Back to announcement
20240702_PGLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678598_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review PGLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.928
Ba PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH, Tbk JL Listrik No.15. Kel. Petisah Tengah, Kec. Mesian Petisah Medan 20112 — Indonesia “Telp. : 6261 4535888 Fax: 62 61 4534111 Email : info@ptneli.co.id Website : www.ptpali.co.id No. : 095/MDN/PGLI/VI1/2024 Medan, 2 Juli 2024 Kepada Yth. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta - 10710 UP. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Perihal : Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk Dengan hormat, Menunjuk kepada Peraturan Bapepam No. IX.I.1 mengenai Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) di Hotel TravellerS SuiteS MedaN, Jl. Listrik No.15 Medan yang dihadiri dan diwakili serta disetujui oleh 424.905.263 saham atau kurang lebih 87,07 Yo saham. Adapun hasil Rapat adalah sebagai berikut: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Agenda pertama Rapat, menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertangal 28 Maret 2024, Nomor 00399/2.0459/AU.1/05/0916-2/1/111/2024 dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi kenangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia. mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku—buku laporan Perseroan. Agenda Kedua Rapat, Menyetujui bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang mencatat rugi sebesar Rp. 51.394.062.725,- sehingga tidak ada laba yang harus ditetapkan penggunaannya. e-mail : info@itravellerssuites.com order@lechis.co.id Website : wwnw.travellerssuites.com wwwJechic.co.id |
Page 2 OCR 0.867
PI PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk Jl. Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Medan 20112 — Indonesia “Telp. : 62614535888 Fax : 62 614534111 Email - info@ptpsli.co.id Website : www.ptpgli.co.id Agenda Ketiga Rapat, Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan selanjutnya Dewan Komisaris melimpahkan wewenang tersebut kepada Direksi Perseroan. Agenda Keempat Rapat: Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penetapan gaji dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. Terlampit disampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dimaksud. Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT. Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk —ban Linda Sari ” Direktur CC. - Kepala Biro PKP Sektor Jasa — Otoritas Jasa Keuangan - Direktur Utama — Bursa Efek Indonesia - Bagian Pencatatan — Bursa Efek Indonesia - Direktur Utama — Kustodian Sentral Efek Indonesia - Direktur Utama — BAE PT. Adimitra Jasa Korpora @-mail : info@travellerssnites.com order@lechic.co.id Website : www.travellerssuites.com www dechie.co.id
Page 3 OCR 0.891
Tag PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk Jl. Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Medan 20112 — Indonesia Telp, : 62614535888 Fax : 62 61 4534111 Email : info@ptpgli.coid Website : www.ptpali.co.id No. : 096/MDN/PGLI/VII/2024 Medan, 02 Juli 2024 Kepada Yth. Bagian Pencatatan PT. Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta Perihal: — Penyampaian Hasil Publik Ekspose Tahunan PT. Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk Dengan hormat, Sehubungan telah diselenggarakannya Publik Ekspose Tahunan PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk pada : Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024 Jam : 10.45 WIB s/d Selesai Tempat 1 Hotel TraveilerS SuiteS MedaN Jl. Listrik No.15 Medan-20112 dengan ini kami sampaikan Hasil Publik Ekspose Tahunan PT. Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk. Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT. Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk Linda Sari Direktur CC. - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Direktur Utama — Bursa Efek Indonesia - Direktur Utama — Kustodian Sentral Efek Indonesia Website : wws.travellerssutites.com www.lechio.co.id
