.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
-Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Ibu SHANIA MANOJ PUNJABI
Komisaris Independen : Bapak SANJEVA ADVANI
-Direksi:
Direktur Utama : Bapak MANOJ DHAMOO PUNJABI
Direktur : Bapak PRIYADARSHI ANAND
Direktur : Bapak SAJAN LACHMANDAS MULANI
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah: --
--Pada RUPST sebanyak 7.940.810.000 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan
83,49 % dari 9.511.217.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang telah ditempatkan dan dikeluarkan oleh Perseroan.
-Pada RUPSLB sebanyak 7.926.182.000 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan
83,34 % dari 9.511.217.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang telah ditempatkan dan dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait setiap mata acara Rapat.
E. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan
persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:
RUPST:
Mata Jumlah Suara
Acara Total Setuju
Setuju Tidak Setuju Abstain
Rapat (Setuju + Abstain)
7.940.807.000 3.000 7.940.810.000
Kesatu -
(99,999%) (0,0001%) (100%)
7.932.688.100 8.118.900 3.000 7.932.691.100
Kedua
(99,897%) (0,102%) (0,0001%) (99,898%)
7.940.807.000 3.000 7.940.810.000
Ketiga -
(99,999%) (0,0001%) (100%)
7.940.807.000 3.000 7.940.810.000
Keempat -
(99,999%) (0,0001%) (100%)
RUPSLB:
Mata Jumlah Suara
Acara Total Setuju
Setuju Tidak Setuju Abstain
Rapat (Setuju + Abstain)
7.926.102.000 77.000 3.000 7.926.105.000
Kesatu
(99,999%) (0,001%) (0,0001%) (99,999%)
7.910.370.300 15.808.700 3.000 7.910.373.300
Kedua
(99,801%) (0,199%) (0,0001%) (99,801%)
H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
RUPST:
Mata acara pertama:
a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan, Tata Usaha Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023;
b. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah
Page 3
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan pendapat : Wajar
tanpa Pengecualian.
Serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge)
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;
Mata acara kedua:
a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi,
Sukimto & Rekan, untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku 2024.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP
yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab
apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau
tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran
imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
Mata acara ketiga:
Menyetujui menggunakan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 sebagai berikut:
• Sebesar Rp.5.000.000.000,-- (lima miliar rupiah) disisihkan untuk dana cadangan Perseroan.
• Sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai
kepada para pemegang saham.
• memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata
cara pembagian dividen tunai sesuai ketentuan yang berlaku.
Mata acara ke-empat:
Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan maksimal Rp 1.500.000.000,-- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan anggota Direksi
maksimal Rp 7.500.000.000,-- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) untuk tahun buku 2024.
RUPSLB:
Mata acara pertama:
a. Menyetujui penambahan anggota Dewan Komisaris, yaitu bapak Innayat Haresh Khubchandani
sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, dan bapak Sanjeva Advani sebagai
Komisaris untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya yaitu
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada
tahun 2028 adalah sebagai berikut:
Page 4
-Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Ibu SHANIA MANOJ PUNJABI
Komisaris : Bapak SANJEVA ADVANI
Komisaris Independen : Bapak INNAYAT HARESH KHUBCHANDANI
-Direksi:
Direktur Utama : Bapak MANOJ DHAMOO PUNJABI
Direktur : Bapak PRIYADARSHI ANAND
Direktur : Bapak SAJAN LACHMANDAS MULANI
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris
Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Mata acara kedua:
1.a. Menyetujui melakukan perubahan pada Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang
perubahan nama PT MD Pictures Tbk menjadi PT MD Entertainment Tbk.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 1 anggaran dasar Perseroan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
2.a. Menyetujui perbaikan data pemegang saham di database Sistem Administrasi Badan Hukum.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan sehubungan dengan perbaikan data pemegang saham tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Jakarta, 2 Juli 2024
PT MD PICTURES Tbk
Direksi
Page 5
SUMMARY ON MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of PT MD PICTURES Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs
the Company's Shareholders, has been held on Friday, June 28, 2024 the Annual General Meeting of
Shareholders for the Fiscal Year 2023 ("AGMS") which will be held from 14.27 WIB – 14.50 WIB and the
General Meeting of Shareholders The Extraordinary General Meeting ("EGMS") which was held from 14.56
WIB – 15.10 WIB, then the AGMS and EGMS were called "Meetings", located at MD I Building, 8th floor,
Jl. South Setiabudi No. 7, South Jakarta, with the following summary:
A. Meeting agenda as follows:
AGMS:
1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the Financial Year
ended December 31, 2023, and Approval and ratification of the Company's Financial Statements
for the Financial Year ended December 31, 2023.
2. Approval of the Appointment of a Public Accountant and/or an Independent Public Accounting
Firm to audit the Company's books for the Financial Year ending on December 31, 2024 and the
granting of authority to the Board of Directors to determine the honorarium of the Public
Accountant, as well as other requirements for its appointment.
3. Determination of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ended December 31,
2023.