Page 4 OCR 0.889
PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk JI. Listrik No.15. Kel Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Medan 20112 — Indonesia Telp. :62 61 4535888 Fax : 62 614534111 Email : info@ptpsli co.id Website : www.ptpgli.co.id RISALAH PUBLIK EKSPOSE PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH, TBK Tempat Travellers Suites Hotel Medan, Jl. Listrik No.iS Medan Hari/ Tanggal —: Jumat / 28 Juni 2024 Pukul 10.45 s/d selesai Dihadiri Oleh : Bapak Hisar Hasibuan — Medan Bisnis Daily.com Bapak Hendar Tusmin — Harian Analisa Bapak Sugiarto — Harian Waspada Pemegang Saham Manajemen Perseroan KA HN — Sesuai dengan keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-00015/BEJ/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, khususnya pasal III tentang Kewajiban Publik Expose, maka bersama ini kami PT. Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk memberitahukan bahwa kami telah melaksanakan acara Publik Ekspose sesuai dengan Jadwal tersebut diatas. Pihak Perseroan diwakili oleh : 1 Bapak Nelson Sihotang -Presiden Komisaris. 2 Bapak Ir Tambak Onggo — Komisaris Independen 3 Ibu Animan Hutapea — Wakil Presiden Direktur 4 Ibu Linda Sari — Direktur/ Corporate Secretary. Tepat pukul 10.45 WIB, Bapak Nelson Sihotang membuka acara Publik Ekspose dan kemudian memberikan kesempatan kepada Direksi Perseroan yaitu Ibu Linda Sari untuk memberikan pemaparan singkat sesuai dengan materi paparan Publik Ekspose. Paparan Publik Ekspose dimulai dengan memberikan penjelasan singkat mengenai profil perusahaan, kepemilikan saham, anak perusahaan, kinerja keuangan sepanjang tahun 2023 dan kinerja keuangan kuartal 1 tahun 2024 serta proyeksi kinerja keuangan tahun 2024. Selanjutnya Ibu Linda Sari memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk mengajukan pertanyaan. / e-mail : info@travellerssuites.com Order@lechic.co.id Website : www.travellerssuites.com wwwdechic.co.id
Page 5 OCR 0.912
Tag PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk Sesi Tanya Jawab JL. Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Medan 20112 -Indonesia “Telp. 162 61 4535888 Fax : 62 1 4534111 Email : info@ptpeli.co.id Website : www.pipgli.co.id No. PERTANYAAN JAWABAN MANAJEMEN PERSEROAN | DARI ISI As Hisar Hasibuhan (Medan Bisnis) 1. Pendapatan Perseroan tahun 2023 menurun dari tahun 2022. Apakah penurunan yang menyebabkan Perseroan mengalami kerugian yang sangat signifikan ditahun 2023? tersebut 2. Apa yg dilakukan oleh Perseroan untuk meningkat Pendapatan Hotel dan Bakehouse? Tbu Nelson Sihotang : Betul, dari Laporan Keuangan dapat dilihat bahwa pendapatan menurun sekitar 4,55Y9, tetapi kerugian Perseroan yang paling signifikan berasal dari kontribusi rugi dari anak perusahaan. Untuk bisnis utama yaitu hotel dan bakehouse masih berjalan sesuai dengan harapan. Bisnis utama PGLI tidak terganggu meskipun ada kontribusi rugi dari anak Perusahaan ini, Perseroan Perseroan penyebab Bapak Nelson Sihotang: Untuk hotel kita coba mengoptimalkan penjualan kamar hotel dan penjualan F&B: Ibu Animan Hutapea: Untuk hotel, saat ini kami sedang melakukan renovasi ruang meeting, ruangan meeting didesain lebih modern dan dibuat menjadi 2 Tuangan terpisah tetapi bisa dijadikan satu ruangan jika memerlukan kapasitas yang lebih besar. Ruangan meeting ini nantinya direncanakan akan bisa menampung sekitar 200-250 orang. Pada pertengahan bulan Juli 2024 ruang meeting ini diperkirakan akan selesai dan siap digunakan. Dengan selesainya ruang meeting diharapkan pendapatan Perseroan akan meningkat dari penjualan F&B. Selain itu kami harapkan tingkat hunian kamar juga akan meningkat karena biasanya acara di ruang meeting akan diiringi dengan penggunaan kamar hotel. Pada bulan September 2024 di Medan akan diadakan PON, dan hotel Travellers Suites menjadi salah satu hotel yang akan digunakan sebagai tempat menginap tim oficial atau atlet e-mail: info@ltravellerssuites.com order@lechie.co.id Website : wwwtravellerssuites.com www.lechic.co.id Medan