4. Determination of Salary/Honorarium and Other Allowances for Members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company for 2024.
EGMS:
1. Changes in the Company's Management Structure.
2. Approval for Amendments to the Articles of Association.
B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who are present at
the Meeting:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mrs. SHANIA MANOJ PUNJABI
Independent Commissioner : Mr. SANJEVA ADVANI
Director :
President Director : Mr. MANOJ DHAMOO PUNJABI
Director : Mr. PRIYADARSHI ANAND
Director : Mr. SAJAN LACHMANDAS MULANI
C. The meeting has been attended by shareholders and/or proxies of legal shareholders:
At the AGMS as many as 7,940,810,000 shares that have valid votes or equivalent to 83.49 %
of 9.511.217.000 shares, which is the total number of shares with valid voting rights that have
been issued and issued by the Company.
At the EGMS, as many as 7,926,182,000 shares have valid votes or equivalent to 83.34% of
9.511.217.000 shares, which is the total number of shares with valid voting rights that have
been issued and issued by the Company.
Page 6
D. In the Meeting, the opportunity to ask questions and/or provide opinions related to each agenda of
the Meeting is given.
E. There is no understanding or proxy of shareholders who ask questions and/or provide opinions on all
agenda items of the Meeting.
F. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:
Decision-making for all meeting items is carried out by deliberation for consensus, in the event that
deliberation for consensus is not reached, decision-making is carried out by voting.
G. The results of decision-making carried out by voting, the number of votes and the percentage of the
Meeting's decision from all shares with voting rights present at the Meeting, namely:
AGMS :
Vote Count
Meeting
Total Agree
Agenda Agree Disagree Abstain
(Agree + Abstain)
7.940.807.000 3.000 7.940.810.000
First -
(99,999%) (0,0001%) (100%)
7.932.688.100 8.118.900 3.000 7.932.691.100
Second
(99,897%) (0,102%) (0,0001%) (99,898%)
7.940.807.000 3.000 7.940.810.000
Third -
(99,999%) (0,0001%) (100%)
7.940.807.000 3.000 7.940.810.000
Fourth -
(99,999%) (0,0001%) (100%)
EGMS :
Vote Count
Meeting
Total Agree
Agenda Agree Disagree Abstain
(Agree + Abstain)
7.926.102.000 77.000 3.000 7.926.105.000
First
(99,999%) (0,001%) (0,0001%) (99,999%)
7.910.370.300 15.808.700 3.000 7.910.373.300
Second
(99,801%) (0,199%) (0,0001%) (99,801%)
H. The Resolution of the Meeting has basically decided, approved the following matters :
AGMS:
First Agenda :
a. Approve and Accept the Annual Report of the Board of Directors regarding the state and operation
of the Company, Financial Administration for the Financial Year ended December 31, 2023;
b. Approved and ratified the Company's Balance Sheet and Calculation of Profit/Loss for the Financial
Year ended December 31, 2023 (the Company's Financial Statements) which has been audited
Page 7
by the Public Accounting Firm Jamaludin, Ardi, Sukimto & Partners, with the opinion: Fair without
Exception. As well as providing full repayment and exemption (Acquit et de Charge) to the
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervision actions that have been carried out, to the extent that these actions
are reflected in the Company's annual report and annual calculation for the financial year ended
December 31, 2023.
c. Accept and approve the report on the performance of the Board of Commissioners for the financial
year 2023;
Second agenda:
a. Approved the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) of the Public Accounting Firm of
Jamaludin, Ardi, Sukimto & Partners, to carry out a General Audit of the Company's Consolidated
Financial Statements for the financial year 2024.
b. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company to:
- appoint a replacement KAP and determine the conditions and conditions for its appointment if the
appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons
and laws and regulations in the field of capital market or an agreement is not reached regarding
the amount of audit services.
- authorizes the Board of Commissioners to determine the honorarium or the amount of audit
service remuneration and other reasonable appointment requirements for the KAP office.
Third agenda:
Approved the use of the Company's retained earnings for the financial year ended December 31, 2023 as
follows:
• Rp.5,000,000,000,-- (five billion rupiah) is set aside for the Company's reserve fund.
• Rp.25,- (twenty-five rupiah) per share is distributed as cash dividends to shareholders.
• to give authority and power of attorney to the Company's Board of Directors to determine the
schedule and procedures for the distribution of cash dividends in accordance with applicable
regulations.
Fourth agenda:
Approved to set the salary or honorarium and other allowances for members of the Board of
Commissioners of the Company a maximum of IDR 1,500,000,000,-- (one billion five hundred million
rupiah) and members of the Board of Directors a maximum of IDR 7,500,000,000,-- (seven billion five
hundred million rupiah) for the financial year 2024.