Page 6 OCR 0.891
Ta PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk Jl. Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Medan 20112 — Indonesia "Telp. : 62014535888 Fax : 62 61 4534111 Email : info@ptpeli.co.id Website : www. pipali co.id 3. Apakah pemasaran menggunakan digital? 4. Untuk 2024 ini berapa produk baru yang dikeluarkan? PON. Untuk meningkatkan pendapatan dari hotel kami juga menambah tim Marketing. Untuk Bakehouse, kami mencoba berbagai produk baru, seperti Milk Bun, kami juga mengoptimalkan pemasaran cake dengan mengikuti berbagai bazar F&B di berbagai lokasi strategis. Ibu Animan Hutapea: Benar, kami menyadari pola hidup masyarakat saat ini sangat mengandalkan teknologi digital. Oleh karena itu pemasaran menggunakan digital adalah hal yang harus | dilakukan. Dalam hal ini kami menggunakan berbagai media sosial dalam memasarkan hotel maupun bakehouse. Ibu Animan Hutapea: Tahun ini sudah ada 2 produk baru yang kami jual. 2 Janner William 1.Dampak PON terhadap laba | Ibu Linda Sari: Ginting (Pemegang | Perseroan? Dengan adanya PON ini, pendapatan Saham) Perseroan diperkirakan akan naik 10094 dari periode September 2023. 2. Kendala apa yang dihadapi oleh | Bapak Nelson Sihotang : TER? Pada awal tahun 2023 kontrak dengan kontraktor yang melakukan penambangan di TER telah selesai dan tidak diperpanjang lagi. 3. Produksi batubara TER apakah | Ibu Linda Sari: untuk ekpor saja? Batubara TER di ekspor dan juga dijual lokal. 4. Bagaimana dengan fluktuasi harga | Ibu Linda Sari : batubara? Harga batubara memang sangat fluktuatif, dan fluktuasi harga ini juga menjadi salah satu pertimbangan TER dalam melakukan produksi. e-mail - info@travellerssuites.com order@lechic.co.id Website : mww.Irevellerssuites.com www.leohio.co.id
Page 7 OCR 0.876
Tag PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk Jl. Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Medan 20112 — Indonesia “Telp. :62161 4535888 Fax 62 G1 4534L1L Email : info@ptpeli.co.id Website : www.ptpeli.co.id 3. | Hisar Hasibuan (Medan Bisnis) 5. Proyeksi 2024 kenapa masih rugi? 6. Terkait pembangkit listrik, harga dari PLN apakah sudah ada kontrak? I.Kapan pembangkit listrik COD ? 2. Berapa Yo yang masuk dari 12 mw Bapak Nelson Sihotang : JUP TER baru keluar di Juni 2024, sehingga TER belum bisa berproduksi. Oleh karena itu kami proyeksikan di tahun 2024 TER masih mengalami rugi, sehingga BKL sebagai anak perusahaan Perseroan juga masih akan memberikan kontribusi rugi kepada Perseroan. Tentunya kami terus mendorong BKL untuk tetap berupaya maksimal diperiode yang tersisa. Bapak Nelson Sihotang : Sudah ada Bapak Nelson Sihotang : Untuk COD masih menunggu izin dari Balai Bendungan. Jika minggu depan ada berita positif dari Balai Bendungan, diharapkan dibulan Juli ini pembangkit listrik sudah bisa beroperasi. Tetapi sebelum COD, pihak PLN akan melakukan uji coba selama sekitar 14 hari non. stop, tahapan ini harus dilalui terlebih dulu, baru waktu pelaksanaan COD dapat ditentukan. Bapak Nelson Sihotang : Sekitar 60Y4 e-mail : vellerssuites.com 1 Websito : www travellorsanitus.com wwwJechic.co.id
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1
unresolved
person
Linda Sari ”
· Direktur
p.2 ×7
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
PT. Adimitra Jasa Korpora
p.2
unresolved
org
PT. Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building
p.3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
unresolved
person
Hisar Hasibuan
p.4
unresolved
person
Hendar Tusmin
p.4
unresolved
person
Sugiarto
p.4
unresolved
person
Ir Tambak Onggo
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
182 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'AGM'}