EGMS :
First Agenda :
a. Approved the addition of members of the Board of Commissioners, namely Mr. Innayat Haresh
Khubchandani as the new Independent Commissioner of the Company, and Mr. Sanjeva Advani as
Commissioner for the remaining term of office of the Board of Commissioners and other Board of
Directors, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2028 as
follows:
Page 8
-Board of Commissioners:
President Commissioner : Mrs. SHANIA MANOJ PUNJABI
Commissioner : Mr. SANJEVA ADVANI
Independent Commissioner : Mr. INNAYAT HARESH KHUBCHANDANI
-Board of Directors:
President Director : Mr. MANOJ DHAMOO PUNJABI
Director : Mr. PRIYADARSHI ANAND
Director : Mr. SAJAN LACHMANDAS MULANI
b. Approve to authorize and authorize the Board of Directors of the Company to take all necessary
actions in connection with the appointment of members of the Board of Commissioners of the
Company in accordance with applicable laws and regulations.
Second agenda:
1. a. Approved to make changes to Article 1 of the Company's Articles of Association regarding the
change of the name of PT MD Pictures Tbk to PT MD Entertainment Tbk.
b. Approve to authorize and authorize the Board of Directors of the Company to take all actions in
connection with the amendment of Article 1 of the Company's articles of association in
accordance with applicable laws and regulations.
2. a. Approve the correction of shareholder data in the Legal Entity Administration System database.
b. Agree to authorize and authorize the Company's Board of Directors to take all actions in
connection with the correction of shareholder data in accordance with applicable laws and
regulations.
Jakarta, 2 July 2024
PT MD PICTURES Tbk
Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 28 Jun 2024 · 14:27–14:50 |
| Present | 7,940,810,000 (83.49%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
7,940,807,000
100.00%
Against
—
—
Abstain
3,000
0.00%
Agenda 2
approved
For
7,932,688,100
99.90%
Against
8,118,900
0.10%
Abstain
3,000
0.00%
- Rp.5,000,000,000,-- (five billion rupiah) is set aside for the Company's reserve fund.
- Rp.25,- (twenty-five rupiah) per share is distributed as cash dividends to shareholders.
- to give authority and power of attorney to the Company's Board of Directors to determine the
Agenda 3
For
7,940,807,000
100.00%
Against
—
—
Abstain
3,000
0.00%
- Sebesar Rp.5.000.000.000,-- (lima miliar rupiah) disisihkan untuk dana cadangan Perseroan.
- Sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai
- memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata
Agenda 4
For
7,940,807,000
100.00%
Against
—
—
Abstain
3,000
0.00%
Agenda 5
approved
For
7,926,102,000
100.00%
Against
77,000
0.00%
Abstain
3,000
0.00%
Agenda 6
approved
For
7,910,370,300
99.80%
Against
15,808,700
0.20%
Abstain
3,000
0.00%
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
MD PICTURES Tbk
p.1 ×12
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin
p.3 ×2
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.3 ×2
unresolved
person
SHANIA MANOJ PUNJABI Independent
p.5 ×7
unresolved
org
Sukimto & Partners
p.7 ×2
unresolved
person
SANJEVA ADVANI Independent
· Komisaris
p.8 ×11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
262 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'pct_abstain': '0.0001',
'pct_for': '99.999',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '3000',
'votes_for': '7940807000',
'votes_in_favor_total': '7940810000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0001',
'pct_against': '0.102',
'pct_for': '99.897',
'pct_in_favor_total': '99.898',
'resolution_items': ['Rp.5,000,000,000,-- (five billion rupiah) '
"is set aside for the Company's reserve "
'fund.',
'Rp.25,- (twenty-five rupiah) per share is '
'distributed as cash dividends to '
'shareholders.',
'to give authority and power of attorney to '
"the Company's Board of Directors to "
'determine the'],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '8118900',
'votes_for': '7932688100',
'votes_in_favor_total': '7932691100'},
{'pct_abstain': '0.0001',
'pct_for': '99.999',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': ['Sebesar Rp.5.000.000.000,-- (lima miliar '
'rupiah) disisihkan untuk dana cadangan '
'Perseroan.',
'Sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) per '
'lembar saham dibagikan sebagai dividen '
'tunai',
'memberikan wewenang dan kuasa kepada '
'Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal '
'dan tata'],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '3000',
'votes_for': '7940807000',
'votes_in_favor_total': '7940810000'},
{'pct_abstain': '0.0001',
'pct_for': '99.999',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '3000',
'votes_for': '7940807000',
'votes_in_favor_total': '7940810000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0001',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '99.999',
'pct_in_favor_total': '99.999',
'seq': 5,
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '77000',
'votes_for': '7926102000',
'votes_in_favor_total': '7926105000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0001',
'pct_against': '0.199',
'pct_for': '99.801',
'pct_in_favor_total': '99.801',
'seq': 6,
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '15808700',
'votes_for': '7910370300',
'votes_in_favor_total': '7910373300'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '83.49',
'shares_present': '7940810000',
'shares_total_voting': '9511217000',
'time_end': '14:50:00',
'time_start': '14:27:00',
'venue': 'Gedung MD I, lantai 8, Jl. Setiabudi Selatan No. 7, Jakarta '
'Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut: A. -Mata Acara Rapat '
'sebagai berikut: RUPST: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir'}